11/03/2014
ÿþ~ ( ~ . " " " . ~ ~ . - - ~ I M o d W o r d d ~ . f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e . n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 8 - 0 2 - 2 0 1 4
G f f i g E ~ c e ~ A i ~ ~
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 6 0 2 4 2 *
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 9 2 . 2 0 8 . 7 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V O E G W E R K E N R I C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 2 8 9 0 S i n t - A m a n d s ( O p p u u r s ) , B o s w e g 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G - S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t , g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C é d r i c V e r l i n d e n t e P u u r s o p 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 ,
b l i j k t d a t e r w e r d g e h o u d e n e e n g e l d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
B V B A V O E G W E R K E N R I C O ,
E r w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
A a n g e z i e n :
- e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d ;
- e r g e e n p a s s i v a m e e r z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a i s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n :
* d e r u b r i e k " h a n d e l s s c h u l d e n " a d 2 8 5 , 5 6 ¬ ; d o c h d i t b e d r a g o m v a t t e l e v e r a n c i e r s s c h u l d e n , d e w e l k e b e t a a l d
w e r d e n o p 9 j a n u a r i 2 0 1 4 z o a l s b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
* d e r u b r i e k " B T W r e k e n i n g - c o u r a n t " a d 1 . 3 6 5 , 7 7 ¬ ; d o c h d i t b e d r a g o m v a t t e d e v e r s c h u l d i g d e B T W o v e r h e t
v i e r d e k w a r t a a l 2 0 1 3 , d e w e l k e b e t a a l d w e r d e n o p 2 4 j a n u a r i 2 0 1 4 z o a l s b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r ;
* d e r u b r i e k " O v e r l o p e n d e r e k e n i n g e n " ; d i t b e d r a g o m v a t n i e t v a s t s t a a n d e s c h u l d e n e n b e h e l s t d e g e r a a m d e
v o o r z i e n e k o s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r a a n w e z i g i s o p o n d e r h a v i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t ;
b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g c o n f o r m a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e n n o o t s c h a p
v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n m e t h e t o o g o p h a a r v e r e f f e n i n g e n d i t t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
U i t d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t e r g e e n p a s s i v a m e e r z i j n e n d e
k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g i n h e t r e s u l t a a t w e r d e n o p g e n o m e n , h e t w e l k d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r e n d e e n i g e :
z a a k v o e r d e r w o r d t e r k e n d e n o n h e r r o e p e l i j k w o r d t a a n v a a r d , e n d a t a l d u s d e o n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e ;
v e r e f f e n i n g k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n g e r e a l i s e e r d w o r d e n z o n d e r '
a a n s t e l l i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r , a a n g e z i e n e r g e e n v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n m e e r d i e n e n o p g e m a a k t t e
w o r d e n ; d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r z a l h e t r e s t e r e n d a c t i e f t e r u g n e m e n .
T w e e d e b e s l u i t
A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t , v e r k l a a r t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r t e w e t e n d a t h i j e e n
i n d i v i d u e e l o n d e r z o e k s r e c h t h e e f t o v e r d e r e k e n i n g e n , w a a r b i j h i j z i c h k a n l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r
o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e e n i g e ;
a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t h i e r v a n g e e n g e b r u i k t e w i l l e n m a k e n .
D e r d e b e s l u i t
V e r v o l g e n s k e u r t d e v e r g a d e r i n g d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g , a l s o o k d e e i n d b a l a n s d e d a t o 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 3 , d e w e l k e b i j d e z e w o r d e n v o o r g e l e g d , g o e d .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e a f r e k e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , d e f i n i t i e f
o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n . _
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 5 , § 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e
b o e k e n e n b e s c h e i d e n d e r v e n n o o t s c h a p , z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n
b e w a a r d o p v o l g e n d a d r e s ; 2 8 9 0 S i n t - A m a n d s ( O p p u u r s ) , B o s w e g 1 2 .
V i j f d e b e s l u i t
G e z i e n d e v o o r g a a n d e v e r r i c h t i n g e n , g e e f t M e v r o u w M y r i a m R o t t i e r s h a a r o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r e n
v e r v o l g e n s g e e f t d e v e r g a d e r i n g z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d a l g e h e l e k w i j t i n g e n d é c h a r g e a a n v o o r m e l d e ,
_ M e v r o u w _ M y r i a m _ R o t t i e r s o o n b a a r _ m a n d a a t ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e ç h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t '
T
V o o r - k l h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d = Z e s d e e n l a a t s t e b e s l u i t
W o r d t a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , , t e n e i n d e b i j h e t O n d e m e m i n g s i o k e t , d e K r u i s p u n t b a n k , d e d i e n s t e n v a n d e B T W e n e v e n t u e l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a i l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n v o o r d e d o o r h a l i n g v a n i n s c h r i j v i n g , a a n g i f t e v a n s t o p z e t t i n g e n n e e r l e g g i n g v a n s t u k k e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t e r e g i s t r e r e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n : S B B A c c o u n t a n t s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , P o o l s e W i n g l a a n 2 , m e t m a c h t e e n d e r d e n a t u u r l i j k e e n / o f r e c h t s p e r s o o n i n d e p l a a t s t e s t e l l e n .
B V B A V E R H A E G E N - E E K H A U T - V E R L I N D E N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n t e P u u r s , S c h e e v e l d 3 , v o o r W i e o n d e r t e k e n t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C é d r i c V e r l i n d e n ,
S a m e n n e e r g e l e g d m e t : a f s c h r i f t v e r s l a g s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n b a l a n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g