12/10/2012
ÿþ W o r d 1 1 . 1
m a n l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c f i t h a n f v a n K o o p h a n d e l t e A n i w e r p e n , o p
G r i f f i e 3 O K T 2 0 1 9
n 1 1 1 1 1 1 I I Y I I I I I I I I I I I I
* i a i e e e e e "
b e l a B r S t a
n l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 7 5 5 . 9 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V O P A K L O G I S T I C S E R V I C E S A N T W E R P B . V .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : B l a a k 3 3 3 , 3 0 1 1 G B R o t t e r d a m , N e d e r l a n d
A d r e s B e l g i s c h b i j k a n t o o r l t a l i ë l e i 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e v e s t i g i n g w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n s a m e n s t e l l i n g d i r e c t i e . s l u i t i n g b i j k a n t o o r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g i n z a k e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e d i r e c t e u r g e n o m e n o p 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 :
D e e n i g e d i r e c t e u r s t e l t v a s t d a t , i n d e l o o p v a n d e v o o r b i j e j a r e n , e e n a a n t a l b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e V e n n o o t s c h a p w e r d e n g e n o m e n d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 8 3 v a n h e t B e l g i s c h e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n B e l g i ë o n d e r w o r p e n z i j n a a n e e n o p e n b a a r m a k i n g s v e r p l i c h t i n g . D e e n i g e d i r e c t e u r s t e l t e v e n w e l v a s t d a t v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g e n t o t o p h e d e n n i e t w e r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . M e t h e t o o g o p d e r e g u l a r i s a t i e v a n d e h u i d i g e s i t u a t i e b e v e s t i g t d e e n i g e d i r e c t e u r b i j g e v o l g d e b e t r e f f e n d e b e s l i s s i n g e n ( c f r . , d e a g e n d a p u n t e n 1 e n 2 ) .
D e e n i g e d i r e c t e u r n e e m t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . B e v e s t i g i n g w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e e n i g e d i r e c t e u r b e v e s t i g t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w e r d v a n B l a a k 3 3 3 , 3 0 1 1 G B R o t t e r d a m , N e d e r l a n d n a a r W e s t e r l a a n 1 0 , 3 0 1 6 C K R o t t e r d a m , N e d e r l a n d m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 0 3 .
2 . B e v e s t i g i n g s a m e n s t e l l i n g d i r e c t i e
D e d i r e c t i e v a n d e V e n n o o t s c h a p i s o p h e d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r e n i g e d i r e c t e u r , d e h e e F e r d i n a n d M a r t i n u s N i c o f a i L u p e s c u .
3 . S l u i t i n g B e l g i s c h b i j k a n t o o r
D e e n i g e d i r e c t e u r b e s l u i t o m h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n d e V e n n o o t s c h a p g e l e g e n t e l t a l i ë l e i 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( A n t w e r p e n ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 4 . 7 5 5 . 9 5 7 , p e r 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 t e s l u i t e n .
4 . H e r r o e p i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n b e v o e g d h e i d m a n a g e m e n t
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e d i r e c t i e o m p e r 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 h e t m a n d a a t v a n d e w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r , t e w e t e n d e h e e r D i r k K o r v i n g , w o n e n d e t e D a l e m D o n k 1 5 , 4 2 0 7 X E G o r i n c h e m , t e h e r r o e p e n , a l s o o k a l l e b e v o e g d h e d e n e n m a c h t e n d i e h e m i n f u n c t i e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r w e r d e n t o e g e k e n d , o p d i e z e l f d e d a t u m i n t e t r e k k e n .
O o k d e b e v o e g d h e i d v a n h e t m a n a g e m e n t v a n d e V e n n o o t s c h a p i n z a k e h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r k o m t b i j d e s l u i t i n g v a n h e t b i j k a n t o o r t o t e e n e i n d e e n w o r d t h i e r b i j , v o o r z o v e r a i s n o d i g , d a n o o k m e t i n g a n g v a n 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 h e r r o e p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h u d . e n
f r
- a a n P r . B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' 5 . T o e k e n n i n g v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n K l a w b u r g . B V B A
D e d i r e c t i e b e s l i s t t e n s l o t t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , d e h e e r P i e t t e C h r i s t o p h e e n / o f m e v r o u w H a n n e l o r e D e L y v a n b u r g . B V B A K l a w m e t z e t e l g e l e g e n t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , e l k d a a r t o e a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , t e b e l a s t e n m e t h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n n o d i g i n h e t k a d e r v a n d e s l u i t i n g v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e e n i g e d i r e c t e u r , w a a r o n d e r , z o n d e r h i e r b i j l i m i t a t i e f t e z i j n , h e t n e e r l e g g e n v a n d e n o t u l e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t o p m a k e n e n o n d e r t e k e n e n v a n d e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e r z a k e , h e t d o e n v a n d e n o d i g e p u b l i c a t i e s , h e t d o o r h a l e n v a n d e r e g i s t r a t i e v a n h e t b i j k a n t o o r b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , k o r t o m a l h e t n o d i g e t e d o e n d a t i n h e t k a d e r h i e r v a n n o d i g z o u b l i j k e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
H a n n e l o r e D e L y
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k w e r d h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- G e l e g a l i s e e r d e n g e a p o s t i l l e e r d v e r s l a g i n z a k e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e d i r e c t e u r v a n V O P A K L O G I S T I C S E R V I C E S A N T W E R P B . V . g e n o m e n o p 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ;
- G e l e g a l i s e e r d e n g e a p o s t i l l e e r d u i t t r e k s e l v a n V O P A K L O G I S T I C S E R V I C E S A N T W E R P B . V . u i t d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l d d . 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 2