04/08/2014
ÿþV o o r - - b e h o u d e i a a n h e t B e l g i 5 c t S t a a t s b l ï
M o d W o r d 1 1 . 1
( I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 9 1 9 8 9 2
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 4 M U 2 0 1 4
a f d e l ~ l g i r -
A n t w e r p e n
C ~ P
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 4 2 1 . 7 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I F O R P H A R M A B E L G I Ë ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , U i t b r e i d i n g s s t r a a t 8 4 ( v o l l e d i g a d r e s )
o d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p , z e v e n t i e n j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
B L I J K T D A T ;
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V I F O R P H A R M A B E L G I Ë " , : g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , U i t b r e i d i n g s s t r a a t 8 4 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r ' 0 8 2 9 . 4 2 1 . 7 5 9 , B , T . W . - p l i c h t i g e ,
B E S L I S T H E E F T :
d e r a a d v a n b e s t u u r t e m a c h t i g e n o m b i n n e n z i j n s c h o o t e e n a u d i t c o m i t é o p t e r i c h t e n w a a r v a n h i j d e s a m e n s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e d e n b e p a a l t m e t n a l e v i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e a r t i k e l e n 5 2 6 b i s e n ; 5 2 6 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t i n d i e n g e e n a u d i t c o m i t é i s o p g e r i c h t ,
" d e t a k e n e n b e v o e g d h e d e n d a a r v a n w o r d e n w a a r g e n o m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , e n ; d i e n v o l g e n s i n A r t i k e l 2 0 : B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n n i e u w p u n t d ) A d v i s e r e n d e c o m i t é s e n a u d i t c o m i t é t o e t e v o e g e n
V o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e ' v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o l p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d : " H o l l a n d V a n G i j z e n A d v o c a t e n A v o c a t s " , g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , R P R B r u s s e l m e t ' o n c l e m e m i n g s n u m m e r 0 5 3 6 . 3 6 0 . 5 1 0 , B T W - p l i c h t i g e , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e : v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 1 7 j u l i 2 0 1 4 m e t i n b i j l a g e : 2 v o l m a c h t e n , ' g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) , b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t á a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 18.07.2013 13323-0390-034
05/03/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b o n i c v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 2 F E B 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 4 2 1 . 7 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I F O R P H A R M A B E L G I E
( v e r k o r t ) :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g
N o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 j a n u a r i 2 0 1 3
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r u n a n i e m b e s l o t e n :
O M A K T E T E N E M E N v a n h e t o n t s l a g v a n D h r . D e r e k R o b e r t M c C a i g a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
T O T A A N S T E L L I N G v a n D h r , G e r a r d u s F r a n c i s c u s t e r S c h u r e , N e d e r l a n d s S t a a t s b ü r g e r , g e b o r e n o p 1 2 S e p t e m b e r 1 9 6 3 t e T i l b u r g ( N e d e r l a n d ) , e n m e t v a s t e v e r b l i j f p l a a t s t e L e m m e n s k a m p w e g 2 1 , 4 2 8 5 C B W o u d r i c h e m ( N e d e r l a n d ) , a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e r v e r v a n g i n g v a n D h r . D e r e k R o b e r t M c C a i g , m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t a a n d e v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d ,
T O T A A N S T E L L I N G v a n J . J O R D E N S B V B A / A r n a u d T r e j b i e z , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M i d d a g l i j n s t r a a t 3 2 , 1 2 1 0 B r u s s e l , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t v e r v a n g i n g , o m d e a k t e n e n d o c u m e n t e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g t e o n d e r t e k e n e n , t e d e p o n e r e n o f t e p u b l i c e r e n
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l
J . J O R D E N S B V B A
A r n a u d T r e j b i e z .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
U i t b r e i d i n g s s t r a a t 8 2 6 0 0 B e r c h e m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/02/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.07.2012, NGL 15.02.2013 13038-0327-028
28/04/2015
ÿþ L , M o d W o r d l l . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 6 1 3 9 0 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r e e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 , 4 2 1 . 7 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I F O R P H A R M A B E L G I Ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : U I T B R E I D I N G S S T R A A T 8 4 , 2 6 0 0 A N T W E R P E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N , B E N O E M I N G E N
N o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 1 M a a r t 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 0 : 0 0 o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n D h r . A l e x a n d r o s S i g a l a s , D e v o o r z i t t e r d u i d t g e e n s e c r e t a r i s o f s t e m o p n e m e r a a n .
A a n w e z i g h e i d
U i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t a i s b i j l a g e b l i j k t d a t a l l e a a n d e l e n , d i e h e t t o t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t d e R a a d v a n B e s t u u r v r i j g e s t e l d w e r d v a n d e f o l m a l i t e i t e n v o o r z i e n v o o r d e b i j e e n r o e p i n g , B i j g e v o l g i s d e z e v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d z o d a t d e z e r e c h t s g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a .
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n
N a b e r a a d s l a g i n g h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s u n a n i e m b e s l o t e n :
1 . A K T E T E N E M E N v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n D h r , G e r a r d u s F r a n c i s c u s t e r S c h u r e , N e d e r l a n d s s t a a t s b u r g e r , g e b o r e n o p 1 2 s e p t e m b e r 1 9 6 3 t e T i l b u r g ( N e d e r l a n d ) , g e d o m i c i l i e e r d t e 4 2 8 4 V A R i j s w i j k , M a a s d i j k 1 7 ( N e d e r l a n d ) , u i t d e R a a d v a n B e s t u u r , m e t i n g a n g v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 ; e n
K W I J T I N G t e v e r l e n e n a a n D h r . G e r a r d u s F r a n c i s c u s t e r S c h u r e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n o p d r a c h t ,
2 . T E B E N O E M E N a l s b e s t u u r d e r D h r . M i c h a e l P r o s c h e l , D u i t s s t a a t s b u r g e r , g e b o r e n o p 1 9 j u l i 1 9 6 8 t e C l e v e l a n d ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) , g e d o m i c i l i e e r d t e 8 2 0 3 1 G r u n w a l d , S c h l e h d o m s t r a B e 1 7 ( D u i t s l a n d ) , t e r o p v o l g i n g v a n D h r . G e r a r d u s F r a n c i s c u s t e r S c h u r e , m e t i n g a n g v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 . Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d
3 . A A N T E S T E L L E N L o u i s e H I L D I T C H , L o c a l K n o w l e d g e V O F , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W i j n p e r s d r e e f 3 8 , 1 1 9 0 B r u s s e l , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t v e r v a n g i n g , o m d e a k t e n e n d o c u m e n t e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e o n d e r t e k e n e n , t e d e p o n e r e n o f t e p u b l i c e r e n . .
L o u i s e H 1 L D 1 T C H
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/05/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 1 1 1 1 1 1 4 1 M 1 i i
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n + e l
A n t w e r p e n
2 8 A P R , 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 4 2 1 . 7 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V i f o r P h a r m a B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s s t r a a t 8 4 , 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g o n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - b e v e s t i g i n g o n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g d a g e l i j k s b e s t u u r d e r ( " d i r e c t e u r " ) - v o l m a c h t
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r A l e x a n d r o s S i g a l a s , w o n e n d e t e M ü l i s t r a s s e 1 1 , C H 8 3 0 9 N ü r e n s d o r f l B i r c h w i l l , Z w i t s e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t I n g a n g v a n 2 j u l i 2 0 1 2 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 ;
- d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r O l i v e r P h i l i p p e K r o n e n b e r g , w o n e n d e t e F r i e d h o f s t r a s s e 1 6 , C H 8 7 0 2 Z o l l i k o n , Z w i t s e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 j u l i 2 0 1 2 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 ;
- d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r D e r e k R o b e r t M c C a i g w o n e n d e t e P e n n H o u s e , T h e C r o s s , L i t t l e M i l t o n , 0 X 4 4 7 P S O x f o r d , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 j u l i 2 0 1 2 t o t e n m e t 1 j a n u a r i 2 0 1 3 ;
- H e t o n t s l a g v a n d e h e e r D e r e k R o b e r t M c C a i g , w o n e n d e t e P e n n H o u s e , T h e C r o s s , L i t t l e M i l t o n , O X 4 4 7 P S O x f o r d , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 ;
- D e b e n o e m i n g v a n d e h e e r G e r a r d u s F r a n c i s c u s t e r S c h u r e , w o n e n d e t e L e m m e n s k a m p w e g 2 1 , 4 2 8 5 C B W o u d r i c h e m , N e d e r l a n d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 3 ;
- D e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r G e r a r d u s F r a n c i s c u s t e r S c h u r e , w o n e n d e t e L e m m e n s k a m p w e g 2 1 , 4 2 8 5 C B W o u d r i c h e m , N e d e r l a n d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t &