26/04/2012
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M o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
H E E R G E I F n n
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 6 A P R . 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
ç . r i f f i e r
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i
V
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 8 0 6 4 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 2 2 4 . 0 5 5 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I N T E R R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 0 0 H e r e n t a l s , M o l e n v e s t 5 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( E N ) .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p z e s e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e F l e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e o p t w e e a p r i l d a a r n a b o e k 5 / 1 6 2 b l a d 3 6 v a k 0 1 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e o n t v a n g e r g e t e k e n d m e v r o u w V . G i s t e l y n c k , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V I N T E R R A g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , M o l e n v e s t 5 6 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l H u y g h e b a e r t m e t s t a n d p l a a t s t e H e r e n t a l s o p z e s j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e a u g u s t u s d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 2 0 1 3 - 2 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e l a a t s t e m a a l w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s V a n h e n c x h o v e n o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w a a l f j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 1 0 0 0 6 1 3 8 b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L I S S I N G . K A P I T A A L V E R H O G I N G
a . V e r s l a g e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e b e d r i j f s r e v i s o r d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a o m s c h r e v e n i n b r e n g ( e n ) i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e ( n ) e n o v e r d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g a a n g e z i e n i e d e r e v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n h e e f t g e n o m e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t , h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A V I N T E R R A b e s t a a t u i t s c h u l d v o r d e r i n g e n , v o o r e e n g l o b a a l b e d r a g v a n ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a i s g e s t e u n d o p e e n f o r m e e l a k k o o r d v a n d e b i j d e i n b r e n g b e t r o k k e n
p a r t i j e n e n b e s t a a t u i t 1 . 3 7 4 a a n d e l e n v a n d e B V B A V I N T E R R A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e i n b r e n g i n n a t u r a k a d e r t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 2 e n 3 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
B o o m , 1 5 m a a r t 2 0 1 2 .
B v b a D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( g e t e k e n d ) K r i s M e u l d e r m a n s
B e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d . 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 _ A n n e x e s - d u - M o n i t e u r b e l g e
E e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z a l s a m e n m e t o n d e r h a v i g e a k t e e n e e n e x e m p l a a r v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t .
b . K a p i t a a l v e r m e e r d e r i n g .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 7 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 7 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e c r e a t i e v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 1 . 3 7 4 ) n i e u w e a a n d e l e n ( z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e ) v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n e n r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e e l n e m e n v a n a f h u n c r e a t i e . - D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t e e n ( g e d e e l t e v a n e e n ) z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g ( v o o r n a m e l i j k i n g e v o l g e s t o r t i n g i n s p e c i ë n ) o n d e r d e v o r m v a n r e k e n i n g c o u r a n t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a t d e n i e u w e a a n d e l e n , d i e v o l g e s t o r t z i j n , w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r G o d s e n m e v r o u w V e r b o v e n , h i e r n a g e n o e m d e n , i n t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g .
c . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g .
Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n :
1 . D e h e e r G O R I S W a l t e r A r t h u r L e o n i a , e n
2 . M e v r o u w V E R B O V E N M a r i e - J o s é e J o z e f i n e J o a n n e s ,
b e i d e v o o m o e m d e v e n n o t e n d i e , n a l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e z e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t t e n d a t z i j i e d e r r e s p e c t i e v e l i j k h o u d e r z i j n v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g ( v o o r n a m e l i j k i n g e v o l g e s t o r t i n g i n s p e c i ë n ) o n d e r d e v o r m v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t .
- N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n b e i d e v o o m o e m d e v e n n o t e n e n i o f t u s s e n k o m e n d e p a r t i j e n i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n g e d e e l t e v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n e l k d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A l s v e r g o e d i n g e n t e g e n p r e s t a t i e v o o r d i e i n b r e n g w o r d e n a a n i e d e r v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o t e n e n / o f t u s s e n k o m e n d e p a r t i j e n , d i e h i e r b i j r e s p e c t i e v e l i j k a a n v a a r d e n , z e s h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 6 8 7 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p ( d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n ) v e r s t r e k t .
B e i d e v e n n o t e n v e r k l a r e n h i e r v a n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n e n k e n n i s t e h e b b e n .
d . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r m e e r d e r i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
A i l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g s t e l l e n v a s t e n v e r z o e k e n m i j , i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , b i j o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 7 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 3 . 3 6 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
e . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 . a . e n 5 . b . , e e r s t e p a r a g r a a f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
A r t i k e l v i j f : K A P I T A A L A A N D E L E N 1 O B L I G A T I E S - R E G I S T E R .
a . K a p i t a a l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g
d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 7 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
b . A a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 3 . 3 6 6 ) ( g e l i j k e )
a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
( . . )
T W E E D E E N L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
1 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v o o r d e u i t v o e - r i n g v a n d e b e s l i s s i n g ( e n ) g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) e n a a n o n d e r - g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n e n n e e r l e g g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . V o l m a c h t w o r d t i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F A C T O A C C O U N T A N C Y m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , P o e d e r l e e s e w e g 1 3 7 , e v e n a l s a a n d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e [ e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p e e n e v e n t u e l e c o n t r o l e e n / o f w i j z i g i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l s ( h a n d e l s ) o n d e r n e m i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n b i j a l l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e e n / o f r e g i o n a l e ( o v e r h e i d s ) d i e n s t e n w a a r o n d e r e v e n t u e e l d e d i e n s t e n v a n d e B T W , t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g , s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) , h i s t o r i e k m e t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g