25/04/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
1 1 1 1 1 1 1 3 0 1
M O N I T E U B E L G E
1 7 - 0 4 2 0 1 4
E L G I S C H S A A T S B L A
l i 1 1 1
B
_
N E E f l O E L E G D
n 9 - 0 4 - 2 0 1 4
"
R E C H T M A N K m i k O O P H A N - I M L - A I , . . . . . 1 . 1 . . . ° W 9 M 2 1 2 . E 1 2 . 1 . 1 L 1
L m t < 1 7 . 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 0 5 6 . 7 9 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E R Z E K E R I N G S K A N T O O R T E R W I L G E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B . V . B . A .
Z e t e l : W i l g e n w e g 1 2 A
2 8 9 0 S i n t - A m a n d s ( O p p u u r s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N t e K a p e l l e - o p - d e n - B o s o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E R Z E K E R I N G S K A N T O O R T E R W I L G E N " , m e t z e t e l t e 2 8 9 0 S i n t - A m a n d s ( O p p u u r s ) , W i l g e n w e g 1 2 A , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 4 1 2 . 0 5 6 . 7 9 0 . , w a a r b i j w e r d b e s l o t e n :
- o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a t t h a n s i n d e s t a t u t e n n o g u i t g e d r u k t s t a a t i n B e l g i s c h e f r a n k o m t e z e t t e n i n E u r o , m e e r b e p a a l d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g E u r o é é n E u r a c e n t . ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E u r ) . V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n E u r o n e g e n e n n e g e n t i g E u r o c e n t ( 7 , 9 9 E u r ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 E u r ) .
- o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n ,
- o m i n h e t k a d e r v a n d e t i j d e l i j k e o v e r g a n g s m a a t r e g e l i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) h e t a l d u s v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k t e r u g i n t e b r e n g e n i n h e t : k a p i t a a l v a n d e u i t k e r e n d e v e n n o o t s c h a p ; h e t k a p i t a a l w o r d t b i j g e v o l g v e r h o o g d m e t a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 2 8 . 5 3 0 , 0 0 E ) d o o r i n b r e n g i n g e l d o m h e t t e b r e n g e n o p z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 4 7 . 1 3 0 , 0 0 e u r ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a o l t a a l v e r h o o i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l w e r d , i n g e t e k e n d e n d a t z i j b o v e n d i e n v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
- o m t e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t h u i d i g e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n w e r k i n g i s g e t r e d e n o p z e s f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n é é n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m g a n s d e t e k s t d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e n i e u w e t e k s t ( z o n d e r w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ) , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t v o o r m e l d e b e s l u i t e n .
A . N A A M - D U U R - Z E T E L - D O E L .
A R T I K E L E E N - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s a l s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " V E R Z E K E R I N G S K A N T O O R T E R W I L G E N " . D e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l g e b r u i k t w o r d e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n e n o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d a a r b i j s t e e d s o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e : w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " , o f d o o r h u n a f k o r t i n g " B V B A " .
A R T I K E L T W E E - D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e t i j d t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
B e h o u d e n s g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e , b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i n g e n . A R T I K E L D R I E - Z E T E L .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n i a : R e c N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
a V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 9 0 S i n t - A r n a n d s ( O p p u u r s ) , W i l g e n w e g 1 2 A . D e z e t e l k a n '
z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t n e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n h e t l a n d , m e d e i n B r u s s e l
b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s .
A R T I K E L V I E R - D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f b i j d e e l n e m i n g , a l l e h o e g e n a a m d e
r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , n a m e l i j k h e t k o p e n ,
v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , l a t e n b o u w e n , v e r b o u w e n , h e t u i t b a t e n e n h e t i n w a a r d e b r e n g e n v a n a l l e
e i g e n d o m m e n e n g r o n d e n , h e t b e h e e r v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n s c h a t t i n g e n , e x p e r t i s e n v o o r g r o n d e n , g e b o u w e n e n i n s t a l l a t i e s ;
- b e m i d d e l e n i n z a k e v e r h u r i n g e n o v e r d r a c h t v a n h a n d e l s z a k e n ;
- b e m i d d e l e n b i j v e r z e k e r i n g e n ; h e r v e r z e k e r i n g e n a a n v e r w a n t e n ;
- o p t r e d e n a l s a g e n t o f t u s s e n p e r s o o n v o o r l e n i n g s m a a t s c h a p p i j e n , s p a a r k a s s e n e n b a n k e n ;
v e r t e g e n w o o r d i g i n g , b e h e e r e n b e m i d d e l i n g v o o r a l l e l e n i n g e n , f i n a n c i e r i n g e n , l e a s i n g e n a n d e r e
f i n a n c i ë l e c o n t r a c t e n ; a d v i e s e n b e m i d d e l i n g b i j g e l d p l a a t s i n g e n e n s p a a r v e r r i c h t i n g e n o n d e r a l l e
v o r m e n ; b e h e e r v a n a l l e s o o r t e n v e r m o g e n s ;
- h e t u i t v o e r e n v a n a i l e a c t i v i t e i t e n i n z a k e a d v i e s , a d m i n i s t r a t i e e n p r o c u r a t i e o p f i n a n c i e e l , j u r i d i s c h
e n f i s c a a l g e b i e d ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g e n / o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e c o m m e r c i ë l e ,
i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n v a n d i e a a r d
z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
Z i j m a g a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d e e l n e m e n d i e e e n g e l i j k s o o r t i g
o f b i j k o m e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g e n
v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B . K A P I T A A L E N A A N D E L E N .
A R T I K E L V I J F K A P I T A A L .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t
z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 4 7 . 1 3 0 , 0 0 e u r ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g
( 7 5 0 ) a a n d e l e n m e t f r a c t i e w a a r d e . E l k v a n d e z e a a n d e l e n b e z i t s t e m r e c h t .
C . B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
A R T I K E L Z E S T I E N - B E N O E M I N G - O N T S L A G .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , e n d e w e l k e
i e d e r i n d i v i d u e e l k u n n e n h a n d e l e n . . .
A R T I K E L N E G E N T I E N - E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
A R T I K E L T W I N T I G - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n
b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d ,
g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r -
m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
D . T O E Z I C H T .
A R T I K E L T W E E E N T W I N T I G - B E N O E M I N G E N B E V O E G D H E I D .
I e d e r e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s , v o o r
z o v e r d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n d e g e l d e n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g n i e t v e r p l i c h t i s e e n o f
m e e r c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n .
D e v e n n o t e n k u n n e n z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . Z i j k u n n e n o n d e r m e e r t e r p l a a t s e
" i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e v e n , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a i l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n h e t t e g e n o v e r g e s t e l d g e v a l m c e t h e t t o e z i c h t o p g e d r a g e n w o r d e n a a n e e n c o m m i s s a r i s , d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b e n o e m d o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r b e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s v o e r t d e t i t e l v a n c o m m i s s a r i s r e v i s o r .
E . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A R T I K E L D R I E E N T W I N T I G - G E W O N E , B I J Z O N D E R E E N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n m a a r t o m e l f u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h c u d e n . ' T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n , t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
à -
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m c l 1 1 . 1
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . . .
F . I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G R E S E R V E - W I N S T V E R D E L I N G .
A R T I K E L V I E R E N D E R T I G - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r d a a r o p v o l g e n d .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g
D e z a a k v o e r d e r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
A R T I K E L V I J F E N D E R T I G - B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T - R E S E R V E .
H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n u i t g e k e e r d w o r d e n , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d t e w o r d e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
" 1 .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
G . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
A R T I K E L Z E S E N D E R T I G B E N O E M I N G V A N V E R E F F E N A A R S .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s ( z i j n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s ( z i j n ) , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r ( s ) . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n . . .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N
I n b i j l a g e : a f s c h r i f t a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g