22/10/2014
ÿþ; g e
. - - - - - - - - - - - > 1 1 (
\ .
t à !
M o d W o t 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 . 1 , 1 . 1 1 1 . Ï 1 1 1 1 1 1 I l l
B E L G I S C 1 -
M O N I T E U R B E L G
1 5 1 0 - 2 0 1 4
S T A A ;
: N E E R G E L E G D
2 9 - 0 9 - 2 0 1 4
w E c H T D P . e t f i g : r ; K 7 - . . , o p H e A N T W E R P E N , f i ; d , M E C I - I L E N
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 5 9 2 . 1 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V i s h a n d e l V a n d e n B r o e c k V a n B o e c k e l ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : 2 2 2 0 H E I S T - O P - D E N - B E R G , K L E I S T R A A T 3 2
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e O n t b i n d i n g S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V i s h a n d e l V a n d e n B r o e c k V a n S o e c k e l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s
E r i k a l s e n b o r g h s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r e g i s t r e r e n .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R :
a ) A g e n d a :
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g w e r d s a m e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e
b e s l u i t e n b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v o l g e n d e a g e n d a :
1 . N a l e z i n g e n o n d e r z o e k v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r b i j e e n v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e g e v e n , d e s t a a t v a n d e a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e ' , v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n : p a s s i v e , b e s l u i t t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . V a s t s t e l l i n g d a t g e e n v e r e f f e n a a r d i e n t t e w o r d e n b e n o e m d .
3 . O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n k w i j t i n g .
4 . S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
5 . V o l m a c h t ,
b ) V a s t s t e l l i n g e n
- d a t e r t h a n s h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n o p n a a m z i j n u i t g e g e v e n e n d a t e r g e e n a n d e r e
m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n b e s t a a n ;
' - d a t h e d e n d e v e n n o t e n , t i t u l a r i s v a n t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n , a l l e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n : , z o d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i e a a n g a a n d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g ;
- d a t d e v e n n o t e n - z a a k v o e r d e r , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h e b b e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s t e r m i j n e n e n , f o r m a l i t e i t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 e n 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- d a t i n d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d ;
d a t a l l e b e s l u i t e n , b e t r e f f e n d e d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n v e r m e l d , e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n ' s t e m m e n v e r e i s e n , b e h o u d e n s h e t b e s l u i t o n d e r 1 . d a t e e n d r i e t v i e r d e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v e r e i s t e n d e ' b e s l u i t e n o n d e r 2 , e n 4 . d i e e e n p a r i g h e i d v e r e i s e n ;
- d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n e i g e n a a r i s v a n e e n o n r o e r e n d g o e d ;
V A S T S T E L L I N G D A T D E W E T T E L I J K E F O R M A L I T E I T E N V E R V U L D Z I J N
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n d e o n d e r n u m m e r 1 v a n d e a g e n d a b e d o e l d e v e r s l a g e n e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a f g e s l o t e n p e r 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 , p a r a g r a a f 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s i n v e r b a n d m e t d e z e i n o n t b i n d i n g s t e l l i n g
G O E D K E U R I N G V A N D E U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r g o e d e n s t e l t v a s t d a t z i j g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n ' i n s t a a t o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n b e t r e f f e n d e d e o p d e a g e n d a v e r m e l d e p u n t e n .
P R O C E D U R E
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e z e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g p l a a t s v i n d i n é é n a k t e o v e r e e n k o m s t i g d e : , m o g e l i j k h e i d e n d e v o o r w a a r d e n t h a n s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 4 p a r a g r a a f 5 v a n h e t W e t b o e k v a n : V e n n o o t s c h a p p e n .
L E Z I N G E N O N D E R Z O E K V A N D E B I J Z O N D E R E V E R S L A G E N
D e v e n n o t e n o n t s l a a n d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , e n w a a r o v e r « B B &