27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 24.06.2014 14210-0594-041
27/11/2013
ÿþ( . _ W e d w o r d 1 t . l
, - - - \ , _ , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ - ~ - ~ e
( 0 - - - - - - - i
} y ~ ~
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 9 o k t o b e r 2 0 1 3 :
J o b u f i n B V B A , m e t m a a f s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P a s t o o r D e C o n i c k l a a n 4 3 , 2 6 1 0 W i l r i j k , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( r e c h t s g e b i e d A n t w e r p e n ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 9 . 6 4 9 . 5 6 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n B u y l e .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n 2 9 o k t o b e r 2 0 1 3 a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
N e w V e n i c e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E s m o r e i t l a a n 3 b u s 4 6 , 2 0 5 0 A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( r e c h t s g e b i e d A n t w e r p e n ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 1 . 3 3 9 . 0 8 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o b u f i n B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P a s t o o r D e C o n i c k l a a n 4 3 , 2 6 1 0 W i l r i j k , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( r e c h t s g e b i e d A n t w e r p e n ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 9 . 6 4 9 . 5 6 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n B u y l e .
Z i j z a l h a a r m a n d a a t b e z o l d i g d u i t v o e r e n . H a a r m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n D i m i t r i H e r b o s c h , w o n e n d e t e 2 5 4 0 H o v e , A z a l e a l e i 3 6 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
D i m i t r i H e r b o s c h
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I l I V N ~ V ~ I ~ ~ ~ I I I ~ I i I I ~ I U
* 1 3 1 7 7 6 3
N O r y e ! d t e r ( e f f i l e v r t n d e P e c h t b a t C v o n K o o p h a n c i : i t , A n , : . r p c n , a o o
G r i f f i e 1 5 1 1 , 0 V 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o t u i t ) :
( v e r k o r t ) :
0 4 4 3 . 0 5 2 . 6 4 6
V I V A L D I S I N T E R I M
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k r i j k l e i 1 5 0 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g - o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
U i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 9 o k t o b e r 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
06/11/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d P e i ' g r i f f i e v a n d e R e d i t h o o k v a n K o o p h a n d e l t o A n t w e r p e n , o p
2 5 O l i . 2 9 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 0 5 2 . 6 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V I V A L D I S I N T E R I M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k r i j k l e i 1 2 6
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p e n } a k t e : V E R N I E T I G I N G E I G E N A A N D E L E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 2 o k t o b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m a l d e t w e e h o n d e r d v i j f t i e n ( 2 1 5 ) i n g e k o c h t e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p z e l f a a n g e h o u d e n e i g e n a a n d e l e n t e v e r n i e t i g e n e n t e g e l i j k d a a r m e e d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e t e n b e d r a g e v a n n e g e n h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) d i e t o e n o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n k o o p w e r d a a n g e l e g d , v o l l e d i g o p t e h e f f e n e n a f t e b o e k e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z e l f
v a n d e v e n n o o t s c h a p o n g e w i j z i g d b l i j f t e n v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r i n t o t a a l d u i z e n d v i j f e n d e r t i g ( 1 . 0 3 5 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n d e k a p i t a a l w a a r d e o p e v e n r e d i g e w i j z e t o e n e e m t a l s g e v o l g v a n d e v e r n i e t i g i n g d e i n g e k o c h t e e i g e n a a n d e l e n e n a a n r e k e n i n g v a n d i e v e r n i e t i g i n g o p d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e a l s h o g e r v e r m e l d .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d o v e r e e n k o m s t i g h e t b e s l u i t t o t v e r n i e t i g i n g v a n d e i n g e k o c h t e
e i g e n a a n d e l e n e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d v i j f e n d e r t i g ( 1 . 0 3 5 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a r L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/09/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I Y A I I i i ~ V ~ I N N I ~ I I I I I N I 1 1 1 1 1 1
' ] 3 1 9 8 1 0 6
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 0 5 2 , 6 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I V A L D I S I N T E R I M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k r i j k l e i 1 j 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g - o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
U i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 j u l i 2 0 1 3 b l i j k t , h e t v o l g e n d e :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 8 j u n i 2 0 1 3 :
B u y s s e & P a r t n e r s I n v e s t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E s m o r e i t l a a n 3 b u s 4 6 , 2 0 5 0 A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( r e c h t s g e b i e d A n t w e r p e n ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 3 5 . 2 3 1 , 6 6 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y M e r t e n s g e d o m i c i l i e e r d t e D r i e s 4 3 A , 9 2 8 0 L e b b e k e ( D e n d e r b e l l e ) .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n 1 8 j u n i 2 0 1 3 a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
J o b u f i n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P a s t o o r D e C o n i c k l a a n 4 3 , 2 6 1 0 W i l r i j k , i n g e s c h r e v e n I n h e t R P R ( r e c h t s g e b i e d A n t w e r p e n ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 9 . 6 4 9 . 5 6 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n B u y l e .
Z i j z a l h a a r m a n d a a t t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t v o e r e n . H a a r m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n D i m i t r i H e r b a s c h , w o n e n d e t e 2 5 4 0 H o v e , A z a l e a l e i 3 6 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n c d i g e t e d o e n .
D i m i t r i H e r b o s c h
L a s t h e b b e r
A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a i ? d e R e c h t b a n k v a n X o n , e h a n d e l f t e A n t w e r p e n , o p
1 9 S E P . g r i l
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 1 1 3 6 4
l l l
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 3 . 0 5 2 . 6 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I V A L D I S I N T E R I M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k r i j k l e i 1 2 6 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 3 :
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , G r a n t T h o r n t o n b u r g . v e n n . o . v . v . e . C V B A , m e t z e t e l t e P o t v l i e t l a a n 6 , 2 6 0 0 B e r c h e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t L e f e b v r e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e B e e k b o s h o e k 1 0 2 , 2 5 5 0 W a a r l o o s , t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
V e n i c e N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w A n k e U l e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k M n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 9 n u 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 28.06.2013 13247-0008-042
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