07/11/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 1 7 0 . 7 2 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E R V O E R D i R K D E S M E T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i i d
Z e t e l : O p p u u r s e s t e e n w e g 3 4
2 8 8 0 B o r n e m
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
U i t t r e k s e l v á á r r e g i s t r a t i e .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E l l e n F l i e s t e H a m m e , o p 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « V E R V O E R D i R K D E S M E T » , m e t z e t e l t e 2 8 8 0 B o r n e m , O p p u u r s e s t e e n w e g 3 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 3 . 1 7 0 . 7 2 2 v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . a . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t a 1 1 j u l i 2 0 1 4 w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 1 1 j u l i 2 0 1 4 .
b . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r C D O B e d r i j f s r e v i s o r e n L u c D e P u y s s e l e y r e n C ° B u r g e r l i j k e B V B A , t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , V e r b r a n d e n d i j k 3 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c D e P u y s s e l e y r , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 , d a a r t o e g e m a c h t i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r , o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 e n d a a r t o e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n g e s t e l d . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a i s v o l g t
" 8 . B e s l u i t
l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n : h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n V E R V O E R D I R K D E S M E T B V B A e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 1 1 j u l i 2 0 1 4 , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 4 4 8 . 3 7 2 , 1 3 E U R e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 4 4 8 . 3 7 2 , 1 3 E U R , i n c l u s i e f d e o v e r d r a c h t v a n d e w i n s t a d 1 5 . 3 8 3 , 6 9 E U R v a n d e v o r i g e b o e k j a r e n e n h e t p o s i t i e f r e s u l t a a t a d 7 9 . 5 6 9 , 1 0 E U R v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r . D i t r e s u l t a a t h o u d t r e k e n i n g m e t d e v e r w e r k i n g v a n d e g e b o e k t e m e e r w a a r d e n o p d e m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a . D e g e r a a m d e b e l a s t i n g e n d i e h i e r d o o r o n t s t a a n z i j n b e t a a l d . D e z e s t a a t d i e n t r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j d e b e p a l i n g v a n d i t r e s u l t a a t w e r d r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g . D e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t w e r d o p g e s t e l d m e t g e b r u i k v a n l i q u i d a t i e w a a r d e n v o o r d e r u b r i e k m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a . D e o v e r i g e e l e m e n t e n w e r d e n g e w a a r d e e r d a a n c o n t i n u ï t e i t s w a a r d e n , h e t g e e n w i j v e r a n t w o o r d a c h t e n g e l e t o p d e a a r d v a n d e e l e m e n t e n e n d e i n s t e m m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e z e b i j d e v e r e f f e n i n g i n n a t u r a t e z u l l e n a a n v a a r d e n v o o r k w i j t i n g v a n d e i n d e s t a a t o p g e n o m e n w a a r d e n .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e e v e n t u e l e g e v o l g e n v a n d e m o g e l i j k e n i e t - n a l e v i n g v a n w e t t e l i j k e e n b e s t u u r s r e c h t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n i e t o n d e r o n z e d i r e c t e c o n t r o l e o p d r a c h t v a l l e n .
Z w i j n d r e c h t , 7 a u g u s t u s 2 0 1 4
L U C D E P U Y S S E L E Y R E N C '
B u r g . v e n n . o . v . v . B V B A
e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L U C D E P U Y S S E L E Y R
B e d r i j f s r e v i s o r "
2 . O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
3 . V a s t s t e l l i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p v ô ô r h a a r o n t b i n d i n g r e e d s f e i t e l i j k v e r e f f e n d w e r d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r D i r k D e S m e t , w o n e n d e t e 2 8 8 0 B o r n e m , O p p u u r s e s t e e n w e g 3 4 . H i j z a l o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n , z o w e l j e g e n s d e r d e n a l s j e g e n s d e v e n n o t e n , v o o r d e v e r v u l l i n g v a n z i j n t a a k e n a a n s p r a k e l i j k z i j n v o o r d e t e k o r t k o m i n g e n .
4 . V e r z a k i n g a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a l l e v e n n o t e n b e v e s t i g e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n , v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
i . . . ~ . "
0 8 n i c r , R E C H T B A N K
O P H A N C E L
r - A N T W E # 3 ~ a a ` d n ~ M E C H E L E N
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 , j 1 1 1 J i
M O N I T E U R B E L G
0 3 1 1 - 2 0 1 4 B E L G I S C H S T A A T S E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
j
5 . G o e d k e u r i n g v a n d e l a a t s t e j a a r r e k e n i n g .
6 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e h e e r D i r k D e S m e t t e o n t h e f f e n v a n z i j n t a a k a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e r w o r d t h e m v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d o v e r z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r e n d i t o p b a s i s v a n d e l a a t s t e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g .
7 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n o m d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t e l a t e n p l a a t s v i n d e n , v e r m i t s :
1 ° e r g e e n v e r e f f e n a a r w e r d a a n g e d u i d ;
2 ° e r l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e e n p a s s i v a m e e r z i j n ;
3 ° a l l e v e n n o t e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n i n g a f g e s l o t e n w o r d t e n a l s b e ë i n d i g d k a n b e s c h o u w d w o r d e n . D e
v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n , v o o r n o e m d .
I n d i e n e r n a h e d e n t o c h n o g e e n s c h u l d v a n d e v e n n o o t s c h a p z o u o n t s t a a n , v e r k l a r e n d e z a a k v o e r d e r e n d e
v e n n o t e n z i c h u i t d r u k k e l i j k , p e r s o o n l i j k e n s o l i d a i r b o r g t e s t e l l e n v o o r d e b e t a l i n g e r v a n , z o d a t d e s l u i t i n g v a n
d e z e v e r e f f e n i n g g e e n e n k e l n a d e e l k a n o p l e v e r e n v o o r e v e n t u e l e d e r d e n - s c h u l d e i s e r s o f d e f i s c u s , d a a r a l l e
r e c h t e n e n p l i c h t e n z i j n o v e r g e g a a n o p d e v e n n o t e n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z u l l e n
g e d u r e n d e v i j f j a a r n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n o p v o l g e n d a d r e s : 2 8 8 0 B o r n e m , O p p u u r s e s t e e n w e g 3 4 .
8 . M a c h t i g i n g a a n g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s E l l e n F i l e s , t o t n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
9 . E r w o r d e n g e e n v e r d e r e v o l m a c h t e n v e r l e e n d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E l l e n H i e s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a m m e
t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 ;
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
o p d e l a a t s t e b l z v a n L u r k B v e r m e l d e n ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d