14/05/2014
ÿþ M o d A D F 1 1 . 1
( s j f , 2 1 - : - . 1 , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n é n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 * I I M I I I I J
U I
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
R2 M E I 2 0 1 1 1
a r d e l i e f M e r p e n
o n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) : R e C h i 5 V O I T 1 1
Z e t e l
( v o l i e d i g a d r e s )
O n d e r w e r n ( e n i a k t e
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 / 0 9 / 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e v e r n i e u w e n m e t i n g a n g v a n
2 1 / 0 9 / 2 0 1 3 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- G e d i n d a W i j n e n , w o o n a c h t i g t e l i e l e n b o s l a a n 5 7 - 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
- P e t e r W i j n e n , w o o n a c h t i g t e S t e e g s k e n 6 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
- F r a n c o i s W i j n e n , w o o n a c h t i g t e B o t e r l a a r b a a n 3 6 - 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l
D h r . F r a n c o i s W i j n e n , v o o r n o e m d , w e r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e n s h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
F r a n c o i s W i j n e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 _ 5 / 2 0 1 4 _ - _ A n n e x e s _ d u M o n i t e u r _ b e l g e
0 4 4 6 . 3 7 9 . 0 5 3
V e r z e k e r i n g e n W i j n e n
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B o t e r l a a r b a a n 3 6 - 2 9 7 0 S c h i l d e
H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v a i f f i é l d é n k é é t o : h e a d a h i g h e i d V ' a n t i e - i n - S t r t i > r i l e n t e i e i i d é - i i o t i a r i S 7 f i e ' t i r j u ' a n d é p a i s s e ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/07/2014
ÿþ( n n ! d o - d W o r d 1 1 . 1
_ e ) I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I I 1 0 3 1 0
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 0 8 J U L 2 8 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 3 7 9 . 0 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R Z E K E R I N G E N W I J N E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 7 0 S c h i l d e , B o t e r l a a r b a a n 3 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O N T B I N D I N G - A F S L U I T I N G V E R E F F E N I N G .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a c q u e s I s t a s t e S c h i l d e o p 1 8 j u n i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p V E R Z E K E R I N G E N W I J N E N , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 / N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n 8 m e i 2 0 1 4 h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e d a a r b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , a l s m e d e v a n h e t v e r s l a g o v e r d e z e s t a a t v a n d e h e e r K u r t C o n i n x , b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V E R Z E K E R I N G E N W I J N E N , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , B o t e r l a a r b a a n 3 6 , v o o r t i j d i g w o r d t o n t b o n d e n .
2 / T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
3 / A a n g e z i e n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r v u l d z i j n , h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n . D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f . D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n w o r d e n b e w a a r d , g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r , t e n h u i z e v a n d e h e e r V V Y N E N F r a n ç o i s , t e 2 9 7 0 S c h i l d e , B o t e r l a a r b a a n 3 6 .
4 / D e v e r g a d e r i n g h e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n F I D A C C O U N T , t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , D e M e r o d e s t r a a t 1 1 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
- v e r s l a g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n 8 m e i 2 0 1 4 ;
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 8 m e i 2 0 1 4 ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r v a n 1 0 j u n i 2 0 1 4 .
N o t a r i s J a c q u e s l s t a s t e S c h i l d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e