08/05/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
i I , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p z R O e l t e 2 ~ 1 e r p e n
o p
B ë i t k f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 4 3 7 . 9 6 9 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " V L U C I M M O "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , V a n P u t l e i 4 1 A
( v o l l e d i g a d r e s )
c
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l i v e r m i n d e e r i n g d o o r t e r u g b e t a l i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
j U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p ' v i e r e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
e B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V L U C I M M O " , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8
c A n t w e r p e n , V a n P u t l e i 4 1 A , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 4 3 7 . 9 6 9 , n i e t B . T . W ; p l i c h t i g e ;
, X O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . H e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o n e g e n c e n t ( ¬ 3 9 9 . 6 4 8 , 0 0 ) o m h e t v a n t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o
r e ( ¬ . 2 . 9 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) t e h e r l e i d e n t o t t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o ( ¬
2 . 5 3 6 . 3 5 2 , 0 0 ) z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g h e e f t t o t d o e l , o n d e r t o e p a s s i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 6 1 2 e n 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e i n b r e n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e r u g t e b e t a l e n v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n e u r o t i e n c e n t ( ¬ 1 8 , 1 0 ) p e r a a n d e e l w a a r v a n z i j e i g e n a a r z i j n .
A l d u s z a l d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s p a s e f f e c t i e f k u n n e n g e s c h i e d e n n a t w e e m a a n d e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
O p f i s c a a l v l a k z a l d e v e r m i n d e r i n g u i t s l u i t e n d w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l .
2 . - d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
c v a n 2 8 o k t o b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 o n d e r ,
n u m m e r 1 1 1 9 0 6 2 1 h o u d e n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r h e t h u i d i g e a d r e s , e n d i e n v o l g e n s d e z e z i n t e l a t e n : l u i d e n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p s i g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , V a n P u t l e i 4 1 A , g e r e c h t e l i j k , a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n . "
- A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n d i e n v o l g e n s i n d i t a r t i k e l
* i n h e t p u n t 5 . 1 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n d e e e r s t e z i n t e l a t e n l u i d e n :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 . 5 3 6 . 3 5 2 , 0 0 ) "
T i j * i n h e t p u n t 5 . 2 . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l e e n n i e u w p u n t 3 . t o e t e v o e g e n w a a r i n d e h u i d i g e
k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t b e s c h r e v e n ,
- d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n o p h e t e i n d e v a n A r t i k e l 7 : K a p i t a a l v e r h o g i n g V o o r k e u r r e c h t v a n d e ' s t a t u t e n :
" 7 . 6 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o f i n v o o r k o m e n d g e v a l d e r a a d v a n b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l , k a n b e s l u i t e n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n g u n s t e v a n h e t p e r s o n e e l , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 6 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
- d e t i t e l e n d e t e k s t v a n h e t h u i d i g e A r t i k e l 8 : K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n g u n s t e v a n h e t p e r s o n e e l t e v e r v a n g e n
p q d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 8 : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - I n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n
T o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l o f t o t i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n k a n w o r d e n b e s l i s t m e t i n a c h t n e m i n g
v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e . "
- d e d e r d e z i n v a n A r t i k e l 2 1 : B e s l u i t v o r m i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t :
" D e p e r s o n e n d i e d o o r z u l k e t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n w o r d e n b e s c h o u w d
a l s z i j n d e a a n w e z i g . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. C r ' r
. . " - t .
- i n A r t i k e l 3 3 ; D e p o t c l a u s u l e - - K e n n i s g e v i n g v a n d e s t a t u t e n
* d e e e r s t e z i n t e s c h r a p p e n
* i n d e t w e e d e z i n d e w o o r d e n " B i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n " t e v e r v a n g e n d o o r " U i t e r l i j k v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e
d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g " .
- i n A r t i k e l 3 4 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e s t a t u t e n d e t e k s t v a n a f d e v i e r d e z i n t o t h e t
e i n d e v a n h e t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" S t e m m i n g o p a f s t a n d p e r b r i e f
E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t r e c h t o m v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p a f s t a n d t e s t e m m e n p e r b r i e f , d i t
d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d f o r m u l i e r .
D i t f o r m u l i e r d i e n t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n t e b e v a t t e n :
- d e a a n d u i d i n g v a n d e n a a m e n v a n d e v o l l e d i g e e n n a u w k e u r i g e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r ,
i n b e g r e p e n z i j n w o o n p l a a t s o f z e t e l ;
- d e v o r m v a n d e g e h o u d e n a a n d e l e n ;
- d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g , i n c l u s i e f d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t ;
- h e t a a n t a l s t e m m e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t u i t t e b r e n g e n , a l s m e d e
z i j n s t e m w i j z e ( v o o r o f t e g e n ) o f z i j n o n t h o u d i n g a a n g a a n d e d e p u n t e n v a n d e a g e n d a ; d e a a n d e e l h o u d e r m a g
z i j n s t e m w i j z e o f z i j n o n t h o u d i n g d a a r b i j v e r d u i d e l i j k e n e n m o t i v e r e n .
O m g e l d i g t e z i j n d i e n t d e r g e l i j k e s t e m m i n g t e g e s c h i e d e n b i j m i d d e l v a n v o o r m e l d f o r m u l i e r d a t b i j e e n t e r
p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e g e n o n t v a n g s t m e l d i n g t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) k a l e n d e r d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e
v e r g a d e r i n g a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r z o n d e n ( d e p o s t s t e m p e l g e l d t a l s b e w i j s ) .
D e f o r m u l i e r e n w a a r i n n o c h d e s t e m w i j z e , n o c h d e o n t h o u d i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r z i j n v e r m e l d z i j n
n i e t i g . I n d i e n , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g , e e n v o o r s t e l t o t b e s l u i t w o r d t g e w i j z i g d w a a r o v e r a l i s g e s t e m d , w o r d t d i e
s t e m m i n g n i e t i g g e a c h t .
C e H e t v o o r m e l d f o r m u l i e r d a t n a a r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r s t u u r d v o o r e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g , g e l d t
1 1 v o o r d e o p e e n v o l g e n d e v e r g a d e r i n g e n d i e m e t d e z e l f d e a g e n d a w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n .
D e s t e m m i n g o p a f s t a n d p e r b r i e f d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r d i e z i j n a a n d e l e n h e e f t o v e r g e d r a g e n o p d e
e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t n i e t i g g e a c h t .
E e n a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f o p a f s t a n d h e e f t g e s t e m d , m a g g e e n a n d e r e w i j z e v a n d e e l n a m e a a n d e
e v e r g a d e r i n g m e e r k i e z e n v o o r h e t a a n t a l a l d u s u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . "
- d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n o p h e t e i n d e v a n A r t i k e l 3 9 : B e s l u i t v o r m i n g i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
e d e s t a t u t e n :
b " D e e l n a m e o p a f s t a n d
r m
a . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 8 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s h e t
- w l
r e c h t o m o p a f s t a n d d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p
e t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d c o m m u n i c a t i e m i d d e l ; d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n d a n g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e
p l a a t s w a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n .
A l s d a n z a l d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a l e n h o e w o r d t v a s t g e s t e l d d a t e e n a a n d e e l h o u d e r v i a h e t e l e k t r o n i s c h
e n c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n w o r d e n
e b e s c h o u w i
r q
b . O n v e r m i n d e r d e n i g e b i j o f k r a c h t e n s d e w e t o p g e l e g d e b e p e r k i n g m o e t h e t e l e k t r o n i s c h e
ç c o m m u n i c a t i e m i d d e l d e a a n d e e l h o u d e r d i e o p a f s t a n d d e v e r g a d e r i n g b i j w o o n t , t e n m i n s t e i n s t a a t s t e l l e n o m
0 0 r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n
0
I * k e n n i s t e n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g ;
* d e e l t e n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n ;
e t
* v r a g e n t e s t e l l e n ;
* h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e
e t s p r e k e n , e n d i t v o o r z o v e r d e b e t r o k k e n h o u d e r v a n e e n e f f e c t o v e r s t e m r e c h t g e n i e t m e t d e e f f e c t e n w a a r m e e
C A h i j o p a f s t a n d d e v e r g a d e r i n g b i j w o o n t .
e i c . D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e e v e n t u e l e t e c h n i s c h e p r o b l e m e n e n i n c i d e n t e n d i e
r m d e d e e l n a m e l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n f o f s t e m m i n g h e b b e n b e l e t o f
t e v e r s t o o r d . "
° ' - i n A r t i k e l 4 5 : B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s v a n d e s t a t u t e n d e d e r d e z i n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
e i " I e d e r e w i j z i g i n g v a n d e z e a a n w i j z i n g m o e t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
: r , s t a a t s b l a d .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e
b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n
e t v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
- i n A r t i k e l 4 6 : B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s v a n d e s t a t u t e n d e t w e e d e z i n t e v e r v a n g e n d o o r d e
P : v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e r e f f e n a a r s l e g g e n i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
- d e v o l l e d i g e i n h o u d v a n T I T E L X I I I : A L G E M E N E B E P A L I N G E N v a n d e s t a t u t e n , o m v a t t e n d h e t h u i d i g e A r t i k e l 4 9 : K e u z e v a n w o o n p l a a t s e n A r t i k e l 5 0 : T o e p a s s e l i j k r e c h t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " A r t i k e l 4 9 : A n t i w i t w a s w e t g e v i n g
A i l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n o v e r e e n k o m s t i g d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g i n B e l g i ë t o t v o o r k o m i n g v a n h e t g e b r u i k v a n h e t f i n a n c i ë l e s t e l s e l v o o r h e t w i t w a s s e n v a n g e l d v e r p l i c h t a a n d e v e n n o o t s c h a p a i r e i n f o r m a t i e t e ; v e r s t r e k k e n d i e i n h e t k a d e r v a n d e z e w e t g e v i n g v e r e i s t i s o f k a n w o r d e n , e n d e z e i n f o r m a t i e t e a l l e n t i j d e u p - t o - d a t e t e h o u d e n e n a a n t e v u l l e n .
A r t i k e l 5 0 : K e n n i s g e v i n g c o n t r o l e r e n d a a n d e e l h o u d e r
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 5 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t e l k e p e r s o o n d i e t e n m i n s t e 2 5 % v a n h e t t o t a a l v a n d e s t e m r e c h t v e r l e n e n d e e f f e c t e n v e r w e r f t , d i e a l d a n n i e t h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e n l a a t s t e b i n n e n d e v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v o l g e n d e o p d e d a g v a n v e r w e r v i n g , d e v e n n o o t s c h a p d a a r v a n i n k e n n i s t e s t e l l e n .
E e n z e l f d e k e n n i s g e v i n g i s v e r p l i c h t w a n n e e r d e d e z e s t e m r e c h t e n z a k k e n o n d e r d e d r e m p e l v a n 2 5 % , A r t i k e l 5 1 : K e u z e v a n w o o n p l a a t s
D e b e s t u u r d e r s e n v e r e f f e n a a r s , d i e h u n w o o n p l a a t s i n h e t b u i t e n l a n d h e b b e n , w o r d e n g e a c h t v o o r d e g e h e l e d u u r v a n h u n t a a k w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h u n a l l e d a g v a a r d i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v o o r h u n b e s t u u r .
A r t i k e l 5 2 ; T o e p a s s e l i j k r e c h t
V o o r a l l e s w a t n i e t u i t d r u k k e l i j k i n d e z e s t a t u t e n i s b e p a a l d , o f v o o r d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n w a a r v a n i n d e z e s t a t u t e n n i e t o p g e l d i g e w i j z e z o u z i j n a f g e w e k e n , z i j n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e a n d e r e v o o r s c h r i f t e n v a n B e l g i s c h r e c h t v a n t o e p a s s i n g , "
3 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " A D M I N I S T R A T I E , S E C R E T A R I A A T &