11/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ i a o o e v i a
V c b e h c a a n B e l d S t a a t
~
F l c c r g e t e g d t e P , r ; i i f i e v e n d e R e [ i r t b A a l l i r v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e e a n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 0 6 8 1 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V i n c a
( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , S o r b e n l a a n 3 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s K o e n D e R a e y m a e c k e r t e A n t w e r p e n d a t d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p V i n c a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , S o r b e n l a a n 3 6 , d e v o l g e n d e
. b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n .
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t s t a t u u t v a n a a n d e l e n o p n a a m a a n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e t e
k e n n e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h u i d i g e r e g e l i n g i n z a k e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t e v e r v a n g e n
d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e g e n o v e r d e r d e n o p e l k v a n d e v o l g e n d e w i j z e n :
a ) d o o r h a a r r a a d v a n b e s t u u r .
b ) d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d o o r d e r a a d g e k o z e n u i t h a a r l e d e n . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . l n d i e n m e e r d e r e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s w o r d e n a a n g e d u i d , z i j n z i j e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
c ) d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r o p v o o r w a a r d e d a t d e v o l m a c h t b e p e r k t i s i n d e t i j d o f b e p a a l d w a t b e t r e f t h e t v o o r w e r p e r v a n . "
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n , a r t i k e l p e r a r t i k e l e n i n z i j n g e h e e l , g o e d t e k e u r e n , . o n d e r m e e r m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
H e t a r t i k e l i n z a k e d e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r h a a r r a a d v a n b e s t u u r , d i e d e b e v o e g d h e i d h e e f t a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n t o t h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e h a a r t o e v e r t r o u w d e t a k e n o n d e r h a a r l e d e n v e r d e l e n z o d a t s o m m i g e o f a l l e b e s t u u r d e r s , e v e n w e l o n d e r v e r p l i c h t i n g ; t o t r a p p o r t e r e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l d e t a k e n a l l e e n k u n n e n u i t o e f e n e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n : d e z e t a a k v e r d e l i n g w i j z i g e n o f h e r r o e p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s s a m e n g e s t e l d u i t d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n , v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n .
W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t ; v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t : s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e .
" b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
O p d e t a a t s t e b l z . v a n L u i k í i v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4
. I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e
o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n h a a r v o o r z i t t e r , g e k o z e n u i t h a a r l e d e n , e n b i j d i e n s a f w e z i g h e i d v a n d e o u d s t e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r . D e r a a d k o m t b i j e e n o p u i t n o d i g i n g v a n d e v o o r z i t t e r . D e v o o r z i t t e r d r a a g t e r z o r g v o o r d a t d e c o n v o c a t i e e n d e a g e n d a t i j d i g a a n a l l e b e s t u u r d e r s w o r d e n m e e g e d e e l d . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g v e r g a d e r e n i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n h a a r l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . E l k e b e s t u u r d e r k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , d o c h s l e c h t s d o o r e e n a n d e r e b e s t u u r d e r e n m i t s d e v o l m a c h t b l i j k t u i t e e n g e s c h r e v e n s t u k . D e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d e n w o r d e n o p g e t e k e n d i n d e n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r a l l e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s e n w a a r b i j d e v o l m a c h t e n w o r d e n g e v o e g d . I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t , k u n n e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j é é n p a n g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s , z e l f s p e r f a x .
A a n d e b e s t u u r d e r s k a n , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n h u n k o s t e n , e e n v a s t e b e z o l d i g i n g w o r d e n t o e g e k e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d e n d i e t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n i e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t E ' s e l g i s c h S t a a t s b l a d