14/04/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r 0 8 ' 1 1 . 6 1 6 . 6 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I S I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , B u r g e m e e s t e r L u y t e n s t r a a t 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D S T A T U T E N W I J Z I G I N G
O N T S L A G B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R - V O L M A C H T C O Ö R D I N A T I E
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r S e r g e V a n D a m m e , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D e P a n n e d e d a t o 2 4 m a a r t 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V I S I E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 6 0 O u d - T u m h o u t , B u r g e m e e s t e r L u y t e n s t r a a t 6 , v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n , a l h i e r l e t t e r l i j k g e c i t e e r d :
E E R S T E B E S L U I T z . K E N N I S N A M E V A N H E T V E R S L A G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d i e b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d , d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n T W E E Ë N V I J F T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D D E R T I G E U R O Z E S E N D E R T I G E U R O C E N T ( E 5 2 . 2 3 0 , 3 6 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n ( 1 0 ) p r o c e n t , z i j n d e V I J F D U I Z E N D T W E E H O N D E R D D R I E É N T W I N T I G E U R O V I E R E U R O C E N T ( E 5 . 2 2 3 , 0 4 ) , i n t o t a a l Z E V E N E N V E E R T I G D U I Z E N D E N Z E V E N E U R O T W E E Ë N D E R T I G E U R O C E N T ( ¬ 4 7 . 0 0 7 , 3 2 ) n e t t o - d i v i d e n d .
T W E E D E B E S L U I T ' , K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , l e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t Z E V E N E N V E E R T I G D U I Z E N D E N Z E V E N E U R O T W E E Ë N D E R T I G E U R O C E N T ( E 4 7 . 0 0 7 , 3 2 ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p H O N D E R D Z E V E N T I E N D U I Z E N D E N Z E V E N E U R O T W E E Ë N D E R T I G E U R O C E N T ( ¬ 1 1 7 . 0 0 7 , 3 2 ) , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e v o o r s c h r e v e n k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r i n b r e n g i n g e l d o v e r e e n s t e m m e n d n i e t h e t n e t t o d i v i d e n d d a t w e r d t o e g e k e n d b i j b e s l u i t v a n v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n s c h r i j v i n g
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r :
- d e h e e r V A N d E N K E R K H O F S t e v e , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t i n t e b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e s o m v a n Z E S E N V E E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D Z E V E N E N D E R T I G E U R O V I J F E N T W I N T I G E U R O C E N T ( E 4 6 . 5 3 7 , 2 5 ) ;
- m e v r o u w J O N C K E R S M a r i e , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t , v o o r r e k e n i n g v a n h a a r g e m e e n s c h a p p e l i j k h u w e l i j k s v e r m o g e n , i n t e b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e s o m v a n V I E R H O N D E R D Z E V E N T I G E U R O Z E V E N E U R O C E N T ( E 4 7 0 , 0 7 ) .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
H e t g l o b a a l b e d r a g v a n d e i n b r e n g , z i j n d e Z E V E N E N V E E R T I G D U I Z E N D E N Z E V E N E U R O T W E E Ë N D E R T I G E U R O C E N T ( E 4 7 . 0 0 7 , 3 2 ) , w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t o p d e b i j z o n d e r e v e n n o o t s c h a p s r e k e n i n g B E 3 4 7 3 7 0 2 7 5 2 3 6 9 0 b i j K B C B A N K , k a n t o o r O u d - T u m h o u t , o p n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V I S I E " , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g d e d a t o 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 , d a t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i s o v e r h a n d i g d o m a a n d e z e a k t e t e w o r d e n g e h e c h t .
D E R D E B E S L U l T z . V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l d u s v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s e f f e c t i e f i s g e b r a c h t o p H O N D E R D Z E V E N T I E N D U I Z E N D E N Z E V E N E U R O T W E E Ë N D E R T I G E U R O C E N T ( E 1 1 7 . 0 0 7 , 3 2 ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H O N D E R D ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r É É N / H O N D E R D S T E ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b e h o u d e l a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a g
M W M a l 1 1 . 1
G r i f f i e
' " r ' k e n k o p i e
" ,
l e C H T e A N K V A I N
0 2 W R . Z Y t i t
K O O P H A e r ' i t i r
D e g r i t t l o r
I L * p . J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i
I 1 1 1 1 1 1 1 1 l l l 1 , 1 . 1 1 ' 4 1 Ï 1 , 1 1 , , 1 1 1 1 , 1 ) 1 1 ! I I j I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o o r - b V i o u d e n
i n . 4 h e t B e l g i s c h
s t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G S T A T U T E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , i n u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n o p t e h e f f e n , d o o r a a n n e m i n g v a n v o l g e n d e n i e u w e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p H O N D E R D Z E V E N T I E N D U I Z E N D E N Z E V E N E U R O T W E E Ë N D E R T I G E U R O C E N T ( ¬ 1 1 7 . 0 0 7 , 3 2 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n H O N D E R D ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r É É N / H O N D E R D S T E ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I J F D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G S T A T U T E N I N Z A K E D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e j a n u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 - 0 1 - 0 3 / 0 0 0 0 3 0 2 , w a a r b i j d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r p l a a t s t n a a r a c t u e e l a d r e s .
l n n a v o l g i n g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g b e s l u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e n i e u w e t e k s t :
" A r t i k e l 2 . Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , B u r g e m e e s t e r L u y t e n s t r a a t 6 .
D e z e m a g b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n h e t n e d e r l a n d s t a l i g g e b i e d v a n B e l g i ë o f i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d , s t e e d s d o o r d e z o r g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n , k a n t o r e n e n d e p o t s I n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n ?
Z E S D E B E S L U I T O N T S L A G B E S T U U R D E R
M e v r o u w V A N L A N D U Y T M a r i a n n e , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , E i k s t r a a t 5 , m e t n a t i o n a a l n u m m e r : 6 0 . 0 5 . 1 3 0 7 6 . 5 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , b i e d t h a a r o n t s l a g a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , h e t g e e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t a a n v a a r d .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h a a r v o o r z o v e e l a l s m o g e l i j k k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
Z E V E N D E B E S L U I T : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
T e n e i n d e t e v o l d o e n a a n h e t g e e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 5 1 8 , t w e e d e l i d v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t d e b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e n i e u w e b e s t u u r d e r :
- d e h e e r V A N d E N K E R K H O F S t e v e , w o n e n d e t e 8 6 6 0 D e P a n n e , A l b e r t D u m o n t l a a n 1 5 , m e t n a t i o n a a l n u m m e r : 7 5 . 0 5 . 1 3 - 2 7 1 , 7 6 .
Z i j n v o o r z e g d m a n d a a t g e l d t t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n . V o o r m e l d e p a s b e n o e m d e b e s t u u r d e r , a l h i e r v e r s c h e n e n , v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t u i t d r u k k e l i j k t e a a n v a a r d e n . A C H T S T E B E S L U I T . , H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r :
- m e v r o u w J O N C K E R S M a r i e , w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , B u r g e m e e s t e r L u y t e n s t r a a t 6 , m e t n a t i o n a a l n u m m e r : 5 1 . 0 4 . 1 8 - 0 5 0 . 2 4 .
H a a r v o o r z e g d m a n d a a t g e l d t t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n . V o o r m e l d e p a s b e n o e m d e b e s t u u r d e r , a l h i e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t u i t d r u k k e l i j k t e a a n v a a r d e n .
N E G E N D E B E S L U I T : ' V O L M A C H T - C O Ö R D I N A T I E
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
I I . R A A D V A N B E S T U U R
V e r v o l g e n s k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n e n b e s l u i t o n m i d d e l l i j k t o t h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e n .
- d e h e e r V A N d E N K E R K H O F S t e v e , w o n e n d e t e 8 6 6 0 D e P a n n e , A l b e r t D u m o n t i a a n 1 5 , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 7 5 . 0 5 . 1 3 - 2 7 1 . 7 6 .
Z i j n v o o r z e g d m a n d a a t g e l d t t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n . V o o r m e l d e p a s h e r b e n o e m d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l h i e r v e r s c h e n e n , v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t u i t d r u k k e l i j k t e a a n v a a r d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( G e t e k e n d ) N o t a r i s S e r g e V a n D a m m e
A f g e l e v e r d % i d & r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g