18/07/2014
ÿþI I I 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 . 1 1 1 1 i j 1 1 1 1 1 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 9 J O L I 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
M o d W o r t i 1 1 , 1
O n d e r n e r n i n g s n r 0 4 2 8 8 0 4 0 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) . V o n d e l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a g d a l e n a l e i 2 0 - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e - , e x p l o i t a t i e - & a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l / O n t s l a g B e s t u u r d e r / H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s e n A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
B i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t p e r 1 0 . 0 1 . 2 0 1 4 d e m a a t s c h a p p e l i j k e - ,
e x p l o i t a t i e - & a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l o v e r g e p l a a t s t v a n M a g d a l e n a l e i 2 0 -
2 9 3 0 B r a s s c h a a t n a a r M e c h e l s e s t e e n w e g 6 4 b u s 4 - 2 6 4 0 M o r t s e l .
P e r 0 3 . 0 8 . 2 0 1 3 i s d e H e e r T i e l e m a n s T h e o , B e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 2 9 3 0
B r a s s c h a a t M a g d a l e n a l e i 2 0 , o v e r l e d e n . B i j g e v o l g e i n d i g t o o k h e t m a n d a a t a i s B e s t u u r d e r .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 2 6 . 0 5 . 2 0 1 4 w o r d e n h e r n e n o e m d t o t d e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g 2 0 1 5
T i e l e m a n s P h i l i p p e , G r o o t H a g e l k r u i s 5 4 , 2 1 8 0 E k e r e n a l s B e s t u u r d e r
M a e s L u c i a , P a l e i s s t r a a t 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n a i s B e s t u u r d e r
B u r m A n n , A m e r i k a l e i 7 8 a , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , a l s B e s t u u r d e r
O n m i d d e l l i j k w o r d t a l s A f g e v a a r d i g d - B e s t u u r d e r b e n o e m d , e v e n e e n s t o t d e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g 2 0 1 5 T i e l e m a n s P h i l i p p e v o o r n o e m d .
T i e l e m a n s P h i l i p p e
A f g e v a a r d i g d - B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I - I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 9 O K T , 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 8 0 4 . 0 3 9 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V O N D E L
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G N I E T - A A N S T E L L I N G V A N E E N V E R E F F E N A A R - S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p d e r t i g s e p t e m b e r
i ; t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 1 ;
B L I J K T d a t :
- a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n w e r d m e t i n g a n g v a n d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
- a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e r u g b e t a a l d z i j n o f d e n o d i g e g e l d e n o m z e t e v o l d o e n
g e c o n s i g n e e r d z i j n b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s ;
- e r g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d w e r d ;
- h e t p l a n v a n v e r d e l i n g g o e d g e k e u r d w e r d ;
- h e t r e s t e r e n d e a c t i e f d o o r d e v e n n o t e n t e r u g g e n o m e n w e r d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t ;
- i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v e n n o t e n o o k a i l e t o e k o m s t i g e a c t i v a e n p a s s i v a , a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n
I ; v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n o v e r n e m e n ;
- n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o n t b i n d i n g h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
. 1 * d e h e e r T l E L E M A N S , P h i l i p p e , w o n e n d e t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n - E k e r e n , G r o o t H a g e l k r u i s 6 4 , o o k a r s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
* m e v r o u w M A E S , L u c i a B e n e d i c t a F r a n c i s c a , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l d j k , S p o o r w e g l a a n 3 ;
* m e v r o u w B U R M , A n n e , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A m e r i k a l e i 7 8 A ;
v a n r e c h t s w e g e t e n e i n d e k o m t ;
, - d e v e n n o o t s c h a p o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n ;
- d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n t e n m i n s t e z e v e n j a a r w o r d e n b e w a a r d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , M e c h e l s e s t e e n w e g 6 4 b u s 4 .
- a l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t , h a n d e l s v o r n n o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V a n d e M o o r t e l K , A c c o u n t a n t s k a n t o o r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , G r o t e S t e e n w e g 1 5 8 , ; a a n w i e d e m a c h t i s g e g e v e n a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
- d e b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n w e r d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E L L E N V E R H A E R T G E A S S O C I É E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t d r i e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 6 4 b u s 4
2 6 4 0 M o r t s e l
08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 05.08.2013 13393-0514-012
06/03/2013
ÿþ ~ _ . . . . , , . . . , M a d w a r t i i . a
i . i f i a e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 3 1 1 1 1 1
l i a s r o k e d v u R e c h t b a n k f o o p h a ï d c l @ j l i A a t l i a r p s n o o p
G r i f f i e 2 ~ F E ~ Z û " i 3
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 8 8 0 4 0 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V o n d e l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e r r e n l a a n 1 9 7 - 2 6 5 0 E d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e , a d m i n i s t r a t i e v e - e n e x p l o i t a t i e z e t e l
B i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e , a d m i n i s t r a t i e v e - e n e x p l o i t a t i e z e t e l p e r 0 1 . 0 2 . 2 0 1 3 v e r p l a a t s t v a n S t e r r e n l a a n 1 9 7 - 2 6 5 0 E d e g e m n a a r M a g d a l e n a l e i 2 0 - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t .
T i e l e m a n s P h i l i p p e
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 24.05.2012 12126-0556-011
19/04/2012
ÿþM o d W o r d 1 7 . 7
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d = r y f i i # i : v r i n d e j e ~ t i a a a º%r f e ~ R 9 1 2
l e A l l ( l ' , ° r p C i i c ~ ~ k
G r i f f i e
G r i f f i e
1 1 1 1 1 V I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 J 1 I i I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i z o 7 s s a o "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 8 0 4 . 0 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; V O N D E L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 5 0 E d e g e m , S t e r r e n l a a n 1 9 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O - K A P I T A A L V E R H O G I N G - O M Z E T T I N G V A N A A N D E L E N A A N T O O N D E R N A A R A A N D E L E N O P N A A M - A A N P A S S I N G A A N D E H U I D I G E V E N N O O T S C H A P S W E T G E V I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F r e d e r i k J o r i s s e n t e A n t w e r p e n o p 3 0 m a a r t 2 0 1 2 , " g e r e g i s t r e e r d t e A n t w e r p e n , R E G I S T R A T I E 5 , d e 2 - 0 4 - 2 0 1 2 . B o e k 1 9 9 b l a d 7 2 v a k 1 . O n t v a n g e n : ¬ 2 5 , 0 0 . D e o n t v a n g e r ( g e t ) a i D E B I L D E R M . " , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ) U i t d r u k k i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o i n d e s t a t u t e n .
2 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s t e n b e f o p e v a n e e n e n d e r t i g d u i z e n d d e r t i e n e u r o e e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 1 . 0 1 3 , 3 1 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ) n a a r t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 ) O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n o p n a a m e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l z e v e n d e r s t a t u t e n .
4 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , a a n g e p a s t a a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
5 ) M a c h t i g i n g a a n n o t a r i s F r e d e r i k J o r i s s e n o m z o r g t e d r a g e n v o o r o n d e r h a v i g e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
T e v e n s w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V a n d e M o o r t e l K . , t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , G r o t e S t e e n w e g 1 5 8 , e n h a a r g e v o l m a c h t i g d e n , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e o v e r i g e f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e b e s t u r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S F r e d e r i k J o r i s s e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t e n v o l m a c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 19.07.2011 11313-0065-012
27/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 22.07.2010 10332-0418-012
16/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 10.07.2009 09401-0185-012
27/03/2009 : DE061205
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