VOLKER WESSELS TELECOM BELGIUM

De Raad van Bestuur neemt kennis van .*

1.de beslissing van de Algemene Vergadering van de besloten vennootschap naar Nederlands recht VOLKER WESSELS TELECOM om per 3 juni 2013 de heer Andries Meijer te ontslaan als vaste vertegenwoordiger en de heer Wilhelmus Richardus van de Mast aan te duiden als vaste vertegenwoordiger; van Volker Wessels Telecom B.V. in haar mandaat als bestuurder van de naamloze vennootschap Volker; Wessels Telecom Belgium N.V.

2.de beslissing van de Algemene Vergadering van de besloten vennootschap naar Nederlands recht VOLKER STEVIN TELECOM om per 3 juni 2013 de heer Andries Meijer te ontslaan als vaste

vertegenwoordiger en de heer Wilhelmus Richardus van de Mast aan te dutden als vaste vertegenwoordigeri van Volker Stevîn Telecom B.V. in haar mandaat als bestuurder van de naamloze vennootschap Volker; Wessels Telecom Belgium N.V.

•F-

•M

OX es

VOLKER WESSELS TELECOM B.V.

Bestuurder,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger

VAN DE MAST, Wilhelmus Richardus

VOLKER WESSELS TELECOM BELGIUM N.V.

VOLKER STEVIN TELECOM B.V.

Bestuurder,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,

VAN DE MAST, Wilhelmus Richardus

PeterCoIman Van De Mast W. , vaste vertegenwoordiger Directeur Volker Wessels Telecom, befeeuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

-J .«.._

Ondernemingsnr : 0475_230.021

" iaissea9=

be

a

B st;

therfil+tsi tir et rtIII di ti>xdeal r~ !(ee1º%itendei to &ripe», M

2 3 JULI 2012

Griffie

Benaming (voluit) : VOLKER WESSELS TELECOM BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Industrieweg 7

2850 Boom

;; Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING  KAPITAALVERMINDERING  HERBENOEMING BESTUURDERS - AANPASSING STATUTEN

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Dirk Smet te Sint-Gillis-Waas op vier juli tweeduizend en twaalf, geregistreerd op het kantoor Sint-Niklaas 1 daarna, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van

1.: het kapitaal van de vennootschap te verhogen met twee miljoen euro zodat het kapitaal

ii van acht miljoen euro wordt verhoogd tot tien miljoen euro, door inbreng in speciën ten bedrage van twee miljoen euro, zonder de creatie van nieuwe i

aandelen en verhoging van de fractiewaarde der aandelen.

Op deze kapitaalsverhoging wordt ingetekend door inbreng in speciën door de besloten

i; vennootschap naar Nederlands recht Volker Wessels Telecom, voornoemd, voor het volledige bedrag, zijnde twee miljoen euro, bedrag heden volledig volstort.

De gelden werden overgeschreven op een speciale rekening op naam van de vennootschap

bij BNP Paribas Fortis onder nummer BE32 001674569402.

Het bewijs van deponering die in het dossier van de werkende notaris bewaard zal blijven, werd door voormelde bankinstelling afgeleverd op drie juli tweeduizend en twaalf.

De besloten vennootschap naar Nederlands recht Volker Stevin Telecom verklaart hierbij uitdrukkelijk en onherroepelijk afstand te doen van zijn voorkeurrecht om op deze kapitaalverhoging in te tekenen.

2.: ter aanzuivering van geleden verliezen het kapitaal van de vennootschap te verminderen met zes miljoen vijfhonderd tachtigduizend honderd tweeëntachtig euro zesenveertig cent om het te brengen op drie miljoen vierhonderd negentienduizend achthonderd zeventien euro vierenvijftig cent, zonder vernietiging van aandelen, doch met vermindering van de fractiewaarde. De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal.

3.: de tekst van artikel 21 integraal te schrappen en te vervangen door de tekst zoals voorgesteld onder punt 3 van het agenda.

4.: de huidige bestuurders, zijnde de besloten vennootschap naar Nederlands recht Volker Stevin Telecom en de besloten vennootschap naar Nederlands recht Volker Wessels Telecom te herbenoemen voor een nieuwe termijn van zes jaar, ingaande op heden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

stemmen heeft beslist:

mod 11.1

5.: de beslissing van de besloten vennootschap naar Nederlands recht Volker Stevin Telecom en de beslissing van de besloten vennootschap naar Nederlands recht Volker Wesses Telecom dat de bestuurders-rechtspersonen bij de uitoefening van hun functie worden vertegenwoordigd door hun vaste vertegenwoordiger, zijnde heer Andries Meijer, voornoemd.

6.: de heer Andries Meijer aan te duiden als vaste vertegenwoordiger van deze vennootschap optredend als bestuurder in de naamloze vennootschap Volker Wessels Telecom Antwerp Building Constructions en in de naamloze vennootschap Volker Wessels Technical Services.

7.: de artikelen 5 en 21 aan te passen aan de genomen beslissingen.

Deze artikelen zullen voortaan luiden als volgt:

ARTIKEL VIJF:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie miljoen vierhonderd negentienduizend achthonderd zeventien euro vierenvijftig cent en is vertegenwoordigd door dertigduizend aandelen zonder nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/dertigduizendsten van het kapitaal.

ARTIKEL EENENTWINTIG:

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer personen. Indien de persoon die belast is met het dagelijks bestuur tevens bestuurder is, voert hijlzij de titel van gedelegeerd bestuurder. Indien dit niet het geval is, voert hij/zij de titel van algemeen directeur. In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Alleen de raad van bestuur is bevoegd om deze delegatie te herroepen en de voorwaarden te bepalen wanneer de delegatie kan beëindigd worden.

De gedelegeerd bestuurder of algemeen directeur zal de vennootschap in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig alleen kunnen vertegenwoordigen binnen de procuratie die voor de gedelegeerd bestuurder of algemeen directeur geldt, zonder hiervan een bewijs van een voorafgaand besluit te moeten leveren.

Elke persoon belast met het da gelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze

geen aandeelhouder of bestuurder is, een deel van haar bevoegdheden

voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen: expeditie akte en gecoördineerde statuten

Dirk Smet, notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

StaatsbIad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

ÿþY'~

"r" ,,I Moa Word 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



rteeerioe te-~ ~~ º% n Wei? van koophandel 7;3 Anivarpen, ~

Z

Griffie

1 9 MWi2012

r

~~I~IIIIAIIIIINI~lllll~

*12066637*

b

F S"

Ondemerningsnr : 0475230021

Benaming

(voluit) : Volker Wessels Telecom Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Industrieweg 7 - 2850 Boom - België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming Commissaris

Extract uit de Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden op 20 december 2011 in de maatschappelijke zetel.

Conform het voorstel van de Raad van Bestuur, verleent de Buitengewone Algemene Vergadering haar akkoord aan de (her)benoeming van de burgerlijke coöperatieve vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren (B00001), met maatschappelijke zetel te Bourgetlaan 40, B-1130 Brussel, als commissaris voor een termijn van drie jaren. Het mandaat zal vervallen na de Algemene Vergadering der Aandeelhouders die de rekeningen van het boekjaar 31 december 2013 vaststelt. KPMG Bedrijfsrevisoren duidt de heer Mike Boorsen (IBR A02070), aan als vaste vertegen . rdiger.

Voor echt verklaard

Volker Wessels Tele" .fn BV Bestuurder vertegenwoordigd o " r haar vaste vertegenwoordiger

MEIJER, An

Volker Stevin Tele

Bestuurder

vertegenwoordig çia. haar vaste vertegenvyso diger

MEIJER,Ph~àries

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste Pb. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.