VERZEKERINGEN FRANCIS DE MEYER

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. VERZEKERINGEN FRANCIS DE MEYER
Dénomination : VERZEKERINGEN FRANCIS DE MEYER
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 465.094.115

Publication

07/01/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



deergal$gri far rir:fi`ie ele Rec}ttbalik YOD kyh88£;el i4 Aniherpa, off,

Griffie 6 DEC' 913

%MU NU

Ondernemingsnr : 0465.094.115

Benaming

(voluit) : Verzekeringen Francis De Meyer

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Statiestraat 12 - 2547 Lint

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging-Statutenwijziging

OPHEFFING NOMINALE WAARDE - UITDRUKKING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL IN EURO - DIVIDENDUITKERING - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD CONFORM ARTIKEL 537 WIB - VOLLEDIGE HERZIENING TEKST DER STATUTEN - VASTSTELLING GECOORDINEERDE TEKST DER STATUTEN

Er blijkt uit notulen opgesteld door notaris Daniel Van Bockrijck te Lint op 19 december 2013, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Verzekeringen Francis De Meyer", waarvan de zetel gevestigd is te 2547 Lint, Statiestraat 12 (vennootschap opgericht onder de benaming "Verzekeringen en Financieel Advies Hans Declercq", blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris Daniel Van Sockrijck op 2 februari 1999, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 17 februari daarna, onder het nummer 990217-430) volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing  Opheffing nominale waarde

De vergadering beslist de nominale waarde der aandelen op te heffen, zodat het maatschappelijk kapitaal thans bestaat uit vijfenzeventig (75) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/vijfenzeventigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Tweede beslissing  Uitdrukking kapitaal in euro

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, uitgedrukt in euro, bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDTWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (¬ 18.592,01).

Derde beslissing -- Eerste kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een eerste maal te verhogen met een bedrag van TWEEDUIZEND NEGENHONDERDVIERENZEVENTIG EURO ACHTENZESTIG CENT (¬ 2.974,68), om het te brengen van ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDTWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (¬ 18.592,01) op EENENTWINTIGDUIZEND VIJFHONDERDZESENZESTIG EURO NEGENENZESTIG CENT (¬ 21.566,69) door het creëren van twaalf (12) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis.

Op deze twaalf (12) nieuwe aandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de prijs van VIJFENVIJFTIGDUIZEND HONDERDVIERENZESTIG EURO ZESENTACHTIG CENT (¬ 55.164,86), zijnde negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, vastgesteld en uitgekeerd ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 12 december 2013, waarvan:

 TWEEDUIZEND NEGENHONDERDVIERENZEVENTIG EURO ACHTENZESTIG CENT (¬ 2.974,68) zal geboekt worden als kapitaal;

--en TWEEËNVIJFTIGDUIZEND HONDERDNEGENTIG EURO ACHTTIEN CENT (¬ 52,190,18) als uitgiftepremie.

Ieder nieuw aandeel en de daarbij horende uitgiftepremie zal worden volgestort ten belope van honderd procent (100 %).

Vierde beslissing  Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe aandelen

1.Vervolgens heeft de heer DE MEYER Franciscus Dirk, geboren te Lier op 16 augustus 1959, wonende te 2500 Lier, Ijzerlaan 2, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap en in te schrijven op de twaalf (12) nieuwe aandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van VIJFENVIJFTIGDUIZEND HONDERDVIERENZESTIG EURO ZESENTACHTIG CENT (¬ 55.164,86), zijnde negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, vastgesteld en uitgekeerd ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 12 december 2013.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

2.De voorzitter verklaart dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is:

`in kapitaal ten belope van honderd procent (100 %), zijnde in totaal TWEEDUIZEND NEGENHONDERDVIERENZEVENTIG EURO ACHTENZESTIG CENT (¬ 2.974,68),

en

 de daarbij horende uitgiftepremie, eveneens ten betope van honderd procent (100 %), zijnde in totaal TWEEËNVIJFTIGDUIZEND HONDERDNEGENTIG EURO ACHTTIEN CENT (¬ 52,190,18).

3.De inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer 745-0704335-87 op naam van de vennootschap bij de KBC Bank, te Lint, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 12 december 2013, dat aan de werkende notaris wordt overhandigd.

Vijfde beslissing  Vaststelling van de eerste kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalverhoging van TWEEDUIZEND NEGENHONDERDVIERENZEVENTIG EURO ACHTENZESTIG CENT (¬ 2.974,68) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op EENENTWINTIGDUIZEND VIJFHONDERDZESENZESTIG EURO NEGENENZESTIG CENT (¬ 21.566,69), vertegenwoordigd door zevenentachtig (87) aandelen zonder nominale waarde, die ieder éénfzevenentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Zesde beslissing - Plaatsing van de uitgiftepremie

De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde in totaal TWEEËNVIJFTIGDUIZEND HONDERDNEGENTIG EURO ACHTTIEN CENT (¬ 52.190,18) te plaatsen op een onbeschikbare rekening «Uitgiftepremies», die, zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van Vennootschappen.

Zevende beslissing -- Tweede kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met een bedrag van TWEEËNVIJFTIGDUIZEND HONDERDNEGENTIG EURO ACHTTIEN CENT (¬ 52.190,18), zodat het kapitaal verhoogd wordt van EENENTWINTIGDUIZEND VIJFHONDERDZESENZESTIG EURO NEGENENZESTIG CENT (¬ 21.566,69) tot DRIEËNZEVENTIGDUIZEND ZEVENHONDERD-ZESENVIJFTIG EURO ZEVENENTACHTIG CENT (¬ 73.756,87), door incorporatie van voormelde uitgiftepremie. Deze tweede kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen.

Achtste beslissing  Vaststelling van de tweede kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde tweede kapitaalverhoging van TWEEËNVIJFTIGDUIZEND HONDERDNEGENTIG EURO ACHTTIEN CENT (¬ 52.190,18) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op DRIEËNZEVENTIGDUIZEND ZEVENHONDERDZESENVIJFTIG EURO ZEVENENTACHTIG CENT (¬ 73.756,87), vertegenwoordigd door zevenentachtig (87) kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die ieder ëénlzevenentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Negende beslissing - Volledige herziening der statuten

De vergadering besluit de tekst der statuten volledig te herzien zoals hierna bepaald, om deze onder meer aan te passen aan de voorgaande beslissingen en om de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Tiende beslissing  Hernummering en coördinatie der statuten

De vergadering besluit de tekst der statuten volledig te hemummeren en de gecoördineerde tekst der statuten vast te stellen ais volgt

HOOFDSTUK I : RECHTSVORM -NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL 1 : Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de naam : " Verzekeringen Francis De Meyer.

ARTIKEL 2 : Zetel

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2547 Lint, Statiestraat 12.

De zetel mag bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders worden overgebracht naar elke andere plaats in België, binnen de grenzen van hetzelfde taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van haar bestuursorgaan, in België af in het buitenland bijkomende administratieve zetels, bijhuizen, filialen en werkplaatsen oprichten,

ARTIKEL 3 : Doel

De vennootschap heeft tot doel :

-het bemiddelen en aanbieden van diensten aan derden met het oog op het sluiten van verzekeringscontracten en aanverwante verzekeringsproducten voor alle risico's en gevaren, en vervolgens de te waarborgen risico's verzekeren bij KBC Verzekering;

-het beheer te Lint van een verzekeringsportefeuille van de naamloze vennootschap KBC Verzekering met zetel in Leuven, en in het algemeen alles wat enig verband met dit beheer houdt;

-het verrichten van alle spaar-, beleggings- en financiële activiteiten voor KBC, financieel advies en de dienstverlening in het algemeen dienaangaande.

De vennootschap kan alle voormelde verrichtingen stellen zo in eigen naam als voor rekening van derden, zo alleen als in samenwerking met derden.

U i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, financiële, industriële en

comr'nerciële verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel of de

verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het

doen bouwen of verbouwen, promoten van en makelen in onroerende goederen, alle welkdanige onroerende

transacties en verrichtingen, alsmede alle handelingen in verband met de leasing, alles in de meest brede zin.

ARTIKEL 4 ; Duur

De vennootschap werd aangegaan voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK Il : KAPITAAL EN AANDELEN

ARTIKEL 5 : Kapitaal

Het kapitaal bedraagt DRIEËNZEVENTIGDUIZEND ZEVENHONDERDZESENVIJFTIG EURO

ZEVENENTACHTIG CENT (¬ 73.756,87).

Het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd door zevenentachtig (87) aandelen zonder vermelding

van nominale waarde, die elk éénizevenentachtigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 11 : Aandelenregister

Het bezit van de aandelen blijkt uit de inschrijving in het register van aandelen dat op de zetel wordt

gehouden.

in het register van aandelen wordt aangetekend:

1)de nauwkeurige gegevens (naam, voornamen en adres) van elke vennoot alsmede het aantal van de

hem/haar toebehorende aandelen;

2)de gedane stortingen;

3)de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de

overdrager en de ovememer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de

rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door inschrijving in het register van aandelen. Van die

inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van

derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

HOOFDSTUK III - ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP

AFDELING 1 : ALGEMENE VERGADERING

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten ingeval de vennootschap slechts één

vennoot telt, gelden de hierna volgende regels.

ARTIKEL 12 : Jaarvergadering - buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal ieder jaar gehouden worden op de eerste maandag van de maand mei om achttien

uur op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op

hetzelfde uur,

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens

als het belang van de vennootschap dit vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de

commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het

maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 13 ; Oproepingen

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke

vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met vermelding

van de agenda alsmede dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen.

ARTIKEL 14 : Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissaris(sen)

en de zaakvoerder(s) een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van

Vennoohschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen

personen die erom verzoeken.

ARTIKEL 15 : Stemrecht - vertegenwoordiging

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging voor onbekwamen, mag elke vennoot zich op

een algemene vergadering [aten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf vennoot moet zijn en die in het

bezit is van een bijzondere schriftelijke volmacht die de agenda van de vergadering bevat. Rechtspersonen

mogen vertegenwoordigd worden door lasthebbers die geen vennoten moeten zijn.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt

van de agenda en de eigenhandig geschreven worden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de

handteke-ming; deze brief wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags véiór

de vergadering op de zetel toekomen.

ARTIKEL 16 : Aanwezigheidslijst

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de

aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voornamen en de woonplaats of de maatschappelijke

 1

r benaming en de statutaire zetel van de vennoten en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondértekenen,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge AFDELING 2 : BESTUUR

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk 1V van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hierna volgende regels.

ARTIKEL 21 ; Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van der rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd voor onbepaalde duur.

Werd tot statutair zaakvoerder benoemd voor de duur van de vennootschap : de heer DE MEYER Franciscus voormeld. De zaakvoerder oefent zijn mandaat bezoldigd uit,

ARTIKEL 22 : Bestuursbevoegdheid - Bevoegdheden van de zaakvoerders

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk te worden gegeven.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen zijn geoorloofd. Gevolmachtigden verbinden de vennootschap uitsluitend binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

ARTIKEL 23 ; Vertegenwoordigingsbevoegdheid

ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zaakvoerders zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en ook in rechte, als eiser en als verweerder.

ledere zaakvoerder afzonderlijk mag alle akten tekenen, ook die waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent.

AFDELING 3; CONTROLE

ARTIKEL 26 : Commissaris-revisor

Indien de vennootschap de criteria overschrijdt die in de wet op de handelsvennootschappen bepaald worden voor de verplichte benoeming van een commissaris, zal de algemene vergadering bij gewone meerderheid een commissaris-revisor benoemen die ook een rechtspersoon mag zijn. Die benoeming geldt dan voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Wanneer geen commissaris-revisor benoemd wordt, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en mag daartoe op de zetel inzage nemen van alle boeken, briefwisseling en geschriften van de vennootschap. Hij mag zich laten bijstaan door een accountant. De algemene vergadering kan ook beslissen bij gewone meerderheid van stemmen, één enkele accountant aan te stellen wiens vergoeding ten laste van de ven-nootschap zal vallen.

is er slechts één vennoot die tevens zaakvoerder is, dan bestaat er geen controle In de vennootschap. In een eenpersoonsvennootschap waarin een derde, niet-vennoot, zaakvoerder is, oefent de enige vennoot de bevoegdheid van een commissaris uit.

HOOFDSTUK IV : BOEKJAAR - JAARREKENINGEN WINSTVERDELING

ARTIKEL 27 : Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar.

HOOFDSTUK V : ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 29 : Ontbinding

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden warden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vereniging van aile aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen vóór de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten van de vennootschap voort te zetten, heeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld, Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in het desbetreffend artikel van het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belangheb-tbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

ARTIKEL 30 : Ontbinding en vereffening

Bij de ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, zal de algemene vergadering van de vennoten bij gewone meerderheid van stemmen, één of meerdere vereffenaars benoemen die ze ten allen tijde kan ontslaan of vervangen.

Vereffenaars hebben de meest uitgebreide machten zoals opgesomd " in de wet op de handelsvennootschappen, tenzij de algemene vergadering hun machten zou beperken,

Indien er geen vereffenaars benoemd worden, zijn de zaakvoerders of de enige zaakvoerder, in functie bij de ontbinding, van rechtswege vereffenaars.

HOOFDSTUK VI : BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT.

ARTIKEL 32 : Algemene bepaling

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de eenhoofdigheid.

ARTIKEL 33 : Kapitaalverhoging - voorkeurrecht

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 8 van deze statuten niet van toepassing.

ARTIKEL 34 : Zaakvoerder - benoeming

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden. ARTIKEL 35 : Ontslag

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot, tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

ARTIKEL 36 ; Controle

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat geen controle in de vennootschap.

ARTIKEL 37 : Algemene vergadering

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoeder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

HOOFDSTUK VII : ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 38 ; Keuze van woonplaats

Voor de uitvoering van de statuten en voor alle zaken van de vennootschap, wordt iedere vennoot, zaakvoerder, commissaris of volmachtdrager, die in het buitenland verblijft of van wie de woonplaats onbekend is, en die aan de vennootschap geen keuze van woonplaats in België heeft betekend, geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap waar hem aile dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen geldig kunnen gedaan worden.

Elfde beslissing - Volmacht voor de coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris Daniel Van Bockrijck alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Twaalfde beslissing - Machtiging aan de zaakvoerder

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren,

Dertiende beslissing - Bijzondere volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Fiduciaire Goyvaerts Erwin & C°", met zetel te 2500 Lier, Antwerpsesteenweg 42, ondememingsnummer 417.303.007 RPR Mechelen, om  met mogelijkheid van indeplaatsstelling - aile nuttige en noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen en alle documenten te ondertekenen voor de aan de inschrijving der vennootschap aan te brengen wijzigingen en eventuele latere doorhaling van de vennootschap, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en directe belastingen en het indienen van de aangifte roerende voorheffing.

1 ro

. " 5

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Daniel VAN BOCKRIJCK

Terzelfder tijd neergelegd:

- afschrift akte dd. 19 december 2013.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.05.2013, NGL 30.10.2013 13647-0437-016
23/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.05.2012, NGL 15.10.2012 12611-0044-016
30/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 22.11.2011 11616-0237-016
10/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 29.10.2010 10598-0401-016
07/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 30.09.2009 09795-0165-016
21/11/2008 : AN334378
08/09/2008 : AN334378
29/08/2007 : AN334378
27/09/2006 : AN334378
04/10/2005 : AN334378
05/10/2004 : AN334378
26/11/2003 : AN334378
13/01/2003 : AN334378
20/11/2002 : AN334378
05/11/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 04.05.2015, NGL 30.10.2015 15661-0087-017
19/12/2001 : AN334378
21/09/1999 : AN334378
17/02/1999 : ANA059148
10/10/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 02.05.2016, NGL 30.09.2016 16643-0101-017

Coordonnées
VERZEKERINGEN FRANCIS DE MEYER

Adresse
STATIESTRAAT 12 2547 LINT

Code postal : 2547
Localité : LINT
Commune : LINT
Province : Anvers
Région : Région flamande