30/10/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N e t t i l , e i e , u - t t ; l l ` j . i u l t o v a l i u C
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 9 O K T . 2 Q 1 2
T U R N H O U T
t g r e f f j e r ,
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 6 2 7 . 9 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V l e e s w a r e n V a n d e c r u y s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 4 4 0 G e e l , V a a r t s t r a a t 4 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e _ : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r D a n n y G e e r i n c k x , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A a r s c h o t o p 9 o k t o b e r 2 0 1 2 v o o r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V l e e s w a r e n V a n d e c r u y s " , m e t m a a t s c h a p e l i j k e z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , V a a r t s t r a a t 4 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 6 2 . 5 2 7 . 9 5 8 e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 8 6 2 . 5 2 7 . 9 5 8 . , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T o m V e r b i s t t e G e e l o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 0 4 o n d e r n u m m e r 0 4 0 0 7 6 4 2 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a t r i e n E e r e n s t e G e e l o p 1 0 a p r i l 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 m e i 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r 0 7 0 6 7 8 3 3 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n n i e t m e e r w e r d e n g e w i j z i g d ,
w a a r o p a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g w a r e n , e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E E R S T E B E S L U I T K a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a à l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o l l e d i g v o l s t o r t , m e t u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 5 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e t e n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n b o v e n f r a c t i e w a a r d e . A a n g e z i e n d e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e z a l e r g e e n u i t g i f t e p r e m i e w o r d e n g e v r a a g d . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r m e l d e n u i t d r u k k e l i j k d a t d e n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . Z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n e l k é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
T W E E D E B E S L U I T i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
A l s v e r g o e d i n g v o o r h u n i n b r e n g , v e r k r i j g e n d e h e e r H A E S E N D O N C K X P a t r i c k , g e b o r e n t e G e e l o p 2 1 n o v e m b e r 1 9 6 7 e n m e v r o u w M E R T E N S L i e s b e t h , g e b o r e n t e G e e l o p 2 1 o k t o b e r 1 9 8 1 , i e d e r d e h e l f t v a n d e n i e u w e a a n d e l e n , a l s v o l g t : d e h e e r H A E S E N D O N C K X P a t r i c k , v o o r n o e m d , z a l h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 7 5 ) n i e u w e a a n d e l e n v e r k r i j g e n , w a a r d o o r h i j i n t o t a a l a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 8 2 5 ) a a n d e l e n z a l b e z i t t e n , z i j n d e t w e e ë n t a c h t i g k o m m a v i j f t i g p r o c e n t ( 8 2 , 5 % ) v a n h e t t o t a l e a a n t a l a a n d e l e n . M e v r o u w M E R T E N S L i e s b e t h , v o o r n o e m d , z a l h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 7 5 ) n i e u w e a a n d e l e n v e r k r i j g e n , w a a r d o o r z i j i n t o t a a l h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 7 5 ) a a n d e l e n z a l b e z i t t e n , z i j n d e z e v e n t i e n k o m m a v i j f t i g p r o c e n t ( 1 7 , 5 % ) v a n h e t t o t a l e a a n t a l a a n d e l e n .
D e s o m v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) w e r d g e s t o r t o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g B E 5 1 7 4 5 0 5 4 1 8 3 5 6 2 b i j K B C B a n k G e e l e n z a l v r i j g e g e v e n w o r d e n o p v o o r l e g g i n g v a n e e n a t t e s t v a n i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . H e t a t t e s t d a t d e z e s t o r t i n g a a n t o o n t , b l i j f t i n h e t d o s s i e r v a n i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s .
D E R D E B E S L U I T V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d s t e ( 1 1 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
V I E R D E B E S L U I T W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
A r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e h e e l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
$ i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" A R T I K E L 5
H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E )
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d s t e ( I I I . 0 0 0 s t e )
d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I J F D E B E S L U I T C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E S D E B E S L U I T M a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n
b e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
Z E V E N D E B E S L U I T V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " B o e k h o u d k a n t o o r V a n M i e r t " , m e t z e t e l t e 2 3 5 0 V o s s e l a a r , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 8 8 , m e t
r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z o u d e n z i j n
i n g e v o l g e o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , o n d e r m e e r d e z e b i j h e t b e v o e g d e o n d e r n e m i n g s n u m m e r .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B i j l a g e n : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , b a n k a t t e s t
( g e t . ) M a r t i e n G r a u l s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A a r s c h o t
i i j 1 a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g