26/01/2011
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m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
; O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 9 7 4 . 1 3 5
B e n a m i n g : V O Q U A L S ( v o l u i t )
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H i e A N I ; V A N
1 4 J A N , 2 C 1
K O O i w > < r U A N H O , _ , T
- . D e - g r i f f i e r - . -
I I I I I I 1 J 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 j M 1 1 ) 1 1 , 1 1 1 1
b e t a e B e S t a :
r - - - -
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n e b r o e k 3 4
2 4 5 0 M e e r h o u t
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J o h a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e e r h o u t o p v i j f t i e n : ; d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V O Q U A L S " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : ( 1 ) D e v e r g a d e r i n g e n k e u r e n h e t a a n g e k o n d i g d e f u s i e v o o r s t e l g o e d . Z i j b e s l u i t e n a l d u s d a t : : h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A B B I S , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r g a a t o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V o q u a l s d i e h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p A b b i s . ( 2 ) D e d a t u m v a n a f w e l k e d e : h a n d e l i n g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A B B I S b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t i : w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p V o q u a l s , w o r d t b e p a a l d o p d e r t i g : : s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n . A l l e v e r r i c h t i n g e n s i n d s g e m e l d e d a t u m d o o r d e v e n n o o t s c h a p A b b i s g e d a a n , . k o m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p V o q u a l s e n d e s i n d s d i e n v e r w o r v e n r e s u l t a t e n z u l l e n i n d e r e k e n i n g e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e b o e k t . ( 3 ) T e n g e v o l g e v a n d e z e f u s i e h o u d t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A B B I S v a n a f v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n o p ; t e b e s t a a n .
T W E E D E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t w e t v a n v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f h o u d e n d e d e a f s c h a f f i n g v a n e f f e c t e n a a n t o o n d e r . A a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e w e t , d e m o d a l i t e i t e n v a s t t e l e g g e n v o o r d e o m w i s s e l i n g v a n d e v r o e g e r e e f f e c t e n a a n t o o n d e r g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n e n / o f e f f e c t e n o p n a a m . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 6 a . t e w i j z i g e n , z o d a t h e t v o o r t a a n l u i d t z o a l s o p g e n o m e n i n a r t i k e l 6 t w e e d e s t r e e p j e v a n : : d e h i e r n a v e r m e l d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
D E R D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n v o l l e d i g t e h e r w e r k e n t e n e i n d e z e a a n t e p a s s e n a a n a l l e v r o e g e r a a n g e n o m e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , d e ' v o o r g a a n d e w i j z i g i n g ( e n ) , d e i n v o e r i n g v a n d e e u r o e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e h e r w e r k t e s t a t u t e n l u i d e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
N A A M . V O Q U A L S .
V O R M . N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z E T E L . 2 4 5 0 M e e r h o u t , G e n e b r o e k 3 4 .
D U U R . O n b e p a a l d e d u u r .
D O E L . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : H e t u i t v o e r e n v a n k w a l i t e i t s s y s t e m e n e n p r o j e c t e n i n i n f o r m a t i c a e n . a d v i e s g e v e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e p r o j e c t e n ; C o n s u l t a n c y o v e r a l l e a s p e c t e n v a n i n f o r m a t i c a e n . a u t o m a t i s e r i n g , e v e n t u e e l m e t l e v e r i n g v a n h a r d w a r e e n / o f s o f t w a r e ; A u d i t s e n C o n s u l t a n c y v o o r a l g e m e n e : b e d r i j f s v o e r i n g , F a b r i c a g e e n p r o m o t i e v a n v e i l i g h e i d s k a s t e n e n t o e b e h o r e n v a n l a b o r a t o r i a ; H e t b e h e e r i n d e : r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r o n d e r g e g r e p e n d e h u u r , d e v e r h u u r e n d e o n d e r v e r h u u r , d e u i t b a t i n g , d e h e r s t e l l i n g , d e v e r b e t e r i n g e n d e v e r b o u w i n g , a l s m e d e t e g e l e g e n e r t i j d d e a a n k o o p , d e o p r i c h t i n g e n e l k e a n d e r e t o e v a l l i g e v e r w e r v i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o m z e t e r u i t o e f e n i n g e n t e r u i t b r e i d i n g v a n g e n o e m d e b e h e e r s a c t i v i t e i t v e r d e r b l i j v e n d t e g e b r u i k e n ; V e r h u u r v a n a u t o ' s , m o t o r r i j w i e l e n , m o b i l h o m e s e n p l e z i e r v a a r t u i g e n ; V e r h u u r v a n m a c h i n e s e n t o e s t e l l e n v o o r h u i s h o u d e l i j k - , h a n d e l s e n , n i j v e r h e i d s g e b r u i k ; V a n z e l f s p r e k e n d m a g d e v e n n o o t s c h a p o o k o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n i n d i e n z u l k e v e r v r e e m d i n g p a s t i n h e t n o r m a l e b e h e e r v a n h a a r v e r m o g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s
O p d e l a a t s t e l e z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o i n ( e n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n Q'
m o d 2 . 1
t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n v e r g e m a k k e l i j k e n . D e z e d e e l n e m i n g k a n o o k g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o p o f ' . o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k . Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n .
K A P I T A A L . T w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 8 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A A N D E L E N . T w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k m e t e e n - f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l
B O E K J A A R . V a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G . V a n d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n d e b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
B E S T U U R - C O N T R O L E . R a a d v a n b e s t u u r b e v o e g d h e i d ( a ) D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r d i e i s s a m e n g e s t e l d u i t n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , w a a r v a n h e t a a n t a l d o o r d e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g w o r d t b e p a a l d . ( b ) D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . ( c ) D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . V e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a ) D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n e n g e h o u d e n o p d e w i j z e e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . ( b ) D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t , a l s o o k b i n n e n v e e r t i e n d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n t w e e b e s t u u r d e r s o f v a n d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r . ( c ) D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s . D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f . ( d ) D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g . D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n , i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n . ( e ) E r w o r d e n n o t u l e n g e h o u d e n . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t : ( a ) A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r : : d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e e v e n e e n s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r , d i e a l l e e n o p t r e e d t . ( b ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d a g e l i j k s b e s t u u r : D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n d i e a l l e e n o p t r e d e n , e n d i r e c t e u r w o r d e n g e n o e m d . T o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n w o r d e n v e r r i c h t o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n e n d i e , h e t z i j w e g e n s h u n m i n d e r b e l a n g , h e t z i j w e g e n s d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n o n v e r w i j l d e ' b e s l i s s i n g t e n e m e n , h e t o p t r e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t v e r e i s e n o f n i e t w e n s e l i j k m a k e n . ( c ) V a s t e : v e r t e g e n w o o r d i g e r : W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p d e f u n c t i e u i t o e f e n t v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p w o r d t z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e w o r d t b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t b e n o e m d o n d e r h a a r b e s t u u r d e r s , a a n d e e l h o u d e r s , o f w e r k n e m e r s . C o n t r o l e : Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t v e r p l i c h t i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n b i j s t a a n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
V I E R D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s e n v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d . V o o r z o v e r d i t n o d i g z o u z i j n w o r d e n a l d e h a n d e l i n g e n b e k r a c h t i g d d i e i n h e t v e r l e d e n d o o r d e b e s t u u r d e r w e r d e n g e s t e l d . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t b e s t u u r d e r s t e ( h e r ) b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r : d e h e e r V o l c k a e r t s E d d y e n m e v r o u w V o l d e r s G r e t a , s a m e n w o n e n d e t e 2 4 5 0 M e e r h o u t , G e n e b r o e k 3 4 . O n m i d d e l l i j k h i e r n a i s d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n i s z e o v e r g e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . T o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d : d e h e e r V o l c k a e r t s e n m e v r o u w V o l d e r s , v o o r m e l d . T o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t b e n o e m d : M e v r o u w V o l d e r s . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r V o l c k a e r t s i s o n b e z o l d i g d . A l l e n a a n w e z i g , d i e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
- V I J F D E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n F i s c o - C o n s u l t b v b a , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 2 9 0 b i e s t , K a u t e r s h o e k 2 1 b u s 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v o o r v l o e i e n u i t d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l u i t e n .
N o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e é d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n , - e a a n h e t B e l g i s c h , S t a a t s b l a d