02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.05.2014, NGL 30.06.2014 14235-0468-018
03/02/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I I I I I I I L 1 1 1 1 1 I I I I R I
* 1 4 0 3 2 9 9 1 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n ) ( o o p h a n d ! A n t w e r p e n , o p Z 0 ~ $
G r i f f i e t g i n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 3 8 0 . 6 7 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V I Y O I N T E R N A T I O N A L ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n I J z e r e n p o o r t k a a i 3 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R W I J Z I G I N G S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 v o o r M e e s t e r T h i e r r y R a e s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n - W i l r i j k , g e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e n , 0 v e r z e n d i n g e n , R e g i s t r a t i e A n t w e r p e n V l l , d e 2 9 1 1 1 1 2 0 1 3 , b o e k 1 7 7 , b l a d 6 1 , v a k 1 6 ( ¬ 5 0 ) , d e o n t v a n g e r b i j d e l e g a t i e , K . S t e g e r s , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V I Y O I N T E R N A T I O N A L " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , I J z e r e n p o o r t k a a i 3 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p 1 j a n u a r i e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . " T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M o o r e S t e p h e n s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t V a n P e t e g h e m , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d u i t g i f t e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C a r o l i n e D e C o r t
0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l e . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/01/2015
ÿþM o d 1 1 . 1
I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
'
R è c h t b a n l é v a n b e n e
A n t w a r n e n
0 5 J A N , 2 0 1 5
a f e f t l e & n t w a r p a n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 3 8 0 . 6 7 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V I Y O I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , I J z e r e n p o o r t k a a i 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 2 / 1 2 1 2 0 1 4 v o o r M e e s t e r T h i e r r y R a e s , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n W i l r i j k , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V I Y O I N T E R N A T I O N A L " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , I j z e r e n p o o r t k a a i 3 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p 1 d e c e m b e r v a n e e n j a a r e n a f t e s l u i t e n o p 3 0 n o v e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 d e c e m b e r v a n e e n j a a r e n e i n d i g t o p 3 0 n o v e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 5 . D e r d e b e s l i s s i n c
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M o o r e S t e p h e n s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t V a n P e t e g h e m , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d u i t g i f t e v a n d e a k t e ,
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h i e r r y R a e s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Y I
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 30.11.2012, GGK 21.06.2013, NGL 28.06.2013 13247-0343-019
27/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.11.2011, GGK 21.02.2012, NGL 22.02.2012 12042-0362-019
06/01/2012
ÿþ L i e M o d 1 i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 H 1 1 1 1 1 I I l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H i l l
* 1 2 0 0 4 6 6 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 3 8 0 . 6 7 9 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V I Y O I n t e r n a t i o n a l ( v e r k o r t ) :
1 R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n - l j z e r e n p o o r t k a a i 3 ( v o l l e d i g a d r e s )
V o o r - i n
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 6 O E C . 2 0 1 1
O n c i e r w e r p t e n ) a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - W i i z i g i n q S t a t u t e n
E U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h i e r r y R a e s t e A n t w e r p e n - W i l r i j k o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n é é n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 0 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 b o e k 1 5 8 b l a d 8 6 v a k 1 9 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) , d e o n t v a n g e r W .
i W u y t a c k , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e E v e n n o o t s c h a p " V I Y O I n t e r n a t i o n a l " g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , l J z e r e n p o o r t k a a i 3 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t :
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d e n i n z a k e a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
W . B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , d e m a a t s c h a p W a l k i e r s & C ° , g e v e s t i g d t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , E g l a n t i e r i a a n 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E m i l e W a l k i e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d o p 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 d o o r d e ; r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V V i Y O I N T E R N A T I O N A L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e p e n , l J z e r e n p o o r t k a a i 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 3 8 0 . 6 7 9 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , m e t a l s o p d r a c h t , o v e r e e n k o m s t i g a r t . 6 0 2 § 1 W . V e n n . E n a r t . 5 8 2 W . V e n n . , h e t v e r s l a g o p t e m a k e n o v e r e n e r z i j d s d e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n l v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p e n a n d e r z i j d s d e u i t g i f t e v a n d e n i e u w e a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
A r t i k e l 6 0 2 e I W . V e n n .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a s t g e s t e l d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i f f s r e v i s o r e n .
D e i n b r e n g e n i n n a t u r a b e s t a a n u i t :
- d e i n b r e n g d o o r d e h e e r L a u r e n t i u s G e h e n i a u v a n e e n l e n i n g t e n b e l o p e v a n ¬ 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ;
- d e i n b r e n g d o o r d e h e e r L a u r e n t i u s G e h e n i a u v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g t e n b e l o p e v a n ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ;
- e e n i n b r e n g d o o r d e h e e r L a u r e n t i u s G e h e n i a u v a n e e n g e d e e l t e v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e l o p e v a n ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 .
D e z e b e s t a n d d e l e n w o r d e n i n g e b r a c h t a a n n o m i n a l e w a a r d e , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s c r e a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n d i e a l s v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e w o r d e n g e g e v e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d ;
- d e d o o r p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s . D e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a i s t e g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a u i t t e g e v e n a a n d e l e n , v e r h o o g d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e . D e i n b r e n g i s n i e t o v e r g e w a a r d e e r d .
I M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
j A r t i k e l 5 8 2 W . V e n n .
O n d e r g e t e k e n d e v e r k l a a r t d a t d e i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V V i Y O
I N T E R N A T I O N A L o p g e n o m e n f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g É c e v e n s g e t r o u w z i j n e n v o l d o e n d e o m e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 1 4 .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t
r S t a a t s b l a d é T e í
L u i k B - v e r v o l g
I r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r h e t v o o r s t e l m o e t s t e m m e n , v o o r t e l i c h t e n . ~ W
A n t w e r p e n , 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1
W a l k i e r s & C ° m a a t s c h a p ,
i v o o r w i e o p t r e e d t :
j E m i l e W a l k i e r s ,
b e d r i j f s r e v i s o r . "
I 1 T w e e d e b e s l u i t O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n I Î t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n ! t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ; ( 2 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g v a n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e ; v o o r n o e m d e h e e r G E H E N I A U L a u r e n t i u s h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p e n d i t t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n ; h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t b e t r e f t v o l g e n d e v o r d e r i n g e n :
1 ) e e n l e n i n g d i e h i j h e e f t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ; j
2 ) e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g d i e h i j h e e f t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n s 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R
3 ) e e n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e h i j h e e f t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 9 2 5 . 0 0 0 , 0 0 1 E U R e n w a a r v a n 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R w o r d t i n g e b r a c h t . D e z e b e s t a n d d e l e n w o r d e n i n g e b r a c h t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , t e g e n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m i t s c r e a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n t w e e m i l j o e n h o n d e r d ! d u i z e n d e u r o ( 2 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d i e o n m i d d e l l i j k w o r d t i n g e b r a c h t i n h e t k a p i t a a l .
V i j f d e b e s l u i t
Î D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E M I L J O E N D R I E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O j ( 2 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n i n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 2 5 0 ' ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e Ï
s t a t u t e n ,
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s T h i e r r y R a e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
25/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L L L J 1 [ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i e e i r r g e s e g + d t e r g r i f f e n u s d e R e [ A .
v r ~ a o o A h a n d s i i 3 e f e e r p e a ,
1 3 O K T . Z o n
G r i f f i e
f l h I I ( 1 1 f l h I L 1 I I ~ u u n ~ ~ i ~ i ~ m n u
* 1 1 1 6 1 3 9 9
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 4 . 3 8 0 . 6 7 9
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : V I Y O I n t e r n a t i o n a l
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n l j z e r e n p o o r t k a a i 3
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G B O E K J A A R W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G -
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h i e r r y R a e s t e A n t w e r p e n - W i l r i j k o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 0 3 o k t o b e r 2 0 1 1 b o e k 1 5 8 b l a d 5 5 v a k 1 8 o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) , d e o n t v a n g e r W . W u y t a c k , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V I Y O I n t e r n a t i o n a l " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , I j z e r e n p o o r t k a a i 3 v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t l o p e n d e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o r m a a l e i n d i g e n d o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e t o e k o m s t z a l l o p e n v a n é é n d e c e m b e r v a n e e n j a a r t o t d e r t i g n o v e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n . I
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 1 m e i 2 0 1 2 o m t w i n t i g u u r . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n d e t o e k o m s t z a l p l a a t s v i n d e n o p 3 1 m e i 2 0 1 2 o m t w i n t i g u u r . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 1 I v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e v e n n o o t s c h a p " M O E N S , V A N P E T E G H E M & C ° A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g e n " , t e 9 3 2 0 A a l s t , N i n o v e s t e e n w e g 1 9 0 b u s 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 9 . 4 5 4 . 9 4 6 R P R D e n d e r m o n d e , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , i m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d u i t g i f t e v a n d e a k t e ,
e e t t . . . W . G e a s s o c i e e r d N o t a r i s T h i e r r y R a e s
L _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/02/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g : ( v o l u i t ) : R e c h t s v o r m : Z e t e l : 0 8 9 4 . 3 8 0 . 6 7 9
V I Y O I n t e r n a t i o n a l
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
2 0 0 0 A n t w e r p e n l j z e r e n p o o r t k a a i 3
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g b o e k j a a r w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g s t a t u t e n w i i z i g i n q U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h i e r r y R a e s t e A n t w e r p e n - W i l r i j k o p 2 1 d e c e m b e r I 1 2 0 1 0 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 3 ! d e c e m b e r 2 0 1 0 b o e k 1 5 3 b l a d 2 v a k 1 2 o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) , d e o n t v a n g e r a . i . W . Î W u y t a c k , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V I Y O I n t e r n a t i o n a l " g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n I j z e r e n p o o r t k a a i 3 , v o l g e n d e ! b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n : E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t l o p e n d e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o r m a a l e i n d i g e n d o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e t o e k o m s t z a l l o p e n v a n é é n o k t o b e r v a n e e n j a a r t o t d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f t e t w i n t i g u u r . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n d e t o e k o m s t z a l p l a a t s v i n d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r t e t w i n t i g u u r . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n o v e r e e n k o m s t i g b e s l u i t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n e l k d e r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n C a r o l i n e D e C o r t e n T h i e r r y R a e s , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l u i t D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n g e a k t e e r d e I b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e v e n n o o t s c h a p " M O E N S , V A N P E T E G H E M & C ° A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g e n " , t e 9 3 2 0 A a l s t , N i n o v e s t e e n w e g 1 9 0 b u s 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 9 . 4 5 4 . 9 4 6 R P R D e n d e r m o n d e , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e I v e r z e k e r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d u i t g i f t e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s C a r o l i n e D e C o r t
i !
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a d 2 . 1
L q e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 0 3 0 9 3 8 '
1 1 1
l l e g e g $ . l e g d t e r g r O f i e v a d o
! U M M K m e . d . ; k l t e e n F w e r p e n
o p 1 5 2 J 1 1
D ® G r i f f i e r ,
G r i f f i e
g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/01/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M a l 2 . i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G e r i t o o p I l L u d g ? l b r e c i p e ,
3 D D E C . 2 0 1 0
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 3 8 0 . 6 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I Y O I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : l j z e r e n p o o r t k a a i 3 , 2 0 0 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G C O M M I S S A R I S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m :
d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e N V M o e n s , V a n P e t e g h e m & C ° , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r t V a n P e t e g h e m , m e t z e t e l t e N i n o v e s t e e n w e g 1 9 0 b u s 1 9 3 2 0 A a l s t E r e m b o d e g e m t e o n s l a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n . E r w o r d t a l g e h e l e k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t .
J o h a n V a r e w y c k
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.07.2010, NGL 29.07.2010 10351-0425-024
23/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 20.07.2009 09432-0176-024
31/07/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d w o i d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I i k J ~ O
f ~ ~ V ~ I V N ~ V I N ~ d V ~ ~ I R
* 1 5 1 1 0 7 3 6
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R 8 ; :
2 1 1 -
b E L G l S C ! -
) 7 - 2 : S T A ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n
C r i f i o
R e c h t b a n k v , ( 1 - k o o p h a n d e l
"
L . l _ A n t w e r p e n
1 6 J U L I 2 0 1 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 3 8 0 . 6 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I Y O I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I J Z E R E N P O O R T K A A I 3 T E 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 1 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d e b e v e s t i g i n g t o t h e r b e n o e m i n g a i s b e s t u u r d e r s , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e i n d i g e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , v a n d e h e e r L a u r e n t l u s G e h e n i a u e n d e h e e r J o h a n V a r e w y c k .
J o h a n V a r e w y c k B e s t u u r d e r
"