12/12/2014
ÿþ M N H ' , b , d 1 1 . 5
E f f e E f f e j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 3 D E G . 2 0 1 4
a f a e i i n g ( r l p e n
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1
1 1
N I
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 9 . 1 1 7 , 4 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; V E R S O D i S T R I B U T I O N
( v a r k o i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r a l e n h o e v e 5 - 2 1 6 0 W o m m e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - w i j z i g i n g b e s t u u r - h e r b e n o e m i n g
L l i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 3 b l i j k t d a t t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d w e r d , B u r g . B V B A N i j s e n P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 1 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r K a r e l N i j s , b e d r i j f s r e v l s o r , r e v i s o r e r k e n d d o o r d e F S M A v o o r 1 C 1 3 ` s , z a a k v o e r d e r . D e a a n s t e l l i n g g e l d t v o o r d e w e t t e l i j k e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , z i j n d e t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 d i e d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 z a l g o e d k e u r e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e h e r b e n o e m i n g m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 2 b e v e s t i g d v o o r e e n
p e r i o d e v a n 6 ) a a r v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
A l s o d a B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , A l a i n S o y e z ;
- V e r w a m m e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , J e a n - M a r c V e r w e e t D e z e m a n d a t e n l o p e n a f o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e h e r b e n o e m i n g m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 2 b e v e s t i g d v a n d e
v o l g e n d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- C i n t e c N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , H e n r i c u s J a e k e n .
D i t m a n d a a t l o o p t a f o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r
e i n d i g e n d o p 3 1 1 1 2 1 2 0 1 4 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 m e i 2 0 1 4
M e t i n g a n g v a n 2 m e i 2 0 1 4 w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s
j e a n
S o y a l C o m m , V A
d o m a s d e S e m e r p o n t l a a n 2 2
2 8 2 0 B o n h e i d e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A l a i n S o y e z
H e t m a n d a a t l o o p t a f o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
M e t i n g a n g v a n 2 m e i 2 0 1 4 w o r d t V e r w a m m e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J e a n - M a r c V e r w e e , h e r b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
H e t m a n d a a t L o o p t a t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
V o l m a c h t
S p e c i a l e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n J o h a n n a l m b r e c h t s , R o z e n t a a n 1 6 , 2 9 6 0 B r e c h t , e n / o f K r i s t i e n V a n G u l c k , G e z o n d h e i d s c e l 2 8 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t o m a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B T W
a d m i n i s t r a t i e s .
S o y a i C o m m . V A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , A l a i n S o y e z B e s t u u r d e r
V e r w a m m e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , J e a n - M a r c V e r w e e B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( O n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l i i j l a g e a b i } h e t _ B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d - - 1 2 / - 1 2 1 2 0 1 . 4 - A n a a x e s - d u - M o n i t e t r r - b e l g e