27/10/2014
ÿþM a t i W o r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b 8 n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 6 H T , 2 0 1 1 t
a f d e 1 0 1 i f f i g e r p e n
O n d e r n e n i n g s n r : 0 4 7 7 . 6 0 1 . 7 6 9
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : V O L I M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o e n e n b o r g e r l a a n 1 4 3 t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l d j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n g e l i j k t i j d i g e v e r e f f e n i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r L u c M o r t e l m a n s , N o t a r i s t e A n t w e r p e n - D e u m e , v e r v a n g e n d e M e e s t e r M a r i e - H é l è n e D E M E E S T E R , N o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r v a n M e e s t e r J a c q u e l i n e H E L D E R W E I R T , N o t a r i s t e A n t w e r p e n , d i s t r i c t E 3 e r c h e m , a a n g e s t e l d b i j b e s c h i k k i n g v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g t e A n t w e r p e n v a n 2 2 j u l i 2 0 1 4 , w e t t e l i j k b e l e t , o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' V O L I M " o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
1 ) V A S T S T E L L I N G D A T A L L E W E T T E L I J K E F O R M A L I T E I T E N B E P A A L D I N A R T I K E L 1 8 4 § 5 V A N H E T ' W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N C U M U L A T I E F V E R V U L D Z I J N .
D e v o o r z i t t e r h e e f t v e r k l a a r d e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d :
D a t e r g e e n v e r e f f e n a a r i s a a n g e d u i d ;
D a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e - t a a l d z o d a t g e e n g e l d e n d i e n e n t e w o r d e n r g e c o n s i g n e e r d o m d i e t e v o l d o e n z o a l s d i t t e v e n s b l i j k t u i t h o g e r v e r m e l d e s t a a t v a n a c t i e e n p a s s i e f o p g e m a a k t ' o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- D a t g e e n w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n t u s s e n d e d a t u m w a a r o p d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d ' v a s t g e s t e l d e n d e d a t u m v a n h e d e n d i e e e n n i e t - a a n g e z u i v e r d e s c h u l d z o u d e n l a t e n v e r s c h i j n e n
- D a t d e e n i g e v e n n o o t o p o n d e r h a v i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g i s z o a l s h o g e r g e z e g d e n v o o r a f g a a n d e l i j k h e e f t i n g e s t e m d m e t d e a g e n d a w a a r o v e r h i j h i e r n a m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n z a l b e s l u i t e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t a c t i e f z a l g e b e u r e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t z o a l s v o o r g e s t e l d i n a g e n d a p u n t 5 w a a r o v e r h i e r n a w o r d t b e s l o t e n .
2 ) V E R S L A G B E D R I J F S R E V I S O R :
N a k e n n i s n a m e e n o n d e r z o e k v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , i n h o u d e n d e t o e l i c h t i n g e n v e r a n t w o o r d i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e r a a n t o e g e v o e g d é s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 , a l s m e d e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e z e s t a a t , w o r d e n d e z e b e i d e d o o r d e v e r g a d e r i n g z o n d e r o p m e r k i n g g o e d g e k e u r d . .
H e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C o n s c i u s B e d r i j f s r e v i s o r e n , t e S i n t - N i k l a a s , v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r d e h e e r G e o r g e s K o s l o w s k i , v e n n o o t - b e d r i j f s r e v i s o r , o p 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a . e n p a s s i v e , g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , b e s l u i t a l s v o l g t :
0 9 . B e s l u i t
O n d e r g e t e k e n d e , B u r g . C V B A C o n s c i u s B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e o r g e s K o s l o w s k i , v e n n o o t - b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d o p 2 6 - 0 8 - 2 0 1 4 a a n g e s t e l d d o o r d e h e e r G é r a r d D e M e e s t e r , ' z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A V O L I M o m i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r s l a g u i t b r e n g e n o v e r d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 2 6 - 0 8 - 2 0 1 4 v a n d e B V B A V O L 1 M , D e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t h o u d t r e k e n i n g m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e e f t e e n b a l a n s t o t a a l v a n E 1 4 4 . 6 3 0 , 0 0 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 1 3 4 . 4 3 0 , 7 3 .
O n d e r g e t e k e n d e b e v e s t i g t o p b a s i s v a n d e d o o r h e m u i t g e v o e r d e e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g b e s c h r e v e n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , w e l k e w e r d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e a l g e m e n e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , d a t n a a r z i j n m e n i n g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 2 6 - 0 8 - 2 0 1 4 o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t o p d i e d a t u m .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y o o r -
, ) b e i t e t l a k i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e d r i j f s r e v i s o r e n , h e b b e n W i j v a s t g e s - t e i d - - - - - - - a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m - - - - - - - - o - n - c l e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
S i n t - N i k l a a s , 5 - 0 9 - 2 0 1 4
C o n s c i u s B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r ( v o l g t h a n d t e k e n i n g ) G e o r g e s " K o s l o w s k i V e n n o o t - B e d r i j f s r e v i s o r . "
G o e d k e u r i n g v a n d e r e k e n i n g e n e n v a n d e v e r r i c h t i n g e n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e d e n .
3 ) O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n . v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n e n o m d e v e r e f f e n i n g o o k o n m i d d e l l i j k i n d e z e z e l f d e a k t e a f t e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t i g d e m o g e l i j k h e i d d a a r t o e v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r d e d a a r i n b e p a a l d e e n h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n ,
4 ) O N T S L A G Z A A K V O E R D E R :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e r e e n e i n d e k o m t a a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i n f u n c t i e , m e t n a m e d e h e e r G é r a r d E l i s a b e t h M a r c e l D E M E E S T E R , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , G r o e n e n b o r g e r l a a n 1 4 3 . H e m w o r d t t e v e n s k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r .
6 ) Z U I V E R E E N E E N V O U D I G E A F G I F T E V A N H E T V E R M O G E N :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e r u g g e n o m e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t ; a l l e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n a l l e a a n d e l e n w o r d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e e n i g e v e n n o o t v o o r z o v e r z u l k s n o g n i e t z o u z i j n g e b e u r d .
I n h e t k a d e r v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n d e r e c h t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t o n r o e r e n d g o e d t e A n t w e r p e n , V o l h a r d i n g s s t r a a t 2 3 , t e w e t e n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) i n b l o t e e i g e n d o m z u i v e r e n é é n v o u d i g a f g e g e v e n a a n d e e n i g e v e n n o o t , v o o r m e l d e h e e r G é r a r d D E M E E S T E R .
6 ) B E W A R I N G B O E K E N E N B E S C H E I D E N :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n
g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , d i s t r i c t W i l r i j k , G r o e n e n b o r g e r l a a n
" 1 4 3 .
7 ) M a c h t e n :
T o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t a a n g e s t e l d :
F i d u m a B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , G u i d o G e z e l l e l a a n 1 6 , e v e n a l s h a a r
" b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n - w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n ,
o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , d e d i e n s t e n v a n d e B . T . V V . , D i r e c t e B e l a s t i n g e n e n R S Z t e n e i n d e a l l e
a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g e n t e v o r d e r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t r e k s e l
a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e
L u c M o r t e l m a n s
n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e d d . 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , i n c l u s i e f s t a a t a c t i e f / p a s s i e f d t i . 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g