02/01/2013
ÿþ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e i : t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 3 3
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e ; w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
1 . O p r i c h t e r s
1 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " V T M Q u a l i t y S e r v i c e s B , V . " , s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e , B u n s c h o t e n ( N e d e r l a n d ) e n m e t a d r e s t e 3 7 5 2 L J B u n s c h o t e n - S p a k e n b u r g ( N e d e r l a n d ) , R ö n t g e n w e g 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r G o o i - , E e m - e n F l e v o l a n d o n d e r ! : n u m m e r 3 1 0 4 7 6 7 0 ;
2 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " V T M Q u a l i t y S e r v i c e s B e h e e r B . V . " , s t a t u t a i r g e v e s t i g d B u n s c h o t e n ( N e d e r l a n d ) e n m e t a d r e s t e 3 7 5 2 L 7 B u n s c h o t e n - S p a k e n b u r g ( N e d e r l a n d ) , R ö n t g e n w e g 8 , ; i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n . d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r G o o i - , B e r n - e n F l e v o l a n d o n d e r ' n u m m e r 3 1 0 4 7 6 6 9 .
D e c o m p a r a n t e n w e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e j u f f r o u w C O O S E M A N S A n Y v o n n e A n t o o n , v a n ; ; B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 6 2 7 S c h e l l e , F a b i o l a l a a n 4 5 / 6 , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t .
2 . a ) R e c h t s v o r m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b ) N a a m ; " V T M Q u a l i t y S e r v i c e s "
3 . Z e t e l : t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 3 3
4 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
H e t a l d a n n i e t a m b u l a n t v e r - e n b e w e r k e n v a n ( g e s l a c h t ) p l u i m v e e , a l s o o k a l l e a n d e r e s o o r t e n v l e e s , v i s , ; ' , g r o e n t e n e n / o f f r u i t . ! ° D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r d e r t o t d o e l :
1 / z o w e l i n B e l g i ë a I s i n h e t b u i t e n l a n d , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , p a r t i c i p a t i e s t e v e r w e r v e n e n a a n t e h o u d e n d i n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
2 / h e t d e e l n e m e n i n o f d e d i r e c t i e v o e r e n o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ; h e t m a n a g e m e n t e n ; , ; h e t b e s t u u r v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ; h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r ;
3 / h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e o f c o m m e r c i ë l e b i j s t a n d a a n a l l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e ' , o n d e r n e m i n g e n ; h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d ;
4 / h a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n ! ! v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n ; a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , i n c l u s i e f o n r o e r e n d e : 1 l e a s i n g ;
5 / d e a a n k o o p , v e r h u u r , o n d e r h o u d e n v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n - d e s g e v a l l e n d t e n b e h o e v e v a n : , e i g e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n o f v o o r h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n d e r d e n - z o a l s a l l e s o o r t e n m a t e r i e e l , ; ° g e r e e d s c h a p p e n , m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s , s o f t - e n h a r d w a r e ;
6 / h e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e . , D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n . ; d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n l i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, . . . , . . . ~ ~ . m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
L e , , I n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e í o o r g o t r = g d f o r g r i l t ` b v 7 2 d c e G s l i t b a n à w o n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
4 1 9 D E C 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V T M Q u a l i t y S e r v i c e s
0 5 0 8 - 5 6 2 " 2 8 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
.
t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n '
h a n d e l s z a a k .
5 , D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
6 . G e p l a a t s t k a p i t a a l
T W I N T I G D U I Z E N D e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n T W I N T I G D U I Z E N D ( 2 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v o l s t o r t , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , a f g e l e v e r d d o o r A B N A M R O B a n k .
7 . B o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
8 . W i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e s - L i q u i d a t i e s a l d o
V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n ° a a n d e l e n b e z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
9 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; t e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e
b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e v e n n o t e n m o g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v o l m a c h t d r a g e r a a n s t e l l e n , d i e z e l f s t e m r e c h t h e e f t .
D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r s v o o r g e s c h r e v e n v o r m , Z i j m o e t o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
1 0 . B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g , v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
N i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s h e r r o e p i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d , z i j n :
l l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " V i c t o i r e B e h e e r B . V " , s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e B l o k k e r ( N e d e r l a n d ) e n m e t a d r e s t e 1 6 9 6 B H O o s t e r b l o k k e r ( N e d e r l a n d ) , O o s t e r b l o k k e r 2 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e k a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r N o o r d w e s t - H o l l a n d o n d e r n u m m e r 3 6 0 4 3 9 4 0 , m e t a l s ' v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ; d e h e e r V L E E S C H D U B O I S J a c o b , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 7 6 9 6 B H O o s t e r b l o k k e r ( N e d e r l a n d ) , O o s t e r b I o k k e r 2 6 .
2 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " M . L . V e d d e r H o l d i n g B . V . " , s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e B u n s c h o t e n ( N e d e r l a n d ) e n m e t a d r e s t e 3 7 5 1 E M B u n s c h o t e n - S p a k e n b u r g ( N e d e r l a n d ) , D o r p s s t r a a t 3 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e k a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r G o o i - , E e m - e n F l e v o l a n d o n d e r n u m m e r 3 2 0 7 1 0 5 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r V E D D E R M e l i s L o u r e n s , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 3 7 5 7 E M B u n s c h o t e n - S p a k e n b u r g ( N e d e r l a n d ) , D o r p s s t r a a t 3 7 .
3 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " P e v e d H o l d i n g B . V . " , s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e B u n s c h o t e n ( N e d e r l a n d ) e n m e t a d r e s t e 3 7 5 1 C D B u n s c h o t e n - S p a k e n b u r g ( N e d e r l a n d ) , Z u i d w e n k 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e k a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r G o o i - , E e m - e n F l e v o l a n d o n d e r n u m m e r 3 1 0 4 7 6 7 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r V E D D E R P e t e r E r i k , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 3 7 5 7 C D B u n s c h o t e n - S p a k e n b u r g ( N e d e r l a n d ) , Z u i d w e n k 1 0 .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s o r g a a n v a n b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t h e n v e r l e e n d e m a n d a a t .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t . N i e t - a a n s t e l l i n g v a n c o m m i s s a r i s
D e o p r i c h t e r s v e r z o e k e n m i j , n o t a r i s , n o g t e a k t e r e n d a t z i j o p g r o n d v a n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n , t o t h e t b e s l u i t g e k o m e n z i j n d a t d e v e n n o o t s c h a p v r i j g e s t e l d i s v a n d e v e r p l i c h t i n g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n - f l a t z i j o o k g c e n - c o m m i s s a r i s - w e n s t t e - b e n o e m e n . - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
/ ,
V o l m a c h t . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . _
` T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e d i e n s t e n v a n d e b t w e n / o f b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , z o w e l v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o o r e l k e l a t e r e w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g d a a r v a n , w o r d t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e ' v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P M ' A C C O U N T A N T S E N B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N " , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , P o t v l i e t l a a n 6 .
V o o r b e h o u d e n A n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e ; - v o l m a c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g