07/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
c 3 l n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 i j U M M I I
i f e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b u d . X D o p h a n d e l i e A n i w a r p e n , o p
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 8 . 1 5 4 . 9 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l 2 5 3 0 B O E C H O U T , H E U V E L S T R A A T 1 4 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n o p 2 0 m a a r t 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r b i j b e s l i s t w e r d t o t t o e k e n n i n g e n u i t k e r i n g a a n a l l e v e n n o t e n v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d v a n 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o v o o r t k o m e n d e u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w a a r b i j e l k e v e n n o o t z i c h v e r p l i c h t h e e f t h e t n e t t o d i v i d e n d v a n 1 9 8 . 0 0 0 , 0 0 E u r o a a n t e w e n d e n o m i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s v o o r z i e n i n h e t t w e e d e a g e n d a p u n t .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e 1 5 d a g e n n a v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a a n g i f t e e n b e t a l i n g d i e n t t e d o e n v a n t i e n p e r c e n t o p h e t t o e g e k e n d e b r u t o d i v i d e n d e n z i j v e r k l a a r t d a t d i t b e d r a g b e s c h i k b a a r i s g e b l e v e n i n d e v e n n o o t s c h a p o p d e r e k e n i n g b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
T W E E D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t 1 9 8 . 0 0 0 , 0 0 E u r o d o o r i n b r e n g i n g e l d v o o r k o m e n d e u i t d e b e s c h i k b a r e g e l d e n v a n h e t t o e g e k e n d e e n u i t g e k e e r d e n e t t o d i v i d e n d b e d o e l d i n h e t e e r s t e a g e n d a p u n t , o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r o n a a r 2 1 6 . 6 0 0 , 0 0 E u r o z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b e w a a r d e r v a n d e m i n u u t , o m d e g e c o b r i d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n - i n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
V I E R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e B V B A V e r e y c k e n & V e r e y c k e n t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 2 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s - i s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j d e K n i i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n O n d e m e m i n g s l o k e t a a n t e d u i d e n e n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n t e r k e n n i s t e b r e n g e n v a n w i e h e t b e h o o r t , o n d e r m e e r v a n d e b e l a s t i n g s d i e n s t e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e ; c o ö r d i n a t i e ; h i s t o r i e k ;
N o t a r i s M a r c V a n N u f f e l
O p d e l a a t a t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 23.08.2012, NGL 30.08.2012 12507-0221-014
22/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 1 5 4 . 9 4 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I A
( v e r k o r t ) :
t ' e r r e : . . . ; ; - a C D
R e c h t b a n k v a n E : ~ ~ t ~ . A ' . . . A
o p _ 0 o F E E j 2 0 1 l
_ . _ . _ , . . ~ . .
G û i t i e r i i l i o r ,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* i a o a a i s e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 5 3 0 B o e c h o u t , H e u v e l s t r a a t 1 4 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 / 1 / 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t o m , m e t i n g a n g v a n 9 j a n u a r i 2 0 1 2 , M a r t i n e B u y e n s , w o n e n d e H e u v e l s t r a a t 1 4 2 t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r .
W i m V e r b r u g g h e
Z a a k v o e r d e r
B i l a g e n T i i j ï i ë t B ë - l g i s c h S t a a t s b l a d _ X 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/11/2011
ÿþ M v d 2 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G n d e r n e m i n c ç s n r 0 4 4 8 . 1 5 4 . 9 4 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I A
I f l 1 1 1 I 1 1 1 f l 1 1 1 I f l I 1 1 1 f i 1 1 f l I 1 I
* 1 1 1 7 8 4 6 0 *
I N
b e l
a ;
$ E S t a
. . . . .
v o n a i c e o p â e z f f i . 6 1 ! , 1 : 4 à ; c s p o i l , o p
1 f i N O V . 2 0 1 1
G r i f f i e
R e c h t s v o r e . B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l - 2 5 3 0 B o e c h o u t , H e u v e l s t r a a t 1 4 2
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 j u l i 2 0 1 1 h e e f t b e s l i s t o m n i e t i n g a n g v a n 3 1 j u l i 2 0 1 1 h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n M a r t i n e B u y e n s a l s z a a k v o e r d e r .
W i m V e r b r u g g h e
z a a k v o e r d e r
. ~
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m o n h a n d t e k e n i n g .
28/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 26.10.2011 11585-0062-015
18/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 15.10.2010 10577-0520-016
13/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 09.10.2009 09804-0323-016
14/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.03.2008, NGL 13.08.2008 08556-0117-016
14/04/2008 : AN291935
29/08/2007 : AN291935
02/10/2006 : AN291935
29/09/2005 : AN291935
05/11/2004 : AN291935
15/09/2003 : AN291935
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 26.08.2015 15482-0543-011
09/09/2002 : AN291935
23/09/1999 : AN291935
25/10/1995 : AN291935
01/10/1992 : AN291935