30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 27.03.2013, NGL 23.05.2013 13129-0310-011
30/11/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 1 1 1 1 2 0 t i n 2 0 1 2
* 1 2 1 9 4 5 5 1 *
G R I F F É E R E C H T I S A N K v a n K Q O P H A N ~ i j M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 9 4 2 0 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V O E T C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : 2 5 7 0 D u f f e l , H a n d e l s s t r a a t 3 0 1 s t ; e v e r d i e p
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s A n n e m i e C o u s s e m e n t t e D u f f e l o p 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " V O E T
C O N S U L T I N G " , m e t z e t e l t e 2 5 7 0 D u f f e l , H a n d e l s s t r a a t 3 0 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
( . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
O p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) o m h e t v a n 3 . 9 7 7 . 0 1 3 , 0 0 e u r o d r i e
m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e n d e r t i e n E u r o 3 . 4 7 7 . 0 1 3 , 0 0 E u r o t e b r e n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r
v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n
h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o v o o r l o p i g n i e t
u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r t h a n s o n b e s c h i k b a a r t e h o u d e n g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s
t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g I n d e B i j l a g e n b i j h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d ; d e v e r g a d e r i n g g e e f t d e z a a k v o e r d e r o p d r a c h t n a v o o r m e l d e t e r m i j n o v e r t e g a a n t o t
b e t a l i n g , z o a l s v o o r m e l d .
( ( . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 5 a l i n e a 1 e n 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n
a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 K A P I T A A L T O E G E S T A A N K A P I T A A L
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e n d e r t i e n E u r o
3 . 4 7 7 . 0 1 3 , 0 0 E u r ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 . 7 6 5 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n 1 / 3 . 7 6 5 s t e
d e e ! v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . . . . "
l l l . C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p . Z i j m o e t d e z e n a d i e n n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
I V . A a n r e k e n i n g b i j v o o r r a n g o p h e t v o l g e s t o r t e k a p i t a a l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t v o l g e s t o r t e
k a p i t a a l , g e v o r m d d o o r d e e x t e r n e i n b r e n g e n v o o r h e t v o l l e d i g e b e d r a g t e w e t e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o
( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) .
D e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e v e n s a a n d e e l h o u d e r s , z i j n h i e r e v e n e e n s a a n w e z i g e n s t e m m e n
i n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
D e N o t a r i s
H i e r m e d e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 02.03.2012, NGL 21.03.2012 12069-0503-014
21/02/2012
ÿþ.
r ' 1 1 .
4
i a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A
V o o r -
b e h o u d e a a n h e l B e l g i s c l
S t a a t s b h
e . O p v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s
H e t o v e r l i j d e n v a n é é n v a n d e t w e e i n d e z e s t a t u t e n v o o r m e l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s ( t e w e t e n d e h e e r V O E T E d d y o f m e v r o u w A L P A E R T S L u d o v i c a ) o f n o g z i j n / h a a r o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , o n t s l a g , a f z e t t i n g b i j r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g o f v a c a t u r e v a n z i j n / b a a r o p d r a c h t a l s z a a k v o e r d e r o m w e l k e r e d e n o o k ( b i j v o o r b e e l d f y s i e k e o f m e n t a l e o n m o g e l i j k h e i d o m n o g l a n g e r h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w a a r t e n e m e n ) , z a l n i e t t o t g e v o l g h e b b e n d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n , d o c h i n a l d e z e g e v a l l e n z a l d e o v e r b l i j v e n d e v a n d e v o o r m e l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e h e t z a a k v o e d e r s s c h a p v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n b l i j v e n v o o r t z e t t e n e n v e r d e r w a a r n e m e n .
l n h e t g e v a l d e b e i d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , v o o r m e l d i n d e z e s t a t u t e n ( t e w e t e n d e h e e r V O E T E d d y e n _ . m e y r o u v r t . A L P A _ E 3 T . S _ L u d o v i c a ) - g e l i j k t i j d i g . z o u d e n . c v e r l i j d e n _ e v e n a l s , J n h e t _ g e v a L d e J a n g s t l e v e n d e . : o n d e r J e n O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k - B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 9 4 2 0 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V O E T C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : 2 5 7 0 D u f f e l , H a n d e l s s t r a a t 3 0 1 s t e v e r d i e p
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s A n n e m i e C o u s s e m e n t t e D u f f e l o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " V o e t C o n s u l t i n g " , m e t z e t e l t e 2 5 7 0 D u f f e l n H a n d e l s s t r a a t 3 0 , 1 0 v e r d i e p , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 , E e r s t e a g e n d a p u n t :
D e h i e r v o o r v e r m e l d e e c h t g e n o t e n V O E T - A L P A E R T S v e r k l a r e n e n b e v e s t i g e n h i e r b i j d a t z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n a a n g e d u i d a l s b e h e r e n d e v e n n o t e n , e n d a t z i j h i e r m e e i n s t e m m e n . Z i j v e r k l a r e n t e w e t e n d a t z i j , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e h e r e n d e v e n n o t e n , t e g e n o v e r d e r d e n p e r s o o n l i j k , h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k z i j n .
2 . T w e e d e a g e n d a p u n t :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t d e h e e r L o d e w i j k A l p a e r t s , i n d e s t a t u t e n a a n g e d u i d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r l e d e n i s t e L i e r o p 2 1 a u g u s t u s 2 0 0 8 , w a a r d o o r , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 3 e ) v a n d e s t a t u t e n , m e v r o u w I r m a M e i j s m a n s h e t z a a k v o e r d e r s c h a p v e r d e r k o n z e t t e n .
M e v r o u w I r m a M e i j s m a n s , w e l k e h i e r m e e t u s s e n k o m t , v e r k l a a r t d a t z i j g e z i e n h a a r h o g e l e e f t i j d s e d e r t g e r u i m e t i j d f y s i e k n i e t m e e r i n s t a a t i s o m h e t z a a k v o e r d e r s c h a p v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r t e n e m e n , e n v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g o m h a a r v r i j w i l l i g o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n . Z i j v e r k l a a r t b o v e n d i e n d a t z i j , s e d e r t d e o v e r d r a c h t v a n h a a r a a n d e l e n o p 2 5 m a a r t 2 0 0 9 , h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e f a c t o , g e z i e n h a a r o n m o g e l i j k h e i d o m a i s z a a k v o e r d e r o p t e t r e d e n , h e e f t o v e r g e l a t e n a a n d e e c h t g e n o t e n V O E T - A L P A E R T S , v o o m o e m d e b e h e r e n d e v e n n o t e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n m e v r o u w I r m a M e i j s m a n s , e n v e r l e e n t h a a r d é c h a r g e v o o r h e t d o o r h a a r u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
3 , D e r d e a g a n d a p u n t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 1 3 a . e n 1 3 e « v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g , e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 3 , B E N O E M I N G - O N T S L A G - V A C A T U R E
a . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k - ' v o e r d e r s , d i e d e h o e d a n i g h e i d v a n g e c o m m a n d i t e e r d e ( b e h e r e n d e ) v e n n o o t m o e t e n h e b b e n .
T o t z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . M e v r o u w A L P A E R T S L u d o v i c a J o a n n a A d e l i a , g e b o r e n t e D u f f e l o p 1 1 m e i 1 9 4 7 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 4 7 0 5 1 1 1 0 4 - 0 6 , e n
2 . d e h e e r V O E T E d d y P h i l i p M a r i a , g e b o r e n t e D u f f e l o p 1 5 n o v e m b e r 1 9 4 6 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 4 6 1 1 1 5
0 7 5 - 3 3 , s a m e n w o n e n d e t e 2 5 7 0 D u f f e l , H a n d e l s s t r a a t 3 0 , l e v e r d i e p ;
d i e v e t k a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n m e d e d e l e n d a t n i e t s z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
I i 1 I I I I I I i I I i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 ! I 1 i
* 1 2 0 4 2 3 4 2 *
L u i k - B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 8 - 0 2 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A f ~ K a n K O O P H A f f l e t e M E C H E L E N
M o d W a r e l 1 1 . 1
i i V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
k o m t t e o v e r l i j d e n , d a n z a l i n d a t g e v a l d e v e n n o o t s c h a p n i e t w o r d e n o n t b o n d e n d o c h z u l l e n v a n r e c h t s w e g e a l s '
o p v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s a a n t r e d e n :
- d e h e e r V O E T L u c , g e b o r e n t e D u f f e l o p v i j f e n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ,
w o n e n d e t e 2 5 7 0 D u f f e l , K w a k k e l e n b e r g 3 2 / 4
e n
- m e v r o u w V O E T F r a n ç o i s e , g e b o r e n t e D u f f e l o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d
é é n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 5 7 0 D u f f e l , M i s t s t r a a t 2 6 3 .
H e t o v e r l i j d e n v a n é é n v a n d e t w e e l a a t s t e i n d e z e s t a t u t e n v o o r m e l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s - o p v o l g e r s ( t e w e t e n d e h e e r L u c V o e t o f m e v r o u w F r a n ç o i s e V o e t ) o f n o g z i j n / h a a r o n b e k w a a m v e r - ' k l a r i n g , o n t s l a g , a f z e t t i n g b i j r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g o f v a c a t u r e v a n z i j n / h a a r o p d r a c h t a l s z a a k v o e r d e r o m w e l k e r e d e n o o k ( b i j v o o r b e e l d f y s i e k e o f m e n t a l e o n m o g e l i j k h e i d o m n o g l a n g e r h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w a a r t e n e m e n ) , z a l n i e t t o t g e v o l g h e b b e n d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n , d o c h i n a l d e z e g e v a l l e n z a l d e o v e r b l i j v e n d e v a n d e l a a t s t e v o o r m e l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s - o p v o l g e r s v a n r e c h t s w e g e h e t z a a k v o e r d e r s c h a p v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n b l i j v e n v o o r t z e t t e n e n v e r d e r w a a r n e m e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e z e l a a t s t e o p v o l g e n d z a a k v o e r d e r a l s d a n s l e c h t s b e n o e m d i s v o o r e e n b e p e r k t e d u u r v a n d r i e m a a n d e n t e r e k e n e n v a n d e d a g w a a r o p z i j n / h a a r e x c l u s i e f z a a k v o e r d e r s c h a p i n g a a t . T i j d e n s d e z e d r i e m a a n d - p e r i o d e z a l d e z e l a a t s t e z a a k v o e r d e r - O p v o l g e r h e t i n i t i a t i e f n e m e n t o t b i j e e n r o e p i n g v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e i n v u l l i n g v a n h e t n i e u w e z a a k v o e r d e r s c h a p n a a f l o o p v a n v o o r m e l d e d r i e m a a n d - p e r i o d e . "
A I d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
D e n o t a r i s
H i e r m e e t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
- c o o r d i n a t i e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j f i é e B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/01/2012
ÿþc .
M a d 2 . 0
~ ? _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 , 1 M 1 1 1 7 1 1 1 1 L 1 i o
1 7 - 0 1 - 2 0 1 2
G P l ' - F ' a " . E M A i \ ! F C v a n
K O t D P H A N D E S RN E D H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 9 4 2 0 8 4
B e n a m i n g
"
( v o l u i t ) : V O E T C O N S U L T I N G
R e c h t s v o r m : c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : 2 5 7 0 D u f f e l , H a n d e l s s t r a a t 3 0 , l e v e r d i e p
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s A n n e m i e C o u s s e m e n t t e D u f f e l o p 2 9 d e c e m b e r
2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " V O E T
C O N S U L T I N G " , m e t z e t e l t e 2 5 7 0 D u f f e l , H a n d e l s s t r a a t 3 0 , 1 e v e r d i e p , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
U I T W E R K I N G V A N D E A G E N D A E N S T E M M I N G E N
I . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
O p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) o m h e t v a n 4 . 4 7 7 . 0 1 3 , 0 0 e u r o d r i e
m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e n d e r t i e n E u r o 3 . 9 7 7 . 0 1 3 , 0 0 E u r o t e b r e n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r
v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a i l e a a n d e l e n i n
h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o v o o r l o p i g n i e t
u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r t h a n s o n b e s c h i k b a a r t e h o u d e n g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s
t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a d ; d e v e r g a d e r i n g g e e f t d e z a a k v o e r d e r o p d r a c h t n a v o o r m e l d e t e r m i j n o v e r t e g a a n t o t
b e t a l i n g , z o a l s v o o r m e l d .
I I . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 5 a l i n e a 1 e n 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n
a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 K A P I T A A L T O E G E S T A A N K A P I T A A L
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e n d e r t i e n E u r o
3 . 9 7 7 . 0 1 3 , 0 0 E u r ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 . 7 6 5 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n 1 1 3 . 7 6 5 s t e
d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . . . . "
I I I . C o ü r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p . Z i j m o e t d e z e n a d i e n n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
I V . A a n r e k e n i n g b i j v o o r r a n g o p h e t v o l g e s t o r t e k a p i t a a l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e i v o l g e s t o r t e
k a p i t a a l , g e v o r m d d o o r d e e x t e r n e i n b r e n g e n v o o r h e t v o l l e d i g e b e d r a g t e w e t e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o
( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
D e N o t a r i s
H i e r m e d e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
" g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/01/2012
ÿþ f i ~ " ~ M o d 2 . 0
~ , L - L À ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 q 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 g 3 1 1 1 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1 ) 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 9 4 2 0 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V O E T C O N S U L T I N G
R e c h t s v o r m : c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : 2 5 7 0 D u f f e l , H a n d e l s s t r a a t 3 0 , l e v e r d i e p
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s A n n e m i e C o u s s e m e n t t e D u f f e l o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " V O E T C O N S U L T I N G " , m e t z e t e l t e 2 5 7 0 D u f f e l , H a n d e l s s t r a a t 3 0 , l e v e r d i e p , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r i n b r e n g i n n a t u r a m e t e e n b e d r a g v a n 3 3 2 . 7 6 3 , 0 0 ¬ , . w a a r v o o r 2 8 0 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , z o d a t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t w o r d t v a n 4 . 1 4 4 . 2 5 0 , 0 0 ¬ o p 4 . 4 7 7 . 0 1 3 , 0 0 ¬ , n a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , w a a r v a n d e ~ c o n c l u s i e s a l s v o l g t l u i d e n :
" B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , d e m a a t s c h a p W a l k i e r s &