VIABUILD SPECIAL SERVICES, AFGEKORT : VSS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. VIABUILD SPECIAL SERVICES, AFGEKORT : VSS
Dénomination : VIABUILD SPECIAL SERVICES, AFGEKORT : VSS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 427.211.061

Publication

15/05/2014
ÿþ Mod Word 11.1

[LJI In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

MIEP

V

beh aa Bel

Stat

IuhI

Rechtbank van koophai Antwerpen

05 MEI 2014

afdelineferpen

Ondernenlingsnr : Benaming

(voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm:

Zetel:

(volledig adres)

Onderwerp akte:

0427.211.061

ASBESTOS REMOVAL

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

BIJKHOEVELAAN 16, 2110 WIJNEGEM

Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders verplaatsing maatschappelijke zetel - intrekking volmachten toekenning bijzondere volmachten

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouder dd. 8 april 2014:

De aandeelhouder neemt akte van en bevestigt, voor zover nodig, het ontslag van de heer Theo Lantinga ars bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van de datum van deze schriftelijke resoluties.

De aandeelhouder beslist de heer Theo Lantinga een interim-kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn bestuursmandaat in het boekjaar 2013 alsook in het lopende boekjaar in afwachting van de eerstvolgende gewone algemene vergaderingen die over de definitieve kwijting zullen beslissen.

De aandeelhouder neemt tevens akte van en bevestigt, voor zover nodig, het ontslag van de heer Bob Rottiers als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van de datum van deze schrifteiiike resoluties.

De aandeelhouder beslist de heer Bob Rottiers een Interim-kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn bestuursmandaat in het boekjaar 2013 alsook in het lopende boekjaar in afwachting van de eerstvolgende gewone algemene vergaderingen die over de definitieve kwijting zullen beslissen.

De aandeelhouder bevestigt voorts dat volgende rechtspersonen werden benoemd als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van de datum van deze schriftelijke resoluties::

-Viabuild Group Nv, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Schaliénhoevedreef 20F, vast vertegenwoordigd door de heer Christian Verhaeren.

-Carma BVBA, met maatschappelijke zetel te 9820 Merelbeke, Korenbloemstraat 12, vast vertegenwoordigd door de heer Carl Van den Eynde.

De aandeelhouder beslist verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heren Frédéric VerspreeuWen en Niels Van den Heuvel, advocaten, woonplaats kiezende te Antwerpen, Roderveldlaan 3, teneinde alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 8 april 2014:

De raad van bestuur beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van Bijkhoevelaan 16, 2110 Wijnegem naar Schafiénhoevedreef 20F, 2800 Mechelen, en dit met ingang van de datum van de vergadering.

De raad van bestuur neemt akte van en bevestigt, voor zover nodig, het ontslag van de heer Bob Rottiers als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van de datum van de vergadering.

Op de laatste blz. van Luik a vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur beslist met ingang van heden tot intrekking van alle in het verleden door de vennootschap toegekende interne en externe volmachten (inclusief de bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden van dagelijks bestuur).

De read van bestuur bevestigt voorts dat volgende rechtspersonen worden benoemd als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van de datum van de vergadering:

-Viabuild Group NV, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 20F, vast vertegenwoordigd door de heer Christian Verhaeren.

-Cgrma BVBA, met maatschappelijke zetel te 9820 Merelbeke, Korenbloemstraat 12, vast vertegenwoordigd door de heer Carl Van den Eynde.

Het mandaat van gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd en wordt voor een duurtijci van 6 jaar uitgeoefend.

Als gedelegeerd bestuurder is ledere van de voornoemde personen bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur dat als volgt wordt omschreven:

1.0vereenkomsten afsluiten, wijzigen en beëindigen, orders aanvaarden en voorstellen doen, aankopen doen en betalingen uitvoeren, in de normale dagdagelijkse bedrijfsuitvoering, tot een maximum van EUR 2.000.000;

2.0ffertes indienen, overeenkomsten afsluiten, bankgaranties verkrijgen en enige andere documenten ondertekenen en/of handelingen stellen in het kader van openbare aanbestedingen voor een bedrag van maximaal EUR 4.000.000 (exclusief BTW);

3.Arbeiders aanwerven en ontslaan, met uitsluiting van managers en/of kaderleden (en zichzelf) en hun functie, vergoeding en individuele arbeidsvoorwaarden bepalen;

4.Bankrekeningen openen en/of sluiten bij kredietinstellingen;

3.Pptreden bij en ten opzichte van het postkantoor, de belastingautoriteiten, de Kruispuntbank van Ondernemingen, elke regionale, provinciale of gemeentelijke overheid;

6.Alle brieven en pakketten ontvangen;

7.Het nodige doen om alle besluiten van de raad van bestuur van de Vennootschap onmiddellijk en behoorlijk te implementeren; en

8.Alle documenten opstellen en ondertekenen die nodig zijn om de bovenvermelde machten uit te oefenen; 9.1-let aanwerven van, het ontslaan van, het toekennen van loonsverhogingen en boni aan personeelsleden en dienstverleners waarvan de jaarlijkse kost voor de Vennootschap lager is dan EUR 120.000;

io.Het aankopen, huren of leasen van werfvoertuigen, personenwagens, materieel en machines tot een maximaal individueel bedrag van EUR 500.000;

-il .Het aanvragen van allerhande vergunningen die vereist zijn voor het voeren van de bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap; en

12.Het aangaan van tijdelijke handelsverenigingen in het kader van projecten waaraan de Vennootschap meewerkt of voornemens is mee te werken, voor zover de totale prijs van zulke projecten individueel een bedrag van EUR 4.000.000 (exclusief BTW) niet overschrijdt.

Voor wat betreft (A) stortingen, opnames, overschrijvingen van gelden bij financiële instellingen; (B) het verhandelen en innen van coupons, waardepapieren, effecten, cheques, orders en andere documenten voor het innen of voor endossement, het opnemen of deponeren van effecten of andere waarden door middel van deponering, pand of op andere wijze; alsook (C) overdrachten tussen en naar de verschillende rekeningen van de vennootschap en met haar verbonden vennootschappen in de zin van artikel 11 wetboek van vennootschappen (intracompany), worden door de raad van bestuur de volgende personen als bijzondere volmachthouders beschouwd:

- De heer Christian Verhaeren en de heer Michel Verhaeren (volmachthouders categorie 1);

- De heer Carl Van den Eynde en Carma BVBA (volmachthouders categorie 2);

- De heer Alain Grillaert, de heer Steven Vander Meeren en Yukon NV (volmachthouders categorie 3);

- De heer Stijn Bogemans en mevrouw Pascale Snels (volmachthouders categorie 4)

Deze volmachthouders zijn bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen op de hierna volgende wijze:

- Voor handelingen beschreven in (A) en (B) tot een bedrag of een tegenwaarde van 5.000 euro: door de handtekening van één persoon behorend tot categorie 1 of categorie 2;

- Voor handelingen beschreven in (A) en (B) voor een bedrag of een tegenwaarde boven 5.000 euro: door de handtekening van twee personen van categorie 1, categorie 2 of catégorie 3, samen handelend;

- Voor handelingen beschreven in (C) en dit ongeacht het bedrag: door de handtekening van één persoon van categorie 1, 2, 3 of 4.

t

.4

jeltoor7).

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

De voornoemde volmachten worden voor onbepaalde duur en op onbezoldigde wijze uitgevoerd.

De raad van bestuur beslist verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heren Frédéric Verspreeuwen en Niels Van den Heuvel, advocaten, woonplaats kiezende te 2600 Berchem, Ftoderveldlaan 3, teneinde leder alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Voor eensluidend,

Niels Van den Heuvel

Gevolmachtigd lasthebber

_

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/05/2014
ÿþmod 11,1

Ondernemingsnr : 0427.21 1.061

Benaming (voluit) :ASBESTOS REMOVAL

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 20F

Onderwerp akte : GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen, Broedermin straat 9, op vierentwintig april tweeduizend veertien, vôôr registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering; van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ASBESTOS REMOVAL", gevestigd te 2800 Meche-, len, Schaliënhoevedreef 20F, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Mechelen):; met ondernemingsnummer 0427.211.061, onder meer beslist heeft :

., 1. akte te nemen van de beslissing van de raad van bestuur de dato 8 april 2014, waarbij beslist werd de zetel,' van de vennootschap vanaf 8 april 2014 te verplaatsen naar 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 20F.

2, tot wijziging van de artikelen betreffende de samenstelling en werking van en de besluitvorming binnen des ' raad van bestuur en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.

3, de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de eerste dinsdag van de maand juni omr;

zeventien uur dertig.

4. tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten, waarbij rekening wordt gehouden met:

- de inmiddels genomen beslissingen;

- de sinds de Laatste statutenwijziging gewijzigde vennootschapswetgeving;

- de wettelijke bepalingen inzake corporate governance en de wet op de afschaffing van de effecten aan;

toonder.

Uit de nieuwe tekst der statuten blijkt onder meer wat volgt:

1)a) Rechtsvorm ; handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

b) Naam : "ASBESTOS REMOVAL"

2) Zetel : te 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 20F

3) Doel

De vennootschap heeft tot doel:

o het verwijderen, afvoeren en dumpen van asbestbevlokking, asbesthoudende producten en met asbest bezoedelde materialen in gebouwen en in roerende en onroerende installaties, inrichtingen en dergelijke,;° inclusief het inrichten en herinrichten ervan ten behoeve van de brandbescherming, de akoestische eisen, de;~ oplossing van condensatieproblemen alsmede ten behoeve van alle decoratie

o het verlenen van steun en hulp zowel op administratief, commercieel, technisch als organisatorisch;, vlak aan de ondernemingen waarin zij op enigerlei wijze belangen heeft en die gevestigd zijn op het Europese,;

E

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van . - akte

RECHTBANK van KOOPHANDEL ANTWERPFaliftrel. MECHELEN

Luik B

II IIII IIYYI IIIIII11

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

contingent, buiten het Verenigd Koninkrijk

o te bijkomstige titel kan de vennootschap verder alle welkdanige nijverheids-, handels- en financiële, roerende of onroerende verrichtingen doen die verband houden met de activiteiten van de bouwsector in de meest ruime betekenis.

o alle activiteiten van algemene bouwonderneming.

o de onderneming voor het plaatsen, leveren en herstellen van afzuiginstallaties.

ïÉ o het plaatsen van alarm- en beveiligingstoestellen, van toestellen gebruikt in een alarm- off;

beveiligingssysteem, brandalarmtoestellen.

o de onderneming voor corrosiebehandeling van metalen en het zandstralen van metaal.

o de onderneming voor decoratie en bescherming van metalen.

mod 11.1

o de coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers.

o de onderneming van industriële schilderwerken,

o de onderneming voor het ontsmetten en reinigen van woongelegenheden.

In het algemeen mag zij samenwerken of samensmelten met soortgelijke ondernemingen indien dit het

bereiken van het maatschappelijk doel kan vergemakkelijken of bevoordelen.

Zij mag zich borg stellen voor de ondernemingen waarin zij op enigerlei wijze belangen heeft.

4) Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

5) Geplaatst kapitaal

honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenveertig euro zesenzeventig cent (¬ 123.946,76), vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk déel van het kapitaal vertegenwoordigen.

6) Boeklaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden 'van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen, Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd hi de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opgravingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de eerste dinsdag van de maand juni om zeventien uur dertig.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid vau de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet-genomen.-worden- de -melding_°°jar `-`neen' of -"onthouding"-. De aandeelhouder. dieper-brief

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

.Voor-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

.Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

a ~ .

stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

9) Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te aIIen tijde kan worden herroepen. De bestuurders behoren tot de klasse A bestuurders of de klasse B bestuurders. De algemene vergadering beslist bij de benoeming van de bestuurders tot welke klasse zij behoren. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de ° overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen, dewelke steeds een klasse A bestuurder zal zijn. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, aI dan niet aandeelhouders, De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van, vennootschappen in acht worden genomen.

10) Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend waaronder minstens één klasse A bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur, afzonderlijk handelend, Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het ' benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere , gevolmachtigden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor btehouden aan het leelgisch Staatsblad

. .....



Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk

daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Marc SLEDSENS

Tegelijk hiermee

neergelegd

-afschrift van Marc SLEDSENS

de akte; geassocieerd notaris

- volmacht Broederminstmat

2018 ANTWERPEN

A J - " y J ,,ry , M.( " y n y o - -y. y -J '" +-I ^

Op de laatste blz, van juiB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

04/06/2014
ÿþOndernemingsnr ; 0427.211.061

Benaming

(voluit) : Asbestos Removal

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: SOhaliénhoevedreef 20F, 2800 Mechelen (volledig adres)

Onderwerp akte: Herbenoeming bestuurder en toekenning bijzondere volmacht Uittreksel uit de schriftelijke resoluties van de aandeelhouder genomen op 29 april 2014:

De aandeelhouder bevestigt dat de heer Bob Rottiers, met woonplaats te Nerviérslei 26, 2900 Schoten wordt herbenoemd als bestuurder van de vennootschap (klasse B) en dit met ingang vanaf 29 april 2014.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd en wordt voor een duurtijd van 6 jaar uitgeoefend.

Voor de goede orde bevestigt de aandeelhouder dat volgende personen op heden benoemd zijn als bestuurder van de vennootschap:

- Viabuild Group NV, vast vertegenwoordigd door de heer Christian Verhaeren (klasse A bestuurder)

- Carma BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Carl Van den Eynde (klasse A bestuurder)

- Bob Rottiers (klasse B bestuurder)

De aandeelhouder beslist verdet om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heren Frédéric Verspreeuwen en Niels Van den Heuvel, advocaten, woonplaats kiezende te Antwerpen, Roderveldlaan 3, teneinde alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 29 april 2014:

De raad van bestuur kent aan de heer Bob Rottiers, bestuurder van de vennootschap, een bijzondere. volmacht toe in die zin dat de heer Bob Rottiers in zijn hoedanigheid van bestuurder, de vennootschap alleen handelend, rechtsgeldig kan vertegenwoordigen in de volgende aangelegenheden:

1, Offertes indienen en enige documenten ondertekenen en/of handelingen stellen in het kader van openbare aanbestedingen voor een bedrag van EUR 2.000.000 (exclusief BTW);

2. Alle brieven en pakketten ontvangen;

3. Het aanvragen van allerhande vergunningen die vereist zijn voor het voeren van de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap.

De duur van de volmacht is onbepaald doch kan te allen tijde worden herroepen.

De raad van bestuur beslist tenslotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heren Frédéric' ' Verspreeuwen en Niels Van den Heuvel, advocaten, woonplaats kiezende te Antwerpen, Roderveldlaan 3, teneinde alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, alle handelingen te verrichten en alle

documenten tekenen. met _het oog op de aanpassing van de Inschrijving van de _vennootschap bij de

Op de laatste blz. van lue B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

II

II

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

MIA!!litij

Md Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van ele-akt

21 MEI 2014

RECHTBANK van KOOPHANDEL

ANTWERPEN, . MECHELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

' -

Voorbehouden aan het Belgisch ' Staatsblád

.Kruispuntbank voor Ondernemingen en alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad,

Voor eensluidend,

Niels Van den Heuvel

Gevolmachtigd lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(enj bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.06.2014, NGL 28.07.2014 14351-0497-034
06/09/2013 : AN258090
15/07/2013 : AN258090
23/07/2012 : AN258090
13/07/2012 : AN258090
19/09/2011 : AN258090
19/09/2011 : AN258090
19/09/2011 : AN258090
23/08/2011 : AN258090
31/08/2010 : AN258090
09/06/2010 : AN258090
23/12/2009 : AN258090
27/07/2009 : AN258090
13/07/2009 : AN258090
23/06/2009 : AN258090
30/10/2008 : AN258090
23/10/2008 : AN258090
27/08/2008 : AN258090
07/07/2008 : AN258090
26/06/2008 : AN258090
10/03/2008 : AN258090
20/12/2007 : AN258090
08/08/2007 : AN258090
01/08/2006 : AN258090
29/12/2005 : AN258090
29/12/2005 : AN258090
10/10/2005 : AN258090
21/10/2004 : AN258090
16/07/2004 : AN258090
15/07/2003 : AN258090
14/08/2002 : AN258090
15/08/2001 : AN258090
14/12/1999 : AN258090
04/08/1999 : AN258090
15/10/1998 : AN258090
07/07/1998 : AN258090
11/07/1996 : AN258090
01/01/1993 : AN258090
01/01/1989 : AN258090
01/01/1988 : AN258090
25/07/1987 : AN258090
25/02/1987 : AN258090
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 07.06.2016, NGL 29.06.2016 16248-0353-043

Coordonnées
VIABUILD SPECIAL SERVICES, AFGEKORT : VSS

Adresse
SCHALIENHOEVEDREEF 20F 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande