VIGNEE INVEST

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. VIGNEE INVEST
Dénomination : VIGNEE INVEST
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 440.374.852

Publication

22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 16.07.2014 14308-0574-029
13/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 09.08.2013 13410-0346-029
31/07/2013
ÿþMoa Word 1 i.i

In de bislagen bis het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIWB~IIWIIIV~MIIIIVIII

*1312002fi

aloi

'NEERGELEGD

2 2 -07- 2013

GRIFFIE REGItt7iBANK van

KOOPHANDl:l tQ MEnHEI FN

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) (verkort) :

Rechtsvorm :

0440.374.852

Vignée Invest Vignee

NV

Zetel : Schaliënhoevedreef 20 J; 2800 Mechelen; België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming Commissaris - Adreswijziging bestuurder

Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van 28/6/2013 werd onderstaande beslissing genomen:

De vergadering besluit Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA met zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 81b, vertegenwoordigd door Kathleen de Brabander, als commissaris te herbenoemen voor de controle over de boekjaren 2013-2014-2015.

Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders/vennoten die de jaarrekening per 3111212015 dienen goed te keuren.

Het jaarlijks honorarium wordt vastgelegd op 4.770 euro excl BTW en incl. onkosten en zal jaarlijks worden aangepast op basis van de gezondheidsindex.

Er is een adreswijziging doorgevoerd voor de bestuurder Morgan Jones:

First Street 1

SW3 2LB London

Verenigd Koninkrijk

Rinck Lowes

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/03/2013
ÿþ Mod Wort! 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111N1011

NEERG EL, EGO

.

1 3 -02- 20#3

GRIFFIE ~~~~M~CI;~L~N

KOOPHAN

e----

Ondernemingsnr : 0440.374.852

Benaming

(voluit) : Vignée Invest

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Schaliënhoevedreef 20 J; 2800 Mechelen; België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming Commissaris

Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van 30/6/2010 werd onderstaande beslissing vergeten te notuleren:

De algemene vergadering had besloten de BCVBA Deloitte Bedrijfsrevisoren met zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 813, vertegenwoordigd door Rick Neckebroeck, bedrijfsrevisor, als commissaris te herbenoemen voor de controle over de boekjaren 2010, 2011 en 2012

Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders/vennoten die de jaarrekening per 31 december 2012 dient goed te keuren.

Het jaarlijks honorarium wordt vastgelegd op 4.265 EUR exclusief BTW en onkosten en zal jaarlijks worden. aangepast op basis van de gezondheidsindex.

De vennoten geven hierbij een bijzondere volmacht aan Stefanie Smits, van de firma Quares, alleen optredend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om elk vereist formulier te ondertekenen en neer te leggen teneinde bovenvermelde besluit bekend te maken in het Belgisch Staatsblad

Stefanie Smits

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/02/2013
ÿþ4

Mod Woed 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II1 1111111 IIIIIV V III i

*13022300'

1.

~" ~º% mir

2 4 -01- 2013

GRIFFE RECHTBANK van

KOOPHAN EL te MECHELEN

Ondernemingsnr : 0440.374.852

Benaming

(voluit) : Vig nee Invest

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Sohaliënhoevedreef 20 J, 2800 Mechelen, België

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Herbenoeming bestuurders + gedelegeerd bestuurder

De vennoten hebben op de Algemene Vergadering dd. 30/6/2012 beslist volgende bestuurders te herbenoemen voor de periode met begin 01/07/2012 en eindigend op 30/06/2018:

- de heer Morgan Jones, wonende te 4 Camden Close, Christlehurst Kent BR7 5PH (Verenigd Koninkrijk)

- de heer Richard Lowes, wondende te 2 Westcott Keep, Horley, Surrey RH6 9US (Verenigd Konkrijk)

- de heer Derek Kevin Heathwood, wonende te 182 Braid Road, Edinburgh EH10 6HS (Verenigd Koninkrijk)

- de dame Janine Anne Mc Donald, wonende te 121 Pathfield Road, London SW16 5PA (Verenigd

Koninkrijk)

De Raad van Bestuurd d.d. 14/12/2012 heeft besloten om Morgan Jones te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder. Zijn mandaat is aangevangen op 01/07/2012 om te eindigen op 30/06/2018

Artikel 21 van de statuten vermeldt:

'De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de. vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

Hetzij door elke bestuurder, alleen optredend

Hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen namelijk Morgan Lewis Jones, met domicilie te 4 Camden Close, Christlehurst Kent BR7 5PH (Verenigd Koninkrijk) en dit voor de periode van 1/7/2012 tot 30/6/2018.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

Janine Mc Donald

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 20.07.2012 12317-0342-028
23/05/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 16.05.2012 12118-0016-030
19/02/2015
ÿþ Mad Nord 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

II I l IlI I III I I 111111111 II1

+15027910*

Ondernemingsnr : 0440.374.852

Benaming

(voluit) : VIGNÉE INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Schaliënhoevedreef 20 bus J, 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - Zetelverplaatsing - Einde mandaat commissaris

Uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd, 22 december 2014 blijkt het volgende:

De aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden hierbij het vrijwillig aangeboden ontslag van de volgende bestuurders van de vennootschap met ingang op heden:

de heer Richard LOWES, wonende te RH6 9US Horley Surrey (Verenigd Koninkrijk), Westcott Keep 2; - de heer Derek HEATHWOOD, wonende te EH10 61-IS Edinburgh (Verenigd Koninkrijk), Braid Road 182; - mevrouw Janine Mc DONALD, wonende te SW16 5PA London (Verenigd Koninkrijk), Pathfield Road 121; - de heer Morgan JONES, wonende te SW34DA London (Verenigd Koninkrijk), Redbum Street 37,

De aandeelhouders verlenen tussentijdse kwijting aan de voornoemde, ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het lopende boekjaar, dat een einde zal nemen op 31 december 2014, onder voorbehoud van eventuele feiten die intentioneel werden verborgen gehouden of eventuele feiten die slechts zouden blijken uit de jaarrekening van de vennootschap over voormeld boekjaar. Dergelijke tussentijdse kwijting zal bevestigd worden door de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal besluiten over de goedkeuring van het lopende boekjaar, dat een einde zal nemen op 31 december 2014.

De aandeelhouders besluiten met ingang vanaf heden te benoemen tot bestuurder van de vennootschap:

de naamloze vennootschap naar Nederlands recht 'Parfiilec Beheer', met maatschappelijke zetel te 5401 GT Uden (Nederland), Pastoor Spieringsstraat 19, ingeschreven in de Nederlandse Kamer van Koophandel met nummer 24187802, dewelke de heer Christian BULTIAUW, wonende te 8300 Knokke, Berkenlaan 19, heeft aangeduid als diens vaste vertegenwoordiger in de uitoefening van dit mandaat;

- mevrouw Caroline BULTIAUW, wonende te 8300 Knokke, Valkenpad 16,

Hun mandaat zal een einde nemen op de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afstuitend per 31 december 2019.

De aandeelhouders besluiten dat aan voormelde bestuurders geen bezoldiging zal worden toegekend voor de uitoefening van hun mandaat.

De aandeelhouders geven vervolgens volmacht aan en belast ADVISORY SERVICES CVBA (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen  0459,309.351), met maatschappelijke zetel te 2600 Berchem (Antwerpen), Potvlietlaan 6, vertegenwoordigd door de heer Marc Van den Bossche, bestuurder, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen teneinde de publicatie en kennisgeving aan alle bevoegde instanties, Incl. de bevoegde rechtbank van koophandel en de fiscale administraties, van voorafgaande besluiten te verrichten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

r

NEERG EL_ (

--~--- ---- .~

6 : FEB. 2015

RECHTBANK tierifítieOPHANDLL

/>:Pi-Tlal-ER!'El\, rt+;:l:Hi

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 22 december2014 blijkt het volgende:

De raad van bestuur besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen om deze te brengen van 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 20 bus J naar 2100 Deume, Kruiningenstraat 14-16 en dit met ingang van 22 december 2014,

De raad van bestuur geeft volmacht aan en belast ADVISORY SERVICES CVBA (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen  0459.309.351), met maatschappelijke zetel te 2600 Berchem (Antwerpen), Potvlietlaan 6, vertegenwoordigd door de heer Marc Van den Bossche, bestuurder, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen teneinde de publicatie en kennisgeving aan alle bevoegde instanties, incl. de bevoegde rechtbank van koophandel en de fiscale administraties, van voorafgaande besluiten te verrichten.

Uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd, 23 december 2014 blijkt het volgende:

De aandeelhouders nemen kennis van en akteren de beëindiging met onmiddellijke ingang van het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren  Réviseurs d'Entreprises CVBA, Berkenlaan 8/B, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door mevrouw Kathleen De Brabander, ais commissaris van de Vennootschap. Gezien de onmiddellijke ingang van de beëindiging, is het boekjaar afgesloten per 31 december 2013 het laatste controlejaar van dit mandaat geweest.

Deze ambtsbeëindiging werd In onderling overleg overeengekomen en geschiedt dus op vrijwillige basis.

De aandeelhouders hebben eveneens kwijting verleend aan Deioitte Bedrijfsrevisoren  Réviseurs d'Entreprises CVBA, vertegenwoordigd door Kathleen De Brabander, voor de uitoefening van voormeld commissarismandaat.

De aandeelhouders geven vervolgens volmacht aan en belast ADVISORY SERVICES CVBA (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen  0459.309.351), met maatschappelijke zetel te 2600 Berchem (Antwerpen), Potvlietlaan 6, vertegenwoordigd door de heer Marc Van den Bossche, bestuurder, om aile documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen teneinde de publicatie en kennisgeving aan aile bevoegde instanties, incl. de bevoegde rechtbank van koophandel en de fiscale administraties, van voorafgaande besluiten te verrichten.

Voor analytisch uittreksel

Advisory Services CVBA

Bijzonder gevolmachtigde

vertegenwoordigd door haar bestuurder

Marc Van den Bossche

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 07.07.2011 11273-0006-027
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 15.07.2010 10318-0576-029
30/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 24.07.2008 08469-0020-028
02/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.04.2007, NGL 31.07.2007 07500-0087-011
15/02/2007 : NI065700
13/02/2007 : NI065700
03/09/2005 : NI065700
27/10/2004 : NI065700
17/05/2004 : NI065700
17/06/2003 : NI065700
19/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 31.08.2015, NGL 06.10.2015 15644-0010-022
05/07/2002 : NI065700
07/03/2002 : NI065700
07/03/2002 : NI065700
20/05/2000 : NI065700
25/01/2000 : NI065700
23/09/1999 : NI065700
01/01/1997 : NI65700
28/08/1996 : NI65700
01/01/1996 : NI65700
25/01/1995 : NI65700
06/08/1991 : NI65700
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 14.07.2016 16326-0065-021

Coordonnées
VIGNEE INVEST

Adresse
KRUININGENSTRAAT 14-16 2100 DEURNE

Code postal : 2100
Localité : Deurne
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande