I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C L ' W Y d d ; í r i g S , ~ 4 9 i . f ' . ~ i I ; e l l l ? I 5 e A
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G r i f f i e
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I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1
* 1 2 0 1 3 2 2 7 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 7 4 5 . 6 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V M E X P O R T M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V E N U S L E I 1 , 2 9 5 0 K A P E L L E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t w e r d b e s l o t e n :
E E R S T E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n o p n a a m o f <
g e d e m a t e r i a l i s e e r d . V o o r l o p i g w o r d e n d e a a n d e l e n o p n a a m g e z e t . T e r s t o n d h e e f t d e c o m p a r a n t d e
n e e r l e g g i n g v a n d e a a n d e l e n v a s t g e s t e l d , w e r d i n a a n w e z i g h e i d v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e e n r e g i s t e r v a n
a a n d e l e n o p g e m a a k t w a a r i n d e n o d i g e a a n t e k e n i n g e n w e r d e n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 3 , l i d 3 , W .
V e n n .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t o p d r a c h t g e g e v e n o m a a n e l k e a a n d e e l h o u d e r e e n c e r t i f i c a a t a f t e l e v e r e n ;
o v e r e e n k o m s t i g a r t . 4 6 5 , l i d 2 , W . V e n n .
D e n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 7 l u i d t t h a n s a l s v o l g t :
A r t i k e l 7 . A a n d e l e n
D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d ,
b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n d o o r d e w e t .
D e t i t u l a r i s k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n i n e f f e c t e n o p n a a m o f
i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e
e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n .
E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r . E l k e t i t u l a r i s h e e f t r e c h t o p e e n c e r t i f i c a a t :
o v e r e e n k o m s t i g a r t . 4 6 5 , l i d 2 , W . V e n n .
T W E E D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t h e r b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- M e v r o u w F r a n c i n e M a r i a V A N M E E N E N , d i e t e v e n s h e r b e n o e m d w o r d t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- D e h e e r V A N M E E N E N J a n M a r i a R e n é L o u i s M a r c e l ;
D e b e n o e m i n g g e l d t v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r e n h e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , o o k d i t v a n d e g e d e l e g e e r d e ` ;
b e s t u u r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f
d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p k a n v e r b i n d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r :
- D e h e e r G R U L O I S P a t r i c k V i c t o r G e o r g e s N o ë l .
D E R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n w a a r b i j d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g w o r d t g e b r a c h t m e t '
d e g e n o m e n r e s o l u t i e s e n d e w i j z i g i n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e ; c o ö r d i n a t i e ; h i s t o r i e k ;
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 7 4 5 6 7 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; V e m c o
* i i o a a i a a "
f e e r g e l e g r l . t e r z ~
v a n ~ , ° ~ d é g r i f f i e
n d e l 1 P ~ Q 0 f 1 4 { 0 4 p e l t ` o p
G r i f f i e 3 1 J A N ' 2 1 3 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n u s l e i 1 2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r w e r p a k t e : K o s t e n l o z e m a n d a t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 h e e f t b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 d e m a n d a t e n v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e s t u u r d e r n i e t l a g e r m e e r t e b e z o l d i g e n .
V a n a f 1 / 1 / 2 0 1 1 w o r d e n d e m a n d a t e n v o o r d e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n f u n c t i e : n i e t m e e r v e r g o e d m a a r w o r d e n z e k o s t e n l o o s u i t g e v o e r d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
K a p e l l e n , 1 7 j a n u a r i 2 0 1 1
F . M . V a n M e e n e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n