30/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H U I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n a e i T e A n t w e r p e n . o p
2 1 O K T 2 0 1 3
G r i f f i e
- 1
O n d e r n e m i n g s a r ; 0 5 4 0 ' 9 9 Z . -
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I S I O N A R Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : T w e e m o n t s t r a a t 1 2 0 2 1 0 0 D e u r n e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
o n t l e d e n d u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n 2 j u l i 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a a m v a n d e v e n n o c t s c h a p
V I S I O N A R Y
R e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p
V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
T w e e m o n t s t r a a t 1 2 0 2 1 0 0 D e u r n e
I d e n t i t e i t v a n d e h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o t e n e n o p r i c h t e r s
- L e n n e r t V A N D E S S E L , T w e e m o n t s t r a a t 1 2 0 2 1 0 0 D E U R N E - G e r d a O T T E N , T w e e m o n t s t r a a t 1 2 0 2 1 0 0 D E U R N E
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 6 . 0 0 0 , 0 0 e u r o w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 0 a a n d e l e n o p n a a m . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r L e n n e r t V a n D e s s e l v o o r 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o e n d o o r G e r d a O t t e n v o o r 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n a f 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d a t u m v a n v e r k r i j g i n g , v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V e r d e l i n g v a n d e w i n s t
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D e z u i v e r e w i n s t b l i j k t u i t d e b a l a n s n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n e n v a n d e a f s c h r i j v i n g e n , w a a r o v e r d e , v e n n o t e n a l l e e n k u n n e n b e s l i s s e n . D e w i n s t e n w o r d e n g e l i j k v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n , i n e e n v e r h o u d i n g :
v a n 5 0 / 5 0 . D e v e n n o t e n m o g e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s s e n e e n - r e s e r v e f o n d s t e v o r m e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v o o r a f g e n o m e n o p d e w i n s t e n . Z i j z u l l e n e v e n e e n s , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , m o g e n b e s l i s s e n d a t d e g e r e s e r v e e r d e w i n s t u i t d e v o r i g e j a r e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k z a l w o r d e n u i t g e d e e l d , h e t z i j b o v e n o p d e w i n s t v a n h e t a f g e s l o t e n j a a r , h e t z i j b i j g e b r e k a a n w i n s t .
B e s t u u r
D e o n d e r g e t e k e n d e n s u b 1 e n s u b 2 t r e d e n o p a l s b e h e r e n d e e n h o o f d e l i j k v o o r h e t g e h e e l a a n s p r a k e l i j k e v e n n o t e n . Z i j z i j n b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n , e n d e r d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , t e b i n d e n , v o o r h a a r t e h a n d e l e n e n t e t e k e n e n , g e l d e n v o o r h a a r i n o n t v a n g s t t e n e m e n e n u i t t e g e v e n , e c h t e r m e t d i e n v e r s t a n d e , d a t d e m e d e w e r k i n g v a n d e a n d e r e v e n n o t e n s t e e d s i s v e r e i s t v o o r :
e . h e t h u r e n , v e r h u r e n , v e r k r i j g e n , v e r v r e e m d e n o f b e z w a r e n v a n o n r o e r e n d e z a k e n ; b , h e t v e r l e n e n v a n p r o c u r a t i e , h e t t o e k e n n e n v a n e e n t i t e l a a n e e n p r o c u r a t i e h o u d e r ; o , h e t a a n s t e l l e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h u n s a l a r i s s e n e n a r b e i d s v o o r w a a r d e n ; d , h e t s t e l l e n v a n p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e z e k e r h e i d ;
e . h e t v o e r e n v a n g e d i n g e n , z o w e l e i s e n d a l s v e r w e r e n d - d a a r o n d e r n i e t b e g r e p e n h e t i n n e n v a n b o e k v o r d e r i n g e n , h e t n e m e n v a n c o n s e r v a t o i r e e n a n d e r e r e c h t s m a a t r e g e l e n w e l k e g e e n u i t s t e l g e d o g e n e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n k o r t g e d i n g , h e t b e r u s t e n i n t e g e n d e v e n n o o t s c h a p a a n h a n g i g g e m a a k t e r e c h t s g e d i n g e n , h e t o p d r a g e n v a n b e s t a a n d e g e s c h i l l e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n s c h e i d s l i e d e n o f b i n d e n d e a d v i s e u r s e n h e t a a n g a a n v a n d a d i n g e n ;
f . a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , d i e n i e t m e t h e t d o e ! d e r v e n n o o t s c h a p i n v e r b a n d s t a a n .
H e t b e s t u u r w o r d t t e v e n s o o k w a a r g e n o m e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s . W o r d t t o t n i e t - s t a u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d e h e e r V A N D E S S E L L E N N E R T e n m e v r o u w O T T E N G E R D A , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n g e r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g d i e h e t o p n e m e n v a n d e r g e l i j k m a n d a a t o n m o g e l i j k m a a k t . H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a n d e r e b e s l i s s i n g n e e m t .
C o m m i s s a r i s s e n
G e l e t o p d e t e g o e d e r t r o u w g e m a a k t e v o o r u i t z i c h t e n e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , w o r d t b e s l i s t t h a n s g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
P o e !
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n d o e l f i n a n c i e e l g e w i n t e h a l e n m i d d e l s
" c a m e r a w e r k
" m o n t a g e w e r k
" a n i m a t i e w e r k
" w e b d e s i g n
" v e r h u u r e n v e r k o o p v a n t e c h n i s c h m a t e r i a a l
D e v e n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- Z i j m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s a l l e b e w e r k i n g e n d o e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e a a r d , z o w e l i n a l l e r o e r e n d e a i s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b i j w i j z e v a n b e z i t e n d e e l n e m i n g , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e l i j k i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f h e t z e l f d e k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n d i t i n d e b r e e d s t e z i n .
- h e t d o e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n v o o r e i g e n r e k e n i n g d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t - s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , v e r h u r e n e n h u r e n , o n d e r v e r h u r e n , v a l o r i s e r e n , v e r b o u w e n , v e r k a v e l e n , v e r w e z e n l i j k e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n h e t n e m e n e n a f s t a a n v a n o p t i e r e c h t e n v o o r h e t k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f i m m o b i l i ë n m a a t s c h a p - p i j e n ,
- d e a c t i v i t e i t e n v a n p a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p
- h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
h e t u i t v o e r e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n c o n s u l t i n g i n v e r b a n d m e t h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d , z o w e l t e c h n i s c h a i s a d m i n i s t r a t i e f e n c o m m e r c i e e l , a a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n v o o r a l l e m o g e l i j k e a a n g e l e g e n h e d e n m e t " b e t r e k k i n g t o t d e s e c t o r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e - n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
- A d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n d e b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r w a a r o n d e r o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e h d h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j f i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p g e - b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , .
- H e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n d o o r o n d e r m e e r h e t
u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r
- H e t b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n o p h e t g e b i e d v a n h a n d e l , n i j v e r h e i d e n a d m i n i s t r a t i e , h e t v e r r i c h - t e n v a n
s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k a n t o r e n , m a g a z i j n e n , e t c ,
H e t p r e s t e r e n v a n a l l e m o g e l i j k d i e n s t e n d i e k u n n e n v e r b a n d h o u d e n m e t w a t v o o r a f g a a t , i n d e r u i m s t e z i n
v a n h e t w o o r d .
H e t b o v e n s t a a n d e i s e e n o p s o m m i n g e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g o f e e n z o n d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
A ) H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t 2 j u l i 2 0 1 3 o f o p d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n z a l e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
B ) D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
C ) H e t a a n t a l n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d t b e p a a l d o p t w e e .
W o r d t t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e h e e r V A N D E S S E L L E N N E R T e n m e v r o u w O T T E N G E R D A , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n g e r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g d i e h e t o p n e m e n v a n d e r g e l i j k m a n d a a t o n m o g e l i j k m a a k t . H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a n d e r e b e s l i s s i n g n e e m t .
D ) O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f é é n j u l i 2 0 1 3 .
E ) A a n s t e l l i n g v o l m a c h t d r a g e r : W o r d t a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t - s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N L O O Y A C C O U N T A N T S " , m e t z e t e l t e 2 1 8 0 A n t - w e r p e n ( E k e r e n ) , L a a r 2 2 2 e n h a a r b e s t u u r d e r s z i j n d e B a s a M a n a g e m e n t S o l u t i o n s C o m m V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t S o m m e n o f M a n g r a ' B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i k V a n L o o y , t e n e i n d e b i j d e B . T . W . a l s o o k b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s a l s b e l a s t i n g e n e n R . S . Z . , k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , a l l e f o r m a - l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n v o o r d e i n - i s c h r i j - i v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t v e r k r i j g e n v a n , v e s t i g i n g s a t t e s t e n , r e g i s t r a t i e n u m m e r s , e n z o v c o r t , e n d e e v e n t u e l e l a t e r e w i j z i - g i n g e n e n d o o r h a l i n g e n
1 h D G ~ ~ -
{ b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r u i t t r e k s e l ,
V a n L o o y A c c o u n t a n t s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a s a M a n a g e m e n t S o l u t i o n s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t "
S o m m e n , g e v o l m a c h t i g d a c c o u n t a n t
t e g e l i j k n e e r g e l e g d : o p r i c h t i n g s a k t e d d . 2 / 0 7 / 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o _ N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g