08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.05.2014, NGL 03.07.2014 14261-0240-027
23/09/2013
ÿþ M c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e ' a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e e r g e f e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k u a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o
2 S E P . 2 O
G r i f f i e
O n d e r n e m i f g s n r : 0 4 2 2 . 1 1 3 . 1 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) V o p a k L o g i s t i c s M a n a g e m e n t A n t w e r p ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 6 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E ' A L G E M E N E A A N D E E L H O U D E R S V A N 7 M E I 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e h e e r v a n R a v e n s t e i n M i c h i e l , w o n e n d e t e 3 0 5 4 C B R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , G h i s e b e r t B o k k e l l a a n 1 6 , d e h e e r W a s s e n a a r T j e e r d , w o n e n d e t e 1 4 0 1 A L B u s s u m ( N e d e r l a n d ) , C . H u i j g e n s l a a n 3 1 e n d e h e e r S m e e t s P e t e r , w o n e n d e t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , L e o H e y m a n s t r a a t 7 t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 7 m e i 2 0 1 3 , H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s z a l e e n e i n d e n e m e n , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 g e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n ( I B R B 0 0 0 0 9 ) , g e v e s t i g d t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ( Z a v e n t e m ) t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e e n e i n d e n e m e n d , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 6 . L a a t s g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r M a t h i a s D o u m e n ( I B R A 0 1 2 2 1 ) a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e s t e l d .
' E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 7 m e i 2 0 1 3
M . v a n R a v e n s t e i n
b e s t u u r d e r
T . W a s s e n a a r
b e s t u u r d e r
P . S m e e t s
b e s t u u r d e r
1 1 4 6 4 7
V E R G A D E R I N G V A N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/09/2013
ÿþ M o d W o [ d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 0 S P P r 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 1 1 3 . 1 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V o p a k L o g i s t i c s M a n a g e m e n t A n t w e r p ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 6 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V A N G I N G B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 1 4 A U G U S T U S 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r M i c h i e l v a n R a v e n s t e i n w o n e n d e t e 3 0 5 4 C B R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , G h i s e b r e c h t B o k e l l a a n 1 6 m e t i n g a n g v a n 1 5 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
I n z i j n v e r v a n g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 1 5 a u g u s t u s 2 0 1 3 d e h e e r B o u d e w i j n S i e m o n s w o n e n d e t e 3 0 5 1 H W R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , V a n S l i n g e l a n d t l a a n 1 0 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r . H i j z a l h e t m a n d a a t v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o l e i n d i g e n ( 2 0 1 9 ) , H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 d e r s t a t u t e n , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n w o r d t d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d .
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 3
P e t e r S m e e t s
b e s t u u r d e r
B o u d e w i j n S i e m e n s
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/01/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t h . e r o e n
2 6 D E C . 2 0 1 4
G r i f f i e
f d c , l i n n A n n w e u e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 1 1 3 . 1 1 8 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " V O P A K L O G I S T I C S M A N A G E M E N T A N T W E R P "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , I n d u s t r i e w e g 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d - S t a t u t e n w i j z i g i n g - O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
I m u w 1 u i u 1 i ~ i ~ u u ~ i ~
5 0 0 3 2 0
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V O P A K L O G I S T I C S M A N A G E M E N T A N T W E R P " , g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , I n d u s t r i e w e g 1 6 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t ; A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t ; o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 2 . 1 1 3 . 1 1 8 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T ;
1 . O m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ . 1 . 4 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p t w e e m i l j o e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 2 . 0 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d i t d o o r u i t g i f t e v a n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e n t w a a l f ( 2 3 . 0 1 2 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , p r o r a t a t e m p o r i s , d i e z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d n e g e n e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 9 , 3 3 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g i n g e l d z u l l e n w o r d e n v o l g e s t o r t .
2 . O m A r t i k e l 5 : k a p i t a a l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n , a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 0 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 7 1 . 2 5 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
3 . N a v a s t s t e l l i n g v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r p e r 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 v a n d e h e e r W A S S E N A A R T j e e r d , w o n e n d t e 1 4 0 1 A L B u s s u m ( N e d e r l a n d ) , C . H u i j g e n s l a a n 3 1 , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t a a n t a l v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d r i e ( 3 ) t e b r e n g e n o p t w e e ( 2 ) .
4 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " A S & C " g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u m e ( A n t w e r p e n ) , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S i m o n n e M O Y A E R T , w o n e n d t e 2 1 0 0 D e u m e ( A n t w e r p e n ) , D a s c o t t e l e i 9 , b u s 6 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e s c h r a p p i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.05.2013, NGL 13.06.2013 13173-0061-027
28/09/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
a k t e
n
l I U ! I
l y ,
<
v a n K o o p h a n d e l i e A n t v ~ e r p
, 1 . ~ ' S P
f e d f o r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
f > F E E r g c e n , o p
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 1 1 3 . 9 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V o p a k L o g i s t i c s M a n a g e m e n t A n t w e r p
( v e r k o r t ) : V L M A
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : I n d u s t r i e w e g 1 6 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V A N G I N G B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 3 1 A U G U S T U S 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r S v e n V a n A s s c h e w o n e n d e : t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , D e n n e n l a a n 1 9 m e t i n g a n g v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
I n z i j n v e r v a n g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 d e h e e r P e t e r S m e e t s ' w o n e n d e t e 9 1 5 0 B a z e l ( K r u i b e k e ) , L e o H e y r m a n s t r a a t 7 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r . H i j z a l h e t m a n d a a t v a n . d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o l e i n d i g e n ( 2 0 1 3 ) . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d ,
U I T T R E K S E L U l T D E S T A T U T E N
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 d e r s t a t u t e n , d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z a l z i j n i n e n b u i t e n r e c h t e d o o r d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s .
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2
P e t e r S m e e t s
b e s t u u r d e r
M i c h i e l v a n R a v e n s t e i n
b e s t u u r d e r
B i l a g e n b i j f l e t E ë l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 18.06.2012 12183-0450-026
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.05.2011, NGL 06.06.2011 11147-0314-026
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 20.07.2010 10323-0250-023
01/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.05.2009, NGL 22.06.2009 09290-0309-028
28/11/2008 : AN227902
13/08/2008 : AN227902
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