03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 14.05.2014, NGL 27.06.2014 14233-0128-014
15/10/2014
ÿþ M e W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 8 8 3 0 5 *
1 1 1 1 4 C 0 8 - 1 0 - 2 0
b e l
B E S t a
N I T E U R B
, G
S C H S T A A
L G E
' S B L A C
N E E R G E L E G D
1 4 2 4
- 0 9 - 2 0 1 4
F l E C I - 1 1 " 1 1 A N K r e g i f f i g 0 6 P H - A i D e U
e w 1 1 . 1 . q 1 1 « o i i l t . - 9 . 1 e a . . . t e A l f e ' t 4 a l ' I d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 8 1 5 . 6 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E T R A D 1 S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l M e i k e v e r s t r a a t 2 t e 2 8 8 0 B o r n e n t B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g m e d e z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 i s g e b l e k e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l o t e n o m m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 d e h e e r J e r o e n S e r v a e s w o n e n d e M e i k e v e r s t r a a t 2 t e 2 8 8 0 B o m e m t e b e n o e m e n t o t m e d e z a a k v o e r d e r .
J e m a c o n C o m m . V
z a a k v o e r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e f a n S e r v a e s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.05.2013, NGL 18.06.2013 13185-0148-014
06/12/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e N ~ M V I V I I ~ Y I ~ N B I u I ~ 1 1 1 1
a a n h e l j s z s *
B e l g i s c i S t a a t s b i t = i a i s
N E E R G E L E G D
2 7 - 1 1 W 2 ( 1 2
C 1 1 P F 1
f R E C I - n i t l r e f i e v a n
J P M E r . H E L E h f
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 8 1 5 6 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E T R A D I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e i k e v e r s t r a a t 2 , 2 8 8 0 B o r n e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 2 d a t :
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , d e h e e r S t e f a n S e r v a e s , h e e f t b e s l o t e n d e z a a k v o e r d e r J e p a C o m m , V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 8 0 B o r n e m , V l i n d e r s t r a a t 1 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k S p e e l m a n t e o n t s l a a n , d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 7 j u l i 2 0 1 2 . D e z a a k v o e r d e r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n z i j n m a n d a a t .
J e m a c o n C o m m . V
z a a k v o e r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e f a n S e r v a e s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2012
ÿþ4
M o a
i t I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I l I I I I ( I I l I I l i i i ! 1 1 1 1 1 l I I I l i I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i i i
" i a i s a i a i "
N E E R G E L E G D
1 7 1 7 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A M E L . f â M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 8 1 5 . 6 1 7
B e n a m i n g V E T R A D I S
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e i k e v e r s t r a a t 2 , 2 8 8 0 B o r n e m , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o é m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 4 j u l i 2 0 1 2 i s g e b l e k e n
d a t d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l o t e n o m m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 2 v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r s :
- J e m a c o n C o m m . V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 8 0 B o r n e m , M e i k e v e r s t r a a t 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e f a n S e r v a e s , w o n e n d e t e 2 8 8 0 B o r n e m , M e i k e v e r s t r a a t 2 .
J e p a C o m m . V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 8 0 B o r n e m , V l i n d e r s t r a a t 1 2 , m e t a l s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k S p e e l m a n , w o n e n d e t e 2 8 8 0 B o r n e m , V l i n d e r s t r a a t 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r S t e f a n S e r v a e s
m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 2 . D e h e e r S t e f a n S e r v a e s w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r .
D e z e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n b i j a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
J e m a c o n C o m m . V
z a a k v o e r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e f a n S e r v a e s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r o c h t s p e r s a a n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
29/05/2012
ÿþ;
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e . a k t e
I I I I I I l l p l l l 6 l ~ l l l l
* 1 2 0 9 5 9 5 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 8 1 5 . 6 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e t r a d i s B V B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 8 0 B o r n e m , M e i k e v e r s t r a a t 2 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : n a a m
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s Y v e s V a n N o t e n t e W i l f e b r o e k o p 1 9 a p r i l 2 0 1 2 , ' , g e r e g i s t r e e r d , h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' , a a n s p r a k e l i j k h e i d " V e t r a d i s B V B A " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 8 0 B o r n e m , M e i k e v e r s t r a a t 2 , o n d e r m e e r , w a t v o l g t :
E e r s t e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r e c h t s v o r m t e b e h o u d e n d o c h o m d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : " V e t r a d i s " . Z o d o e n d e w o r d t d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 a a n g e p a s t a l s ; v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t a l s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w e l k e h a n d e l t o n d e r d e b e n a m i n g " V e t r a d i s " . "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d ,
T w e e d e b e s l u i t
D e z a a k v o e r d e r z a l o v e r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n g e e f t v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d ,
V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n h e t A c c o u n t a n t s k a n t o o r L e o N o ë t h - N a d i n e R i n g o o t N V , D e R e g e n b o o g 1 1 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n g e s t e l d e n e r v a n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r :
- D e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) , K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n ( K B O ) o f l a t e r e w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g e n v a n d e g e n o m e n i n s c h r i j v i n g ;
- H e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e b e s t u r e n d e r B e l a s t i n g e n , B T W , R S Z e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s ;
- D a a r v o o r a l l e d o c u m e n t e n , s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n .
S t e m m i n g :
D e z e v o l m a c h t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
Y v e s V a n N o t e n
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
* a f s c h r i f t a k t e
* c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/03/2012
ÿþ r
1 i a o s a z a s "
b e
a
a r S t e '
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E F R G F L . _ G D
2 4 - D 2 - 2 a 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 8 1 5 . 6 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N - T E C H
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 8 0 B o r n e m , F r a n s D e L a e t s t r a a t 2 5 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : n a a m - z e t e l - d o e l - z a a k v o e r d e r
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s Y v e s V a n N o t e n t e W i l l e b r o e k o p 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 , '
g e r e g i s t r e e r d , h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " N - T E C H " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 8 0 B o r n e m , F r a n s D e L a e t s t r a a t 2 5 , o n d e r m e e r
w a t v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p d a t u m v a n 1 3
f e b r u a r i 2 0 1 2 m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e u i t b r e i d i n g v a n d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s m e d e v a n d e s t a a t
v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
V e r m i t s a l l e a a n d e e l h o u d e r s e e n k o p i e v a n d i t v e r s l a g e n v o o r m e l d e s t a a t h e b b e n o n t v a n g e n
v o o r a f g a a n d e l i j k d e v e r g a d e r i n g e n v e r k l a r e n d e i n h o u d t e k e n n e n , w o r d t d e v o o r z i t t e r o n t s l a g e n v a n v o o r l e z e n
v a n d i t v e r s l a g . D o c u m e n t e n z u l l e n t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n d e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e '
r e c h t b a n k .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n z o d a t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l
3 v a n d e s t a t u t e n i n d e e e r s t e a l i n e a n a h e t v i j f d e s t r e e p j e , v o l g e n d e t e k s t w o r d t t o e g e v o e g d :
0 - A l l e v e r h u i s a c t i v i t e i t e n e n t r a n s p o r t a c t i v i t e i t e n . D i t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , a l s o o k v e r h u u r v a n a l l e m a t e r i a a l n o d i g v o o r v e r h u i s ;
- V e r h u i z i n g v a n h e t m e u b i l a i r v a n p a r t i c u l i e r e n , k a n t o r e n , w e r k p l a a t s e n o f f a b r i e k e n ;
- V e r h u u r e n l e a s i n g v a n v r a c h t w a g e n s , o v e r i g e m o t o r v o e r t u i g e n e n o v e r i g e t r a n s p o r t m i d d e l e n v o o r v e r v o e r
t e l a n d ;
- V e r h u u r v a n v o e r t u i g e n m e t o f z o n d e r c h a u f f e u r ;
- V e r h u u r v a n o v e r i g e r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r p r o f e s s i o n e e l , p e r s o o n l i j k o f h u i s h o u d e l i j k g e b r u i k ;
- V e r h u u r e n l e a s e v a n m a c h i n e s , a p p a r a t u u r , h a n d g e r e e d s c h a p , w e r k t u i g e n e n d o e - h e t - z e l f m a t e r i a a l ;
- G o e d e r e n v e r v o e r o v e r d e w e g z o w e l b e n e d e n a l s b o v e n d e v i j f h o n d e r d k i l o g r a m ;
- O p s l a g e n b e h a n d e l i n g v a n g o e d e r e n ;
- O v e r i g e a c t i v i t e i t e n i . v . m . d e o r g a n i s a t i e v a n v r a c h t v e r v o e r ;
- h e t u i t b a t e n v a n e e n k o e r i e r - e n p a k j e s d i e n s t i n d e m e e s t r u i m e v o r m , i n h o u d e n d e a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n
v e r v o e r e n l e v e r i n g v a n d o c u m e n t e n , p a k k e t t e n e n v r a c h t a l s m e d e v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e d a a r m e e v e r b a n d
h o u d e n ;
- B e s t e l d i e n s t e n : h e t o p h a l e n v a n v r a c h t e n h e t g r o e p e r e n v a n i n d i v i d u e l e v r a c h t v o o r d e v e r z e n d i n g , h e t
d i s t r i b u e r e n e n t h u i s b e z o r g e n v a n v r a c h t b i j a a n k o m s t ; !
- B e z o r g e n v a n e x p r e s v r a c h t , e n z . ;
- O v e r i g e v e r v o e r o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n ;
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- L e v e r i n g v a n m e u b e l s e n h u i s h o u d a p p a r a t e n ;
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n g r o e n t e n , a a r d a p p e l e n e n f r u i t e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n ;
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n t e x t i e l , k l e d i n g s t o f f e n e n m e u b e l s , h u i s h o u d e l i j k e a r t i k e l e n ;
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a n d e r e c o n s u m e n t e n a r t i k e l e n ;
- H a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d g o e d ;
- V e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n e i g e n o f g e l e a s e d o n r o e r e n d g o e d
- V e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n e i g e n o f g e t e a s e d r e s i d e n t i e e l o n r o e r e n d g o e d , e x c l u s i e f s o c i a l e w o n i n g e n ;
- V e r h u u r v a n a l d a n n i e t g e m e u b e l d e a p p a r t e m e n t e n e n h u i z e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j i l i ë t B é l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- E x p l o i t a t i e v a n o n r o e r e n d g o e d i n d e v o r m - v a n t i m ë s h a r i n g , h e t a f s l u i t e n v a n f i n a n c i e r i n g s c o n t r a c t e n v o o r
o n r o e r e n d e g o e d e r e n t u s s e n l e a s i n g g e v e r e n l e a s i n g n e m e r , h e t i n l e a s i n g g e v e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
- V e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n e i g e n o f g e l e a s e d n i e t - r e s i d e n t i ë l e o n r o e r e n d g o e d , e x c l u s i e f t e r r e i n e n ;
- V e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n t e r r e i n e n ;
- H e t a a n k o p e n , r u i l e n o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n , h e t v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n ,
v e r k a v e l e n , d o e n b o u w e n , v e r b o u w e n o f b e b o u w e n v a n a l l e a l d a n n i e t b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n
B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g , n u t t i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e h e r e n e n u i t b a t e n v a n d i t
o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p
- O v e r i g e a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s b e h e e r , a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g
- M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , u i t v o e r e n v a n o p d r a c h t e n v a n b e s t u u r v a n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n z o w e l
p r i v é a l s o p e n b a a r ;
- O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g n i e t e e r d e r g e m e l d .
- H o l d i n g s
- O p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e a n d e r e b e d r i j v e n u i t
v e r s c h e i d e n e e c o n o m i s c h e s e c t o r e n , "
T w e e d e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r e c h t s v o r m t e b e h o u d e n d o c h o m d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : " V e t r a d i s B V B A " , Z o d o e n d e w o r d t d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 a a n g e p a s t
a l s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t a l s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w e l k e
h a n d e l t o n d e r d e b e n a m i n g " V e t r a d i s B V B A " . "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
D e r d e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 8 8 0 B o r n e m ,
M e i k e v e r s t r a a t 2 .
B i j g e v o l g d i e n t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t t e w o r d e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 8 0 B o m e m , M e i k e v e r s t r a a t 2 . "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V i e r d e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r N i k o K a r e l J o z e f H A M M E N E C K E R ,
g e b o r e n t e W i l r i j k o p 7 j a n u a r i 1 9 7 6 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 6 . 0 1 , 0 7 - 0 4 9 - 8 3 , a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d i t o n t s l a g v a n a f 8
f e b r u a r i 2 0 1 2 e n v e r l e e n t t e v e n s v o l l e d i g e d e c h a r g e v a n h e t m a n d a a t a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e
h e e r N i k o H a m m e n e c k e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
m e t r e t r o a c t i e v e i n g a n g v a n 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 :
D e h e e r S E R V A E S S t e f a n , n a t i o n a a l n u m m e r 6 4 . 0 7 . 1 5 - 3 2 9 . 3 2 , v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d
V i j f d e B e s l u i t
D e z a a k v o e r d e r z a l o v e r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n g e e f t v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e
n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d
V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n h e t A c c o u n t a n t s k a n t o o r L e o
N o ë t h - N a d i n e R i n g o o i N V , D e R e g e n b o o g 1 1 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n g e s t e l d e n e r v a n ,
d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u p n e n o p t r e d e n , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l h e t n o d i g e t e d o e n
v o o r :
- D e i n s c h r i j v i n g i r } h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) , K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n ( K B O ) o f l a t e r e
w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g e n v a n d e g e n o m e n i n s c h r i j v i n g ;
- H e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e b e s t u r e n d e r B e l a s t i n g e n , B T W , R S Z e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s ;
- D a a r v o o r a i l e d o c u m e n t e n , s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n .
S t e m m i n g :
D e z e v o l m a c h t w o r d t m e t e e n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d . V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
Y v e s V a n N o t e n
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
* a f s c h r i f t a k t e
* c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
* v e r s l a g z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/03/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.02.2012, NGL 28.02.2012 12047-0355-010
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.05.2011, NGL 09.06.2011 11163-0324-011
17/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.05.2010, NGL 11.06.2010 10173-0265-011
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 13.05.2009, NGL 22.07.2009 09451-0221-008
14/03/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.02.2008, NGL 05.03.2008 08068-0008-008
15/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 13.05.2015, NGL 11.06.2015 15165-0187-015