VIFOR PHARMA BELGIE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : VIFOR PHARMA BELGIE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 829.421.759

Publication

04/08/2014
ÿþVoor--behoudei aan het Belgi5ct Staatsblï

Mod Word 11.1

( In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

" 1919892

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

2 4 MU 2014

afdel~lgi r-

Antwerpen

C~P

Ondernemingsnr : 0829.421.759

Benaming

(voluit) : VIFOR PHARMA BELGIË (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2600 Berchem (Antwerpen), Uitbreidingsstraat 84 (volledig adres)

o derwerp akte : STATUTENWIJZIGINGEN

Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik VLAMINCK, Geassocieerd Notaris te Antwerpen, op, zeventien juli tweeduizend veertien;

BLIJKT DAT;

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "VIFOR PHARMA BELGIË",: gevestigd te 2600 Berchem (Antwerpen), Uitbreidingsstraat 84, RPR Antwerpen met ondememingsnummer' 0829.421.759, B,T.W.-plichtige,

BESLIST HEEFT:

de raad van bestuur te machtigen om binnen zijn schoot een auditcomité op te richten waarvan hij de samenstelling en de bevoegdheden bepaalt met naleving van de voorschriften van de artikelen 526bis en; 526ter van het Wetboek van vennootschappen, en met dien verstande dat indien geen auditcomité is opgericht,

" de taken en bevoegdheden daarvan worden waargenomen door de raad van bestuur als college, en; dienvolgens in Artikel 20 : Bevoegdheden van de raad van bestuur een nieuw punt d) Adviserende comités en auditcomité toe te voegen

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de burgerlijke' vennootschap onder de rechtsvorm van een col peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: "Holland Van Gijzen Advocaten  Avocats", gevestigd te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, RPR Brussel met' onclememingsnummer 0536.360.510, BTW-plichtige, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te: vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Frederik Vlaminck, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 17 juli 2014 met in bijlage : 2 volmachten,' gecoordineerde statuten, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Op de laatste blz. ven Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en), bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Stáatsblad - 04/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 18.07.2013 13323-0390-034
05/03/2013
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Neergelegd ter griffie van de Rechtbonic van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 2 2 FEB 2013

Ondernemingsnr : 0829.421 .759

Benaming

(voluit) : VIFOR PHARMA BELGIE

(verkort) :

Zetel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming

Notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 3 januari 2013

Na beraadslaging heeft de Raad van Bestuur unaniem besloten:

OM AKTE TE NEMEN van het ontslag van Dhr. Derek Robert McCaig als lid van de Raad van Bestuur, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013.

TOT AANSTELLING van Dhr, Gerardus Franciscus ter Schure, Nederlands Staatsbürger, geboren op 12 September 1963 te Tilburg (Nederland), en met vaste verblijfplaats te Lemmenskampweg 21, 4285 CB Woudrichem (Nederland), als lid van de Raad van Bestuur ter vervanging van Dhr. Derek Robert McCaig, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013 tot aan de volgende jaarlijkse algemene vergadering. Zijn mandaat wordt niet bezoldigd,

TOT AANSTELLING van J. JORDENS BVBA/Arnaud Trejbiez, met maatschappelijke zetel te Middaglijnstraat 32, 1210 Brussel, met de mogelijkheid tot vervanging, om de akten en documenten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van deze beslissing te ondertekenen, te deponeren of te publiceren

Voor gelijkvormig uittreksel

J. JORDENS BVBA

Arnaud Trejbiez.

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Uitbreidingsstraat 82600 Berchem

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/02/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.07.2012, NGL 15.02.2013 13038-0327-028
28/04/2015
ÿþ L , Mod Word ll.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111111

*15061390*

Rechtbank van koophandel Antwereen

Ondernemingsnr : 0829,421.759

Benaming

(voluit) : VIFOR PHARMA BELGIË

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : UITBREIDINGSSTRAAT 84, 2600 ANTWERPEN (volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 31 Maart 2015

De vergadering wordt geopend om 10:00 onder voorzitterschap van Dhr. Alexandros Sigalas, De voorzitter duidt geen secretaris of stemopnemer aan.

Aanwezigheid

Uit de aanwezigheidslijst ais bijlage blijkt dat alle aandelen, die het totaal vertegenwoordigen van het maatschappelijk kapitaal, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat de Raad van Bestuur vrijgesteld werd van de fol maliteiten voorzien voor de bijeenroeping, Bijgevolg is deze vergadering regelmatig samengesteld zodat deze rechtsgeldig kan beraadslagen over de agenda.

Beraadslaging en besluiten

Na beraadslaging hebben de aandeelhouders unaniem besloten:

1.AKTE TE NEMEN van het ontslag als bestuurder van Dhr, Gerardus Franciscus ter Schure, Nederlands staatsburger, geboren op 12 september 1963 te Tilburg (Nederland), gedomicilieerd te 4284 VA Rijswijk, Maasdijk 17 (Nederland), uit de Raad van Bestuur, met ingang van 12 december 2014; en

KWIJTING te verlenen aan Dhr. Gerardus Franciscus ter Schure voor de uitoefening van zijn opdracht,

2.TE BENOEMEN als bestuurder Dhr. Michael Proschel, Duits staatsburger, geboren op 19 juli 1968 te Cleveland (Verenigde Staten van Amerika), gedomicilieerd te 82031 Grunwald, SchlehdomstraBe 17 (Duitsland), ter opvolging van Dhr. Gerardus Franciscus ter Schure, met ingang van 12 december 2014 en tot de jaarlijkse algemene vergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekening van het boekjaar 2017. Zijn mandaat wordt niet bezoldigd

3.AAN TE STELLEN Louise HILDITCH, Local Knowledge VOF, met maatschappelijke zetel te Wijnpersdreef 38, 1190 Brussel, met de mogelijkheid tot vervanging, om de akten en documenten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de besluiten van deze algemene vergadering te ondertekenen, te deponeren of te publiceren..

Louise H1LD1TCH

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

11/05/2015
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i 111111141M1 i i

Rechtbank van koophan + el

Antwerpen

2 8 APR, 2015

afdeling Antwerpen

Op de laatste blz. van Luik 8, vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0829.421.759

Benaming

(voluit) : Vifor Pharma België

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Uitbreidingsstraat 84, 2600 Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Bevestiging ontslag en (her)benoeming bestuurders - herbenoeming commissaris - bevestiging ontslag en (her)benoeming dagelijks bestuurder ("directeur") - volmacht

Uittreksel van de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 8 augustus 2014:

De vergadering bevestigt met eenparigheid van stemmen:

-de herbenoeming van de heer Alexandros Sigalas, wonende te Mülistrasse 11, CH8309 Nürensdorfl Birchwill, Zwitserland, als bestuurder van de vennootschap, met Ingang van 2 juli 2012 tot de algemene vergadering te houden in 2018;

-de herbenoeming van de heer Oliver Philippe Kronenberg, wonende te Friedhofstrasse 16, CH8702 Zollikon, Zwitserland, als bestuurder van de vennootschap, met ingang van 2 juli 2012 tot de algemene vergadering te houden in 2018;

-de herbenoeming van de heer Derek Robert McCaig wonende te Penn House, The Cross, Little Milton, 0X44 7PS Oxford, Verenigd Koninkrijk, als bestuurder van de vennootschap, met ingang van 2 juli 2012 tot en met 1 januari 2013;

-Het ontslag van de heer Derek Robert McCaig, wonende te Penn House, The Cross, Little Milton, OX44 7PS Oxford, Verenigd Koninkrijk, als bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 januari 2013;

-De benoeming van de heer Gerardus Franciscus ter Schure, wonende te Lemmenskampweg 21, 4285 CB Woudrichem, Nederland als bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 januari 2013, tot de algemene vergadering te houden in 2013;

-De herbenoeming van de heer Gerardus Franciscus ter Schure, wonende te Lemmenskampweg 21, 4285 CB Woudrichem, Nederland als bestuurder van de vennootschap met ingang van 28 juni 2013 tot de algemene vergadering te houden in 2018.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel gevestigd te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, kantoor houdende te Joe Englishstraat 5254, 2140 Borgerhout, vertegenwoordigd door de heer Robert Boons, bedrijfsrevisor, te benoemen als commissaris voor een termijn van drie jaar, eindigend onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders, met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2016, die gehouden zal worden in 2017.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht te geven, met recht van indeplaatsstelling, aan:

Lindsey Clare, advocaat, of Lieven Bultinck, advocaat, van HVG ADVOCATEN LLP, De Kleetlaan 2, 1831 Diegern

OF

AD-Ministerie BVBA, Brusselsesteenweg 70A, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw, wonende te 1785 Merchtem, Brusselse Steenweg 66,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



om in naam van de vennootschap te handelen, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondememingsloketten teneinde daar een verzoek om inschrijving van gezegde vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van bovenstaande besluiten.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 8 augustus 14:

De Raad van Bestuur bevestigt met eenparigheid van stemmen dat:

-met ingang van 16 september 2010 de heer Gerardus Franciscus ter Schure, wonende te Lemmenskampweg 21, 4285 CB Woudrichem, Nederland, belast werd met het dagelijks bestuur overeenkomstig artikel 20 b) van de statuten, onder de titel "directeur", tot de algemene vergadering te houden in 2012;

-met ingang van 2 juli 2012, de heer Gerardus Franciscus ter Schure, wonende te Lemmenskampweg 21, 4285 CB Woudrichem, Nederland, belast werd met het dagelijks bestuur overeenkomstig artikel 20 b) van de statuten, onder de titel "directeur", tot 1 maart 2014;

-met ingang van 1 maart 2014 het dagelijks bestuur toegekend aan de heer Gerardus Franciscus ter Schure, wonende te Lemmenskampweg 21, 4285 CB Woudrichem, Nederland, werd ingetrokken;

-met ingang van 1 maart 2014, de heer Petrus Everardus Joseph Groenewegen, wonende te Mijlpaal 13, 2548 PS Den Haag, Nederland, belast werd met het dagelijks bestuur overeenkomstig artikel 20 b) van de statuten, onder de titel "directeur".



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2015 - Annexes du Moniteur belge De Raad van Bestuur beslist met éénparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht te geven, met recht van indeplaatsstelling, aan:

Lindsey Clare, advocaat, of Lieven Bultinck, advocaat, van HVG ADVOCATEN LLP, De Kleetlaan 2, 1831 Diegem

OF

AD-Ministerie BVBA, Brusselsesteenweg 70A, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw, wonende te 1785 Merchtem, Brusselse Steenweg 66,

om in naam van de vennootschap te handelen, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondememingsloketten teneinde daar een verzoek om inschrijving van gezegde vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van bovenstaande besluiten.

AD-Ministerie BVBA

Bijzonder gevolmachtigde

Vertegenwoordigd door

Adriaan De Leeuw



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
VIFOR PHARMA BELGIE

Adresse
UITBREIDINGSSTRAAT 84 2600 BERCHEM(ANTW)

Code postal : 2600
Localité : Berchem
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande