28/06/2011
ÿþn a d 2 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e ; k t
E E R n l : . L E d T : E r
G R I F F I E F I E C H T B A N K V A N
L u i k B
1 1 9 W O R I I I I
1 6 J U N 1 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f i e D e g r i f f i e r
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 2 3 8 . 2 4 1
B e n a m i n g : V o s J o r i s
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E s d o o r n s t r a a t 1 5
2 4 0 0 M o l
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e e r h o u t o p v e e r t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V o s J o r i s " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i i k e z e t e l : D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 t e v e r p l a a t s e n v a n 2 4 0 0 M o l , E s d o o m s t r a a t 1 5 n a a r 2 4 0 0 M o l , S i n t - J o z e f s l a a n 8 4 / B . D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e ; v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 4 0 0 M o l , S i n t - J o z e f s l a a n ! 8 4 / 1 3 . "
T w e e d e b e s l u i t : W i i z i e i n g b o e k j a a r : D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e ; l a t e n a a n v a n g e n o p é é n o k t o b e r e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m a r t i k e l 1 1 A v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e l b o e k j a a r b e g i n t o p ; é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e b u r g e r l i j k e j a a r . "
D e r d e b e s l u l t : W i j z i g i n g d a t u m i a a r v e r g a d e r i n a : D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t w i n t i g u u r . D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 0 C v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : ; " D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t w i n t i g u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n d e b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . "
: O v e r g a n g s b e p a l i n g e n : ( 1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g g e n o m e n h e e f t o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n , t e v e r l e n g e n t o t , e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f . ? ( 2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e ; j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t w i n t i g u u r .
V i e r d e b e s l u i t : V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n : D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t a a n n o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n . ; n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e ; b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i j f d e b e s l u i t : V o l m a c h t . D e e n i g e v e n n o o t e n d e z a a k v o e r d e r g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B e l i ë n , ' ; P o e l s & G h o o s A c c o u n t a n t s c v b a , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , V i s m a r k t 2 9 , e v e n a l s a a n h a a r ; b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e ; ; a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v o o r v l o e i e n u i t d e o p 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 g e n o m e n b e s l u i t e n .
N o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n l i j s t p u b l i c a t i e d a t a e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .