10/01/2014
ÿþ M o d W o r d i 7 . S
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i I I I I I
' 1 4 0 1 1 3 2 8 *
f i e e r g e f a g d t a r e r i f f i e v a n W h i g * K o o p : : . 1 1 ; ; a A n f v , < a i p a n ,
3 1 D E C , 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r 0 8 4 7 . 7 3 5 . 6 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) V e t s K l o s k a S h i p S u p p l y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l . W i l m a r s d o n k s t e e n w e g 1 1 , H a v e n 2 5 9 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e B V B A P o q u é & P a r t n e r s ( B 2 1 4 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u d o F o q u é ( N - 0 9 8 5 ) , J o z e f V a n E l e w i j c k s t r a a t 1 0 3 b u s 6 t e 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t l o o p t t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 , t e h o u d e n i n 2 0 1 6 ,
G e t e k e n d ,
U w e K l o s k a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l á g ë ï i l ï i j 1 i ë t S ë l g i § c T ï S t á i t s b l à d
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z g v a n d e p c " r s o ( o ) n ( c n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/12/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
i j k a s j ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 7 . 7 3 5 . 6 5 6
B e n a m i n g
( v o l u t ) : V E T S K L O S K A S H I P S U P P L Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i l m a r s d o n k s t e e n w e g 1 1 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n p e r s o n e n b e l a s t m e t d a g e l i j k s b e s t u u r U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t t o t p e r s o n e n b e l a s t m e t d a g e l i j k s b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 : - D e H e e r R e m c o M a r t i j n J A N S S E N
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g , e v e n e e n s m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 a l s p e r s o o n b e l a s t m e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n :
- D e H e e r J a n V E T S
- M e v r o u w V e r a V E T S
M r , A n n e m i e C o o x
G e v o l m a c h t i g d e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 1 B E C . 2 0 1 k
a f d e l i n g A n t w e r p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/02/2013
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
k t i l h i = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l l t l e 3 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 I Y I
l i e e r g e l a g d t e r r r º%f f i e v a n d e R e c h i f b a n k v a n K o o p h a n d , e A n t w e r p e n , o p
1 1 4 F E B , 2 0 1 3
G r i f f i e
V c b e h c a a r B e l ! S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 7 . 7 3 5 . 6 5 6 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " V e t s K l o s k a S h i p S u p p l y "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , W i l m a r s d o n k s t e e n w e g 1 1 , H a v e n 2 5 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n " e r w e r p a k t e K a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p e l f f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V e t s K l o s k a S h i p S u p p l y " , g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3 , W i l m a r s d o n k s t e e n w e g 1 1 , H a v e n 2 5 9 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 7 . 7 3 5 . 6 5 6 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , p r o r a t a t e m p o r i s , d i e z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ . 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e , e n o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g i n g e l d z u l l e n w o r d e n v o l g e s t o r t ,
2 . O m d e t e k s t v a n A r t i k e l 5 : K a p i t a a l i n o v e r - + e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t
k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n , a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t . " ,
3 , V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n a a n d e h e e r
K L O S K A U w e , g e b o r e n t e W e e n e r ( D u i t s l a n d ) o p 6 m e i 1 9 4 7 , w o n e n d t e 2 8 7 5 9 B r e m e n ( D u i t s l a n d ) , B e '
R a s c h e n s W e r f t 7 b , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 , m e t i n b i j l a g e ; t w e e v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
30/01/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O r t d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 7 , 7 3 5 . 6 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E T S K L O S K A S H I P S U P P L Y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i l m a r s d o n k s t e e n w e g 1 1 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s e n p e r s o n e n b e l a s t m e t d a g e l i j k s b e s t u u r
T e k s t
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3
- D e H e e r U w e K L O S K A
- M e v r o u w N a d i n e K L O S K A
E n t o t p e r s o n e n b e l a s t m e t d a g e l i j k s b e s t u u r e v e n e e n s m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3
- D e H e e r J a n V E T S
- M e v r o u w V e r a V E T S
D i e e l k a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V e r a V e t s
P e r s o o n b e t a s t m e t d a g e l i j k s b e s t u u r
r i O E r g 2 ^ 5 - ' 1 ~ ;
o f h t b 1 i I J l
Y o a i t G o y 7 t e r i e k r i i l ; r t e i " a p û ' n , o p
G r i f f i e 1 6 J A N 2 0 1 3
1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 1 7 2 2 6 *
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/12/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
~ ~ I l i i , . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E w ' " c o l ' ' : ] 1 2 ; v a n c r 3 R e c h t b a n k ° r a : ~ : ' ~ - _ . , : ~ ~ a ; r ' . ! 3 L " A n t r r a r p a n
o p . . e L L D _ F C 1 0 1 2
D e G r i f f i e r .
G r i f f i e
D I I I I I I I I I I I I I I I I ~ I I
* 1 2 2 0 6 3 2 6 *
u h I I
u i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 7 . 7 3 5 . 6 5 6 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " K l o s k a S h i p S u p p l y I n t e r n a t i o n a l "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , W i l m a r s d o n k s t e e n w e g 1 1 , H a v e n 2 5 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N a a m w i j z i g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e s ' . d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K l o s k a S h i p S u p p l y I n t e r n a t i o n a l " , g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3 , W i l m a r s d o n k s t e e n w e g 1 1 , H a v e n 2 5 9 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 4 7 . 7 3 5 . 6 5 6 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 O d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " V e t s K l o s k a S h i p S u p p l y " ,
S 2 . O m d e t w e e d e z i n v a n A r t i k e l 1 : N a a m t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : :
" D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m " V e t s K l o s k a S h i p S u p p l y " . "
3 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n a a n d e h e e r
K L O S K A U w e , g e b o r e n t e W e e r i e r ( D u i t s l a n d ) o p 6 m e i 1 9 4 7 , w o n e n d t e 2 8 7 5 9 B r e m e n ( D u i t s l a n d ) , B e i
R a s c h e n s W e r t t 7 b , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e
v é n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/08/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e ' n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i H I I 1 I I ~ ~ ~ ~ I I I I k l I I ~ I I V M
" i a i 3 s e o a *
~ ' n r i i ~ i ~ ~ ' f 5 i e r { ~ i i { t s d G ~ ' ~ } ~ 6 t 0 2 ~ ~ ' l ' h ' t ' . ~ ~ _ i J ~ ~ " ~ + a _ A r A w i " e o G r i f f i e , q J U L 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " K l o s k a S h i p S u p p l y I n t e r n a t i o n a l "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , W i l m a r s d o n k s t e e n w e g 1 1 , H a v e n 2 5 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p v i j f e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
1 . D e i d e n t i t e i t v a n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f v a n d e r e c h t s p e r s o n e n d i e d e o p r i c h t i n g s a k t e h e b b e n o n d e r t e k e n d o f u i t w i e r n a a m z i j w e r d o n d e r t e k e n d :
1 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t " U w e K l o s k a H o l d i n g G m b H & C o . K G " , g e v e s t i g d t e 2 8 2 1 7 B r e m e n ( D u i t s l a n d ) , P i l l a u e r S t r e s s e 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e B r e m e n ( D u i t s l a n d ) o n d e r n u m m e r H R A 2 0 6 8 4 H B .
2 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t " K l o s k a L a g e r u n g u n d L o g i s t i k G m b H " , g e v e s t i g d t e 2 8 2 1 7 B r e m e n ( D u i t s l a n d ) , P i l l a u e r S t r e s s e 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e B r e m e n ( D u i t s l a n d ) o n d e r n u m m e r H R B 2 6 3 7 9 H B .
2 . a ) D e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a f g e k o r t " N V " b ) D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p : " K l o s k a S h i p S u p p l y i n t e r n a t i o n a l "
3 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l i n e i g e n n a a m e n / o f v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s i n n a a m e n / o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n
- d e a l g e m e n e b e v o o r r a d i n g v a n s c h e p e n i n d e b r e e d s t e z i n , m e t n a m e k o o p e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t , p r o d u c t i e , s a m e n s t e l l i n g e n h a n d e l i n e l k e z i n m e t s c h e p e n , s c h e e p s b e d r i j v e n e n h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s o f a g e n t e n , m e t i n b e g r i p v a n v o e d i n g e n a n d e r e n o o d w e n d i g h e d e n a a n b o o r d , m a c h i n e s e n a n d e r e o n d e r d e l e n e n a n d e r e n o o d w e n d i g h e d e n e n n o d e n e n a l l e s h i e r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b o n d e n ;
- d e d o u a n e a g e n t u u r e n / o f h e t n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l t r a n s p o r t v a n g o e d e r e n , d i t i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s ; d e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s v e r v o e r c o m m i s s i o n a i r , a l s c o m m i s s i o n a i r - e x p e d i t e u r b i j h e t v e r v o e r e n a l s v e r v o e r m a k e l a a r ;
- d e o n d e r n e m i n g l e v e r t t e v e n s t e c h n i s c h e u i t r u s t i n g e n m a t e r i a a l , i n d u s t r i ë l e p r o d u c t e n e n a i l e m o g e l i j k e n o o d w e n d i g h e d e n a a n i n d u s t r i ë l e e n a n d e r e b e d r i j v e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e o n d e r n e m i n g k a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e n o n r o e r e n d g o e d t r a n s a c t i e s v o e r e n , d e w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e r e l a t e e r d z i j n a a n h a a r d o e l . D e o n d e r n e m i n g k a n d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e o f g e l i j k a a r d i g d o e l a l s h e t h a r e h e b b e n o f d i t u i t b r e i d e n , D e o n d e r n e m i n g k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r z u l k e v e n n o o t s c h a p p e n , k r e d i e t e n u i t b r e i d e n , h y p o t h e k e n t o e s t a a n , a l s o o k a n d e r e g a r a n t i e s .
4 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , W i l m a r s d o n k s t e e n w e g 1 1 , H a v e n 2 5 9 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n
5 . D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e t i j d .
6 . a ) H e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
b ) H e t g e s t o r t e b e d r a g :
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t .
c ) O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
O n v e r m i n d e r d h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n , i s d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n v r i j .
D e o v e r d r a c h t v a n e e n a a n d e e l i s s l e c h t s t e g e n s t e l b a a r a a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n d e r d e n n a d e
i n s c h r i j v i n g e r v a n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m .
7 . 0 e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r r ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a ) d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t e n u i t k e r i n g v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t
d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t w i n s t u i t k e r i n g b e s l i s t , i s e l k a a n d e e l o p d e z e l f d e w i j z e
d i v i d e n d g e r e c h t i g d , d o c h m e t d i e n v e r s t a n d e d a t v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t d i v i d e n d v a n i e d e r a a n d e e l m o e t
r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d e n m e t :
a ) h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d i t a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t ( " p r o r a t a p a r t i c i p a t i o n i s " )
b ) d e o p d a t a a n d e e l g e d a n e v o l s t o r t i n g ( " p r o r a t a l i b e r a t i o n i s " ) , e n
c ) h e t a a n t a l d a g e n d a t h e t b e t r o k k e n a a n d e e l d e e l n e e m t i n d e w i n s t o v e r h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r ( " p r o r a t a
t e m p o r i s " ) .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e s l i s s e n d i t s a l d o g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e b e s t e m m e n v o o r d e a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r t e r u g b e t a l i n g a
p a r i v a n d e d o o r h e t l o t a a n t e w i j z e n a a n d e l e n .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n
i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
b ) d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g
o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
8 . 1 - l e t b e g i n e n e i n d e v a n h e t b o e k j a a r :
é é n j a n u a r i - é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r , e n v o o r d e e e r s t e m a a l o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( 2 0 1 3 ) .
9 . a ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i , o m n e g e n ( 9 : 0 0 ) u u r , e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ( 2 0 1 4 ) .
b ) D e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g :
U i t e r l i j k v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a - = d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n
o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n
g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e
o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
c ) S t e m r e c h t .
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
* g e v e n a l l e a a n d e l e n r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m w a n n e e r a l l e a a n d e l e n e e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , z i j n d e
e e n z e l f d e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
* g e v e n d e a a n d e l e n , w a n n e e r z i j e e n v e r s c h i l l e n d e w a a r d e i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v a n
r e c h t s w e g e r e c h t o p e e n a a n t a l s t e m m e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j
r e s p e c t i e v e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t a a n d e e l d a t h e t l a a g s t e b e d r a g
v e r t e g e n w o o r d i g t , v o o r é é n ( 1 ) s t e m w o r d t a a n g e r e k e n d . G e d e e l t e n v a n s t e m m e n w o r d e n v e r w a a r l o o s d ,
b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
1 0 . a ) B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s :
A a n t a l : t w e e ( 2 )
W e r d e n t o t d i t a m b t b e n o e m d :
1 . D e h e e r K L O S K A U w e , g e b o r e n t e W e e n e r ( D u i t s l a n d ) o p 6 m e i 1 9 4 7 , w o n e n d t e 2 8 7 5 9 B r e m e n
( D u i t s l a n d ) , B e i R a s c h e n s W e r f t 7 b .
2 . M e v r o u w K L O S K A N a d i n e , g e b o r e n t e B r e m e n ( D u i t s l a n d ) o p 1 5 j u l i 1 9 7 8 , w o n e n d t e 2 2 6 0 9 H a m b u r g
( D u i t s l a n d ) , B a u m s c h u l e n w e g 2 7 .
H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d a c h t t i e n ( 2 0 1 8 ) .
H u n o p d r a c h t i s o n b e z o l d i g d .
c ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s o f
d o o r é é n ( 1 ) g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d
V o o r w a t b e t r e f t d e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , b i j t o e p a s s i n g
v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e l d i g i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e
w i j z e z o a l s z a l w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a t h e t d a g e l i j k s
b e s t u u r a a n g a a t :
h e t z i j d o o r é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n i n
u i t v o e r i n g v a n h e t d e l e g a t i e b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- h e t z i j o p d e w i j z e z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i t w a n n e e r h e t d i r e c t i e c o m i t é w e r d b e l a s t m e t
h e t d a g e l i j K s b e s t u u r .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e
p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 1 , B i j z o n d e r e v o l m a c h t
V o o r z o v e r a l s n o d i g , w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e h e e r K L O S K A U w e , g e b o r e n t e W e e n e r ( D u i t s l a n d ) o p 6 m e i 1 9 4 7 , w o n e n d t e 2 8 7 5 9 B r e m e n ( D u i t s l a n d ) , B e i R a s c h e n s W e r f t 7 b , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t
a ) i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) ; ,
b ) i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j h e t b e s t u u r v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d d . 2 5 j u l i 2 0 1 2 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n , e n u i t t r e k s e l ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 09.09.2015, NGL 30.09.2015 15638-0125-034