18/09/2014
�� Mod WarcE11.1
[r siTY1 ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
1111111*!111111111!I 111111
Rechtbank van koophandel Antvijarpnh
0 9 SEP. 2014
atdang Amtveeriffie
Ondernemingsnr : 414.094.681
Benaming
(voluit) : VERTELLUS CHEM1CALS
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Tijsmanstunnel-West 3/611 te 2040 Antwerpen
(volledig adres)
Onderwerp akte Intrekken en wijzigen van volmacht
De raad van bestuur van 26 augustus 2014 heeft met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen:
a. Intrekking van de volmacht van de heer Gert Van Reck
De Raad beslist met eenparigheid van stemmen om de volmachten toegekend aan de heer Gert Van Reck
ingevolge een beslissing van de Raad van 26 september 2012 in te trekken met onmiddellijke ingang.
b. Wijziging aan de volmacht toegekend aan de heer Lee Jon Ali
De Raad verwijst naar haar beslissing van 27 februari 2012, waarin zij beslist om de heer Lee Jon Ali aan te stellen als volmachthouder en hem bepaalde nader omschreven bijzondere volmachten toe te kennen. De Raad beslist om met onmiddellijke ingang de volmacht toegekend aan de heer Lee Jon Ali ingevolge de beslissingen van de Raad van 27 februari 2012 en 26 september 2012 als volgt te wijzigen:
A. met het recht van indeplaatsstelling:
(a) de Vennootschap aan te sluiten bij professionele organisaties en handelsorganisaties en de Vennootschap bij deze organisaties te vertegenwoordigen;
(b) personeel aan te nemen en de bevoegdheid van de Vennootschap als werkgever uit te oefenen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ontslaan en sanctioneren van werknemers en het bepalen van hun toepasselijke lonen en vergoedingen en enige andere verantwoordelijkheid en taak met betrekking tot HR die normaal wordt uitgeoefend in het kader van een normale FIR functie;
(c) verzekeringspolissen af te sluiten, te ondertekenen, over te dragen of te be�indigen, alsook overeenkomsten af te sluiten, te ondertekenen, over te dragen of te be�indigen met sociale secretariaten, bedrijfsrevisoren, consultants of advocaten of overeenkomsten voor de levering van water, gas, elektriciteit, telecommunicatie en andere nutsvoorzieningen;
(d) de Vennootschap te vertegenwoordigen ten opzichte van De Post, Post Cheque, de fiscale administratie (directe en indirecte belastingen), douane-autoriteiten, de sociale zekerheidsinstellingen, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Nationale Bank van Belgi� (met betrekking tot de neerlegging van de jaarrekeningen), de milieu-autoriteiten en alle Federale, gewestelijke, provinciale of gemeentelijke overheden;
(e) de Vennootschap te vertegenwoordigen voor alle rechtscolleges en alle minnelijke schikkingen te sluiten;
(f) alle overeenkomsten en contracten af te sluiten met betrekking tot de koop, huur, leasing of huurkoop van roerende goederen alsook enige andere handelsovereenkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de activiteiten van de Vennootschap;
(g) alle post, goederen, materialen, dozen, pakjes, pakketten, al dan niet geregistreerd en met inbegrip van deze die aangemelde voorwerpen van waarde bevatten, af te halen van het postkantoor, douane-autoriteiten scheepsbevrachters, en spoorwegmaatschappijen, en er de aflevering van te aanvaarden; en
(h) aile briefwisseling, certificaten, formulieren, fiscale en sociale zekerheidsaangiften, overeenkomsten schikkingen, verbintenissen en andere documenten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan de hierboven uiteengezette zaken, te ondertekenen.
---
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2014 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
B. zonder het recht van indeplaatsstelling, niet betrekking tot het beheer van bankrekeningen die op naam van de Vennootschap werden geopend:
(q) alle geldstortingen en geldafnamen te doen, om daar een kwitantie van te geven of te nemen, chequeboekjes te laten afleveren en om aile cheques uit te geven, te onderschrijven en te betalen,
(b) alle betalingen, overschrijvingen en overschrijvingsorders te ondertekenen;
4
(c) aile wisselbrieven te onderschrijven, aanvaarden, bekrachtigen en waarborgen, en alle uitstaande orders
of rekeningen voor te leggen die voor korting in aanmerking komen, die voor inning worden voorgelegd of ais zekerheid worden voorgelegd;
(d) alle stortingen en afnamen te doen van effecten en activa, aile ontvangstbewijzen daarvoor te ondertekenen, kwitanties als kwijting daarvoor te geven of the nemen en aile bewaargevingkosten te betalen;
(e) aile leningen aan te gaan, aile kredieten, kredietkaarten, debetkaarten, overdisposities, bankvoorschotten en kredieten te bekomen en af te korten met of zonder contractuele belemmering, in naam en voor rekening van de Vennootschap;
(f) debettransacties op deze rekeningen door te voeren:
beperkt tot 250.000 E (of de tegenwaarde daarvan in een andere valuta) per transactie,
(ii) beperkt tot 500.000 (of de tegenwaarde daarvan in een andere valuta) per transactie, samen
handelend met de heer Mark Smales;
(iii) boven 500.000 (of de tegenwaarde daarvan in een andere valuta) samen handelend met de heer Dave Schwind of de heer Philip Gillespie; en
(g) een bijzondere volmacht toe te kennen om toezicht te houden op de opening en het beheer van aile rekeningen; en om alle overeenkomsten te ondertekenen met betrekking tot het beheer van deze overeenkomsten, met inbegrip van aile brieven met inbegrip van de eenheid van de rekeningen.
c. Bevoegdheid om de wettelijke formaliteiten te vervullen
De Raad beslist om aan elk van Els De Troyer en Philip Van Nevel, met beroepsadres te Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de bevoegdheid toe te kennen om aile handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap die nodig of nuttig zijn om de besluiten uit te voeren die zijn opgenomen in deze notulen, met inbegrip van alle wettelijke formaliteiten die moeten vervuld worden bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, het ondememingsloket of de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Philip Van Nevel
Lasthebber
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
>Voor� behouden aan het Belgisch Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2014 - Annexes du Moniteur belge
21/11/2014
��r
!
Mod Word 11.1
Z : 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van koophandel Antwerpen,
afdeling Antwerpen, op
12 NOV. 2014
Griffie
11111111
*192108018
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2014 - Annexes du Moniteur belge
Ondernemingsnr : 0414.094.681
Benaming
(voluit) : VERTELLUS CHEM1CALS
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel : T1JSMANSTUNNEL WEST 3/611 2040 ANTWERPEN
(volledig adres)
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDER EN COMMISSARIS - INTREKKING EN TOEKENNING VOLMACHTEN
UITTREKSEL UIT DE GESCHREVEN BESLUITEN VAN DE AANDEELHOUDERS VAN 27/10/2014
De aandeelhouders beslissen het mandaat van de bestuurder, waarvan het mandaat be�indigd wordt na de algemene vergadering van 2014, te verlengen voor een periode van zes jaar, zijnde tot de algemene vergadering van 2020.
Wordt bijgevolg herbenoemd als bestuurder voor een periode van zes jaar: mevrouw FRYE Anne, geboren te Indiana, Verenigde Staten op 19 september 1966 en wonende te Maze Road 11229, Indianapolis, 46259 Indiana, Verenigde Staten.
Deloitte Bedrijfsrevisoren BV benoemt vanaf nu Koen Neijens als wettelijke vertegenwoordiger in de plaats van Jurgen Kesselaers.
De aandeelhouders beslissen het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Koen Neijens, als statutaire commissaris van de Vennootschap te verlengen voor een periode van drie jaar, zijnde tot de algemene vergadering van 2017.
De aandeelhouders belasten RSM interFiduciaire, Posthofbrug, 10 bus 4, 2600 Antwerpen-Berchem om de nodige wettelijke formaliteiten te verrichten voor de bekendmaking van deze herbenoemingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
De Raad van Bestuur van 27/10/2014 beslist met eenparigheid van stemmen om de volmachten toegekend aan (i) de heer Mark Smales ingevolge een beslissing van de Raad van 26 september 2012 en (ii) de heer Lee Ali ingevolge een beslissing van de Raad van 26 augustus 2014, in te trekken met onmiddellijke ingang.
De Raad beslist met eenparigheid van stemmen om de volgende volmachten toe te kennen aan elk van:
-de heer Lee Jon Ali, geboren op 18 januari 1978 en momenteel wonende te Clear View, 28 Sunniside
Lane, Cleadon Village, Sunderland, Tyne and Wear, SR6 7XB, Verenigh Koninkrijk;
-de heer Steven Snaith, geboren op 24 mei 1982 en momenteel wonende te 25 Fairfield Avenue, Ormesby,
Middlesbrough TS7 9BD, Verenigd Koninkrijk;
-de heer David Mike Sandford, geboren op 25 juni 1961 en momenteel wonende te 47 Dinsdale Drive,
Eaglescliffe, Stockton-on-Tees, Cleveland TS21 UB, Verenigd Koninkrijk;
-de heer Alan Robinson, geboren op 19 december 1959 en momenteel wonende te 2 St Trinians, Drive
Richmond, North Yorkshire DL10 7SS, Verenigd Koninkrijk; en
-de heer Stefano Magnani, geboren op 25 maart 1966 en momenteel wonende te 29 Cragside, Corbridge,
Northumberland NE45 5EU, Verenigd Koninkrijk,
elk van hen om:
A.met het recht van indeplaatsstelling:
(a)de Vennootschap aan te sluiten bij professionele organisaties en handelsorganisaties en de
Vennootschap bij deze organisaties te vertegenwoordigen;
Op de laatste blz. Van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2014 - Annexes du Moniteur belge
(b)personeel aan te nemen en de bevoegdheid van de Vennootschap als werkgever uit te oefenen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ontslaan en sanctioneren van werknemers en het bepalen van hun toepasselijke lonen en vergoedingen en enige andere verantwoordelijkheid en taak met betrekking tot HR die normaal wordt uitgeoefend in het kader van een normale HR functie;
(c)verzekeringspolissen af te sluiten, te ondertekenen, over te dragen of te be�indigen, alsook' overeenkomsten af te sluiten, te ondertekenen, over te dragen of te be�indigen met sociale secretariaten, bedrijfsrevisoren, consultants of advocaten of overeenkomsten voor de levering van water, gas, elektriciteit, telecommunicatie en andere nutsvoorzieningen;
(d)de Vennootschap te vertegenwoordigen ten opzichte van De Post, Post Cheque, de fiscale administratie (directe en indirecte belastingen), douane-autoriteiten, de sociale zekerheidsinstellingen, de Kruispuntbank van ' Ondernemingen, de Nationale Bank van Belgi� (met betrekking tot de neerlegging van de jaarrekeningen), de milieu-autoriteiten en alle Federale, gewestelijke, provinciale of gemeentelijke overheden;
(e)de Vennootschap te vertegenwoordigen voor alle rechtscolleges en alle minnelijke schikkingen te sluiten;
(f)alle overeenkomsten en contracten af te sluiten met betrekking tot de koop, huur, leasing of huurkoop van roerende goederen alsook enige andere handelsovereenkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de activiteiten van de Vennootschap;
(g)alle post, goederen, materialen, dozen, pakjes, pakketten, al dan niet geregistreerd en met inbegrip van " deze die aangemelde voorwerpen van waarde bevatten, af te halen van het postkantoor, douane-autoriteiten, scheepsbevrachters, en spoorwegmaatschappijen, en er de aflevering van te aanvaarden; en
(h)alle briefwisseling, certificaten, formulieren, fiscale en sociale zekerheidsaangiften, overeenkomsten, schikkingen, verbintenissen en andere documenten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan de hierboven uiteengezette zaken, te ondertekenen.
B.zonder het recht van indeplaatsstelling, met betrekking tot het beheer van bankrekeningen die op naam van de Vennootschap werden geopend:
(a)alle geldstortingen en geldafnamen te doen, om daar een kwitantie van te geven of te nemen, chequeboekjes te laten afleveren en om aile cheques uit te geven, te onderschrijven en te betalen,
(b)alle betalingen, overschrijvingen en overschrijvingsorders te ondertekenen;
(c)alle wisselbrieven te onderschrijven, aanvaarden, bekrachtigen en waarborgen, en alle uitstaande orders of rekeningen voor te leggen die voor korting in aanmerking komen, die voor inning worden voorgelegd of als zekerheid worden voorgelegd;
(d)alle stortingen en afnamen te doen van effecten en activa, aile ontvangstbewijzen daarvoor te ondertekenen, kwitanties als kwijting daarvoor te geven of the nemen en alle bewaargevingkosten te betalen;
(e)alle leningen aan te gaan, alle kredieten, kredietkaarten, debetkaarten, overdisposities, bankvoorschotten en kredieten te bekomen en af te korten met of zonder contractuele belemmering, in naam en voor rekening van de Vennootschap;
(f)debettransacties op deze rekeningen door te voeren:
(i)tot en met EUR 1.000.000 (of de tegenwaarde daarvan in een andere valuta) per transactie, elk van de volgende personen alleen handelend: de heer Lee Jon Ali, Steven Snaith, Mike Sandford, Alan Robinson en Stefano Magnani;
(11)tussen EUR 1.000.000 en EUR 5.000.000 (of de tegenwaarde daarvan in een andere valuta) per transactie, twee (2) van de volgende personen samen handelend: de heer Lee Jon Ali, Steven Snaith, Mike Sandford, Alan Robinson en Stefano Magnani;
" (iii)boven EUR 5.000.000 (of de tegenwaarde daarvan in een andere valuta) per transactie, drie (3) van de volgende personen samen handelend: de heer Lee Jon Ali, Steven Snaith, Mike Sandford, Alan Robinson en Stefano Magnani;
(g)een bijzondere volmacht toe te kennen om toezicht te houden op de opening en het beheer van alle rekeningen; en om aile overeenkomsten te ondertekenen met betrekking tot het beheer van deze overeenkomsten, met inbegrip van alle brieven met inbegrip van de eenheid van de rekeningen.
De Raad beslist om aan eik van de werknemers van RSM InterFiduciaire, met beroepsadres te Posthofbrug, 10 bus 4, 2600 Antwerpen-Berchem, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de bevoegdheid toe te kennen om alle handelingen te stellen' en alle documenten te ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap die nodig of nuttig zijn om de besluiten uit te voeren die zijn opgenomen in deze notulen, met inbegrip van alle wettelijke formaliteiten die moeten vervuld worden bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, het ondernemingsloket of de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Gert Van den Berg,
lasthebber
~
Voor-
behouden aan het Belgisch
Staatsblad
f& '.
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ; Naam en handtekening
26/08/2013
�� ~,zy...d MQd Word 11.t
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
*13132099*
Neergelegd ier9. :, .. w. , 7,=ehtbans van Koophandel te Antwerpen, op
Griffie 111 AUG. 2013
Bijagerrbij-betiielgisc1rStaatein - 26i08�ZOT'3- Annexes du Moniteur b�dg�
Ondernemingsnr : 0414.094.681
Benaming
(voluit) : VERTELLUS CHEMICALS
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel : TIJSMANSTUNNEL WEST 31611 2040 ANTWERPEN
(volledig adres)
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS - VOLMACHT
UITTREKSEL UIT DE GESCHREVEN BESLUITEN VAN DE AANDEELHOUDERS VAN 13/06/2013,
De aandeelhouders beslissen de mandaten van de bestuurders, waarvan het mandaat eindigt na de algemene vergadering van 2013, te verlengen voor een periode van zes jaar, zijnde tot de algemene, vergadering van 2019.
Worden bijgevolg herbenoemd als bestuurder voor een periode van zes jaar:
-de heer PREZIOTTI Richard Vincent, geboren te New York (USA) op 15 mei 1964 en wonende te 10022
NY New York (Verenigde Staten van Amerika), 400 E 51 st Street ZPT, Apt. 14B; en
-cle heer GILLESPIE Philip Ray, geboren te South Caroline (USA) op 6 april 1964 en wonende te 07924-
1724 NJ Bernardsville (Verenigde Staten van Amerika), 87 Tower Mountain Drive.
De aandeelhouders geven volmacht aan RSM InterFiduciaire, Posthofbrug 10 bus 4, 2600 Antwerpen-Berchem, vertegenwoordigd door Gert Van den Berg met mogelijkheid van indeplaatsstelling en het recht om. afzonderlijk te handelen, om de nodige wettelijke formaliteiten te verrichten voor de bekendmaking van de herbenoemingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Gert Van den Berg,
volmachtdrager
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ; Naam en handtekening.
01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 26.07.2013 13359-0016-032
29/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.09.2012, NGL 26.11.2012 12645-0593-029
07/11/2012
��Mod Word i1,1
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
~
*iaiaiaai"
Neergelegd ter griffie van de Rechfballk van Koophandel te Rntwerpeft, op
2 5 OKT �12
Griffie
Ondernemingsnr : 414.094.681
Benaming
(voluit) : VERTELLUS CHEMICALS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : Tijsmanstunnel-West 3/611 te 2040 Antwerpen
(volledig adres)
Onderwerp akte : Intrekken en verlenen van volmacht - wijzigen van volmacht
De raad van bestuur van 26 september 2012 heeft met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen:
a.Intrekking van volmacht aan de heer Ryan Matthew Pannell
De Raad heeft met eenparigheid van stemmen beslist om de volmachten verleend aan de heer Ryan Matthew Pannell ingevolge beslissing van de Raad de dato 24 februari 2010 in te trekken met onmiddellijke ingang.
b,Verlenen van volmacht aan de heer Mark Smales
De Raad heeft met eenparigheid van stemmen beslist om volgende bijzondere volmachten toe te kennen aan de heer Mark Smales, geboren op 4 april 1965 te Consett, Verenigd Koninkrijk, en momenteel wonende te 2 Aged Minera Homes, Quebec, Durham County DH79DG, Verenigd Koninkrijk, om:
A.met het recht van indeplaatsstelling:
(a)verzekeringspolissen af te sluiten, te ondertekenen, over te dragen of te be�indigen, alsook overeenkomsten af te sluiten, te ondertekenen, over te dragen of te be�indigen met sociale secretariaten, bedrijfsrevisoren, consultants of advocaten of overeenkomsten voor de levering van water, gas, elektriciteit, telecommunicatie en andere nutsvoorzieningen;
(b)de Vennootschap te vertegenwoordigen ten opzichte van De Post, Post Cheque, de fiscale administratie (directe en indirecte belastingen), douane-autoriteiten, de sociale zekerheidsinstellingen, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Nationale Bank van Belgi� (met betrekking tot de neerlegging van de jaarrekeningen), de milieu-autoriteiten en aile Federale, gewestelijke, provinciale of gemeentelijke overheden;
(c)de Vennootschap te vertegenwoordigen voor alle rechtscolleges en alle minnelijke schikkingen te sluiten;
(d)alle overeenkomsten en contracten af te sluiten met betrekking tot de koop, huur, leasing of huurkoop van roerende goederen alsook enige andere handelsovereenkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de activiteiten van de Vennootschap;
(e)alle post, goederen, materialen, dozen, pakjes, pakketten, al dan niet geregistreerd en met inbegrip van deze die aangemelde voorwerpen van waarde bevatten, af te halen van het postkantoor, douane-autoriteiten, scheepsbevrachters, en spoorwegmaatschappijen, en er de aflevering van te aanvaarden; en
(f)alle briefwisseling, certificaten, formulieren, fiscale en sociale zekerheidsaangiften, overeenkomsten, schikkingen, verbintenissen en andere documenten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan de hierboven uiteengezette zaken, te ondertekenen.
B, zonder het recht van indeplaatsstelling, met betrekking tot het beheer van bankrekeningen die op naam van de Vennootschap werden geopend, om:
(a)alle geldstortingen en geldafnamen te doen, om daar een kwitantie van te geven of te nemen, chequeboekjes te laten afleveren en om alle cheques uit te geven, te onderschrijven en te betalen,
(b)alle betalingen, overschrijvingen en overschrijvingsorders te ondertekenen;
(c)alle wisselbrieven te onderschrijven, aanvaarden, bekrachtigen en waarborgen, en alle uitstaande orders of rekeningen voor te leggen die voor korting in aanmerking komen, die voor inning worden voorgelegd of als zekerheid worden voorgelegd;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2012 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Voor-ftet uct ,n aan het Belgisch Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2012 - Annexes du Moniteur belge
(d)alle stortingen en afnamen te doen van effecten en activa, alle ontvangstbewijzen daarvoor te' ondertekenen, kwitanties als kwijting daarvoor te geven of the nemen en alle bewaargevingkosten te betalen;
(e)alle leningen aan te gaan, alle kredieten, kredietkaarten, debetkaarten, overdisposities, bankvoorschotten en kredieten te bekomen en af te korten met of zonder contractuele belemmering, in naam en voor rekening van de Vennootschap;
(f)debettransacties op deze rekeningen door te voeren
(i)beperkt tot 250.000 � (of de tegenwaarde daarvan in een andere valuta) per transactie,
(ii)beperkt tot 500.000 � (of de tegenwaarde daarvan in een andere valuta) per transactie, samen handelend met dhr. Lee Jon Ali;
(iii)boven 500.000 � (of de tegenwaarde daarvan in een andere valuta) samen handelend met dhr. Dave Schwind of dhr. Philip Gillespie; en
(g)een bijzondere volmacht toe te kennen om toezicht te houden op de opening en het beheer van aile rekeningen; en om alle overeenkomsten te ondertekenen met betrekking tot het beheer van deze overeenkomsten, met inbegrip van alle brieven met inbegrip van de eenheid van de rekeningen.
c.Verlenen van volmacht aan de heer Gert Van Reck
De Raad heeft met eenparigheid van stemmen beslist om volgende bijzondere volmachten toe te kennen aan de heer Gert Van Reck, geboren op 9 juni 1967 te 2840 Reet, Belgi�, en momenteel wonende te Buizegemlei 124 bus 3, 2650 Edegem, Belgi�, om:
A.met het recht van indeplaatsstelling:
(a)de Vennootschap aan te sluiten bij professionele organisaties en handelsorganisaties en de Vennootschap bij deze organisaties te vertegenwoordigen;
(b)personeel aan te nemen en de bevoegdheid van de Vennootschap als werkgever uit te oefenen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ontslaan en sanctioneren van werknemers en het bepalen van hun toepasselijke lonen en vergoedingen en enige andere verantwoordelijkheid en taak met betrekking tot HR die normaal wordt uitgeoefend in het kader van een normale HR functie;
(c)verzekeringspolissen af te sluiten, te ondertekenen, over te dragen of te be�indigen, alsook overeenkomsten af te sluiten, te ondertekenen, over te dragen of te be�indigen met sociale secretariaten, bedrijfsrevisoren, consultants of advocaten of overeenkomsten voor de levering van water, gas, elektriciteit, telecommunicatie en andere nutsvoorzieningen;
(d)de Vennootschap te vertegenwoordigen ten opzichte van De Post, Post Cheque, de fiscale administratie (directe en indirecte belastingen), douane-autoriteiten, de sociale zekerheidsinstellingen, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Nationale Bank van Belgi� (met betrekking tot de neerlegging van de jaarrekeningen), de milieu-autoriteiten en alle Federale, gewestelijke, provinciale of gemeentelijke overheden;
(e)de Vennootschap te vertegenwoordigen voor alle rechtscolleges en alle minnelijke schikking en te sluiten;
(f)alle overeenkomsten en contracten af te sluiten met betrekking tot de koop, huur, leasing of huurkoop van roerende goederen alsook enige andere handelsovereenkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de activiteiten van de Vennootschap;
(g)atle post, goederen, materialen, dozen, pakjes, pakketten, al dan niet geregistreerd en met inbegrip van deze die aangemelde voorwerpen van waarde bevatten, af te halen van het postkantoor, douane-autoriteiten, scheepsbevrachters, en spoorwegmaatschappijen, en er de aflevering van te aanvaarden; en
(h)alle briefwisseling, certificaten, formulieren, fiscale en sociale zekerheidsaangiften, overeenkomsten, schikkingen, verbintenissen en andere documenten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan de hierboven uiteengezette zaken, te ondertekenen.
d,Wijziging van volmacht verleend aan de heer Lee Jon Ali
De Raad besliste om de volmacht verleend aan de heer Lee Jon Ali bij besluit van de Raad van 27 februari 2012 te wijzigen teneinde alle verwijzingen naar de heer Ryan Matthew Pannell te vervangen door verwijzingen naar de heer Mark Smales.
Anne Frye Richard V. Preziotti
bestuurder bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
30/03/2012
�� Mod Word 11.1
Gil In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
*1 31 01 6 5669
1 11
VI behr
aai
Bel Staa
thergilegd ter griffie van de xrcbitbeni wrn I[oopitCrndel te Ardwe(pee, ~
2 0 MAART 2012
Griffie
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2012 - Annexes du Moniteur belge
Ondernemingsnr : 414.094.681
Benaming
(voluit) : VERTELLUS CHEMICALS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : Tijsmanstunnel-West 3/611 te 2040 Antwerpen
(volledig adres)
Onderwerp akte : Intrekking van volmacht en verlenen van volmacht
Intrekking van volmacht aan de heer Jan Hufkens
De raad van bestuur van 27 februari 2012 heeft met eenparigheid van stemmen beslist om de volmachten verleend aan dhr. Jan Hufkens ingevolge beslissing van de raad van bestuur de dato 15 februari 2008 in te trekken met onmiddellijke ingang.
Verlenen van volmacht aan de heer Lee Jon Ali
De raad van bestuur van 27 februari 2012 heeft met eenparigheid van stemmen beslist om volgende bijzondere volmachten toe te kennen aan dhr, Lee Jon Ali, geboren op 18 januari 1978 te Sunderland, Verenigd Koninkrijk en op datum van vandaag verblijvende te Clear View, 28 Sunniside Lane, Cleadon Village, Sunderland, Tyne and Wear SR6 7XB, Verenigd Koninkrijk, om:
A.met het recht van indeplaatsstelling :
(a)de Vennootschap te vertegenwoordigen ten opzichte van De Post, Post Cheque, de fiscale administratie (directe en indirecte belastingen), douane-autoriteiten, de sociale zekerheidsinstellingen, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Nationale Bank van Belgi� (met betrekking tot de neerlegging van de jaarrekeningen), de milieu-autoriteiten en alle Federale, gewestelijke, provinciale of gemeentelijke overheden; en
(b)alle briefwisseling, certificaten, formulieren, fiscale en sociale zekerheidsaangiften, overeenkomsten, schikkingen, verbintenissen en andere documenten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan de hierboven uiteengezette zaken, te ondertekenen.
B. zonder het recht van indeplaatsstelling, met betrekking tot het beheer van bankrekeningen die op naam van de Vennootschap werden geopend, om:
(a)alle geldstortingen en geldafnamen te doen, om daar een kwitantie van te geven of te nemen, chequeboekjes te laten afleveren en om aile cheques uit te geven, te onderschrijven en te betalen,
(b)alle betalingen, overschrijvingen en overschrijvingsorders te ondertekenen;
(c)alle wisselbrieven te onderschrijven, aanvaarden, bekrachtigen en waarborgen, en alle uitstaande orders of rekeningen voor te leggen die voor korting in aanmerking komen, die voor inning worden voorgelegd of als zekerheid worden voorgelegd;
(d)alle stortingen en afnamen te doen van effecten en activa, alle ontvangstbewijzen daarvoor te ondertekenen, kwitanties als kwijting daarvoor te geven of the nemen en alle bewaargevingkosten te betalen;
(e)alle leningen aan te gaan, alle kredieten, kredietkaarten, debetkaarten, overdisposities, bankvoorschotten en kredieten te bekomen en af te korten met of zonder contractuele belemmering, in naam en voor rekening van de Vennootschap;
(f)debettransacties op deze rekeningen door te voeren
(i)beperkt tot 250.000 � (of de tegenwaarde daarvan in een andere valuta) per transactie,
(ii)beperkt tot 500.000 � (of de tegenwaarde daarvan in een andere valuta) per transactie, samen handelend met dhr. Ryan Matthew Pannen;
(iii)boven 500.000 � (of de tegenwaarde daarvan in een andere valuta) samen handelend met dhr. Dave Schwind of dhr. Philip Gillespie; en
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2012 - Annexes du Moniteur belge
Voor beoudgn aan het Belgisch Staatsblad
(g)een bijzondere volmacht toe te kennen om toezicht te houden op de opening en het beheer van alle rekeningen; en om alle overeenkomsten te ondertekenen met betrekking tot het beheer van deze overeenkomsten, met inbegrip van alle brieven met inbegrip van de eenheid van de rekeningen.
Bevoegdheid om de wettelijke formaliteiten te vervullen
De Raad besliste om aan elk van Els De Troyer en Philip Van Nevel, met beroepsadres te Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de bevoegdheid toe te kennen om alle handelingen te stellen en aile documenten te ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap die nodig of nuttig zijn om de besluiten uit te voeren die zijn opgenomen in deze notulen, met inbegrip van alle wettelijke formaliteiten die moeten vervuld worden bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, het ondememingsloket of de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Els De Troyer
Gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
21/02/2012
�� Mod Word 11.1
erene in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor- 111 1111110111111111
behouder *12042021*
aan het
Belgisoh Staatsblai
f`keruc^PTfri ir:'.i'�~+:; {v'~~~~~ii~~h~~l~.~�l~9'
~ . ~ . , , " ,
Griffie D B FEB, 2012
Ondernemingsnr : 414.094.681
Benaming
(voluit) : VERTELLUS CHEMICALS
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : Tijsmanstunne!-West 3/611 te 2040 Antwerpen
(volledig adres)
Onderwerp akte : Hernieuwing van het mandaat van de commissaris
De aandeelhouders hebben beslist op 21 december 2011 om het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren/Reviseurs d'Entreprises, een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 240, vertegenwoordigd door Jurgen Kesselaers te hemieuwen voor een periode van 3 jaar eindigend na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2013. Het bedrag van de jaarlijkse auditvergoeding voor de commissaris wordt vastgesteld op EUR 14.300.
Anne Frye Philip Gillespie
bestuurder bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2012 - Annexes du Moniteur belge
26/01/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.12.2011, NGL 19.01.2012 12012-0007-042
21/01/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.09.2010, NGL 14.01.2011 11009-0523-041
21/01/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.09.2010, NGL 14.01.2011 11009-0516-044
26/02/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 12.09.2008, DPT 19.02.2009 09037-0202-048
27/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 14.06.2007, DPT 19.07.2007 07422-0289-039
03/11/2006 : MO093679
30/10/2006 : MO093679
08/09/2006 : MO093679
04/11/2005 : MO093679
28/10/2005 : MO093679
29/08/2005 : MO093679
17/07/2015
�� Mod Word 11.1
Mal In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
111111,1111191 III
RtGhlbank van koophandel
Antwerpen
06 JULI 2015
afdgwerpen
Ondernemingsnr : 0414.094.681
Benaming
(voluit) : VERTELLUS CHEMICALS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : Tijsmanstunnel-West 3/611 te 2040 Antwerpen
(volledig adres)
Onderwerp akte : Verplaatsing van de maatschappelijke zetel
.De Raad van Bestuur gehouden op 29 mei 2015 besprak de verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap van Tijsmanstunnel-West 3/611, 2040 Antwerpen (Belgi�) naar Havenlaan 86 C, Box 204, B - 1000 Brussel. De Raad besliste om deze verplaatsing van de maatschappelijke zetel goed te keuren met onmiddellijke ingang.
Bevoegdheid om de wettelijke formaliteiten te vervullen
De Raad van Bestuur gehouden op 29 mei 2015 besliste om aan:
" elk van Els De Troyer en Philip Van Nevel, met beroepsadres te Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel; en
" elke werknemer van TMF Belgium NV, met beroepsadres te Havenlaan 86 C, Box 204, B -1000 Brussel,
elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de bevoegdheid toe te kennen om alle handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap die nodig of nuttig zijn om de besluiten uit te voeren die zijn opgenomen in deze notulen, met inbegrip van alle wettelijke formaliteiten die moeten vervuld worden bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, het ondernemingsloket of de Kruispuntbank van Ondernemingen,
Els De Troyer
gevolmachtigde
op de kaatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
08/02/2005 : MO093679
08/02/2005 : MO093679
14/07/2004 : MO093679
21/11/2003 : MO093679
30/10/2003 : MO093679
28/10/2003 : MO093679
23/09/2003 : MO093679
23/09/2003 : MO093679
07/08/2003 : MO093679
19/07/2002 : MO093679
19/07/2002 : MO093679
18/10/2001 : MO093679
18/10/2001 : MO093679
15/06/1999 : MO093679
14/04/1999 : MO093679
25/02/1998 : BL384153
25/02/1998 : BL384153
11/07/1996 : BL384153
22/12/1992 : BL384153
26/07/1989 : BL384153
19/07/1988 : BL384153
06/05/1987 : BL384153
07/01/1986 : BL384153