07/11/2011
ÿþ M o a 2 . 0
[ L I i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r g e l e g d t e r g r i l l e v o n d e R e c h t b a n k
7 3 1 K o o p h a n d e l f i e A n t w e r p e n o n 4 O K T . 2 0 1 1
G r i f f i e
I I I a l ~ l l l d l l ~ l l l l l l l l ~ l t l ~
+ 1 1 1 6 9 0 8 8 8
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r :
B e n a m i n g ~ ~ ] G n
G
( v o l u i t ) : V e r s t a n d i g e K l a p D ~ . 5 . . ~ 1 "
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a Z e t e l : S c h o o n b r o e k 5 1 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e d d 1 0 1 1 0 / 2 0 1 1
O P R I C H T I N G
T i t e l 1 : O P R I C H T I N G
H e d e n , o p 1 0 o k t o b e r 2 0 1 1 z i j n b i j e e n g e k o m e n :
1 . D e H e e r L a m o t e L u c , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 2 2 a p r i l 1 9 5 2 e n w o n e n d e t e S c h o o n b r o e k 5 1 t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n .
2 . M e v r o u w C a s a e r M a r i a - J o z e f a , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 3 1 j a n u a r i 1 9 5 3 e n S c h o o n b r o e k 5 1 t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t e e n v e r m o g e n v a n 1 0 0 0 , 0 0 E u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r 1 0 0 p a r t i c i p a t i e b e w i j z e n , i n k o n t a n t e n i s i n g e b r a c h t .
O p g e z e g d e p a r t i c i p a t i e b e w i j z e n w o r d t a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n d o o r :
1 . V e r s c h i j n e r s u b 1 o p 5 0 p a r t i c i p a t i e b e w i j z e n .
2 . V e r s c h i j n e r s u b 2 o p 5 0 p a r t i c i p a t i e b e w i j z e n .
V e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d a t g e z e g d b e d r a g v a n 1 0 0 0 , 0 0 E u r o v o l s t o r t i s .
A a n w i j z i n g v a n d e w e r k e n d e v e n n o t e n
D e v e r s c h i j n e r s u b 1 i s w e r k e n d v e n n o o t . H i j i s h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e
v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r s c h i j n e r s u b 2 i s w e r k e n d v e n n o o t . Z i j i s h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e
v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T i t e l 2 : S T A T U T E N
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t s a m e n t e s t e l l e n :
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , o p g e r i c h t t u s s e n :
E n e r z i j d s : L a m o t e L u c , a l s w e r k e n d v e n n o o t .
A n d e r z i j d s : C a s a e r M a r i a - J o z e f a , a l s w e r k e n d v e n n o o t .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i s : V e r s t a n d i g e K l a p
A r t i k e l 2
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e S c h o o n b r o e k 5 1 t e 2 0 3 0
A n t w e r p e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n g e m a c h t i g d b e s t u u r s z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n
h e t b u i t e n l a n d , o p t e r i c h t e n .
V o e r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- v e r v o l g M o d 2 . 0
r
A r t i k e l 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t g e v e n v a n a d v i e s e n u i t v o e r e n v a n b e s t u u r s d a d e n v a n o n d e r w i j s e n v o r m i n g i n b r e d e z i n . H e t g e v e n v a n l e z i n g e n e n b i j s c h o l i n g e n , h e t u i t g e v e n v a n p u b l i c a t i e s , o o k o p h e t v l a k v a n p e d a g o g i s c h g e r e l a t e e r d e a s p e c t e n t o t e n m e t c o m m u n i c a t i e o f m a r k e t i n g - a d v i e s
H e t o p n e m e n v a n b e s t u u r s f u n c t i e s i n a n d e r e o n d e r w i j s - , v o r m i n g - , s o c i a l e o r g a n i s a t i e s , i n f r a s t r u c t u u r e n d e r g e l i j k e .
D e o n d e r n e m i n g k a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t d e s o c i a l e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e o n d e r n e m i n g . Z i j k a n z i c h o p a l l e m o g e l i j k e m a n i e r e n i n t e r e s s e r e n v o o r a l l e z a k e n , b e d r i j v e n d i e h i e r v o o r v e r m e l d e d o e l s t e l l i n g e n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d a d e n s t e l l e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j k a n d i t d o e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e n o d i g e v e r e i s t e a c t i v i t e i t s a t t e s t e n z o u b e s c h i k k e n , z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g w o r d e n u i t g e g e v e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , o p g e l i j k w e l k e w i j z e - r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s - d e e l n e m e n a a n o f b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e a a r d . Z i j k a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n o f t o e s t a a n , e n z e k a n z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l , o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n a c h t m a a n d e n n a d e o p z e g g i n g d o o r é é n v a n d e v e n n o t e n a a n d e a n d e r e n g e d a a n p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n . V e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d e n g e a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g t e z i j n a a n g e g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p . .
A r t i k e l 5 .
H e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 0 0 0 , 0 0 E u r o e n i s v e r d e e l d i n 1 0 0
p a r t i c i p a t i e b e w i j z e n v a n e l k 1 0 , 0 0 E u r o .
A r t i k e l 8
I e d e r e v e n n o o t b e s c h i k t o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g , m a a r h i j z a l e r e n k e l g e b r u i k
m o g e n v a n m a k e n v o o r d e z a k e n d i e h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t m a k e n .
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a f z o n d e r l i j k
o p t r e d e n d , d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n d i e n u t t i g z i j n v o o r d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
W o r d e n t o t z a a k v o e r d e r s b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- L a m o t e L u c , v o o r n o e m d ;
- C a s a e r M a r i a - J o z e f a , v o o r n o e m d .
A a n d e z a a k v o e r d e r s e n a a n d e a n d e r e v e n n o t e n k a n , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , e e n
v e r l o n i n g w o r d e n u i t g e k e e r d d i e v o o r e l k e e n z a l b e p a a l d w o r d e n i n f u n c t i e v a n d e v o o r d e
v e n n o o t s c h a p g e l e v e r d e p r e s t a t i e s .
A r t i k e l 1 0
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n h e e f t p l a a t s o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 4
u u r .
I n d i e n d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g
g e h o u d e n .
A r t i k e l 1 1
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g
d e c e m b e r v a n d a t j a a r .
T i t e l 3 : A A N V U L L E N D E B E P A L I N G E N
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r 2 0 1 2 .
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
3 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n G R O E P F I B O V E R B V / B V B A - W i t v e n s t r a a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
[ : p t t t t - v e r v o l g M o t l 2 . D
8 4 - 8 6 t e 2 9 4 0 H o e v e n e n , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e n o d i g e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n b i j d e e r k e n d e O n d e m e m i n g s l o k e t t e n , d e K r u i s p u n t b a n k e n d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e e n a i l e l a t e r e a k t e n .
W A A R V A N A K T E
V e r l e d e n t e A n t w e r p e n , d a t u m a l s g e m e l d .
N a v o o r l e z i n g h e b b e n d e v e r s c h i j n e r s d e z e a k t e o n d e r t e k e n d .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : o p r i c h t i n g s a k t e d d 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1
L a m o t e L u c
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/04/2015
ÿþ M o d 1 1 . 1
: ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b ~
E s i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 I , M R 1 1 u h I l
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 4 A P R . 2 0 1 5
a f d e r i n e r i p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 5 3 1 . 9 2 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; V E R S T A N D I G E K L A P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : B - 2 0 3 0 A n t w e r p e n , S c h o o n b r o e k 5 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n t a k t e : D O E L S U I T B R E I D I N G - - K A P I T A A L S V E R H O G I N G O M V O R M I N G N A A R B V B A
T e k s t :
H e t b l i j k t u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s P h i l i p p e V e r l a n d e n t e R i j k e v o r s e l o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s . Z i j b e s l u i t e n z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s , d i e e r i n v e r v a t z i j n .
T w e e d e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t t e b r e i d e n a l s v o l g t :
" P r o j e c t o n t w i k k e l i n g v a n r e s i d e n t i ë l e e n n i e t - r e s i d e n t i ë l e b o u w p r o j e c t e n .
D e h a n d e l i n g r o n d e n , w o n i n g e n , a p p a r t e m e n t e n e n n i e t v o o r b e w o n i n g b e s t e m d e g e b o u w e n .
V e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n w o n i n g e n , n i e t - r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n e n t e r r e i n e n .
O n r o e r e n d e l e a s i n g v a n w o n i n g e n , n i e t - r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n e n t e r r e i n e n .
H e t o p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e a n d e r e b e d r i j v e n u i t v e r s c h e i d e n e e c o n o m i s c h e s e c t o r e n .
B e h e e r v a n h e t e i g e n p a t r i m o n i u m .
O v e r i g e a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s b e h e e r , a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g .
D e z e o p s o m m i n g i s g e e n s z i n s i n b e p e r k t e z i n t e b e s c h o u w e n . "
D e r d : b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n m e t n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d i t d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 1 . 9 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n c r e a t i e , d e w e l k e w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e H e e r L a m o t e e n a a n M e v r o u w C a s a e r , i e d e r v o o r d e h e l f t ,
H e t k a p i t a a l z a l b i j g e v o l g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n d o c h t h a n s z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e d u i z e n d s t e ( 1 1 2 . 0 0 0 5 1 8 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r d e d o o r a l d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D a t h e t g e l d b e s t e m d v o o r d e s t o r t i n g v a n b o v e n v e r m e l d e i n b r e n g ( e n ) i n g e l d v o l s t o r t i s e n g e d e p o n e e r d i s o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B N P P a r i b a s F o r t i s o n d e r n u m m e r B E 2 8 0 0 1 7 5 3 4 7 1 0 2 0 g e o p _ e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " V e r s t a n d i g e K l a p " z o a l s b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n y i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
l ; e h o u d e r º%
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 3 0 m a a r t 2 0 1 5 , h e t w e l k a a n m i j i s o v e r h a n d i g d .
V i e r d e b e s l u i t
V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e w e r k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n v o l s t o r t w e r d . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d
a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
V i j f d e b e s l u i t
O m v o r m i n g d e r v e n n o o t s c h a p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r d e
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d t e v e r a n d e r e n e n d e v o r m a a n t e n e m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; d e b e d r i j v i g h e i d e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
H e t k a p i t a a l ( n a d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g ) e n d e r e s e r v e s b l i j v e n o n a a n g e r o e r d , e v e n a l s a l l e a c t i e v e e n
p a s s i e v e b e s t a n d d e l e n , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e m i n w a a r d e n e n d e m e e r w a a r d e n ; d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z e t d e g e s c h r i f t e n e n d e b o e k h o u d i n g v o o r t z o a l s
g e h o u d e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e w a a r t h e t i n s c h r i j v i n g s n u m m e r i r i h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e v e n a l s h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r t e w e t e n B T W - B B 0 8 4 0 . 5 3 1 . 9 2 2 .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n
o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n w a a r v a n e e n e x e m p l a a r w o r d t a a n g e h e c h t a a n h e t v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r " P a r m e n t i e r G u y B V o v v B V B A " .
A l d e b e w e r k i n g e n g e m a a k t s i n d s d e z e d a t u m d o o r d e V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a w o r d e n g e a c h t t e
z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ,
v o o r n a m e l i j k w a t b e t r e f t h e t v o e r e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k h o u d i n g .
D e t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d e n
v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ,
o v e r e e n k o m s t i g h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l .
Z e s d e b e s l u i t
A a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i i k h e i d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d v a s t a l s v o l g t :
N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t " V E R S T A N D I G E K L A P " .
Z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e B - 2 0 3 0 A n t w e r p e n , S c h o o n b r o e k 5 1 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f
h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - h o o f d s t a d b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t g e v e n v a n a d v i e s e n u i t v o e r e n v a n b e s t u u r s d a d e n v a n o n d e r w i j s e n v o r m i n g i n b r e d e z i n .
H e t g e v e n v a n l e z i n g e n e n b i j s c h o l i n g e n , h e t u i t g e v e n v a n p u b l i c a t i e s , o o k o p h e t v l a k v a n
p e d a g o g i s c h g e r e l a t e e r d e a s p e c t e n t o t e n m e t c o m m u n i c a t i e o f m a r k e t i n g - a d v i e s .
H e t o p n e m e n v a n b e s t u u r s f u n c t i e s i n a n d e r e o n d e r w i j s - , v o r m i n g - , s o c i a l e o r g a n i s a t i e s , i n f r a s t r u c t u u r
e n d e r g e l i j k e .
D e o n d e r n e m i n g k a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t d e
s o c i a l e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e o n d e r n e m i n g . Z i j k a n z i c h o p a l l e m o g e l i j k e m a n i e r e n i n t e r e s s e r e n v o o r
a l l e z a k e n , b e d r i j v e n d i e h i e r v o o r v e r m e l d e d o e l s t e l l i n g e n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d a d e n s t e l l e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s
v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j k a n d i t d o e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , e n v o o r e i g e n
r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e n o d i g e v e r e i s t e a c t i v i t e i t s a t t e s t e n z o u
b e s c h i k k e n , z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g w o r d e n u i t g e g e v e n .
D a a r t o e K a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , o p g e l i j k w e l k e w i j z e - - r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s
d e e l n e m e n a a n o f b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e a a r d . Z i k k a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n
f y l L M î
L u i k B - v e r v o l g
a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n o f t o e s t a a n , e n z e k a n z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r
m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l , o f w a t v a n a a r d i s d e
v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
P r o j e c t o n t w i k k e l i n g v a n r e s i d e n t i ë l e e n n i e t - r e s i d e n t i ë l e b o u w p r o j e c t e n .
D e h a n d e l i n g r o n d e n , w o n i n g e n , a p p a r t e m e n t e n e n n i e t v o o r b e w o n i n g b e s t e m d e g e b o u w e n .
V e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n w o n i n g e n , n i e t - r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n e n t e r r e i n e n .
O n r o e r e n d e l e a s i n g v a n w o n i n g e n , n i e t - r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n e n t e r r e i n e n .
H e t o p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e a n d e r e b e d r i j v e n
u i t v e r s c h e i d e n e e c o n o m i s c h e s e c t o r e n ,
B e h e e r v a n h e t e i g e n p a t r i m o n i u m ,
O v e r i g e a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s b e h e e r , a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n
b e d r i j f s v o e r i n g .
D e z e o p s o m m i n g i s g e e n s z i n s i n b e p e r k t e z i n t e b e s c h o u w e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n v r o e g t i j d i g o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e n o m e n z o a l s v e r e i s t i s b i j w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
Z i j m a g v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n v o o r b e p a a l d e o f o n b e p a a l d e d u u r e n i n v o o r k o m e n d g e v a l v o o r e e n
t e r m i j n d i e d e d a t u m v a n h a a r e v e n t u e l e o n t b i n d i n g o v e r t r e f t .
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
d i e e l k é é n / t w e e d u i z e n d s t e ( 1 1 2 . 0 0 0 S t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A a r d v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
Z i j z i j n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n v e n n o t e n , g e h o u d e n i n d e z e t e l e n d i e d e n a u w k e u r i g e
g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k v e n n o o t z a l i n h o u d e n , h e t g e t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e
a a n d e l e n , a l s o o k d e a a n t e k e n i n g v a n d e g e d a n e s t o r t i n g e n .
D e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n g e l d e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n
d e r d e n p a s v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n v e n n o t e n .
A a n d e v e n n o t e n z u l l e n , w a n n e e r z i j d a a r o m v e r z o e k e n , g e t u i g s c h r i f t e n , o n d e r t e k e n d d o o r d e
z a a k v o e r d e r ( s ) , a f g e l e v e r d w o r d e n , d i e m e l d i n g m a k e n v a n d e n a a m , v o o r n a a m , w o o n p l a a t s v a n d e
v e n n o o t , e n v a n h e t a a n t a l h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n . D e z e g e t u i g s c h r i f t e n m o g e n n i e t o p g e m a a k t
w o r d e n a a n o r d e r n o c h a a n t o o n d e r .
B e s t u u r
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e
p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e
u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
B e v o e g d h e d e n
i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d
h e b b e n o m a l l e a k t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , t e v e r r i c h t e n , m e t
u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n d e z a a k v o e r d e r k a n h e t
d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w c o r d i g i n g b e t r e f f e n d e h e t
b e s t u u r , a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n o p g e d r a g e n w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r k a n z i j n b e v o e g d h e d e n v o o r e e n b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g o f v o o r e e n b e p a a l d e
c a t e g o r i e u i t d r u k k e l i j k a a n t e w i j z e n r e c h t s h a n d e l i n g e n b i j a u t h e n t i e k e o f o n d e r h a n d s e v o l m a c h t
o v e r d r a g e n a a n e e n m a n d a t a r i s , a l d a n n i e t v e n n o o t , d i e d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n
v o l m a c h t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g t e n v e r b i n d t .
Z o w e l d e z a a k v o e r d e r a l s d e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e m a n d a t a r i s m o g e n ,
b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n b e v o e g d h e d e n , h u n m a c h t e n s u b d e l e g e r e n o f b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
V o o r -
l e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t $ e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
l ? e h o u d g n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
v e r l e n e n a a n a n d e r e p e r s o n e n .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m d e o v e r e e n k o m s t i g d i t a r t i k e l a a n g e s t e l d e p e r s o n e n t e n
a l l e n t i j d e t e h e r r o e p e n .
C o t r o l e
E l k e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s , z o l a n g
d e v e n n o o t s c h a p n i e t g e h o u d e n i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
L E g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
B o e k l a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n v e r p l i c h t e l k j a a r e e n i n v e n t a r i s a l s m e d e e e n
V e r d e l i n g
O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n w o r d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n
h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s
é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n
d e v o o r u i t k e r i n g b e s c h i k b a r e w i n s t , n a d e t o e k e n n i n g a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t e v e r d e l e n o f t e
r e s e r v e r e n .
N o c h t a n s m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r
h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , g e d a a l d i s o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n
b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l ,
v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t u i t g e k e e r d m o g e n w o r d e n .
V e r d e l i n g b i j v e r e f f e n i n g .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e z e v e r e f f e n i n g z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g
m e t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n , e l k e a a n d e e l b r e n g t i m m e r s e e n g e l i j k r e c h t m e t z i c h m e e .
H e t e v e n t u e l e v e r l i e s z a l i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e v e n n o t e n , z o n d e r d a t
n o c h t a n s e e n v e n n o o t v e r p l i c h t k a n w o r d e n m e e r t e s t o r t e n d a n h e t g e e n h i j i n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t
i n g e b r a c h t .
Z e v e n d e b e s l u i t :
O n s l a g z a a k v o e r d e r s v a n d e v o o r m a l i g e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a - d é c h a r g e
D e H e e r L a m o t e L u c e n M e v r o u w C a s a e r M a r i a - J o z e f a z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i e d e n
h u n o n t s l a g a a n a l s z a a k v o e r d e r s t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l l e e n a l g e h e l e k w i j t i n g a a n v o o r n o e m d e o n t s l a g n e m e n d e
z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
A c h t s t e b e s l u i t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t i n d e f u n c t i e v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s t e r e k e n e n v a n a f
h e d e n d e H e e r L a m o t e L u c e n M e v r o u w C a s a e r M a r i a - J o z e f a v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g e n
a a n v a a r d e n d .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t v a s t g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s
b e s l i s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s P h i l i p p e V e r l i n d e n .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e t e v e n s i n h o u d e n d e d e s t a t u t e n , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s ,
v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a .