07/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ a ,
N e 6 r g ~ e : i ~ # ; : ; ; ~ ~ " : " ~ d e R n ~ : , : , . f ~ r e
v a n K o o p h a n d o l t e A n Y e e r p s n , e ~
G r i f f i e
1 1 1 1
* 1 4 0 3 7 2 2 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 4 9 6 . 0 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r w i l t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - B e r n a r d s e s t e e n w e g 2 3 0 t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l s v e r h o g i n g d d . 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4
U i t e e n a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r L a u r e n c e C U Y P E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g , o n d e r g e t e k e n d , o p 2 4 j a n u a r i 2 0 1 4 ,
B l i j k t e r d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w e r d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V E R W I L T , m e t z e t e l t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , S i n t - ' B e r n a r d s e s t e e n w e g 2 3 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 5 . 4 9 6 . 0 4 2 R P R A n t w e r p e n e n B T W B E 4 2 5 , 4 9 6 , 0 4 2 . , . o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g A n t w e r p F u n e r a l s b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r L u c M o r t e l m a n s , n o t a r i s t e D e u r n e o p d r i e e n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e e n t a c h t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t ; B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g , o n d e r n u m m e r 1 9 8 4 1 0 3 9 1 - 0 1 , . w a a r v a n d e n a a m w e r d g e w i j z i g d i n d e h u i d i g e , h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d e n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d e n ; v o o r d e l a a t s t e m a a l m e t w i j z i g i n g i n d e h u i d i g e n a a m b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g v a n e e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f , b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l e r v a n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a t r i c k K n e v e l s , n o t a r i s t e M o r t s e l o p z e l f d e d a t u m , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h , S t a a t s b l a d v a n e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f o n d e r n u m m e r 0 5 1 8 4 2 0 0 , w a a r i n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e ' s c h a f f e n .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 7 5 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 3 5 0 . 2 8 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n
B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
V o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t a l s v o l g t :
- d o o r m i d d e l v a n e e n s c h u l d i n r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e B V B A V e r w i l t t e n o p z i c h t e v a n d e h e e r A l a i n V e r v i l t
- d o o r m i d d e l v a n e e n s c h u l d i n r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e B V B A V e r w i l t t e n o p z i c h t e v a n m e v r o u w L i n d a B u q u o y
- d o o r m i d d e l v a n e e n s c h u l d i n r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e B V B A V e r w i l t t e n o p z i c h t e v a n m e v r o u w H i l d a D e B r u y n e
V e r s l a g v a n d e r e v i s o r
D a t d e z e n a t u r a - i n b r e n g e e n w e r k e l i j k e n v o l w a a r d i g a c t i v a b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g t , e n d a t z i j n b e s c h r i j v i n g : ' a a n d e v e r e i s t e n v a n d e r e c h t z i n n i g h e i d e n v o l l e d i g h e i d b e a n t w o o r d t , w o r d t g e s t a a f d d o o r h e t h i e r a a n g e h e c h t ; v e r s l a g s c h r i f t d r i e j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r V C L J B e d r i j f s r e v i s o r b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k K i l i a n
O m t e v o l d o e n a a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k V a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t h i e r a k t e v a n g e n o m e n d a t d i t v e r s l a g i n v o l g e n d e t e r m e n b e s l u i t :
" 8 . B e s l u i t
D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n r e c h t s h a n d e l i n g v o r m t e e n i n b r e n g i n n a t u r a i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A V E R W I L T , m e t z e t e l t e 2 0 2 0 A N T W E R P E N , S t . B e r n a r d s e s t e e n w e g 2 3 0 .
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t :
- e e n r e k e n i n g c o u r a n t s c h u l d v o r d e r i n g , d i e d e h e e r A l a i n V E R W I L T t e n b e l o p e v a n
3 4 7 . 4 7 7 , 7 6 E U R b e z i t t e n a a n z i e n v a n V E R W I L T B V B A ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - e e n r e k e n i n g c o u r a n t s c h u l d v o r d e r i n g , d i e m e v r o u w L i n d a B U Q U O Y t e n b e l o p e v a n 1 . 4 0 1 , 1 2 E U R b e z i t
t e n a a n z i e n v a n V E R W I L T B V B A ,
- e e n r e k e n i n g c o u r a n t s c h u l d v o r d e r i n g , d i e m e v r o u w H i l d a D E I 3 R U Y N A t e n b e l o p e v a n 1 . 4 0 1 , 1 2 E U R b e z i t
t e n a a n z i e n v a n V E R W I L T B V B A .
D e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g k a d e r t i n d e r e g e r i n g o m t r e n t a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k
I n k o m s t e n b e l a s t i n g , w a a r b i j b e p a a l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n k u n n e n w o r d e n g e ï n c o r p o r e e r d i n h e t
k a p i t a a l n a i n h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ,
A l s b e s l u i t v a n h e t n a z i c h t v a n d e v o o r w a a r d e n e n d e m o d a l i t e i t e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z i j n w e v a n
o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g e n w e r d e n n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g ;
b ) h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
c ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , z i j n d e e e n r e k e n i n g c o u r a n t s c h u l d v o r d e r i n g a a n g e h o u d e n d o o r d e h e e r A l a i n V E R W I L T , e e n r e k e n i n g c o u r a n t s c h u l d v o r d e r i n g a a n g e h o u d e n d o o r m e v r o u w L i n d a B U Q U O Y e n e e n r e k e n i n g c o u r a n t s c h u l d v o r d e r i n g a a n g e h o u d e n d o o r m e v r o u w H i l d a D E B R U Y N E , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g z o a l s o p g e n o m e n i n d e b a l a n s p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 v a n d e B V B A V E R W I L T , d i e l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n
3 5 0 . 2 8 0 , 0 0 E U R , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
e ) g e z i e n d e i n b r e n g e r s t e v e n s d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n w o r d e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d ;
f ) d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g o n d e r d e v o r m v a n e e n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l i s e n k e l a a n v a a r d b a a r i n d i e n d e i n b r e n g e r s a l l e a a n d e l e n v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , c . q . V E R W I L T B V B A , i n h e t b e z i t h e b b e n , w a t h i e r h e t g e v a l i s . D e r h a l v e z a l d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g g e e n b e n a d e l i n g o f b e v o o r d e l i n g v a n e e n a a n d e e l h o u d e r t o t g e v o l g h e b b e n ;
g ) e r w o r d e n g e e n a n d e r e b i j z o n d e r e v o o r d e l e n a a n d e i n b r e n g t o e g e k e n d .
B o v e n v e r m e l d b e s l u i t i s o n d e r v o o r b e h o u d v a n :
- M o g e l i j k e f i s c a l e c o n t r o l e s d i e n o g k u n n e n p l a a t s v i n d e n o v e r d e v o o r g a a n d e b o e k j a r e n ;
- M o g e l i j k e a f w i j k i n g e n v a n d e v o o r r a a d p o s i t i e p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 e n 3 1 1 1 2 1 2 0 1 2 , d i e , g e z i e n o n s m o m e n t v a n
a a n s t e l l i n g i n h e t k a d e r v a n o n d e r h a v i g e c o n t r o l e o p d r a c h t , n i e t d o o r o n s k o n w o r d e n b e o o r d e e l d ,
B o v e n v e r m e l d b e s l u i t i s t e v e n s o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a a n d e
g e p l a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z u l l e n d e e l n e m e n .
W i j w e n s e n e r a a n t e h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n
o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e
v e r r i c h t i n g .
A n t w e r p e n 3 j a n u a r i 2 0 1 4 "
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
T e v e n s w o r d t h i e r a a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g g e h e c h t , o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e
v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a
T W E E D E B E S L U I T
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 3 5 0 . 2 8 0 , 0 0 ) w o r d t
o n d e r s c h r e v e n a l s v o l g t :
1 . d o o r d e r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e h e e r V e r w i l t A l a i n , t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o e n z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 4 7 . 4 7 7 , 7 6 )
2 . d o o r d e r e k e n i n g c o u r a n t v a n m e v r o u w B u q u o y L i n d a v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n é é n e u r o e n t w a a l f c e n t ( ¬ 1 . 4 0 1 , 1 2 )
3 . d o o r d e r e k e n i n g c o u r a n t v a n m e v r o u w D e B r u y n e H i l d a v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n é é n e u r o e n t w a a l f
c e n t ( ¬ 1 . 4 0 1 , 1 2 )
D o o r d e i n b r e n g i n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g e n w o r d e n d e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
u i t g e d o o f d d o o r c o m p e n s a t i e .
D e v o l s t o r t i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n k a p i t a a l g e s c h i e d t d o o r c o m p e n s a t i e e n n i e t d o o r d a a d w e r k e l i j k e
s t o r t i n g .
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e b e s l i s s i n g t e n e m e n o v e r e e n k o m s t i g n i e u w a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k
I n k o m s t b e l a s t i n g e n 9 2 ,
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s
v o l g t :
A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d d e r t i g e u r o
( ¬ 3 6 9 . 0 3 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e
D e z e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
"
D a a r n i e t s m e e r o p d e a g e n d a v o o r k o m t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
1 ) e x p e d i t i e v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d d . 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 .
2 ) g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
3 ) v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
4 ) v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d