20/10/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 3 6 4 , 2 2 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V H E R A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 0 0 H e r e n t a l s , K a p i t t e l b o s s e n 3 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m i j , M e e s t e r A n n V R A N K E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B i l z e n , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t 1 b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V A N G R O N S V E L D & V R A N K E N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n ' , m e t z e t e l t e I 3 7 4 0 E i g e n b i l z e n ( B i l z e n ) , D o r p s s t r a a t 7 1 , o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " V H E R A N " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s ,
1
K a p i t t e l b o s s e n 3 , i s s a m e n g e k o m e n .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n e l k m e t e e n p a r i g h e i d g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n d e s t u k k e n :
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e v e n n o t e n v e r k l a r e n
k e n n i s t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n d o o r h e t o n t v a n g e n v a n e e n e x e m p l a a r e r v a n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n I
d e z e , m e t n a m e : 1
- h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g z o a l s t o e g e l i c h t i n h e t v e r s l a g
o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e i s g e v o e g d d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n w e r d v a s t g e s t e l d :
- d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 e n v a n h e t d a a r b i j h o r e n d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r E r i k V a n d e r J e u g h t , n a m e n s d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p 1 o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B V B A V a n d e n ! K e y b u s V a n d e r J e u g h t " , m e t z e t e l t e , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M o n t e b e l l o s t r a a t 2 7 , d e d a t o 1 2 s e p t e m b e r l 2 0 1 4 , d i e d a a r t o e d o o r d e z a a k v o e r d e r i s a a n g e w e z e n , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t i W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n v o o r m e l d v e r s l a g , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , l u i d e n l e t t e r l i j k a i s v o l g t
" 8 . B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t 1
b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A V H E R A N , m e t z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , K a p i t t e l b o s s e n 3 1
e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e e f t d e z e
s t a a t e e n b a l a n s t o t a a l o p v a n 1 3 8 . 0 4 6 , 1 5 E U R e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 1 2 0 . 2 9 2 , 5 6 E U R .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e l
b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d l n d i s c o n t i n u ï t e i t .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e v e s t i g e n w i j , d a t e r
o p b a s i s v a n d e o n s v e r s t r e k t e i n f o r m a t i e , g e e n s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n v e r m i t s d e z e l
i n m i d d e l s w e r d e n a a n g e z u i v e r d , w a a r d o o r e r g e e n g e l d e n d i e n e n t e w o r d e n g e c o n s i g n e e r d .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e 1
t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k a n i k b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 1
a u g u s t u s 2 0 1 4 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
A n t w e r p e n , 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4
B V B A V a n d e n K e y b u s V a n d e r J e u g h t
v e r t e e n w o o r d i g d c l o o r
c i z l e r - e p 2 a c u r . . . , v 3 0 n o f a r i s r a , ' 3 ' 3 . . Q f l
z e p - . " , e g d e r 3 , , , D 0 , d a r t l a r c e , r , i e f t e g a l - , , , p j o r d , i ; e 0
1 9 r 3 o J r ' r l a c c f > . . a 4 , a 1 d , q
L u i k B
I I I
I I
I I I I
V o o r -
b e h o u d E a a n h e f B e r g i s c
S t a a t s b l i
I I 1 0 1 I I U I I D I l l U U l 1 ,
* 1 4 1 9 1 6 9 8 *
M o d l t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 \ T e e r g o l o g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 9 O K T , 2 0 1 ;
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D e G r a t i e n . .
u r n t j e
2 0 1 4 - - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
" b e h o u e f e n a a n h e t E l g e g r i e e S t a a t s b l a d
E r i k V a n d e r J e u g h t
B e d r i j f s r e v i s o r "
O m t e v o l d o e n a a n a r t i k e l 1 8 1 , § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r a f g a a n d e l i j k a a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
T W E E D E B E S L I S S I N G : O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V H E R A N " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , K a p i t t e l b o s s e n v o o r t i j d i g o n t b o n d e n w o r d t .
D E R D E B E S L I S S I N G : K w i j t i n g a a n d e g e w e z e n z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n d e g e w e z e n z a a k v o e r d e r a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r I d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t e n d i t z o n d e r v o o r b e h o u d ,
V I E R D E B E S L I S S I N G : A f g i f t e v a n d e a c t i v a a a n d e v e n n o t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o n t b i n d i n g d e a c t i v a v a n d e i v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g t e n g e l d e w e r d e n g e m a a k t e n d e p a s s i v a v o l l e d i g w e r d e n a a n g e z u i v e r d . H e t s a l d o v a n d e b a n k r e k e n i n g , i n c l u s i e f d e v e r l o p e n i n t r e s t e n , w o r d e n b i j w i j z e v a n v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g t o e g e w e z e n a a n d e v e n n o t e n ,
V I J F D E B E S L I S S I N G : D e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n v e r e f f e n i n g
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e m o g e l i j k z i j n i n d i e n v o l d a a n i s a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n : 1 ° e r i s
" g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ; 2 0 a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e I g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d ; 3 0 a i l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n 4 0 d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a a n v o o r m e l d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V H E R A N " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t p a s s i e f v o o r t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a r e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t e v e n e e n s v a s t d a t d e z a a k v o e r d e r b e v o e g d i s a l l e h a n d e l i n g e n , v e r r i c h t i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n t e s t e l l e n e n u i t t e v o e r e n d i e n o g m o e t e n w o r d e n u i t g e v o e r d i n g e v o l g e d e
" s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
A i l e v e n n o t e n b e v e s t i g e n e r m e e a k k o o r d t e g a a n d a t i n d i e n e r n a d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g n o g s c h u l d e n z o u d e n o p d u i k e n , d e z e t e n l a s t e w o r d e n g e n o m e n d o o r d e v e n n o t e n o p h e t t i j d s t i p v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z E S D E B E S L I S S I N G : B e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n d e b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , K a p i t t e l b o s s e n 3 . Z E V E N D E B E S L I S S I N G : C o n s i g n a t i e m a a t r e c i e l e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n / o f w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n d e s c h u l d e i s e r s o f v e n n o t e n e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n v o o r n o e m d e d e h e e r E E L E N I H e r m a n o p d e b a n k r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n e i n d e h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G : D i v e r s e v o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n i e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N H A N " , m e t k a n t o o r t e 3 3 0 0 T i e n e n , I O p l i n t e r s e s t e e n w e g 4 9 9 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e s c h r a p p i n g v a n d e z e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v i a d e v e r v u l l i n g v a n d e d a a r t o e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t t e b e w e r k s t e l l i g e n , e v e n a l s o m d e k e n n i s g e v i n g t e d o e n a a n d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e v a n d e s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k o m a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e n e e r l e g g i n g e n p u b l i c a t i e v a n d e j a a r r e k e n i n g .
A i l e b e s l u i t e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n n V r a n k e n
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- e e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- h e t f o r m u l i e r I ( l u i k A e n B )
- h e t f o r m u l i e r i l
" e e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e w i j z i g i n g s t a t u t e n ;
- d e _ l e c o t t i r c l i n e e r d e s t a t u t e n
,
V o o r -
t b é h o u t l e n L u i k B - v e r v o l g
a a n h e t
l b i s c h , r : - l i j s t a r t i k e l 7 5 W . V e n n .
S t a a t s b l a d
. . / - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
1 - v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t b i j h o r e n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
L _ _ _ _ _
_ L _ - _ - _
. .
,
S 4 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e