30/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 31.03.2014, NGL 29.04.2014 14101-0585-018
29/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 30.03.2013, NGL 26.04.2013 13098-0043-018
26/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 26.03.2012, NGL 23.04.2012 12090-0032-018
12/03/2012
��Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad
mod 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelegd ter griffie van
te de Rechtbank
van Koophandel
Antwerpen, op
Griffie 28 FEB. 2012
A
I~
*12053]30*
"
"
WIJZIGING STATUTEN AAN DE VIGERENDE WETGEVING
Ondernemingsnr : Benaming (voluit)
(verkort) Rechtsvorm
Zetel :
(volledig adres)
Onderwerpen) akte
UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO
OMZETTING AANDELEN OP NAAM EN STATUTENWIJZIGING
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 27 december 2011, geregistreerd vier bladen geen renvooien, te Antwerpen vijfde kantoor, op 9 januari 2012, boek 198 blad 57 vak 14. Ontvangen: 25,00 E. De Ontvanger (getekend) B. Wechuysen, blijkt onder meer het volgende;
1. De naam van de vennootschap werd gewijzigd en luidt voortaan "VITAMO".
0446.109.433
Vitamo N.V.
naamloze vennootschap Kontichsesteenweg 78 2630 Aartselaar
Artikel 1 van de statuten werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
"Artikel 1 : Naam '
De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap heeft
met als naam: "VITAMO". De vennootschap kan ook handelen onder de benaming "VITABO"." i
2. Het kapitaal werd uitgedrukt in euro en vastgesteld op honderddrie�ntwintigduizend negenhonderdzesenveertig euro zesenzeventig cent (� 123.946,76). ?
De eerste alinea van artikel 5 van de statuten werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt honderddrie�ntwintigduizend:
negenhonderdzesenveertig euro zesenzeventig cent (E 123.946,76)."
3. De statutaire aard van de aandelen werd gewijzigd en omgezet in die van aandelen op naam zodat de; :: aandelen voortaan steeds en enkel nog op naam kunnen en zullen luiden.
?. Ook alle andere effecten dan aandelen die door de vennootschap zouden zijn uitgegeven of nog worden;
uitgegeven kunnen voortaan enkel nog op naam luiden
li Alle titels aan toonder werden voorgelegd om te worden vernietigd door versnippering.
De statuten werden dienovereenkomstig aangepast als volgt:
a) Artikel 7 van de statuten werd integraal gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
"Artikel 7 : Aard van de aandelen
De aandelen en ook de eventuele andere door de vennootschap uitgegeven effecten zijn steeds op
naare. Zij zijn voorzien van een volgnummer.
De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register van;
;, effecten op naam dat volgens artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen moet worden gehouden,"
b) Artikel 25 van de statuten werd integraal gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
"Artikel 25 : Toelating tot de vergadering
Voor de houders van effecten op naam zijn er geen voorwaarden voor toelating tot de algemene
vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.
De bestuurders en de commissaris(sen) mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen."
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
i; Frank Liesse
Een Geassocieerd Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, geco�rdineerde statuten. ,
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
02/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 31.03.2011, NGL 29.04.2011 11093-0176-018
10/01/2011
��Voorbehouder aan het Belgisch Staatsblai
Med 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
1111 01111111110110 lUl III I hifi W
'11004865*
.~~..~ " all~.~
tve loophlre<�e to Aotavepea, op 3 0 OE�. 20113
Griffie
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2011 - Annexes du Moniteur belge
Ondernemingsnr : 0446.109.433
Benaming
(voluit) : VITAMO N.V.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Kontichsesteenweg 78 - 2630 Aartselaar
Onderwerp akte : herbenoeming, ontsiag en benoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder
Uit de bijzondere algemene vergadering de dato 11/10/2010 blijkt dat:
Volgende bestuurders worden herbenoemd als bestuurder, met ingang vanaf 19/03/2010:
- de heer Vital Van Roey, wonende te 2630 Aartselaar, Kontichsesteenweg 78;
- mevrouw Nathalie Burguet, wonende te 2630 Aartselaar, Kontichsesteenweg 78.
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van mevrouw Nathalie Burguet en dit met ingang van 11/10/2010.
De algemene vergadering benoemt met ingang vanaf 11/10/2010 en voor een periode van 6 jaar de hierna volgende bestuuder:
- VINASTA NV, met maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar, Kontichsesteenweg 78, ondernemingsnummer 0415.873.246, met vaste vertegenwoordiger de heer Vital Van Roey.
Uit het verslag van de raad van bestuur de dato 11/10/2010 blijkt dat:
de heer Vital Van Roey herbenoemd wordt tot gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 19/03/2010 tot en
met 11/10/2010;
de vennootschap VINASTA NV, met vaste vertegenwoordiger de heer Vital Van Roey, benoemd wordt tot
gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 11/10/2010 en dit zolang zijn mandaat als bestuurder loopt.
VINASTA NV
Gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door
Vital Van Roey
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
02/06/2010 : AN289374
14/04/2015
�� Mod Word 11.1
le In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
ia IuIIu 37 17I*INII Rechtbank van koophandel
Antwerpen
01 APR, 2015
afdelingdnferpen
rt ie
Ondernemingsnr : 0446.109.433
Benaming
(veruit) : Vitamo ! .
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Kontichsesteenweg 78 - 2630 Aartselaar
(volledig adres)
Onderwerp akte : herbenoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder Uit de gewone algemene vergadering d.d, 30 maart 2015 blijkt:
De vergadering beslist met unanimiteit der stemmen om volgende bestuurders te herbenoemen met ingang vanaf heden voor een periode van zes jaar tot aan de algemene vergadering in het jaar 2021:
- Vinasta NV, met maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar, Kontichsesteenweg 78 en met
ondememingsnummer 0415.873.246, vertegenwoordigd door de heer Vital Van Roey;
- Vital Van Roey, wonende te 2630 Aartselaar, Kontichsesteenweg 78.
Uit het verslag van de Raad van Bestuur d.d. 30 maart 2015 blijkt:
Onmiddellijk na de algemene vergadering komt de Raad van Bestuur samen en beslist om Vinasta NV, vertegenwoordigd door de heer Vital Van Roey te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf heden voor een periode van 6 jaar tot aan de algemene vergadering te houden in 2021.
VINASTA NV
Gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door de heer
Vital Van Roey
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/04/2015 - Annexes du Moniteur belge
04/06/2009 : AN289374
30/04/2008 : AN289374
31/05/2007 : AN289374
02/05/2006 : AN289374
02/05/2005 : AN289374
10/03/2005 : AN289374
23/04/2004 : AN289374
10/03/2004 : AN289374
10/03/2004 : AN289374
24/02/2004 : AN289374
16/03/2001 : AN289374
02/12/1999 : AN289374
09/01/1992 : AN289374