30/01/2014
ÿþ m 0 1 i . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e f i d t e r r r } f i i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o r r p b a n d e ! t e A n t w e r p e n , o p
2 1 J A N , 2 0 1 4
i s i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 4 6 7 . 6 0 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : U I T V A A R T V E R Z O R G I N G K R I S V E R S T R A E T E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K i o s k p l a a t s 1 0 5
2 6 6 0 A n t w e r p e n ( H o b o k e n )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s I n e s v a n O p s t a l t e A n t w e r p e n - H o b o k e n o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d U I T V A A R T V E R Z O R G I N G K R I S V E R S T R A E T E N g e v e s t i g d t e 2 6 6 0 A n t w e r p e n - H o b o k e n , K i o s k p l a a t s 1 0 5 m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : o m z e t t i n g v a n k a p i t a a l v a n B e l g i s c h e F r a n k n a a r e u r o
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t o m z e t t i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l v a n B e l g i s c h e F r a n k n a a r e u r o e n t o t a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e d e r
a a n d e l e n e n i n d i t v e r b a n d a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g e u r o e n
e e n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
T W E E D E B E S L I S S I N G : M o d e r n i s e r i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r a a n p a s s i n g a a n h e t
n i e u w e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l l e a r t i k e l s m e t v e r w i j z i n g n a a r d e v e n n o o t s c h a p s w e t t e
v e r v a n g e n d o o r h e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D E R D E B E S L I S S I N G : a a n p a s s e n v a n d e n a a m
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m v a n d e
v e n n o o t s c h a p U i t v a a r t v e r z o r g i n g K r i s V e r s t r a e t e n t e v e r a n d e r e n i n V e r s t r a e t e n U i t v a a r t z o r g .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e
m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g V e r s t r a e t e n U i t v a a r t z o r g .
V I J F D E B E S L I S S I N G : u i t b r e i d i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e
a c t i v i t e i t e n :
- U i t b a t e n v a n e e n r o u w c e n t r u m , i n h o u d e n d e : v e r z o r g i n g
b a l s e m i n g o v e r l e d e n e n , o p e n b a r i n g / b e g r o e t i n g o v e r l e d e n e n , k o e l i n g o v e r l e d e n e n ,
p o l y v a l e n t e z a a l v o o r o n t v a n g s t b e z o e k e r s , p l e c h t i g h e d e n e n m a a l t i j d e n .
- H e t b e r e i d e n e n s e r v e r e n v a n m a a l t i j d e n
- H e t v o o r a f , b i j l e v e n , r e g e l e n v a n d e u i t v a a r t v e r z o r g i n g
T u s s e n p e r s o o n , m a k e l a a r o f a g e n t b i j v e r z e k e r i n g s b e d r i j v e n
e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n .
- V e r s t r e k k e n v a n a d v i e s o v e r e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e
f o r m a l i t e i t e n , v o l g e n d o p e e n o v e r l i j d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t m e e r d a n
d r i e m a a n d e n o u d m a g z i j n . D e z e s t a a t w o r d t " n e v a r i e t u r " d o o r d e p a r t i j e n g e t e k e n d o m m e e
a a n d e z e a k t e g e h e c h t t e w o r d e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G : a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
l F , ~ " l _ ' " f r é ! r e e C t r e l . C ; 1 ; " « } . i " o , , a [ 1 , i r r } " - . , , r l
" ' e l Y ~ 1 ~
V e r s a I + i a a i , , E a n d i r , k E l l i r r c V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . b i .
m o d 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : d e o n d e r n e m i n g v a n b e g r a f e n i s s e n , c r e m a t i e s e n c e r e m o n i ë n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d ; d e e x p l o i t a t i e v a n e e n a t e l i e r v o o r h e t t y p o g r a f i s c h z e t t e n e n d r u k k e n ; d e e x p l o i t a t i e v a n e e n a t e l i e r v o o r h e t a f w e r k e n v a n d o o d k i s t e n ; a l l e v e r v o e r v o o r p e r s o n e n e n g o e d e r e n v o o r z i c h z e l f e n v o o r d e r d e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d ; h e t v e r v a a r d i g e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n v a n , l i j k w a g e n s , c e r e m o n i e - a u t o ' s , d o o d k i s t e n , b l o e m e n , k r a n s e n , d r u k w e r k , g r a f z e r k e n , g r a f s i e r a r t i k e l e n ; d e v e r k o o p , a a n k o o p e n d e v e r d e l i n g v a n a l l e a r t i k e l e n e n h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t e n d e w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e r o e p s a c t i v i t e i t v a n a a n n e m e r v a n b e g r a f e n i s s e n e n c r e m a t i e s .
U i t b a t e n v a n e e n r o u w c e n t r u m , i n h o u d e n d e : v e r z o r g i n g
b a l s e m i n g o v e r l e d e n e n , o p e n b a r i n g / b e g r o e t i n g o v e r l e d e n e n , k o e l i n g o v e r l e d e n e n , p o l y v a l e n t e z a a l v o o r o n t v a n g s t b e z o e k e r s , p l e c h t i g h e d e n e n m a a l t i j d e n .
H e t b e r e i d e n e n s e r v e r e n v a n m a a l t i j d e n
H e t v o o r a f , b i j l e v e n , r e g e l e n v a n d e u i t v a a r t v e r z o r g i n g
T u s s e n p e r s o o n , m a k e l a a r o f a g e n t b i j v e r z e k e r i n g s b e d r i j v e n
e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n .
V e r s t r e k k e n v a n a d v i e s o v e r e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e
f o r m a l i t e i t e n , v o l g e n d o p e e n o v e r l i j d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e v e r h a n d e l i n g e n m o g e n d o e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e v e r g e m a k k e l i j k i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e ! . Z i j m a g o o k d e e l n e m e n i n e l k e v o r m , z e l f s d o o r v e r s m e l t i n g o f o p s l o r p i n g i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k w a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e o p e n i g e r l e i w i j z e h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l k u n n e n d i e n e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a r e b e d r a g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a r e b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n m i l j o e n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 . 1 1 6 . 0 0 0 ¬ ) b e d r a a g t .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g d e v e n n o o t e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e V e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n d e e l i n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e v o o r z i t t e r s c h o r s t d e v e r g a d e r i n g o p o m h e t b e s t u u r s o r g a a n t o e t e l a t e n h u n v e r s l a g t e f i n a l i s e r e n .
N E G E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e e e n m i l j o e n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 . 1 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g e u r o e e n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) t e b r e n g e n t o t e e n m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g e u r o e e n c e n t ( 1 . 1 3 4 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
B a n k a t t e s t
H e t t o t a a l v a n d e i n b r e n g i n g e l d i s i n s p e c i ë n v o l s t o r t v o o r d e t o t a l i t e i t , w e l k b e d r a g w e r d
g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g b i j K B C b a n k t e A n t w e r p e n - H o b o k e n ,
K i o s k p l a a t s 4 0 m e t n u m m e r B E 1 6 4 1 3 5 1 0 9 2 0 1 7 4 .
E e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r d e b e t r o k k e n b a n k a f g e l e v e r d o p e l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n b l i j f t a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t o m e r m e e t e w o r d e n g e r e g i s t r e e r d , n a o n d e r t e k e n i n g " n e v a r i e t u r " d o o r n o t a r i s e n h e t b u r e a u .
T I E N D E B E S L I S S I N G : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n d e v e n n o t e n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n e e n m i l j o e n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 . 1 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) i n d e V e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d e n i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n e e n m i l j o e n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 . 1 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k
i " b . , i t i r R e c t o í " t : a a t r F 1 1 , 1 , 1 / 1 ' ' ' , " r - E 3 t " 1 r - - ; f , , , , t i ~ ; ; t { r t
3 , ~ L i " . . ~ : r e t , . l : n u F _
1 M I _ . , . . : , 1 , 1 . ? t r s , - . t I a - , f r . t "
V e r s n i \ t a e r r t e r i l a t u ; V v l , , r , n u t
r V m o d 1 1 . 1
a .
. , ~ f
b ~ h a ~ l d e r ~
~ , . > " , ~ , ~ ' ~
t 3 r { g I G r % ,
5 1 ~ . a 1 " - i r i F .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p e e n m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g e u r o e e n c e n t ( 1 . 1 3 4 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
E L F D E B E S L I S S I N G : w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t " , , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : H e t k a p i t a a l b e d r a a g t e e n m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g e u r o e e n c e n t ( 1 . 1 3 4 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e .
T W A A L F D E B E S L I S S I N G : v o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n e e n v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A N o t a r i s I n e s v a n O p s t a l t e A n t w e r p e n - H o b o k e n v o o r m e l d , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D E R T I E N D E B E S L I S S I N G : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N
N O T A R I S I N E S V A N O P S T A L T E A N T W E R P E N - H O B O K E N
A a n g e h e c h t e s t u k k e n
U i t g i f t e v a n d e a k t e
S t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
( i I
L i l l ' 8 r : r l ; . i < t ; i ~ r ' G ' C 4 6 4 ~ f i ~ } f i ~ F ! ' l . . I t - t ~ q , r 1 1
L ~ b . l ~ F 4 C ~ 4 á I L ' ; . ' ~ i r c . _ ~ : " i ~ ~ . ! . a i l l ' . . ¢ - , 1 I í c . t = ' i r ' ( . c l . . ~ ~ ' L ' A . . , ,
t l e r s ~ . q a a r n ~ r t i h R s l c i t M # , e s l l i r l