18/09/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 : 1
I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
a . I n t r e k k i n g v a n d e v o l m a c h t v a n d e h e e r G e r t V a n R e c k
D e R a a d b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v o l m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r G e r t V a n R e c k
i n g e v o l g e e e n b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 i n t e t r e k k e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
b . W i j z i g i n g a a n d e v o l m a c h t t o e g e k e n d a a n d e h e e r L e e J o n A l i
D e R a a d v e r w i j s t n a a r h a a r b e s l i s s i n g v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 , w a a r i n z i j b e s l i s t o m d e h e e r L e e J o n A l i a a n t e s t e l l e n a l s v o l m a c h t h o u d e r e n h e m b e p a a l d e n a d e r o m s c h r e v e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n . D e R a a d b e s l i s t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e v o l m a c h t t o e g e k e n d a a n d e h e e r L e e J o n A l i i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 e n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
A . m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g :
( a ) d e V e n n o o t s c h a p a a n t e s l u i t e n b i j p r o f e s s i o n e l e o r g a n i s a t i e s e n h a n d e l s o r g a n i s a t i e s e n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e z e o r g a n i s a t i e s t e v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
( b ) p e r s o n e e l a a n t e n e m e n e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p a i s w e r k g e v e r u i t t e o e f e n e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t o n t s l a a n e n s a n c t i o n e r e n v a n w e r k n e m e r s e n h e t b e p a l e n v a n h u n t o e p a s s e l i j k e l o n e n e n v e r g o e d i n g e n e n e n i g e a n d e r e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n t a a k m e t b e t r e k k i n g t o t H R d i e n o r m a a l w o r d t u i t g e o e f e n d i n h e t k a d e r v a n e e n n o r m a l e H R f u n c t i e ;
( c ) v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n a f t e s l u i t e n , t e o n d e r t e k e n e n , o v e r t e d r a g e n o f t e b e ë i n d i g e n , a l s o o k o v e r e e n k o m s t e n a f t e s l u i t e n , t e o n d e r t e k e n e n , o v e r t e d r a g e n o f t e b e ë i n d i g e n m e t s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n , b e d r i j f s r e v i s o r e n , c o n s u l t a n t s o f a d v o c a t e n o f o v e r e e n k o m s t e n v o o r d e l e v e r i n g v a n w a t e r , g a s , e l e k t r i c i t e i t , t e l e c o m m u n i c a t i e e n a n d e r e n u t s v o o r z i e n i n g e n ;
( c l ) d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o p z i c h t e v a n D e P o s t , P o s t C h e q u e , d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e ( d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n ) , d o u a n e - a u t o r i t e i t e n , d e s o c i a l e z e k e r h e i d s i n s t e l l i n g e n , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë ( m e t b e t r e k k i n g t o t d e n e e r l e g g i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n ) , d e m i l i e u - a u t o r i t e i t e n e n a l l e F e d e r a l e , g e w e s t e l i j k e , p r o v i n c i a l e o f g e m e e n t e l i j k e o v e r h e d e n ;
( e ) d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e r e c h t s c o l l e g e s e n a l l e m i n n e l i j k e s c h i k k i n g e n t e s l u i t e n ;
( f ) a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n c o n t r a c t e n a f t e s l u i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e k o o p , h u u r , l e a s i n g o f h u u r k o o p v a n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s o o k e n i g e a n d e r e h a n d e l s o v e r e e n k o m s t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( g ) a i l e p o s t , g o e d e r e n , m a t e r i a l e n , d o z e n , p a k j e s , p a k k e t t e n , a l d a n n i e t g e r e g i s t r e e r d e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e d i e a a n g e m e l d e v o o r w e r p e n v a n w a a r d e b e v a t t e n , a f t e h a l e n v a n h e t p o s t k a n t o o r , d o u a n e - a u t o r i t e i t e n , s c h e e p s b e v r a c h t e r s , e n s p o o r w e g m a a t s c h a p p i j e n , e n e r d e a f l e v e r i n g v a n t e a a n v a a r d e n ; e n
( h ) a i l e b r i e f w i s s e l i n g , c e r t i f i c a t e n , f o r m u l i e r e n , f i s c a l e e n s o c i a l e z e k e r h e i d s a a n g i f t e n , o v e r e e n k o m s t e n , s c h i k k i n g e n , v e r b i n t e n i s s e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b o n d e n z i j n a a n d e h i e r b o v e n u i t e e n g e z e t t e z a k e n , t e o n d e r t e k e n e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 8 5 9 . 8 7 7 . 8 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R T E L L U S S P E C I A L T I E S B E L G I U M ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T i j s m a n s t u n n e l - W e s t 3 / 6 1 1 t e 2 0 4 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e z I n t r e k k e n e n w i j z i g e n v a n v o l m a c h t
« n i v r e r o e n
* 1 4 1 7 1 8 5 2 *
0 9 S E P . 2 0 1 4
G r i f f i e
a r c i e l i n e a r i t w e r p e r i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B . z o n d e r h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r v a n b a n k r e k e n i n g e n d i e o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d e n g e o p e n d :
( a ) a i l e g e l d s t o r t i n g e n e n g e l d a f n a m e n t e d o e n , o m d a a r e e n k w i t a n t i e v a n t e g e v e n o f t e n e m e n , c h e q u e b o e k j e s t e l a t e n a f l e v e r e n e n o m a i l e c h e q u e s u i t t e g e v e n , t e o n d e r s c h r i j v e n e n t e b e t a l e n ,
( b ) a l l e b e t a l i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n e n o v e r s c h r i j v i n g s o r d e r s t e o n d e r t e k e n e n ;
( c ) a l l e w i s s e l b r i e v e n t e o n d e r s c h r i j v e n , a a n v a a r d e n , b e k r a c h t i g e n e n w a a r b o r g e n , e n a l l e u i t s t a a n d e o r d e r s o f r e k e n i n g e n v o o r t e l e g g e n d i e v o o r k o r t i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n , d i e v o o r i n n i n g w o r d e n v o o r g e l e g d o f a l s z e k e r h e i d w o r d e n v o o r g e l e g d ;
( d ) a i l e s t o r t i n g e n e n a f n a m e n t e d o e n v a n e f f e c t e n e n a c t i v a , a i l e o n t v a n g s t b e w i j z e n d a a r v o o r t e o n d e r t e k e n e n , k w i t a n t i e s a l s k w i j t i n g d a a r v o o r t e g e v e n o f t h e n e m e n e n a l l e b e w a a r g e v i n g k o s t e n t e b e t a l e n ;
( e ) a i l e l e n i n g e n a a n t e g a a n , a l l e k r e d i e t e n , k r e d i e t k a a r t e n , d e b e t k a a r t e n , o v e r d i s p o s i t i e s , b a n k v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t e b e k o m e n e n a f t e k o r t e n m e t o f z o n d e r c o n t r a c t u e l e b e l e m m e r i n g , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( f ) d e b e t t r a n s a c t i e s o p d e z e r e k e n i n g e n d o o r t e v o e r e n :
( i ) b e p e r k t t o t 2 5 0 . 0 0 0 ¬ ( o f d e t e g e n w a a r d e d a a r v a n i n e e n a n d e r e v a l u t a ) p e r t r a n s a c t i e ,
( H ) b e p e r k t t o t 5 0 0 . 0 0 0 E ( o f d e t e g e n w a a r d e d a a r v a n i n e e n a n d e r e v e l t e ) p e r t r a n s a c t i e , s a m e n
h a n d e l e n d m e t d e h e e r M a r k S m a l e s ;
( i i i ) b o v e n 5 0 0 . 0 0 0 ¬ ( o f d e t e g e n w a a r d e d a a r v a n i n e e n a n d e r e v a l u t a ) s a m e n h a n d e l e n d m e t d e h e e r D a v e
S c h w i n d o f d e h e e r P h i l i p G i l l e s p i e ; e n
( g ) e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n o m t o e z i c h t t e h o u d e n o p d e o p e n i n g e n h e t b e h e e r v a n a l l e r e k e n i n g e n ; e n o m a l l e o v e r e e n k o m s t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r v a n d e z e o v e r e e n k o m s t e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e b r i e v e n m e t i n b e g r i p v a n d e e e n h e i d v a n d e r e k e n i n g e n .
c . B e v o e g d h e i d o m d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n
D e R a a d b e s l i s t o m a a n e l k v a n E l s D e T r o y e r e n P h i l i p V a n N e v e l , m e t b e r o e p s a d r e s t e B a s t i o n T o w e r , M a r s v e l d p l e i n 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e i d t o e t e k e n n e n o m a i l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n d i e z i j n o p g e n o m e n i n d e z e n o t u l e n , m e t i n b e g r i p v a n e l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n d i e m o e t e n v e r v u l d w o r d e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t o f d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
P h i l i p V a n N e v e l
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . ,
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/11/2014
ÿþV 1
b e h a a a l B e l S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d i i . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 8 7 7 . 8 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R T E L L U S S P E C I A L T I E S B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T I J S M A N S T U N N E L W E S T 3 / 6 1 1 2 0 4 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R E N C O M M I S S A R I S - V O L M A C H T E N U I T T R E K S E L U I T D E G E S C H R E V E N B E S L U I T E N V A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r , w a a r v a n h e t m a n d a a t b e ë i n d i g d w o r d t n a d e , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , z i j n d e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
W o r d t b i j g e v o l g h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r : m e v r o u w F R Y E A n n e , g e b o r e n t e I n d i a n a , V e r e n i g d e S t a t e n o p 1 9 s e p t e m b e r 1 9 6 6 e n w o n e n d e t e M a z e R o a d 1 1 2 2 9 , I n d i a n a p o l i s , 4 6 2 5 9 I n d i a n a , V e r e n i g d e S t a t e n .
D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V b e n o e m t v a n a f n u K o e n N e i j e n s a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e p l a a t s v a n J u r g e n K e s s e l a e r s .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n h e t m a n d a a t v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K o e n , N e i j e n s , a l s s t a t u t a i r e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , z i j n d e t o t . d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ,
D e a a n d e e l h o u d e r s b e l a s t e n R S M I n t e r F i d u c i a i r e , P o s t h o f b r u g , 1 0 b u s 4 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m o m d e l n o d i g e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e ' h e r b e n o e m i n g e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v o l m a c h t e n t o e g e k e n d a a n ( i ) d e h e e r M a r k S m a l e s i n g e v o l g e e e n b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 e n ( i i ) d e h e e r L e e A l i i n g e v o l g e e e n b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 , i n t e t r e k k e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v o l g e n d e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n
a a n e l k v a n :
- d e h e e r L e e J o n A l i , g e b o r e n o p 1 8 j a n u a r i 1 9 7 8 e n m o m e n t e e l w o n e n d e t e C l e a r V i e w , 2 8 S u n n i s i d e
L a n e , C l e a d o n V i l l a g e , S u n d e r l a n d , T y n e a n d W e a r , S R 6 7 X B , V e r e n i g h K o n i n k r i j k ;
- d e h e e r S t e v e n S n a i t h , g e b o r e n o p 2 4 m e i 1 9 8 2 e n m o m e n t e e l w o n e n d e t e 2 5 F a i r f i e l d A v e n u e , O r m e s b y ,
M i d d l e s b r o u g h T S 7 9 B D , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ;
- d e h e e r D a v i d M i k e S a n d f o r d , g e b o r e n o p 2 5 j u n i 1 9 6 1 e n m o m e n t e e l w o n e n d e t e 4 7 D i n s d a l e D r i v e ,
E a g l e s c l i f f e , S t o c k t o n - o n - T e e s , C l e v e l a n d T S 2 1 U B , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ;
- d e h e e r A l a n R o b i n s o n , g e b o r e n o p 1 9 d e c e m b e r 1 9 5 9 e n m o m e n t e e l w o n e n d e t e 2 S t T r i n i a n s , D r i v e
R i c h m o n d , N o r t h Y o r k s h i r e D L 1 0 7 S S , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ; e n
- d e h e e r S t e f a n o M a g n a n i , g e b o r e n o p 2 5 m a a r t 1 9 6 6 e n m o m e n t e e l w o n e n d e t e 2 9 C r a g s i d e , C o r b r i d g e ,
N o r t h u m b e r l a n d N E 4 5 5 E U , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ,
e l k v a n h e n o m :
A . m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g :
( a ) d e V e n n o o t s c h a p a a n t e s l u i t e n b i j p r o f e s s i o n e l e o r g a n i s a t i e s e n h a n d e l s o r g a n i s a t i e s e n d e
V e n n o o t s c h a p b i j d e z e o r g a n i s a t i e s t e v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
F ~ } ~ r _ " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e
! M E I J I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
1 2 N O V . 2 0 1 k
G r i f f i e
i u
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r ,
V o o r - ( b ) p e r s o n e e l a a n t e n e m e n e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s w e r k g e v e r u i t t e o e f e n e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t o n t s l a a n e n s a n c t i o n e r e n v a n w e r k n e m e r s e n h e t b e p a l e n v a n h u n t o e p a s s e l i j k e l o n e n e n v e r g o e d i n g e n e n e n i g e a n d e r e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n t a a k m e t b e t r e k k i n g t o t H R d i e n o r m a a l w o r d t u i t g e o e f e n d i n h e t k a d e r v a n e e n n o r m a l e H R f u n c t i e ;
. b e h o u d e n ( c ) v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n a f t e s l u i t e n , t e o n d e r t e k e n e n , o v e r t e d r a g e n o f t e b e ë i n d i g e n , a l s o o k o v e r e e n k o m s t e n a f t e s l u i t e n , t e o n d e r t e k e n e n , o v e r t e d r a g e n o f t e b e ë i n d i g e n m e t s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n , b e d r i j f s r e v i s o r e n , c o n s u l t a n t s o f a d v o c a t e n o f o v e r e e n k o m s t e n v o o r d e l e v e r i n g v a n w a t e r , g a s , e l e k t r i c i t e i t , t e l e c o m m u n i c a t i e e n a n d e r e n u t s v o o r z i e n i n g e n ;
a a n h e t ( d ) d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o p z i c h t e v a n D e P o s t , P o s t C h e q u e , d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e ( d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n ) , d o u a n e - a u t o r i t e i t e n , d e s o c i a l e z e k e r h e i d s i n s t e l l i n g e n , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë ( m e t b e t r e k k i n g t o t d e n e e r l e g g i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n ) , d e m i l i e u - a u t o r i t e i t e n e n a l l e F e d e r a l e , g e w e s t e l i j k e , p r o v i n c i a l e o f g e m e e n t e l i j k e o v e r h e d e n ;
B e l g i s c h ( e ) d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e r e c h t s c o l l e g e s e n a l l e m i n n e l i j k e s c h i k k i n g e n t e s l u i t e n ;
S t a a t s b l a d ( f ) a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n c o n t r a c t e n a f t e s l u i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e k o o p , h u u r , l e a s i n g o f h u u r k o o p v a n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s o o k e n i g e a n d e r e h a n d e l s o v e r e e n k o m s t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( g ) a l l e p o s t , g o e d e r e n , m a t e r i a l e n , d o z e n , p a k j e s , p a k k e t t e n , a l d a n n i e t g e r e g i s t r e e r d e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e d i e a a n g e m e l d e v o o r w e r p e n v a n w a a r d e b e v a t t e n , a f t e h a l e n v a n h e t p o s t k a n t o o r , d o u a n e - a u t o r i t e i t e n , s c h e e p s b e v r a c h t e r s , e n s p o o r w e g m a a t s c h a p p i j e n , e n e r d e a f l e v e r i n g v a n t e a a n v a a r d e n ; e n
( h ) a l l e b r i e f w i s s e l i n g , c e r t i f i c a t e n , f o r m u l i e r e n , f i s c a l e e n s o c i a l e z e k e r h e i d s a a n g i f t e n , o v e r e e n k o m s t e n , s c h i k k i n g e n , v e r b i n t e n i s s e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b o n d e n z i j n a a n d e h i e r b o v e n u i t e e n g e z e t t e z a k e n , t e o n d e r t e k e n e n .
B . z o n d e r h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r v a n b a n k r e k e n i n g e n d i e o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d e n g e o p e n d :
( a ) a i l e g e l d s t o r t i n g e n e n g e l d a f n a m e n t e d o e n , o m d a a r e e n k w i t a n t i e v a n t e g e v e n o f t e n e m e n , c h e q u e b o e k j e s t e l a t e n a f l e v e r e n e n o m a i l e c h e q u e s u i t t e g e v e n , t e o n d e r s c h r i j v e n e n t e b e t a l e n ,
( b ) a l l e b e t a l i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n e n o v e r s c h r i j v i n g s o r d e r s t e o n d e r t e k e n e n ;
( c ) a l l e w i s s e l b r i e v e n t e o n d e r s c h r i j v e n , a a n v a a r d e n , b e k r a c h t i g e n e n w a a r b o r g e n , e n a i l e u i t s t a a n d e o r d e r s o f r e k e n i n g e n v o o r t e l e g g e n d i e v o o r k o r t i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n , d i e v o o r i n n i n g w o r d e n v o o r g e l e g d o f a l s z e k e r h e i d w o r d e n v o o r g e l e g d ;
( d ) a l l e s t o r t i n g e n e n a f n a m e n t e d o e n v a n e f f e c t e n e n a c t i v a , a l l e o n t v a n g s t b e w i j z e n d a a r v o o r t e o n d e r t e k e n e n , k w i t a n t i e s a l s k w i j t i n g d a a r v o o r t e g e v e n o f t h e n e m e n e n a l l e b e w a a r g e v i n g k o s t e n t e b e t a l e n ;
( e ) a l l e l e n i n g e n a a n t e g a a n , a i l e k r e d i e t e n , k r e d i e t k a a r t e n , d e b e t k a a r t e n , o v e r d i s p o s i t i e s , b a n k v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t e b e k o m e n e n a f t e k o r t e n m e t o f z o n d e r c o n t r a c t u e l e b e l e m m e r i n g , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( f ) d e b e t t r a n s a c t i e s o p d e z e r e k e n i n g e n d o o r t e v o e r e n :
( i ) t o t e n m e t E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ( o f d e t e g e n w a a r d e d a a r v a n i n e e n a n d e r e v a l u t a ) p e r t r a n s a c t i e , e l k v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l l e e n h a n d e l e n d : d e h e e r L e e J o n A l i , S t e v e n S n a i t h , M i k e S a n d f o r d , A l a n R o b i n s o n e n S t e f a n o M a g n a n i ;
( i i ) t u s s e n E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 e n E U R 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ( o f d e t e g e n w a a r d e d a a r v a n i n e e n a n d e r e v a l u t a ) p e r t r a n s a c t i e , t w e e ( 2 ) v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n s a m e n h a n d e l e n d : d e h e e r L e e i o n A l i , S t e v e n S n a i t h , M i k e S a n d f o r d , A l a n R o b i n s o n e n S t e f a n o M a g n a n i ;
( i i i ) b o v e n E U R 5 , 0 0 0 . 0 0 0 ( o f d e t e g e n w a a r d e d a a r v a n i n e e n a n d e r e v a l u t a ) p e r t r a n s a c t i e , d r i e ( 3 ) v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n s a m e n h a n d e l e n d : d e h e e r L e e J o n A l i , S t e v e n S n a i t h , M i k e S a n d f o r d , A l a n R o b i n s o n e n S t e f a n o M a g n a n i ;
( g ) e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n o m t o e z i c h t t e h o u d e n o p d e o p e n i n g e n h e t b e h e e r v a n a l l e r e k e n i n g e n ; e n o m a l l e o v e r e e n k o m s t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r v a n d e z e o v e r e e n k o m s t e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e b r i e v e n m e t i n b e g r i p v a n d e e e n h e i d v a n d e r e k e n i n g e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e R a a d b e s l i s t o m a a n e l k v a n d e w e r k n e m e r s v a n R S M l n t e r F i d u c i a i r e , m e t b e r o e p s a d r e s t e P o s t h o f b r u g , 1 0 b u s 4 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e i d t o e t e k e n n e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n d i e z i j n o p g e n o m e n i n d e z e n o t u l e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n d i e m o e t e n v e r v u l d w o r d e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t o f d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
G e r t V a n d e n B e r g ,
l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/08/2013
ÿþ M o d W o r d / 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 3 2 1 0 1 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e A g . 2 4 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 8 7 7 . 8 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R T E L L U S S P E C I A L T I E S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T I J S M A N S T U N N E L W E S T 3 / 6 1 1 2 0 4 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - V O L M A C H T
U I T T R E K S E L U I T D E G E S C H R E V E N B E S L U I T E N V A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N 1 5 1 0 6 1 2 0 1 3 ,
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n h e t m a n d a a t e i n d i g t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , z i j n d e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
W o r d e n b i j g e v o l g h e r b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
- d e h e e r P R E Z I O T T I R i c h a r d V i n c e n t , g e b o r e n t e N e w Y o r k ( U S A ) o p 1 5 m e i 1 9 6 4 e n w o n e n d e t e 1 0 0 2 2
N Y N e w Y o r k ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) , 4 0 0 E 5 1 s t S t r e e t Z P T , A p t . 1 4 B ; e n
- d e h e e r G I L L E S P I E P h i l i p R a y , g e b o r e n t e S o u t h C a r o l i n a ( U S A ) o p 6 a p r i l 1 9 6 4 e n w o n e n d e t e 0 7 9 2 4
1 7 2 4 N J B e r n a r d s v i l l e ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) , 8 7 T o w e r M o u n t a i n D r i v e .
D e a a n d e e l h o u d e r s g e v e n v o l m a c h t a a n R S M I n t e r F i d u c i a i r e , P o s t h o f b r u g 1 0 b u s 4 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n B e r c h e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e r t V a n d e n B e r g m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n h e t r e c h t o m , a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m d e n o d i g e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e . h e r b e n o e m i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
G e r t V a n d e n B e r g ,
v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.06.2013, NGL 26.07.2013 13358-0386-041
29/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.09.2012, NGL 26.11.2012 12646-0073-039
07/11/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a t l W w c 1 1 1 . 1
k e I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 8 1 4 2 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 8 5 9 . 8 7 7 . 8 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R T E L L U S S P E C I A L T I E S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T i j s m a n s t u n n e l - W e s t 3 / 6 1 1 t e 2 0 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I n t r e k k i n g e n v e r l e n e n v a n v o l m a c h t - w i j z i g e n v o l m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
a . I n t r e k k i n g v a n v o l m a c h t a a n d e h e e r R y a n M a t t h e w P a n n e i l
D e R a a d h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e v o l m a c h t e n v e r l e e n d a a n d e h e e r R y a n M a t t h e w P a n n e l i i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d d e d a t o 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 0 i n t e t r e k k e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
b . V e r l e n e n v a n v o l m a c h t a a n d e h e e r M a r k S m a l e s
D e R a a d h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r M a r k S m a l e s , g e b o r e n o p 4 a p r i l 1 9 8 5 t e C o n s e t t , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , e n m o m e n t e e l w o n e n d e t e 2 A g e d M i n e r s H o m e s , Q u e b e c , D u r h a m C o u n t y D H 7 9 D G , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , o m :
A . m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g :
( a ) v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n a f t e s l u i t e n , t e o n d e r t e k e n e n , o v e r t e d r a g e n o f t e b e ë i n d i g e n , a l s o o k o v e r e e n k o m s t e n a f t e s l u i t e n , t e o n d e r t e k e n e n , o v e r t e d r a g e n o f t e b e ë i n d i g e n m e t s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n , b e d r i j f s r e v i s o r e n , c o n s u l t a n t s o f a d v o c a t e n o f o v e r e e n k o m s t e n v o o r d e l e v e r i n g v a n w a t e r , g a s , e l e k t r i c i t e i t , t e l e c o m m u n i c a t i e e n a n d e r e n u t s v o o r z i e n i n g e n ;
( b ) d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o p z i c h t e v a n D e P o s t , P o s t C h e q u e , d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e ( d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n ) , d o u a n e - a u t o r i t e i t e n , d e s o c i a l e z e k e r h e i d s i n s t e l l i n g e n , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë ( m e t b e t r e k k i n g t o t d e n e e r l e g g i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n ) , d e m i l i e u - a u t o r i t e i t e n e n a l l e F e d e r a l e , g e w e s t e l i j k e , p r o v i n c i a l e o f g e m e e n t e l i j k e o v e r h e d e n ;
( c ) d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e r e c h t s c o l l e g e s e n a l l e m i n n e l i j k e s c h i k k i n g e n t e s l u i t e n ;
( d ) a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n c o n t r a c t e n a f t e s l u i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e k o o p , h u u r , l e a s i n g o f h u u r k o o p v a n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s o o k e n i g e a n d e r e h a n d e l s o v e r e e n k o m s t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( e ) a l l e p o s t , g o e d e r e n , m a t e r i a l e n , d o z e n , p a k j e s , p a k k e t t e n , a l d a n n i e t g e r e g i s t r e e r d e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e d i e a a n g e m e l d e v o o r w e r p e n v a n w a a r d e b e v a t t e n , a f t e h a l e n v a n h e t p o s t k a n t o o r , d o u a n e - a u t o r i t e i t e n , s c h e e p s b e v r a c h t e r s , e n s p o o r w e g m a a t s c h a p p i j e n , e n e r d e a f l e v e r i n g v a n t e a a n v a a r d e n ; e n
( f ) a l l e b r i e f w i s s e l i n g , c e r t i f i c a t e n , f o r m u l i e r e n , f i s c a l e e n s o c i a l e z e k e r h e i d s a a n g i f t e n , o v e r e e n k o m s t e n , s c h i k k i n g e n , v e r b i n t e n i s s e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b o n d e n z i j n a a n d e h i e r b o v e n u i t e e n g e z e t t e z a k e n , t e o n d e r t e k e n e n .
B . z o n d e r h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r v a n b a n k r e k e n i n g e n d i e o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d e n g e o p e n d , o m :
( a ) a l l e g e l d s t o r t i n g e n e n g e l d a f n a m e n t e d o e n , o m d a a r e e n k w i t a n t i e v a n t e g e v e n o f t e n e m e n , c h e q u e b o e k j e s t e l a t e n a f l e v e r e n e n o m a l l e c h e q u e s u i t t e g e v e n , t e o n d e r s c h r i j v e n e n t e b e t a l e n ,
( b ) a l l e b e t a l i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n e n o v e r s c h r i j v i n g s o r d e r s t e o n d e r t e k e n e n ;
( c ) a l l e w i s s e l b r i e v e n t e o n d e r s c h r i j v e n , a a n v a a r d e n , b e k r a c h t i g e n e n w a a r b o r g e n , e n a l l e u i t s t a a n d e o r d e r s o f r e k e n i n g e n v o o r t e l e g g e n d i e v o o r k o r t i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n , d i e v o o r i n n i n g w o r d e n v o o r g e l e g d o f a l s z e k e r h e i d w o r d e n v o o r g e l e g d ;
( d ) a l l e s t o r t i n g e n e n a f n a m e n t e d o e n v a n e f f e c t e n e n a c t i v a , a l l e o n t v a n g s t b e w i j z e n d a a r v o o r t e o n d e r t e k e n e n , k w i t a n t i e s a l s k w i j t i n g d a a r v o o r t e g e v e n o f t h e n e m e n e n a l l e b e w a a r g e v i n g k o s t e n t e b e t a l e n ;
- t ; a e 1 0 0 K
t i . ~ . . -
v a n K a o p t i a l e i u A r i w e r p e t t , o p
2 5 O n 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - l e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e ) a l l e l e n i n g e n a a n t e g a a n , a l l e k r e d i e t e n , k r e d i e t k a a r t e n , d e b e t k a a r t e n , o v e r d i s p o s i t i e s , b a n k v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t e b e k o m e n e n a f t e k o r t e n m e t o f z o n d e r c o n t r a c t u e l e b e l e m m e r i n g , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( f ) d e b e t t r a n s a c t i e s o p d e z e r e k e n i n g e n d o o r t e v o e r e n
( i ) b e p e r k t t o t 2 5 0 . 0 0 0 ¬ ( o f d e t e g e n w a a r d e d a a r v a n i n e e n a n d e r e v a l u t a ) p e r t r a n s a c t i e ,
( i i ) b e p e r k t t o t 5 0 0 . 0 0 0 ¬ ( o f d e t e g e n w a a r d e d a a r v a n i n e e n a n d e r e v a l u t a ) p e r t r a n s a c t i e , s a m e n h a n d e l e n d m e t d h r . L e e J o n A l i ;
( i i i ) b o v e n 5 0 0 . 0 0 0 ¬ ( o f d e t e g e n w a a r d e d a a r v a n i n e e n a n d e r e v a l u t a ) s a m e n h a n d e l e n d m e t d h r . D a v e S c h w i n d o f d h r . P h i l i p G i l l e s p i e ; e n
( g ) e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n o m t o e z i c h t t e h o u d e n o p d e o p e n i n g e n h e t b e h e e r v a n a l l e r e k e n i n g e n ; e n o m a l l e o v e r e e n k o m s t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r v a n d e z e o v e r e e n k o m s t e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e b r i e v e n m e t i n b e g r i p v a n d e e e n h e i d v a n d e r e k e n i n g e n .
c . V e r l e n e n v a n v o l m a c h t a a n d e h e e r G e r t V a n R e c k
D e R a a d h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t o e t e K e n n e n a a n d e h e e r G e r t V a n R e c k , g e b o r e n o p 6 j u n i 1 9 6 7 t e 2 8 4 0 R e e t , B e l g i ë , e n m o m e n t e e l w o n e n d e t e B u i z e g e m i e i 1 2 4 b u s 2 , 2 6 5 0 E d e g e m , B e l g i ë , o m :
A . m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g :
( a ) d e V e n n o o t s c h a p a a n t e s l u i t e n b i j p r o f e s s i o n e l e o r g a n i s a t i e s e n h a n d e l s o r g a n i s a t i e s e n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e z e o r g a n i s a t i e s t e v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
( b ) p e r s o n e e l a a n t e n e m e n e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s w e r k g e v e r u i t t e o e f e n e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t o n t s l a a n e n s a n c t i o n e r e n v a n w e r k n e m e r s e n h e t b e p a l e n v a n h u n t o e p a s s e l i j k e l o n e n e n v e r g o e d i n g e n e n e n i g e a n d e r e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n t a a k m e t b e t r e k k i n g t o t H R d i e n o r m a a l w o r d t u i t g e o e f e n d i n h e t k a d e r v a n e e n n o r m a l e H R f u n c t i e ;
( c ) v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n a f t e s l u i t e n , t e o n d e r t e k e n e n , o v e r t e d r a g e n o f t e b e ë i n d i g e n , a l s o o k o v e r e e n k o m s t e n a f t e s l u i t e n , t e o n d e r t e k e n e n , o v e r t e d r a g e n o f t e b e ë i n d i g e n m e t s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n , b e d r i j f s r e v i s o r e n , c o n s u l t a n t s o f a d v o c a t e n o f o v e r e e n k o m s t e n v o o r d e l e v e r i n g v a n w a t e r , g a s , e l e k t r i c i t e i t , t e l e c o m m u n i c a t i e e n a n d e r e n u t s v o o r z i e n i n g e n ;
( d ) d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o p z i c h t e v a n D e P o s t , P o s t C h e q u e , d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e ( d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n ) , d o u a n e - a u t o r i t e i t e n , d e s o c i a l e z e k e r h e i d s i n s t e l l i n g e n , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë ( m e t b e t r e k k i n g t o t d e n e e r l e g g i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n ) , d e m i l i e u - a u t o r i t e i t e n e n a l l e F e d e r a l e , g e w e s t e l i j k e , p r o v i n c i a l e o f g e m e e n t e l i j k e o v e r h e d e n ;
( e ) d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e r e c h t s c o l l e g e s e n a i l e m i n n e l i j k e s c h i k k i n g e n t e s l u i t e n ;
( f ) a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n c o n t r a c t e n a f t e s t u i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e k o o p , h u u r , l e a s i n g o f h u u r k o o p v a n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s o o k e n i g e a n d e r e h a n d e l s o v e r e e n k o m s t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( g ) a l l e p o s t , g o e d e r e n , m a t e r i a l e n , d o z e n , p a k j e s , p a k k e t t e n , a l d a n n i e t g e r e g i s t r e e r d e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e d i e a a n g e m e l d e v o o r w e r p e n v a n w a a r d e b e v a t t e n , a f t e h a l e n v a n h e t p o s t k a n t o o r , d o u a n e - a u t o r i t e i t e n , s c h e e p s b e v r a c h t e r s , e n s p o o r w e g m a a t s c h a p p i j e n , e n e r d e a f l e v e r i n g v a n t e a a n v a a r d e n ; e n
( h ) a l l e b r i e f w i s s e l i n g , c e r t i f i c a t e n , f o r m u l i e r e n , f i s c a l e e n s o c i a l e z e k e r h e i d s a a n g i f t e n , o v e r e e n k o m s t e n , s c h i k k i n g e n , v e r b i n t e n i s s e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b o n d e n z i j n a a n d e h i e r b o v e n u i t e e n g e z e t t e z a k e n , t e o n d e r t e k e n e n .
d . W i j z i g i n g v a n v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r L e e J o n A l i
D e R a a d b e s l i s t e o n s d e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r L e e J o n A l i b i j b e s l u i t v a n d e R a a d v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 t e w i j z i g e n t e n e i n d e . a l l p v e r w i j z i n g e n n a a r d e h e e r R y a n M a t t h e w P a n n e l l t e v e r v a n g e n d o o r v e r w i j z i n g e n n a a r d e h e e r M a r k S m a l e s .
A n n e F r y e R i c h a r d V . P r e z i o t t i
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
D * a ~ 1 ~ e l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e a b l L r e e d m n K o o p h a n d e l I e A n t w e r p e y M
G r i f f i e O M W 1 0 1 2
" i a o s s e a 1 "
1
b e l
a a B E
S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 8 5 9 . 8 7 7 . 8 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R T E L L U S S P E C I A L T I E S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T i j s m a n s t u n n e l - W e s t 3 / 6 1 1 t e 2 0 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I n t r e k k i n g v a n v o l m a c h t e n v e r l e n e n v a n v o l m a c h t
I n t r e k k i n g v a n v o l m a c h t a a n d e h e e r J a n H u f k e n s
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e v o l m a c h t e n v e r l e e n d a a n d h r . J a n H u f k e n s i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 5 f e b r u a r i 2 0 0 8 i n t e t r e k k e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
V e r l e n e n v a n v o l m a c h t a a n d e h e e r L e e J o n A l i
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n d h r . L e e J o n A l i , g e b o r e n o p 1 8 j a n u a r i 1 9 7 8 t e S u n d e r l a n d , V e r e n i g d K o n i n k r i j k e n o p d a t u m v a n v a n d a a g v e r b l i j v e n d e t e C l e a r V i e w , 2 8 S u n n i s i d e L a n e , C l e a d o n V i l l a g e , S u n d e r l a n d , T y n e a n d W e a r S R 6 7 X B , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , o m :
A . m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g
( a ) d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o p z i c h t e v a n D e P o s t , P o s t C h e q u e , d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e ( d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n ) , d o u a n e - a u t o r i t e i t e n , d e s o c i a l e z e k e r h e i d s i n s t e l l i n g e n , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë ( m e t b e t r e k k i n g t o t d e n e e r l e g g i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n ) , d e m i l i e u - a u t o r i t e i t e n e n a l l e F e d e r a l e , g e w e s t e l i j k e , p r o v i n c i a l e o f g e m e e n t e l i j k e o v e r h e d e n ; e n
( b ) a l l e b r i e f w i s s e l i n g , c e r t i f i c a t e n , f o r m u l i e r e n , f i s c a l e e n s o c i a l e z e k e r h e i d s a a n g i f t e n , o v e r e e n k o m s t e n , s c h i k k i n g e n , v e r b i n t e n i s s e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b o n d e n z i j n a a n d e h i e r b o v e n u i t e e n g e z e t t e z a k e n , t e o n d e r t e k e n e n ,
B . z o n d e r h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r v a n b a n k r e k e n i n g e n d i e o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d e n g e o p e n d , o m :
( a ) a l l e g e l d s t o r t i n g e n e n g e l d a f n a m e n t e d o e n , o m d a a r e e n k w i t a n t i e v a n t e g e v e n o f t e n e m e n , c h e q u e b o e k j e s t e l a t e n a f l e v e r e n e n o m a l l e c h e q u e s u i t t e g e v e n , t e o n d e r s c h r i j v e n e n t e b e t a l e n ;
( b ) a l l e b e t a l i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n e n o v e r s c h r i j v i n g s o r d e r s t e o n d e r t e k e n e n ;
( c ) a l l e w i s s e l b r i e v e n t e o n d e r s c h r i j v e n , a a n v a a r d e n , b e k r a c h t i g e n e n w a a r b o r g e n , e n a l l e u i t s t a a n d e o r d e r s o f r e k e n i n g e n v o o r t e l e g g e n d i e v o o r k o r t i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n , d i e v o o r i n n i n g w o r d e n v o o r g e l e g d o f a l s z e k e r h e i d w o r d e n v o o r g e l e g d :
( d ) a l l e s t o r t i n g e n e n a f n a m e n t e d o e n v a n e f f e c t e n e n a c t i v a , a l l e o n t v a n g s t b e w i j z e n d a a r v o o r t e o n d e r t e k e n e n , k w i t a n t i e s a l s k w i j t i n g d a a r v o o r t e g e v e n o f t h e n e m e n e n a l l e b e w a a r g e v i n g k o s t e n t e b e t a l e n ;
( e ) a l l e l e n i n g e n a a n t e g a a n , a i l e k r e d i e t e n , k r e d i e t k a a r t e n , d e b e t k a a r t e n , o v e r d i s p o s i t i e s , b a n k v o o r s c h o t t e n e n K r e d i e t e n t e b e k o m e n e n a f t e k o r t e n m e t o f z o n d e r c o n t r a c t u e l e b e l e m m e r i n g , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( f ) d e b e t t r a n s a c t i e s o p d e z e r e k e n i n g e n d o o r t e v o e r e n
( i ) b e p e r k t t o t 2 5 0 . 0 0 0 ¬ ( o f d e t e g e n w a a r d e d a a r v a n i n e e n a n d e r e v a l u t a ) p e r t r a n s a c t i e ,
( i i ) b e p e r k t t o t 5 0 0 . 0 0 0 ¬ ( o f d e t e g e n w a a r d e d a a r v a n i n e e n a n d e r e v a l u t a ) p e r t r a n s a c t i e , s a m e n h a n d e l e n d m e t d h r . R y a n M a t t h e w P a n n e l l ;
( i i i ) b o v e n 5 0 0 . 0 0 0 ¬ ( o f d e t e g e n w a a r d e d a a r v a n i n e e n a n d e r e v a l u t a ) s a m e n h a n d e l e n d m e t d h r . D a v e S c h w i n d o f d h r . P h i l i p G i l l e s p i e ; e n
( g ) e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n o m t o e z i c h t t e h o u d e n o p d e o p e n i n g e n h e t b e h e e r v a n a i l e r e k e n i n g e n ; e n o m a l l e o v e r e e n k o m s t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r v a n d e z e o v e r e e n k o m s t e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e b r i e v e n m e t i n b e g r i p v a n d e e e n h e i d v a n d e r e k e n i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, , , - . . . ' . 1 .
B e v o e g d h e i d o m d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n
D e R a a d b e s l i s t e o m a a n e l k v a n E l s D e T r o y e r e n P h i l i p V a n N e v e l , m e t b e r o e p s a d r e s t e B a s t i o n T o w e r , M a r s v e l d p l e i n 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e i d t o e t e k e n n e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n d i e z i j n o p g e n o m e n i n d e z e n o t u l e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n d i e m o e t e n v e r v u l d w o r d e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t o n d e m e m i n g s l o k e t o f d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
E l s D e T r o y e r
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b h o u c n
a a n h o t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
21/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
k i e j l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t * i
V o o r I I a 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d I V I I
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E e l g i s c
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i V ~ ÿ ~ i , S 1 ~ 1 c ~ i { a Ü l + _ j í l i i t ~ 1 U 8 i i : û ~ ` . I T l ~ ~ c e 1 ~ 1 Q
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G r i f f i e Î g i .
O n d e r n e m i n g s n r : 8 5 9 . 8 7 7 . 8 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R T E L L U S S P E C I A L T I E S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T i j s m a n s t u n n e l - W e s t 3 / 6 1 1 t e 2 0 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l i s t o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 o m h e t m a n d a a t v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n t R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J u r g e n K e s s e l a e r s t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e i n d i g e n d n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . H e t b e d r a g v a n d e j a a r l i j k s e a u d i t v e r g o e d i n g v o o r d e c o m m i s s a r i s w o r d t v a s t g e s t e l d o p E U R 3 2 . 3 7 3 .
A n n e F r y e P h i l i p G i l l e s p i e
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/01/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.12.2011, NGL 19.01.2012 12012-0290-049
19/01/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.09.2010, NGL 14.01.2011 11009-0500-046
19/01/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.09.2010, NGL 14.01.2011 11009-0515-046
26/02/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 12.09.2008, NGL 19.02.2009 09037-0204-050
26/02/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 27.07.2007, NGL 19.02.2009 09037-0205-044
02/03/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 01.06.2006, NGL 27.02.2007 07053-0159-033
21/12/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.06.2005, NGL 16.12.2005 05895-0085-026