21/03/2014
ÿþM o d W o r t ) 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G F I F e i l
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 , 1 M 1 1 1 1 1 1 1
1 0 K M 2 0 1 4
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
l r . e f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 7 0 0 . 7 2 8 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N . V . V E R W I M P D O E H E T Z E L F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 0 0 H e r e n t a l s , W o l f s t e e 7 / 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G ( A R T 5 3 7 W I B 9 2 ) - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p z e s e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N . V . V E R W I M P D O E H E T Z E L F , g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , W o l f s t e e 7 1 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n c i s V a n S c h o u b r o e c k t e H e r e n t a l s o p v i e r e n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v e e r t i e n j u l i d a a r n a h e t n u m m e r 9 2 0 7 1 4 - 2 1 5 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n e n k e l w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n m e t s t a n d p l a a t s t e T u r n h o u t o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n é é n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i e n s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r h e t r e f e r t e n u m m e r 2 0 0 1 0 9 1 3 - 3 8 5 , b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t
E E R S T E B E S L U I T .
- V o o r a f g a a n d e l i j k w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j m o n d e v a n a i l e a a n d e e l h o u - d e r s ( d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d ) b e v e s t i g d d a t d e h u i d i g e a a n d e l e n o p n a a m z i j n s i n d s d e g e w o n e a l g e m e n e ( j a a r ) v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i - z e n d e n d r i e .
- I n g e v o l g e v o o r m e l d e e e r d e r e b e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g v a n d e a a n d e l e n s o o r t e n / o f t o t o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m s i n d s v o o r m e l d e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n d r i e , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b i j d e z e o m d i e n o v e r e e n k o m s t i g h e t h u i d i g a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n d e l e n s o o r t t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n e n / o f t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
A l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m .
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s - z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D i t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n m e t h u n v o l g n u m m e r , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n , e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
V a n d e i n s c h r i j v i n g i n v o o r m e l d r e g i s t e r w o r d e n c e r t i f i c a t e n t o t b e w i j s h i e r v a n a f g e g e v e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n b e s l u i t e n t o t o p s p l i t s i n g v a n h e t r e g i s t e r i n t w e e d e l e n w a a r v a n h e t e n e z a l b e r u s t e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t a n d e r b u i t e n d i e z e t e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . I n v o o r k o m e n d g e v a l i s h e t d e s b e t r e f f e n d a r t i k e l v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t - g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
f i
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j g e v o l g d e w i j z i g i n g v a n v o o r m e l d a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n d e f i n i t i e f i s .
T W E E D E B E S L U I T . V E R S L A G E N .
- M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n v o o r m e l d b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e v e n a l s v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k V a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d i e h a n d e l e n o v e r d e v o o r g e s t e l d e e n h i e r n a o m s c h r e v e n i n b r e n g ( e n ) i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g a a n g e z i e n i e d e r e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n h e e f t g e n o m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b e s l u i t e n v a n v o o r m e l d r e v i s o r a a l v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t , h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V V E R W I M P D O E H E T Z E L F b e s t a a t u i t d r i e s c h u l d v o r d e r i n g e n v o o r e e n g l o b a a l b e d r a g v a n ¬ 6 2 2 . 8 0 0 , 0 0 .
D e s c h u l d v o r d e r i n g e n z i j n o n t s t a a n i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n N V V E R W I M P D O E H E T Z E L F d d . 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n ¬ 6 9 2 . 0 0 0 , 0 0 i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e o v e r g a n g s m a a t r e g e l v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W 1 $ 9 2 z o a l s i n g e v o e r d d o o r a r t i k e l 6 v a n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e g l o b a l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
G e l e t o p h e t b e s l o t e n k a r a k t e r v a n d e v e r r i c h t i n g e n h e t f e i t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V V E R W I M P D O E H E T Z E L F p r o p o r t i o n e e l z u l l e n i n t e k e n e n o p d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z i j n p a r t i j e n u i t d r u k k e l i j k o v e r e e n g e k o m e n o m t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n . N a d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t ¬ 6 2 2 . 8 0 0 , 0 0 , z a l h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ¬ 6 8 4 . 8 0 0 , 0 0 b e d r a g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 2 5 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , D e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t d u s v e r g o e d d o o r e e n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n ¬ 4 9 6 , 0 0 n a a r ¬ 5 . 4 7 8 , 4 0 p e r a a n d e e l ,
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
B o o m , 2 0 j a n u a r i 2 0 1 4
B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
K r i s M e u l d e r m a n s
B e d r i j f s r e v i s o r
E e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d r e v i s o r a a l v e r s l a g z a l s a m e n m e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l e n e e n e x e m p l a a r v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D E R D E B E S L U I T . K A P I T A A L V E R H O G I N G ,
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 2 . 8 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t z e s h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u l z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 8 4 . 8 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g ( o p e e n d i v i d e n d ) , i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d e h u i d i g e a a n d e l e n v e r h o u d i n g ,
- O n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r m e l d e t o e k e n n i n g e n u i t k e r i n g v a n ( e e n ) ( t u s s e n t i j d s e ) d i v i d e n d ( e n ) d i e b i j t o e p a s s i n g v a n d e o v e r g a n g s m a a t r e g e l v a n v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , e n d i t a i s b i j k o m e n d b e w i j s m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e s p e c i f i e k e v o o r w a a r d e .
V I E R D E B E S L U I T . V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E I N B R E N G .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t t e n d a t z i j h o u d e r s z i j n v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g ( o p e e n d i v i d e n d ) ( t e n l a s t e v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p ) v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e s h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 2 . 8 0 0 , 0 0 ) .
Z i j v e r k l a r e n i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e s c h u l d v o r d e r i n g ( o p h e t d i v i d e n d ) v o o r h e t r e s p e c t i e v e l i j k b e d r a g v a n r e s p e c t i e v e l i j j k t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 3 4 . 1 7 2 , 8 0 ) , t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 2 9 . 1 9 0 , 4 0 ) e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 5 9 . 4 3 6 , 8 0 ) .
V I J F D E B E S L U I T . V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R M E E R D E R I N G I S V E R W E Z E N L I J K T ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , b i j o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l v a s t t e s t e l l e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d v e r w e z e n l i j k t , d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n v o l s t o r t , e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b i j g e v o l g e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t z e s h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 8 4 . 8 0 0 , 0 0 ) .
Z E S D E B E S L U I T , W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n / o f a a n t e p a s s e n t e n e i n d e h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l e n t e n e i n d e h e t a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g ( e n ) g e n o m e n a a n g a a n d e v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n , a l s v o l g t :
V " o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l z i s c h S t a a t s b l a d 4 1
A r t i k e l 5 . G E P L A A T S T K A P I T A A L .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o
( ¬ 6 8 4 . 8 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r d e e l d I n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d
v i j f e n t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
f [
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) o m t r e n t v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) w a a r o n d e r d e ( d e s g e v a l l e n d e e r d e r e ) b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) .
2 . V o l m a c h t w o r d t v e r d e r i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n
* a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ;
* a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F A C T O A C C O U N T A N C Y m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , P o e d e r l e e s e w e g 1 3 7 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 2 5 . 8 6 0 . 1 6 0 , e v e n a l s a a n d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a i l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p e e n e v e n t u e l e c o n t r o l e e n / o f w i j z i g i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g e n / o f t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n b i j a l l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) o v e r h e i d s d i e n s t e n t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) e n e v e n t u e e l m e t h e t o o g o p a l l e l a t e r e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( a r t 5 3 7 w i b 9 2 ) , s t a t u t e n w i j z i g i n g - h i s t o r i e k m e t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n - b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/08/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 l l l l l l l l
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 7 . 7 0 0 . 7 2 8
B e n a m i n g
( v o t u t t ) : V E R W I M P D O E H E T Z E L F
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l - I N D U S T R I E W O L F S T E E 7 B U S 4 - 2 2 0 0 H E R E N T A L S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 6 j u n i 2 0 1 5 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e r e n t a l s , b l i j k t d a t d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s :
- m e v r o u w G o d e l i e v a D a v i d s o n , L a n g e E e r s e l s t r a a t 6 8 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s
- d e h e e r W a l t e r V e r w i m p , W o l f s t e e 5 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s
- m e v r o u w E d i t h V e r w i m p , I n d u s t r i e w e g 3 7 , 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k
- d e h e e r J u l i u s V e r w i m p , L a n g e E e r s e l s t r a a t 6 8 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s
h e r b e n o e m d w o r d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n t o t e n m e t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 2 0 .
O n m i d d e l l i j k d a a r o p v o l g e n d b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r o m d h r . W a l t e r V e r w i m p t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 2 0 .
W a l t e r V e r w i m p
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A L , D E L
2 7 J U L I 2 0 1 5
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
G i e t e r
d i
O p d e l a a t s t e b i z _ v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .