09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 03.06.2014, NGL 04.07.2014 14271-0545-027
06/08/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 2 1 . 8 6 4 . 5 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V u l p i a S h a r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e o p o l d s t r a a t 4 8 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n 3 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
O p b a s i s v a n d e v o o r d r a c h t s l i j s t e n d i e b i j a a n v a n g v a n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g w e r d e n n e e r g e l e g d , b e s l i s s e n d e v e n n o t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r :
L u c V a n M o e r z e k e , K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 5 1 , 2 9 5 0 K a p e l l e n a l s A - b e s t u u r d e r ; e n
V u l p i a R e a l E s t a t e c v b a , L e o p o l d s t r a a t 4 8 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t , R P R A n t w e r p e n 0 4 7 3 . 3 9 5 . 8 3 0 , d i e h a a r m a n d a a t t e r v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t , d e h e e r L u c V a n M o e r z e k e , a l s C - b e s t u u r d e r .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J a n n e s V e r h e y e n o m a l h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a l l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n , n o d i g n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e r e n i g i n g t e v e r v u l l e n , i n b e g r e p e n d o c h n i e t b e p e r k t t o t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l , v o o r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
J a n n e s V e r h e y e n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d d . 3 j u n i 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c i
S t a a t s b h
. _ - . .
~ . < ~
l " e l ~ l L a i i k v a r e k u u p l i a i M o l
A n t w e r p e n
2 8 J U L I 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G l i f f I t
B j f a g e n b ï j l i ë f t r ë l g i s ë l i S S t a a t s b ï a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/06/2013
ÿþ m c d 1 1 . 1
: 1 j 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ e e r g e i * e g d t e r p l f i o v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e i r a A n t w e r p e n , o p
1 0 J U N I 1 0 1 3
G r i f f i e
1 1 1
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 2 1 . 8 6 4 . 5 5 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V u l p i a F i n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e o p o l d s t r a a t 4 8
2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 , 6 . 1 , 6 . 2 , 1 3 , 1 8 , 1 9 . 1 , 1 9 . 2 , 2 6 . 2 , 2 6 . 3 , 2 9 , 3 0 . 5 e n 3 5 v a n d e s t a t u t e n - a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) - m a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n :
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r L u c a s N E I R I N C K X , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r ,
v e r v a n g e n d e w i j l e n n o t a r i s M a u r i c e I D E , m e t s t a n d p l a a t s t e F l a m m e , h i e r t o e a a n g e s t e l d i n g e v o l g e b e s c h i k k i n g v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g t e D e n d e r m o n d e v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 2 , o p 3 j u n i 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V u l p i a F i n " , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , L e o p o l d s t r a a t 4 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 2 1 . 8 6 4 . 5 5 2 , R P R A n t w e r p e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
P u n t 1 : A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n :
B e s l i s s i n g o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r a n d e r e n i n " V u l p i a S h a r e " .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n a a n g e p a s t z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
P u n t 2 : A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 . 1 v a n d e s t a t u t e n :
B e s l i s s i n g o m p u n t 1 , e e r s t e s t r e e p j e v a n a r t i k e l 6 . 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" - A - a a n d e l e n : d e z e a a n d e l e n h e b b e n e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n v i j f h o n d e r d E U R O ( 5 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l e n z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n d i e d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p o n d e r s c h r i j v e n e n a l s v e n n o o t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ( o f d e s g e v a l l e n d d e e n i g e b e s t u u r d e r ) z i j n a a n v a a r d ; "
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n a a n g e p a s t z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
P u n t 3 : A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 . 2 v a n d e s t a t u t e n :
B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 6 . 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( o f d e s g e v a l l e n d d e e n i g e b e s t u u r d e r ) i s d e m a x i m u m i n s c h r i j v i n g p e r v e n n o o t o p A - a a n d e l e n b e p e r k t t o t 6 A - a a n d e l e n " .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n a a n g e p a s t z o a l s h i e r n a v e r m e l d . i
P u n t 4 : A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n :
B e s l i s s i n g o m h e t w o o r d " w e i g e r i n g " i n d e d e r d e p a r a g r a a f , e e r s t e s t r e e p j e t e v e r v a n g e n d o o r h e t w o o r d " g o e d k e u r i n g " z o d a t h e t e e r s t e s t r e e p j e v a n d e d e r d e p a r a g r a a f z a l l u i d e n a l s v o l g t : " - w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ( o f d e s g e v a l l e n d d e e n i g e b e s t u u r d e r ) , d i e g e g r o n d e r e d e n e n m o e t k u n n e n a a n h a l e n o m d e g o e d k e u r i n g t o t u i t t r e d i n g o f t e r u g n e m i n g t e w e i g e r e n o f u i t t e s t e l l e n ( b i j w i j z e v a n v o o r b e e l d i n d i e n d e u i t t r e d i n g o f t e r u g n e m i n g d e v e n n o o t s c h a p i n l i q u i d i t e i t s p r o b l e m e n z o u k u n n e n b r e n g e n ) ; "
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n a a n g e p a s t z o a l s h i e r n a v e r m e l d . i 3
P u n t 5 : A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n :
i a B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 1 8 . 2 . t e s c h r a p p e n . H e t v o l l e d i g e a r t i k e l 1 8 w o r d t d u s v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ;
" D e v e n n o t e n e n d e r e c h t h e b b e n d e n o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n v a n e e n v e n n o o t k u n n e n g e e n s z i n s d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e i s e n , n o c h d e z e g e l s l a t e n l e g g e n o p h e t v e r m o g e n v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v e n n o o t s c h a p o f d a a r v a n e e n i n v e n t a r i s v o r d e r e n . V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n m o e t e n z i j
z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n e n a a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n . "
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n a a n g e p a s t z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
p u n t 6 : A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 9 . 1 v a n d e s t a t u t e n :
B e s l i s s i n g o m d e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 1 9 . 1 t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" l n a f w i j k i n g v a n h e t v o o r g a a n d e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l b e s t u u r d d o o r é é n b e s t u u r d e r t o t
o p d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a d e t o e t r e d i n g v a n A - a a n d e e l h o u d e r s . "
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n a a n g e p a s t z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
p u n t 7 : A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 9 . 2 v a n d e s t a t u t e n :
B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 1 9 . 2 t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" 1 9 . 2 , V o o r d r a c h t r e c h t
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n A - a a n d e e l h o u d e r s t e l t , w o r d t d e e n i g e b e s t u u r d e r g e k o z e n d o o r d e B -
a a n d e e l h o u d e r s e n d e C - a a n d e e l h o u d e r s , u i t ( e e n ) k a n d i d a t e n l i j s t e n ) v o o r g e d r a g e n d o o r d e B -
a a n d e e l h o u d e r s .
i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p o o k A - a a n d e e l h o u d e r ( s ) t e l t , w o r d e n v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d e b e s t u u r d e r s a i s v o l g t b e n o e m d :
- E é n b e s t u u r d e r m o e t g e k o z e n w o r d e n u i t ( e e n ) k a n d i d a t e n l i j s t e n ) v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s
v a n A - a a n d e l e n ( d e " A - b e s t u u r d e r " ) ;
- E é n b e s t u u r d e r m o e t g e k o z e n w o r d e n u i t ( e e n ) k a n d i d a t e n l i j s t ( e n ) v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n B - a a n d e l e n ( d e " B - b e s t u u r d e r ' ) ;
- E é n b e s t u u r d e r m o e t g e k o z e n w o r d e n u i t ( e e n ) k a n d i d a t e n l i j s t ( e n ) v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s
v a n C - a a n d e l e n ( d e " C - b e s t u u r d e r ' } .
D e z e l i j s t e n ) d i e n ( t ) ( e n ) u i t e r l i j k b i j h e t b e g i n v a n d e v e r g a d e r i n g d i e o v e r e e n b e n o e m i n g m o e t
b e s l u i t e n , t e w o r d e n n e e r g e l e g d e n d i e n ( t ) ( e n ) o n d e r t e k e n d t e z i j n d o o r m i n s t e n s é é n h o u d e r v a n A -
a a n d e l e n , B - a a n d e l e n r e s p e c t i e v e l i j k C - a a n d e l e n , a l n a a r g e l a n g h e t g e v a l . I n g e v a l v a n i n d i e n i n g v a n
m e e r d e r e l i j s t e n k a n d e v e r g a d e r i n g v r i j k i e z e n u i t a l l e i n g e d i e n d e l i j s t e n . B i j g e b r e k e a a n e e n
g e l d i g e l i j s t i s d e v e r g a d e r i n g v r i j t e k i e z e n e n w o r d e n d e g e k o z e n b e s t u u r d e r s g e a c h t v e r k o z e n t e
z i j n o p v o o r d r a c h t v a n d e A - v e n n o t e n , B - v e n n o t e n r e s p e c t i e v e l i j k C - v e n n o t e n , a l n a a r g e l a n g h e t
g e v a l . "
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n a a n g e p a s t z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
P u n t 8 : A a n p a s s i n q v a n a r t i k e l 2 6 . 2 v a n d e s t a t u t e n :
B e s l i s s i n g o m h e t w o o r d " t w e e " I n d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 2 6 . 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r
h e t w o o r d " v i j f ' z o d a t d e z e z i n z a l l u i d e n a l s v o l g t : " D e z e m e l d i n g m o e t o m g e l d i g t e z i j n o p d e z e t e i
v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e k o m e n i n v o o r m e l d e v o r m , t e n l a a t s t e v i j f w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n a d r e s e n a a n d e e l h o u d e r s n u m m e r . "
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n a a n g e p a s t z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
P u n t 9 : A a n p a s s i n q v a n a r t i k e l 2 6 . 3 v a n d e s t a t u t e n :
B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 2 6 . 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" E l k e v e n n o o t b e k o m t é é n ( 1 ) s t e m p e r a a n d e e l , o n g e a c h t t o t w e l k e c a t e g o r i e d i t a a n d e e l b e h o o r t . "
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n a a n g e p a s t z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
P u n t 1 0 : A a n p a s s i n q v a n a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n :
B e s l i s s i n g o m d e e e r s t e d r i e z i n n e n v a n a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e z i n
" E l k a a n d e e l , o n g e a c h t d e c a t e g o r i e w a a r t o e h e t b e h o o r t , g e e f t r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m . "
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n a a n g e p a s t z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
P u n t 1 1 : A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 0 . 5 v a n d e s t a t u t e n :
B e s l i s s i n g o m i n d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 3 0 . 5 v a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e w o o r d e n t e s c h r a p p e n
" t e n z i j i n g e v a l v a n s t e m m i n g o v e r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i n w e l k g e v a l o n t h o u d i n g e n , b l a n c o
s t e m m e n e n n i e t i g e s t e m m e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s t e g e n s t e m m e n " z o d a t d e t w e e d e z i n z a l l u i d e n
a l s v o l g t : " O n t h o u d i n g e n , b l a n c o s t e m m e n e n n i e t i g e s t e m m e n w o r d e n g e a c h t n i e t t e z i j n
u i t g e b r a c h t . "
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n a a n g e p a s t z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
P u n t 1 2 : A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n :
B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t ;
" 3 5 . 1 . A l g e m e e n
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e
v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e
r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( o f d e s g e v a l l e n d d e e n i g e b e s t u u r d e r ) b e s l i s t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g o v e r d e t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d , z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n v a n
a r t i k e l 3 5 . 2 .
3 5 . 2 . T o e k e n n i n g v a n h e t d i v i d e n d - a c h t e r s t e l l i n g e n d o o r d e B - e n d e C - a a n d e e l h o u d e r s
D e d i v i d e n d r e c h t e n v a n d e B - e n d e C - a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n a c h t e r g e s t e l d z i j n a a n d e z e v a n d e A -
a a n d e e l h o u d e r s , z o a l s h i e r n a o m s c h r e v e n . i n d e m a t e e r v o l d o e n d e w i n s t e n w o r d e n g e g e n e r e e r d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a i 1 1 , 1
e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i n s t u i t k e r i n g , z a l e r t o t 4 % d i v i d e n d a a n d e A - a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n u i t g e k e e r d . I n d i e n e r n a d e z e u i t k e r i n g v o l d o e n d e w i n s t o v e r b l i j f t , k a n t o t 4 % d i v i d e n d a a n d e B - a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n u i t g e k e e r d . V e r v o l g e n s k a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n t o t u i t k e r i n g a a n d e A - a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n b i j k o m e n d d i v i d e n d t o t 2 % ( z o d a t m a x i m a a l 6 % w o r d t u i t g e k e e r d ) r e s p . v e r v o l g e n s t o t u i t k e r i n g a a n d e B - a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n b i j k o m e n d d i v i d e n d t o t 2 % ( z o d a t e v e n e e n s m a x i m a a l 6 % w o r d t u i t g e k e e r d ) , I n d i e n e r n a d e z e u i t k e r i n g v o l d o e n d e w i n s t e n o v e r b l i j v e n , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e C - a a n d e e l h o u d e r s m a x i m a a l 6 % u i t k e r e n .
H o e d a n o o k m a g h e t d i v i d e n d n o o i t h o g e r z i j n d a n d i t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n a c h t j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g t o t v a s t s t e l l i n g v a n d e v o o r w a a r d e n t o t e r k e n n i n g v a n n a t i o n a l e g r o e p e r i n g e n v a n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e N a t i o n a l e R a a d v o o r d e C o o p e r a t i e . "
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n a a n g e p a s t z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
P u n t 1 3 : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g l e n ) e n r e c e n t e w i j z i g i n g e n a a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t :
B e s l i s s i n g o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
a . B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 1 . R E C H T S V O R M - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d , H a a r n a a m i s " V u l p i a S h a r e " . "
b . B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 6 . 1 . v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" 6 . 1 C a t e g o r i e ë n
E r z i j n d r i e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n :
- A - a a n d e l e n : d e z e a a n d e l e n h e b b e n e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n v i j f h o n d e r d E U R O ( 5 0 0 E U R ) p e r
a a n d e e l e n z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n d i e d e d o e l s t e l l i n g e n
v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p o n d e r s c h r i j v e n e n a l s v e n n o o t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ( o f
d e s g e v a l l e n d d e e n i g e b e s t u u r d e r ) z i j n a a n v a a r d ;
- B - a a n d e l e n : d e z e a a n d e l e n h e b b e n e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n v i j f h o n d e r d E U R O ( 5 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l . D e B - a a n d e l e n z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o f a n d e r e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n d i e d o o r d e o p r i c h t e r s w o r d e n a a n v a a r d b i j u n a n i m i t e i t .
- C - a a n d e l e n : d e z e a a n d e l e n h e b b e n e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n v i j f h o n d e r d E U R O ( 5 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l e n z i j n v o o r b e h o u d e n a a n F i n c a r e V Z W ( m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 1 1 . 6 4 2 . 8 4 7 e n h u i d i g e z e t e l t e L u x e m b u r g , L - 4 7 4 0 , R u e P r i n c e J e a n 5 ) o f e e n a n d e r e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ( o f d e s g e v a l l e n d d e e n i g e b e s t u u r d e r ) w o r d t a a n v a a r d . "
c . B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 6 . 2 . v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" 6 . 2 . M a x i m u m i n s c h r i j v i n g o p A - a a n d e l e n
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s d e m a x i m u m i n s c h r i j v i n g p e r
v e n n o o t o p A - a a n d e l e n b e p e r k t t o t 6 A - a a n d e l e n . "
d . B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 1 3 . U I T T R E D I N G O F T E R U G N E M I N G V A N A A N D E L E N
E e n v e n n o o t m a g a l l e e n v a n a f h e t n e g e n d e j a a r g e d u r e n d e d e e e r s t e z e s m a a n d e n v a n h e t b o e k j a a r u i t t r e d e n o f v e r z o e k e n o m e e n g e d e e l t e l i j k e t e r u g n e m i n g v a n z i j n a a n d e l e n . E e n v e r z o e k t o t u i t t r e d i n g o f t e r u g n e m i n g t i j d e n s d e l a a t s t e z e s m a a n d e n v a n h e t b o e k j a a r , h e e f t p a s u i t w e r k i n g i n h e t v o l g e n d e b o e k j a a r . H e t v e r z o e k w o r d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t e r k e n n i s g e b r a c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p , D i e u i t t r e d i n g o f t e r u g n e m i n g i s e v e n w e l a l l e e n t o e g e s t a a n i n z o v e r r e z e :
- w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ( o f d e s g e v a l l e n d d e e n i g e b e s t u u r d e r ) , d i e g e g r o n d e r e d e n e n m o e t k u n n e n a a n h a l e n o m d e g o e d k e u r i n g t o t u i t t r e d i n g o f t e r u g n e m i n g t e w e i g e r e n o f u i t t e s t e l l e n ( b i j w i j z e v a n v o o r b e e l d i n d i e n d e u i t t r e d i n g o f t e r u g n e m i n g d e v e n n o o t s c h a p i n l i q u i d i t e i t s p r o b l e m e n z o u k u n n e n b r e n g e n ) ;
n i e t v o o r g e v o l g h e e f t h e t n e t t o - a c t i e f t e v e r m i n d e r e n t o t e e n b e d r a g d a t k l e i n e r i s d a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d o o r d e s t a t u t e n v a s t g e s t e l d o f h e t a a n t a l v e n n o t e n t o t m i n d e r d a n d r i e t e h e r l e i d e n .
V o o r a l l e d u i d e l i j k h e i d , h e t v o o r g a a n d e v e r h i n d e r t u i t e r a a r d n i e t d a t e e n v e n n o o t o f z i j n e r f g e n a m e n , s c h u l d e i s e r s o f v e r t e g e n w o o r d i g e r s d e t e g e n w a a r d e k u n n e n v r a g e n v a n d e a a n d e l e n z o a l s i n a r t i k e l 1 6 b e p a a l d o o k v d d r h e t v e r s t r i j k e n v a n d e i n i t i ë l e t e r m i j n v a n a c h t j a a r i n g e v a l v a n u i t s l u i t i n g , o v e r l i j d e n , f a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f o n b e k w a a m v e r k l a r i n g . "
e . B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 9 8 . R E C H T E N V A N D E V E N N O T E N
D e v e n n o t e n e n d e r e c h t h e b b e n d e n o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n v a n e e n v e n n o o t k u n n e n g e e n s z i n s d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e i s e n , n o c h d e z e g e l s l a t e n l e g g e n o p h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d a a r v a n e e n i n v e n t a r i s v o r d e r e n . V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n m o e t e n z i j z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n e n a a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n . "
f . B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 1 9 . 1 . v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 t . 7
" 1 9 . 1 . A l g e m e e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t 3 b e s t u u r d e r s , w a a r v a n d e l e d e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d e n b e n o e m d . I n a f w i j k i n g v a n h e t v o o r g a a n d e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l b e s t u u r d d o o r é é n b e s t u u r d e r t o t o p d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a d e t o e t r e d i n g v a n A - a a n d e e l h o u d e r s . " q . B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 1 9 . 2 . v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" 1 9 . 2 . V o o r d r a c h t r e c h t
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n A - a a n d e e l h o u d e r s t e l t , w o r d t d e e n i g e b e s t u u r d e r g e k o z e n d o o r d e 8 - a a n d e e l h o u d e r s e n d e C - a a n d e e l h o u d e r s , u i t ( e e n ) k a n d i d a t e n l i j s t ( e n ) v o o r g e d r a g e n d o o r d e B - a a n d e e l h o u d e r s .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p o o k A - a a n d e e l h o u d e r s ) t e l t , w o r d e n v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e b e s t u u r d e r s a i s v o l g t b e n o e m d :
- E é n b e s t u u r d e r m o e t g e k o z e n w o r d e n u i t ( e e n ) k a n d i d a t e n l i j s t ( e n ) v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n A - a a n d e l e n ( d e " A - b e s t u u r d e r ' ) ;
- E é n b e s t u u r d e r m o e t g e k o z e n w o r d e n u i t ( e e n ) k a n d i d a t e n l i j s t e n ) v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n B - a a n d e l e n ( d e " B - b e s t u u r d e r ' ) ;
- E é n b e s t u u r d e r m o e t g e k o z e n w o r d e n u i t ( e e n ) k a n d i d a t e n l i j s t ( e n ) v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n C - a a n d e l e n ( d e " C - b e s t u u r d e r ' j .
D e z e l i j s t ( e n ) d i e n ( t ) ( e n ) u i t e r l i j k b i j h e t b e g i n v a n d e v e r g a d e r i n g d i e o v e r e e n b e n o e m i n g m o e t b e s l u i t e n , t e w o r d e n n e e r g e l e g d e n d i e n ( t ) ( e n ) o n d e r t e k e n d t e z i j n d o o r m i n s t e n s é é n h o u d e r v a n A - a a n d e l e n , B - a a n d e l e n r e s p e c t i e v e l i j k C - a a n d e l e n , a l n a a r g e l a n g h e t g e v a l . I n g e v a l v a n i n d i e n i n g v a n m e e r d e r e l i j s t e n k a n d e v e r g a d e r i n g v r i j k i e z e n u i t a l l e i n g e d i e n d e l i j s t e n . B i j g e b r e k e a a n e e n g e l d i g e l i j s t i s d e v e r g a d e r i n g v r i j t e k i e z e n e n w o r d e n d e g e k o z e n b e s t u u r d e r s g e a c h t v e r k o z e n t e z i j n o p v o o r d r a c h t v a n d e A - v e n n o t e n , B - v e n n o t e n r e s p e c t i e v e l i j k C - v e n n o t e n , a l n a a r g e l a n g h e t g e v a l . "
h . B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 2 6 . 2 . v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" 2 6 . 2 . T o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n e n d e v e n n o t e n d i e h o u d e r z i j n v a n A - a a n d e l e n h u n v o o r n e m e n d i e n a a n g a a n d e p e r b r i e f , e - m a i l o f f a x t e m e l d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e m e l d i n g m o e t o m g e l d i g t e z i j n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e k o m e n i n v o o r m e l d e v o r m , t e n l a a t s t e v i j f w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n a d r e s e n a a n d e e l h o u d e r s n u m m e r .
D e v e n n o t e n d i e h o u d e r z i j n v a n B - a a n d e l e n e n / o f C - a a n d e l e n w o r d e n z o n d e r v o o r w a a r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
i . B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 2 6 . 3 . v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" 2 6 . 3 . S t e m r e c h t
E l k e v e n n o o t b e k o m t é é n ( 1 ) s t e m p e r a a n d e e l , o n g e a c h t t o t w e l k e c a t e g o r i e d i t a a n d e e l b e h o o r t . "
i . B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 2 9 . S T E M R E C H T
E l k a a n d e e l , o n g e a c h t d e c a t e g o r i e w a a r t o e h e t b e h o o r t , g e e f t r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m . N o c h t a n s k a n
g e e n e n k e l e v e n n o o t , p e r s o o n l i j k e n a l s l a s t h e b b e r , a a n d e s t e m m i n g e n d e e l n e m e n v o o r m e e r d a n
é é n t i e n d e v a n h e t a a n t a l s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
N o c h t a n s k a n g e e n e n k e l e c a t e g o r i e a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n v o o r e e n g r o t e r a a n t a l s t e m m e n
d a n é é n d e r d e v a n d e s o m v a n d e i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e
s t e m m e n , m . a . w . h e t g e z a m e n l i j k a a n t a l s t e m m e n u i t g e o e f e n d d o o r h o u d e r s v a n e e n b e p a a l d e
c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n m a g m a x i m u m 3 3 , 3 3 . . . % v a n h e t t o t a a l a a n t a l u i t g e b r a c h t e s t e m m e n
b e d r a g e n . "
k . B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 3 0 . 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" 3 0 . 5 . A l g e m e e n
V o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d d i e i n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g m o e t e n w o r d e n n a g e l e e f d , w o r d t g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e g e s c h o r s t e a a n d e l e n
e n d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
O n t h o u d i n g e n , b l a n c o s t e m m e n e n n i e t i g e s t e m m e n w o r d e n g e a c h t n i e t t e z i j n u i t g e b r a c h t .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o o r s t e l o n m i d d e l l i j k a a n e e n t w e e d e s t e m m i n g o n d e r w o r p e n ;
g e e f t d e z e n o g g e e n v e r e i s t e m e e r d e r h e i d , d a n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
S t e m m e n g e b e u r t b i j h a n d o p s t e k i n g . D e s t e m m i n g i s e c h t e r g e h e i m a l s h e t o v e r p e r s o n e n g a a t o f
a l s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e b e s l i s t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
i n a l l e p r o b l e e m g e v a l l e n o m t r e n t d e s t e m m i n g e n , n i e t b i j d e s t a t u t e n v o o r z i e n , b e s l i s t d e v o o r z i t t e r
v a n d e v e r g a d e r i n g . "
I . B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 3 5 . W I N S T V E R D E L I N G
3 5 . 1 . A l g e m e e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
J " J . m o d 1 i . 1
e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x é s d u M o n i t e u r b e l g e
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( o f d e s g e v a l l e n d d e e n i g e b e s t u u r d e r ) b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d , z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 3 5 . 2 .
3 5 . 2 . T o e k e n n i n g v a n h e t d i v i d e n d - a c h t e r s t e l l i n g e n d o o r d e B - e n C - a a n d e e l h o u d e r s
D e d i v i d e n d r e c h t e n v a n d e B - e n d e C - a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n a c h t e r g e s t e l d z i j n a a n d e z e v a n d e A - a a n d e e l h o u d e r s , z o a l s h i e r n a o m s c h r e v e n . I n d e m a t e e r v o l d o e n d e w i n s t e n w o r d e n g e g e n e r e e r d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i n s t u i t k e r i n g , z a l e r t o t 4 % d i v i d e n d a a n d e A - a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n u i t g e k e e r d . I n d i e n e r n a d e z e u i t k e r i n g v o l d o e n d e w i n s t o v e r b l i j f t , k a n t o t 4 % d i v i d e n d a a n d e B - a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n u i t g e k e e r d . V e r v o l g e n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n t o t u i t k e r i n g a a n d e A - a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n b i j k o m e n d d i v i d e n d t o t 2 % ( z o d a t m a x i m a a l 6 % w o r d t u i t g e k e e r d ) r e s p . v e r v o l g e n s t o t u i t k e r i n g a a n d e B - a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n b i j k o m e n d d i v i d e n d t o t 2 % ( z o d a t e v e n e e n s m a x i m a a l 6 % w o r d t u i t g e k e e r d ) . I n d i e n e r n a d e z e u i t k e r i n g v o l d o e n d e w i n s t e n o v e r b l i j v e n , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e C - a a n d e e l h o u d e r s m a x i m a a l 6 % u i t k e r e n .
H o e d a n o o k m a g h e t d i v i d e n d n o o i t h o g e r z i j n d a n d i t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n a c h t j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g t o t v a s t s t e l l i n g v a n d e v o o r w a a r d e n t o t e r k e n n i n g v a n n a t i o n a l e g r o e p e r i n g e n v a n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e N a t i o n a l e R a a d v o o r d e C o o p e r a t i e . "
P u n t 1 4 : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
V e r l e n i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , v a n a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
P u n t 1 5 : M a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e p e n o m e n b e s l i s s i n g e n - v o l m a c h t : - M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
- B e s l i s s i n g o m d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ( m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ) t e m a c h t i g e n e n h e m e e n v o l m a c h t t o e t e k e n n e n , t o t n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e , t o t p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n t o t h e t v e r v u l l e n v a n a l l e n u t t i g e e n n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n ( m e t i n b e g r i p v a n w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n K B O ) .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
L u c a s N e i r i n c k x , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r , v e r v a n g e n d e w i j l e n n o t a r i s M a u r i c e I d e , m e t s t a n d p l a a t s t e H a m m e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e a k t e w i j z i g i n g s t a t u t e n .
- C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/06/2013
ÿþM
" r ,
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 L 1 1 1
e e o d w a i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
~ ~ 1
~ 3 ~ 1 > \ ' j ;
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 0 J O N T 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 2 1 . 8 6 4 . 5 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V u l p i a F i n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e o p o l d s t r a a t 4 8 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e e n i g e b e s t u u r d e r v a n 2 8 m e i 2 0 1 3 i n z a k e d e v e r h o g i n g v a n h e t v a r i a b e l e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n n a t u r a o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n n e e r l e g g i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s i n d i t v e r b a n d .
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 m e i 2 0 1 3 b l i j k t b o v e n d i e n d a t d e h e e r J a n n e s V e r h e y e n , b e d r i j f s j u r i s t , a a n g e s t e l d w e r d a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
J a n n e s V e r h e y e n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e e n i g e b e s t u u r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; e n - n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 1 m e i 2 0 9 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/05/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l a n d t e r r ? r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o , p ~ n r ~ " ~ e ~ ' ~ r a f p é i l
o p 2 , K P â 1 ~ 1 ~
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1
O n d e r n e t n i n g s n r 0 5 2 1 . 8 6 4 . 5 5 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V u l p i a F i n
; ( v e r k o r t ) :
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a t
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e o p o l d s t r a a t 4 8
2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 0 . 1 , 1 9 . 2 , 2 1 . 1 e n 2 1 . 2 v a n d e s t a t u t e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) ; m a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n :
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r P a t r i c k V A N O O T E G H E M , n o t a r i s t e T e m s e , v e r v a n g e n d e z i j n ;
, 1 a m b t g e n o o t L u c a s N E I R 1 N C K X , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r , v e r v a n g e n d e w i j l e n n o t a r i s M a u r i c e I D E , m e t ;
l i s t a n d p l a a t s t e H a m m e , h i e r t o e a a n g e s t e l d i n g e v o l g e b e s c h i k k i n g v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g t e D e n d e r m o n d e v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 2 , o p 1 9 a p r i l 2 0 1 3 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; v a n d e v e n n o t e n v a n d e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V u l p i a F i n " , m e t z e t e l t e ; 2 9 2 0 K a l m t h o u t , L e o p o l d s t r a a t 4 8 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 2 1 . 8 6 4 . 5 5 2 , R P R A n t w e r p e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
i l P u n t 1 : A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 0 . 1 v a n d e s t a t u t e n :
i ! B e s l i s s i n g o m p u n t 3 v a n a r t i k e l 1 0 . 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d t e k s t :
" K u n n e n u i t s l u i t e n d v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e C z i j n : F i n C a r e V Z W ( m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 1 1 . 6 4 2 . 8 4 7 e n h u i d i g e z e t e l t e R u e P r i n c e J e a n , 5 , L - 4 7 4 0 P é t a n g e i n h e t G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) o f e e n a n d e r e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ( o f d e s g e v a l l e n d d e e n i g e b e s t u u r d e r ) w o r d t , a a n v a a r d . "
B e s l i s s i n g o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n z o a l s h i e r n a v e r m e l d . .
P u n t 2 : A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 9 . 2 v a n d e s t a t u t e n :
B e s l i s s i n g o m i n a r t i k e l 1 9 . 2 i n d e z i n " E é n b e s t u u r d e r d i e n t t e w o r d e n g e k o z e n u i t ( e e n ) k a n d i d a t e n l i j s t ( e n )
i i v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n B - a a n d e l e n ( d e " B - b e s t u u r d e r ( s ) " ) " d e " ( s ) " t e s c h r a p p e n i n d e w o o r d e n " d e
" B - b e s t u u r d e r ( s ) " z o d a t d e z e z i n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
l i " E é n b e s t u u r d e r d i e n t t e w o r d e n g e k o z e n u i t ( e e n ) k a n d i d a t e n l i j s t ( e n ) v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n B -
; ; a a n d e l e n ( d e " B - b e s t u u r d e r " ) " .
B e s l i s s i n g o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
P u n t 3 : A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 . 1 v a n d e s t a t u t e n :
B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 2 1 . 1 t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" B i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r ( i n d i e n e r m e e r d e r e b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d ) i s d e B - b e s t u u r d e r d e
, ; v o o r z i t t e r e n d e C - b e s t u u r d e r d e o n d e r v o o r z i t t e r . "
B e s l i s s i n g o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
P u n t 4 : A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 . 2 v a n d e s t a t u t e n :
o
B e s l i s s i n g o m d e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 2 1 . 2 t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n x ;
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n m a a r g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n d e B - b e s t u u r d e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . " ; , B e s l i s s i n g o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
P u n t 5 : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) e n r e c e n t e '
; i w i j z i g i n g e n a a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t :
; ! B e s l i s s i n g o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
a . B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 1 0 . 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
j t " 1 0 . 1 . C a e . o r i e ë n v e n n o t e n
E r z i j n d r i e c a t e g o r i e ë n v e n n o t e n , t e w e t e n d e c a t e g o r i e ë n A , B e n C :
1 , K u n n e n u i t s l u i t e n d v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e A z i j n : d e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n d i e d e d o e l s t e l l i n g e n v a n
d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p o n d e r s c h r i j v e n e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ( o f d e s g e v a l l e n d d e e n i g e
b e s t u u r d e r ) a l s v e n n o o t a a n v a a r d z i j n .
l i D e r a a d v a n b e s t u u r ( o f d e s g e v a l l e n d d e e n i g e b e s t u u r d e r ) i s b e v o e g d o m o v e r d e a a n v a a r d i n g o f w e i g e r i n g
i i v a n v e n n o t e n t e b e s l i s s e n , z o n d e r e n i g v e r h a a l e n z o n d e r z i j n b e s l i s s i n g t e m o e t e n m o t i v e r e n . D e b e t r o k k e n e
l i k a n t e g e n d i t b e s l u i t n i e t o p k o m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
2 . K u n n e n u i t s l u i t e n d v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e B z i j n : d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n d i e d e C V B A h e b b e n o p g e r i c h t e n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n a a n w i e l a t e r m e t u n a n i e m a k k o o r d v a n a i l e v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e B é é n o f m e e r a a n d e l e n w e r d e n o v e r g e d r a g e n o f t o e g e k e n d .
3 . K u n n e n u i t s l u i t e n d v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e C z i j n : F i n C a r e V Z W ( m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 8 1 1 . 6 4 2 . 8 4 7 e n h u i d i g e z e t e l t e R u e P r i n c e J e a n , 5 , L - 4 7 4 0 P é t a n g e i n h e t G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) o f e e n a n d e r e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ( o f d e s g e v a l l e n d d e e n i g e b e s t u u r d e r ) w o r d t a a n v a a r d . "
b . B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 1 9 . 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" 1 9 . 2 . V o o r d r a c h t r e c h t
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n A a a n d e e l h o u d e r s t e l t , w o r d t d e e n i g e b e s t u u r d e r g e k o z e n d o o r d e B - a a n d e e l h o u d e r s e n d e s g e v a l l e n d d e C - a a n d e e l h o u d e r s , u i t ( e e n ) k a n d i d a t e n l i j s t ( e n ) v c o r g e d r a g e n d o o r d e B - a a n d e e l h o u d e r s .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p o o k A - a a n d e e l h o u d e r ( s ) t e l t , w o r d e n d e b e s t u u r d e r s a i s v o l g t b e n o e m d :
- E é n b e s t u u r d e r m o e t g e k o z e n w o r d e n u i t ( e e n ) k a n d i d a t e n l i j s t e n ) v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n A - a a n d e l e n ( d e " A - b e s t u u r d e r " ) .
- E é n b e s t u u r d e r m o e t g e k o z e n w o r d e n u i t ( e e n ) k a n d i d a t e n l i j s t ( e n ) v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n C - a a n d e l e n ( d e " C - b e s t u u r d e r " ) .
- E é n b e s t u u r d e r d i e n t t e w o r d e n g e k o z e n u i t ( e e n ) k a n d i d a t e n l i j s t ( e n ) v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n B a a n d e l e n ( d e " B - b e s t u u r d e r " ) ,
D e z e l i j s t ( e n ) d i e n ( t ) ( e n ) u i t e r l i j k b i j h e t b e g i n v a n d e v e r g a d e r i n g d i e o v e r e e n b e n o e m i n g m o e t b e s l u i t e n , t e w o r d e n n e e r g e l e g d e n d i e n ( t ) ( e n ) o n d e r t e k e n d t e z i j n d o o r m i n s t e n s é é n h o u d e r v a n A - a a n d e l e n , C - a a n d e l e n r e s p e c t i e v e l i j k B - a a n d e l e n , a l n a a r g e l a n g h e t g e v a l . I n g e v a l v a n i n d i e n i n g v a n m e e r d e r e l i j s t e n k a n d e v e r g a d e r i n g v r i j k i e z e n u i t a l l e i n g e d i e n d e l i j s t e n . B i j g e b r e k e a a n e e n g e l d i g e l i j s t i s d e v e r g a d e r i n g v r i j t e k i e z e n e n w o r d e n d e g e k o z e n b e s t u u r d e r s g e a c h t v e r k o z e n t e z i j n o p v o o r d r a c h t v a n d e A - v e n n o t e n , O v e n n o t e n r e s p e c t i e v e l i j k B - v e n n o t e n , a l n a a r g e l a n g h e t g e v a l . "
c . B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 2 1 . 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t
" 2 1 . 1 . V o o r z i t t e r e n o n d e r v o o r z i t t e r
B i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r ( i n d i e n e r m e e r d e r e b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d ) i s d e B - b e s t u u r d e r d e v o o r z i t t e r
e n d e C - b e s t u u r d e r d e o n d e r v o o r z i t t e r . "
d . B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 2 1 . 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t
" 2 1 . 2 . O p r o e p i n g e n b i l e e n k o m s t
D e r a a d ( i n d i e n e r m e e r d e r e b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d ) k o m t b i j e e n n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r z o
d i k w i j l s a i s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t v e r g t . H i j m o e t o o k w o r d e n s a m e n g e r o e p e n w a n n e e r t w e e
b e s t u u r d e r s d a a r o m v e r z o e k e n .
D e r a a d k o m t b i j e e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s o p g e g e v e n i n h e t
o p r o e p i n g s b e r i c h t .
B e h o u d e n s i n d r i n g e n d e g e v a l l e n t e v e r a n t w o o r d e n i n d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t , g e s c h i e d e n o p r o e p i n g e n
p e r g e w o n e b r i e f o f e - m a i l , m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a , t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v ô ó r d e v e r g a d e r i n g . D e r a a d
v a n b e s t u u r k a n m a a r g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n d e B - b e s t u u r d e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . "
P u n t 6 : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u -
t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
P u n t 7 : M a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n - v o l m a c h t :
- M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n
a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
- B e s l i s s i n g o m d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ( m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ) t e m a c h t i g e n e n h e m e e n
v o l m a c h t t o e t e k e n n e n , t o t n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e , t o t p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n t o t h e t
v e r v u l l e n v a n a l l e n u t t i g e e n n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n ( m e t i n b e g r i p v a n w i j z i g i n g v a n
i n s c h r i j v i n g i n K B O ) .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
P a t r i c k V a n O o t e g h e m , n o t a r i s t e T e m s e , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t , L u c a s N e i r i n c k x , n o t a r i s -
p l a a t s v e r v a n g e r , v e r v a n g e n d e w i j l e n n o t a r i s M a u r i c e I d e , m e t s t a n d p l a a t s t e H a m m e
T e g e l l i k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e a k t e w i j z i g i n g s t a t u t e n .
C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
" b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/03/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
a L û ï k B i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 1 1
* 1 3 0 9 9 5 3 3 *
. N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t o . A n t w w p e n , o p
0 0 m R T 2 0 1 3
G r i f f i e
0 5 2 1 " . 8 6 4 " 5 5 2 .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V U L P I A F I N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e o p o l d s t r a a t 4 8
2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : C V B A : o p r i c h t i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V A N O O T E G H E M , n o t a r i s t e T e m s e , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t L u c a s N E I R I N C K X , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r , v e r v a n g e n d e w i j l e n n o t a r i s M a u r i c e I D E , m e t s t a n d p l a a t s t e H a m m e , o p 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 w e r d e e n C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t ; o n d e r d e n a a m K V U L P I A F I N » , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , L e o p o l d s t r a a t 4 8 , d o o r :
1 ) D e h e e r V A N M O E R Z E K E L u c I v o n n e , g e b o r e n t e H a m m e o p 1 0 j u n i 1 9 6 1 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 . 0 6 . 1 0 0 8 5 . 6 5 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 9 5 2 9 1 9 2 - 3 5 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w M e r t e n s E v y A n n a F r a n s , w o n e n d e
t e 2 9 2 0 K a p e l l e n , K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 5 1 . ;
, j 2 ) D e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V U L P I A R E A L E S T A T E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , L e o p o l d s t r a a t , 4 8 , B T W B E 0 4 7 3 . 3 9 5 . 8 3 0 R P R A n t w e r p e n .
3 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V U L P I A " , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 5 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 7 7 . 5 1 6 . 8 4 5 R P R A n t w e r p e n .
K A P I T A A L A A N D E L E N :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s o n b e p e r k t . H e t o m v a t e e n v a s t g e d e e l t e e n e e n v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e . H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s g e l i j k a a n z e s t i g d u i z e n d E U R O ( 6 0 . 0 0 0 E U R ) . H e t v a s t g e d e e l t e k a n e n k e l w o r d e n v e r h o o g d o f v e r l a a g d b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e r e g e l s v a s t g e l e g d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H e t v e r a n d e r l i j k e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t e w e t e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t h e t v a s t e g e d e e l t e t e b o v e n g a a t , k a n v a r i ë r e n t e n g e v o l g e v a n b i j n e m i n g o f t e r u g n e m i n g v a n a a n d e l e n v a n h i e r n a v e r m e l d e c a t e g o r i e ë n o f t e n g e v o l g e v a n d e t o e t r e d i n g , u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n .
V e r r i c h t i n g e n o p h e t v e r a n d e r l i j k e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l g e b e u r e n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g . H e t v e r a n d e r l i j k e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l k a n z o n d e r b e p e r k i n g w o r d e n v e r h o o g d . " E l k a a n d e e l w a a r o p w o r d t i n g e s c h r e v e n m o e t o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o l g e s t o r t . E l k e v o l s t o r t i n g w o r d t i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r a a n g e t e k e n d m e t v e r m e l d i n g v a n d e d a t u m v a n b e t a l i n g .
H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v e r a n d e r l i j k a a n t a l a a n d e l e n ,
B i j d e o p r i c h t i n g w o r d e n 1 2 0 B - a a n d e l e n u i t g e g e v e n , w a a r o p d o o r d e o p r i c h t e r s w o r d t i n g e t e k e n d z o a l s h i e r n a w o r d t u i t e e n g e z e t , e n d e z e h e b b e n z i c h o n v o o r w a a r d e l i j k v e r b o n d e n t o t n a g e m e l d e i n b r e n g , e n w e l a l s v o l g t : - C o m p a r a n t s u b 1 ) h e e f t i n g e t e k e n d o p 1 0 6 - a a n d e l e n , t e n b e l o p e v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 ) .
- C o m p a r a n t s u b 2 ) h e e f t i n g e t e k e n d o p 1 0 B - a a n d e l e n , t e n b e l o p e v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 ) .
- C o m p a r a n t s u b 3 ) h e e f t i n g e t e k e n d o p 1 0 0 B - a a n d e l e n , t e n b e l o p e v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 ) . S a m e n 1 2 0 B - a a n d e l e n .
A l l e u i t g e g e v e n e n i n g e s c h r e v e n B - a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 . 0 0 0 ) . H e t i n g e l d g e s t o r t b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , g e o p e n d b i j B N P P a r i b a s F o r t i s .
E r z i j n d r i e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n :
- A - a a n d e l e n : d e z e a a n d e l e n h e b b e n e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g E U R O ( 2 5 0 E U R ) p e r a a n d e e l e n z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n d i e d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p o n d e r s c h r i j v e n e n a l s v e n n o o t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ( o f d e s g e v a l l e n d d e e n i g e b e s t u u r d e r ) z i j n a a n v a a r d ;
- B - a a n d e l e n : d e z e a a n d e l e n h e b b e n e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n v i j f h o n d e r d E U R O ( 5 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , D e B - a a n d e l e n z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o f a n d e r e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f l
r e c h t s p e r s o n e n d i e d o o r d e o p r i c h t e r s w o r d e n a a n v a a r d b i j u n a n i m i t e i t . "
- C - a a n d e l e n : d e z e a a n d e l e n h e b b e n e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n v i j f h o n d e r d E U R O ( 5 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l e n t z i j n v o o r b e h o u d e n a a n F i n c a r e V Z W ( m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 1 1 . 6 4 2 . 8 4 7 e n h u i d i g e z e t e l t e L u x e m b u r g ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r :
h r , m o d 1 1 . 1
a V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L - 4 7 4 0 , R u e P r i n c e J e a n 5 ) o f e e n a n d e r e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ( o f d e s g e v a l l e n d d e e n i g e b e s t u u r d e r ) w o r d t a a n v a a r d ,
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s d e m a x i m u m i n s c h r i j v i n g p e r v e n n o o t o p A - a a n d e l e n b e p e r k t t o t 1 2 a a n d e l e n ,
B u i t e n d e a a n d e l e n d i e e e n i n b r e n g v e r t e g e n w o o r d i g e n , m a g g e e n e n k e l e a n d e r s o o r t e f f e c t e n , o n g e a c h t h u n n a a m , w o r d e n u i t g e g e v e n d i e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f r e c h t g e v e n o p e e n d e e l i n d e w i n s t .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m ; t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n z e o n d e e l b a a r ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h e t r e c h t i n g e v a l v a n o n v e r d e e l d h e i d d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n o p t e s c h o r t e n t o t d e e r k e n n i n g v a n é é n e n k e l e m e d e - e i g e n a a r a i s d e e i g e n a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j n d e a a n d e l e n b e z w a a r d m e t e e n v r u c h t g e b r u i k , d a n b e z i t d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t s t e m r e c h t , b e h o u d e n s v e r z e t v a n w e g e d e b l o t e e i g e n a a r ( i n d a t l a a t s t e g e v a l w o r d t h e t s t e m r e c h t o p g e s c h o r t ) .
D e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g v a n a a n d e l e n i s n i e t v r i j e n k a n s l e c h t s g e b e u r e n n a g o e d k e u r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( o f d e s g e v a l l e n d d e e n i g e b e s t u u r d e r ) v o o r a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n C , e n n a u n a n i e m e g o e d k e u r i n g v a n d e b e s t a a n d e B - a a n d e e l h o u d e r s v o o r a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B .
A a n d e l e n d i e w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n v e n n o t e n v a n e e n a n d e r e c a t e g o r i e , w i j z i g e n n i e t v a n c a t e g o r i e . D e C V B A k a n a l d a n n i e t m e t h y p o t h e e k g e w a a r b o r g d e o b l i g a t i e s u i t g e v e n b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( o f d e s g e v a l l e n d d e e n i g e b e s t u u r d e r ) , D e r a a d v a n b e s t u u r ( o f d e s g e v a l l e n d d e e n i g e b e s t u u r d e r ) b e p a a l t d e p r i j s e n d e v o o r w a a r d e n v a n d e u i t g i f t e e n r e g e l t o o k d e w e r k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n o b l i g a t i e h o u d e r s , b i j g e b r e k e v a n d a t l a a t s t e g e l d e n d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g o p n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , L e o p o l d s t r a a t 4 8 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( o f d e s g e v a l l e n d d e e n i g e b e s t u u r d e r ) , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( o f d e s g e v a l l e n d d e e n i g e b e s t u u r d e r ) , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e b e v o r d e r i n g v a n d i e n s t e n , z o r g v e r l e n i n g e n i n f r a s t r u c t u u r v o o r o u d e r e n e n / o f a n d e r e z o r g b e h o e v e n d e p e r s o n e n .
D a a r t o e o m v a t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e w e r v i n g v a n c o ö p e r a t i e f k a p i t a a l v o o r d e o p r i c h t i n g e n o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n w e r k z a a m i n d e z o r g s e c t o r m e t i n b e g r i p v a n o n d e r n e m i n g e n m e t a l s d o e l g e b o u w e n e n g r o n d e n d i e g e s c h i k t z i j n v o o r h u i s v e s t i n g e n / o f d a g b e s t e d i n g v o o r z o r g b e h o e v e n d e p e r s o n e n o p t e r i c h t e n , t e b e h e r e n , t e k o p e n , t e v e r k o p e n , t e h u r e n , t e v e r h u r e n , z a k e l i j k e r e c h t e n t e v e r w e r v e n o p d e r g e l i j k e g r o n d e n e n g e b o u w e n e n a i l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n t e o n d e r n e m e n m e t h e t d o e l o p h e t v o o r z i e n v a n a a n g e p a s t e i n f r a s t r u c t u u r v o o r o u d e r e n e n / o f a n d e r e z o r g b e h o e v e n d e p e r s o n e n .
D a a r t o e k a n z e w e r k i n g s m i d d e l e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k ( i n d e v o r m v a n e i g e n v e r m o g e n , d a n w e l v a n v r e e m d k a p i t a a l ) m a a r b i n n e n d e g r e n z e n v a n w a t w e t t e l i j k m o g e l i j k i s , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n o n d e r n e m i n g e n d i e d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r s c h r i j v e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n e e n s s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n ,
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r o p g e r i c h t ,
D E V E N N O T E N
E r z i j n d r i e c a t e g o r i e ë n v e n n o t e n , t e w e t e n d e c a t e g o r i e ë n A , B e n C :
1 , K u n n e n u i t s l u i t e n d v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e A z i j n : d e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n d i e d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p o n d e r s c h r i j v e n e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ( o f d e s g e v a l l e n d d e e n i g e b e s t u u r d e r ) a l s v e n n o o t a a n v a a r d z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r ( o f d e s g e v a l l e n d d e e n i g e b e s t u u r d e r ) i s b e v o e g d o m o v e r d e a a n v a a r d i n g o f w e i g e r i n g v a n v e n n o t e n t e b e s l i s s e n , z o n d e r e n i g v e r h a a l e n z o n d e r z i j n b e s l i s s i n g t e m o e t e n m o t i v e r e n . D e b e t r o k k e n e k a n t e g e n d i t b e s l u i t n i e t o p k o m e n .
2 . K u n n e n u i t s l u i t e n d v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e B z i j n ; d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n d i e d e C V B A h e b b e n o p g e r i c h t e n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n a a n w i e l a t e r m e t u n a n i e m a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e B é é n o f m e e r a a n d e l e n w e r d e n o v e r g e d r a g e n o f t o e g e k e n d ,
3 . K u n n e n u i t s l u i t e n d v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e C z i j n : F i n C a r e V Z W ( m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 1 1 . 6 4 2 . 8 4 7 e n h u i d i g e z e t e l t e R u e P r i n c e J e a n , 5 , L - 4 7 4 0 P é t a n g e i n h e t G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n w e l d e t o e t r e d i n g v a n v e n n o t e n n i e t u i t s p e c u l a t i e v e o v e r w e g i n g e n w e i g e r e n o f z i c h o n d e r s c h e i d e n l i j k u i t s p r e k e n , t e n z i j d e v e n n o t e n n i e t v o l d o e n a a n d e a l g e m e n e t o e t r e d i n g s v o o r w a a r d e n ( z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 0 . 1 ) o f d a d e n v e r r i c h t e n d i e m e t d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s t r i j d i g z i j n . O o k k a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( o f d e s g e v a l l e n d d e e n i g e b e s t u u r d e r ) b e s l u i t e n d a t d e v e n n o o t s c h a p t i j d e l i j k n i e t m e e r o p e n i s v o o r t o e t r e d i n g g e l e t o p h e t r e e d s v e r z a m e l d e k a p i t a a l i n v e r h o u d i n g t o t d e g e p l a n d e p r o j e c t e n o f g e d u r e n d e e e n p e r i o d e a l l e e n o p e n i s v o o r t o e t r e d i n g v o o r n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n m e t w o o n p l a a t s / z e t e l i n e e n b e p a a l d g e b i e d g e l e t o p d e r e g i o ' s w a a r i n p r o j e c t e n z u l l e n w o r d e n o p g e s t a r t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
O m a l s v e n n o o t t e w o r d e n a a n v a a r d , m o e t d e a a n v r a g e r t e n m i n s t e o p é é n a a n d e e l i n s c h r i j v e n c o n f o r m d e v o o r w a a r d e n v a s t g e s t e l d d o o r h e t o r g a a n d a t i n s t a a t v o o r h e t b e s t u u r e n e l k a a n d e e l v o l l e d i g v o l s t o r t e n . D e a a n v a a r d i n g h o u d t i n d a t d e v e n n o o t i n s t e m t m e t d e s t a t u t e n e n i n v o o r k o m e n d g e v a l m e t d e h u i s h o u d e l i j k e r e g l e m e n t e n .
D e v a s t s t e l l i n g v a n d e a a n v a a r d i n g v a n e e n v e n n o o t g e s c h i e d t d o o r e e n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 3 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o t e n h o u d e n o p d e e l u i t t e m a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e h u n :
a ) u i t t r e d i n g ,
b ) u i t s l u i t i n g ,
c ) o v e r l i j d e n ,
d ) o n t z e t t i n g , f a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f o n b e k w a a m v e r k l a r i n g ,
e ) o n t b i n d i n g g e p a a r d g a a n d m e t v e r e f f e n i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m o e t i n h a a r z e t e l e e n r e g i s t e r b i j h o u d e n , w a a r v a n d e v e n n o t e n t e r p l a a t s e i n z a g e k u n n e n n e m e n e n w a a r i n v o o r i e d e r v a n h e n w o r d t a a n g e t e k e n d :
1 ° d e n a a m , d e v o o r n a m e n e n d e w o o n p l a a t s v a n e l k e v e n n o o t - n a t u u r l i j k p e r s o o n e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n z e t e l , v o r m e n o n d e m e m i n g s n u m m e r v a n e l k e v e n n o o t - r e c h t s p e r s o o n ;
2 ° h e t a a n t a l a a n d e l e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e c a t e g o r i e , d a t e l k e v e n n o o t b e z i t , a l s m e d e d e i n s c h r i j v i n g e n o p n i e u w e a a n d e l e n e n d e t e r u g b e t a l i n g e n , m e t o p g a v e v a n c i e d a t u m ;
3 ° d e o v e r g a n g e n e n o v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n , m e t h u n d a t u m ;
4 ° d e d a t u m v a n t o e t r e d i n g , u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n e l k e v e n n o o t ;
5 ° d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
6 ° d e o p g a v e v a n d e b e d r a g e n d i e v o o r d e u i t t r e d i n g , v o o r d e g e d e e l t e l i j k e t e r u g n e m i n g v a n a a n d e l e n e n v o o r d e t e r u g n e m i n g v a n s t o r t i n g e n w o r d e n a a n g e w e n d .
H e t o r g a a n d a t i n s t a a t v o o r h e t b e s t u u r w o r d t m e t d e i n s c h r i j v i n g e n b e l a s t .
D e i n s c h r i j v i n g e n g e s c h i e d e n o p g r o n d v a n b e w i j s k r a c h t i g e , g e d a t e e r d e e n o n d e r t e k e n d e d o c u m e n t e n . Z e v i n d e n p l a a t s i n d e v o l g o r d e v a n h u n d a t u m v a n v o o r l e g g i n g .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n .
D e z e c e r t i f i c a t e n k u n n e n n i e t w o r d e n a a n g e w e n d a l s b e w i j s t e g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
D e u i t t r e d i n g v a n e e n v e n n o o t w o r d t i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r n a a s t d e n a a m v a n d e u i t t r e d e n d e v e n n o o t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n .
E e n v e n n o o t m a g a l l e e n v a n a f h e t n e g e n d e j a a r g e d u r e n d e d e e e r s t e z e s m a a n d e n v a n h e t b o e k j a a r u i t t r e d e n o f v e r z o e k e n o m e e n g e d e e l t e l i j k e t e r u g n e m i n g v a n z i j n a a n d e l e n . E e n v e r z o e k t o t u i t t r e d i n g o f t e r u g n e m i n g t i j d e n s d e l a a t s t e z e s m a a n d e n v a n h e t b o e k j a a r , h e e f t p a s u i t w e r k i n g i n h e t v o l g e n d e b o e k j a a r ,
H e t v e r z o e k w o r d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t e r k e n n i s g e b r a c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i e u i t t r e d i n g o f t e r u g n e m i n g i s e v e n w e l a l l e e n t o e g e s t a a n i n z o v e r r e z e :
- w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ( o f d e s g e v a l l e n d d e e n i g e b e s t u u r d e r ) , d i e g e g r o n d e r e d e n e n m o e t k u n n e n a a n h a l e n o m d e w e i g e r i n g t o t u i t t r e d i n g o f t e r u g n e m i n g t e w e i g e r e n o f u i t t e s t e l l e n ( b i j w i j z e v a n v o o r b e e l d i n d i e n d e u i t t r e d i n g o f t e r u g n e m i n g d e v e n n o o t s c h a p i n l i q u i d i t e i t s p r o b l e m e n z o u k u n n e n b r e n g e n ) ; - n i e t v o o r g e v o l g h e e f t h e t n e t t o - a c t i e f t e v e r m i n d e r e n t o t e e n b e d r a g d a t k l e i n e r i s d a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d o o r d e s t a t u t e n v a s t g e s t e l d o f h e t a a n t a l v e n n o t e n t o t m i n d e r d a n d r i e t e h e r l e i d e n .
V o o r a l l e d u i d e l i j k h e i d , h e t v o o r g a a n d e v e r h i n d e r t u i t e r a a r d n i e t d a t e e n v e n n o o t o f z i j n e r f g e n a m e n , s c h u l d e i s e r s o f v e r t e g e n w o o r d i g e r s d e t e g e n w a a r d e k u n n e n v r a g e n v a n d e a a n d e l e n z o a l s i n a r t i k e l 1 6 b e p a a l d o o k v ó á r h e t v e r s t r i j k e n v a n d e i n i t i ë l e t e r m i j n v a n a c h t j a a r i n g e v a l v a n u i t s l u i t i n g , o v e r l i j d e n , f a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f o n b e k w a a m v e r k l a r i n g .
I e d e r e v e n n o o t k a n o m g e g r o n d e r e d e n e n o f o m e l k e a n d e r e i n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t v e r m e l d e o o r z a a k u i t g e s t o t e n w o r d e n ,
D e u i t s l u i t i n g w o r d t u i t g e s p r o k e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ( o f d e s g e v a l l e n d d e e n i g e b e s t u u r d e r ) o p b a s i s v a n e e n g e m o t i v e e r d e b e s l i s s i n g . D e v e n n o o t v a n w i e d e u i t s l u i t i n g w o r d t g e v r a a g d , m o e t w o r d e n u i t g e n o d i g d z i j n o p m e r k i n g e n b i n n e n e e n m a a n d n a d e v e r z e n d i n g v a n e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f m e t h e t g e m o t i v e e r d e v o o r s t e l t o t u i t s l u i t i n g s c h r i f t e l i j k k e n b a a r t e m a k e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( o f d e s g e v a l l e n d d e e n i g e b e s t u u r d e r ) . A l s h i j e r o m v e r z o e k t i n h e t g e s c h r i f t d a t z i j n o p m e r k i n g e n b e v a t , m o e t d e v e n n o o t w o r d e n g e h o o r d ,
D e b e s l i s s i n g t o t u i t s l u i t i n g w o r d t v a s t g e s t e l d i n e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ( o f d e s g e v a l l e n d d e e n i g e b e s t u u r d e r ) . D a t p r o c e s - v e r b a a l v e r m e l d t d e f e i t e n w a a r o p d e u i t s l u i t i n g i s g e g r o n d . D e u i t s l u i t i n g w o r d t i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o v e r g e s c h r e v e n . E e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g w o r d t b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e u i t g e s l o t e n v e n n o o t v e r s t u u r d , D e v e n n o o t d i e u i t t r e d e n d o f u i t g e s l o t e n i s o f z i j n a a n d e l e n g e d e e l t e l i j k h e e f t t e r u g g e n o m e n , h e e f t r e c h t o p d e t e g e n w a a r d e v a n z i j n a a n d e l e n , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e b a l a n s v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e r e s e r v e s , i n v o o r k o m e n d g e v a l n a a f t r e k v a n d e b e l a s t i n g e n w a a r t o e d e t e r u g b e t a l i n g a a n l e i d i n g k a n g e v e n .
D e v e n n o o t h e e f t b i j h e t e i n d e v a n z i j n l i d m a a t s c h a p r e c h t o p m a x i m a a l d e n o m i n a l e w a a r d e e n k a n g e e n a a n s p r a a k m a k e n o p d e r e s e r v e s . E r z a l r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d e n m e t d e b o e k h o u d k u n d i g e m i n w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e r e g e l m a t i g g o e d g e k e u r d e b a l a n s i s b i n d e n d v o o r d e o n t s l a g n e m e n d e o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n b e d r o g o f b e d r i e g l i j k o p z e t .
D e o n t s l a g n e m e n d e , u i t t r e d e n d e o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t k a n t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n e n k e l a n d e r r e c h t l a t e n g e l d e n .
D e b e t a l i n g z a l b i n n e n v i j f t i e n d a g e n n a g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s p l a a t s v i n d e n i n g e l d .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , f a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f o n b e k w a a m v e r k l a r i n g v a n e e n v e n n o o t h e b b e n z i j n e r f g e n a m e n , s c h u l d e i s e r s o f v e r t e g e n w o o r d i g e r s r e c h t o p d e u i t k e r i n g v a n d e t e g e n w a a r d e v a n z i j n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a a n d e l e n z o a l s i n h e t v o o r g a a n d e a r t i k e l 1 5 b e p a a l d . D e b e t a l i n g z a l p l a a t s v i n d e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n u i t e e n g e z e t i n d a t z e l f d e a r t i k e l .
D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n i s b e p e r k t t o t h e t b e d r a g v a n h u n i n s c h r i j v i n g . O n d e r d e v e n n o t e n b e s t a a t e r g e e n s o l i d a r i t e i t , n o c h o n v e r d e e l d h e i d .
U i t t r e d e n d e o f u i t g e s l o t e n v e n n o t e n , e v e n a l s d e r e c h t s o p v o l g e r s v a n e e n o v e r l e d e n v e n n o o t b l i j v e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , g e d u r e n d e v i j f j a a r p e r s o o n l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a a n t o t o p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r t i j d e n s h e t w e l k h e t o v e r l i j d e n / d e u i t t r e d i n g o f d e u i t s l u i t i n g p l a a t s v i n d t .
D e z e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s b e p e r k t t o t h e t b e d r a g w a a r v o o r d e b e t r o k k e n e a l s v e n n o o t h a d i n g e s c h r e v e n . D e v e n n o t e n e n d e r e c h t h e b b e n d e n o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n v a n e e n v e n n o o t k u n n e n g e e n s z i n s d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e i s e n , n o c h d e z e g e l s l a t e n l e g g e n o p h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d a a r v a n e e n i n v e n t a r i s v o r d e r e n . V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n m o e t e n z i j z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n e n a a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
D e v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e A d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k h o u d e r z i j n v a n 1 2 a a n d e l e n h e b b e n g e d u r e n d e h u n a a n d e e l h o u d e r s c h a p e e n p e r m a n e n t r e c h t v a n v o o r r a n g m e t b e t r e k k i n g t o t é é n w o o n g e l e g e n h e i d i n d e V u l p i a - r e s i d e n t i e s d o o r d e v e n n o o t a a n g e d u i d v o o r m a x i m u m 2 d c o r h e m a a n g e d u i d e b e g u n s t i g d e n . D i t r e c h t v a n v o o r r a n g w o r d t m e e r i n d e t a i l u i t g e w e r k t i n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t . H e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t z a ! t e v e n s e e n l i j s t b e v a t t e n v a n d e h i e r v o o r i n a a n m e r k i n g k o m e n d e V u l p i a - r e s i d e n t i e s .
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t 3 b e s t u u r d e r s , w a a r v a n d e l e d e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w a r d e n b e n o e m d . I n d i e n e n z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p g e e n A - a a n d e e l h o u d e r s t e l t , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l b e s t u u r d d o o r é é n b e s t u u r d e r . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n A - a a n d e e l h o u d e r s t e l t , w o r d t d e e n i g e b e s t u u r d e r g e k o z e n d o o r d e B - a a n d e e l h o u d e r s e n d e s g e v a l l e n d d e C - a a n d e e l h o u d e r s , u i t ( e e n ) k a n d i d a t e n l i j s t ( e n ) v o o r g e d r a g e n d o o r d e B - a a n d e e l h o u d e r s .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p o o k A a a n d e e l h o u d e r s ) t e l t , w o r d e n d e b e s t u u r d e r s a l s v o l g t b e n o e m d :
- E é n b e s t u u r d e r m o e t g e k o z e n w o r d e n u i t ( e e n ) k a n d i d a t e n l i j s t ( e n ) v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n A - a a n d e l e n ( d e " A - b e s t u u r d e r " ) .
- E é n b e s t u u r d e r m o e t g e k o z e n w o r d e n u i t ( e e n ) k a n d i d a t e n l i j s t ( e n ) v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n C - a a n d e l e n ( d e " C - b e s t u u r d e r " ) .
- E é n b e s t u u r d e r d i e n t t e w o r d e n g e k o z e n u i t ( e e n ) k a n d i d a t e n l i j s t ( e n ) v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n B a a n d e l e n ( d e " B - b e s t u u r d e r ( s ) " ) .
D e z e l i j s t ( e n ) d i e n ( t ) ( e n ) u i t e r l i j k b i j h e t b e g i n v a n d e v e r g a d e r i n g d i e o v e r e e n b e n o e m i n g m o e t b e s l u i t e n , t e w o r d e n n e e r g e l e g d e n d i e n ( t ) ( e n ) o n d e r t e k e n d t e z i j n d o o r m i n s t e n s é é n h o u d e r v a n A - a a n d e l e n , C - a a n d e l e n r e s p e c t i e v e l i j k B - a a n d e l e n , a l n a a r g e l a n g h e t g e v a l . I n g e v a l v a n i n d i e n i n g v a n m e e r d e r e l i j s t e n k a n d e v e r g a d e r i n g v r i j k i e z e n u i t a l l e i n g e d i e n d e l i j s t e n . B i j g e b r e k e a a n e e n g e l d i g e l i j s t i s d e v e r g a d e r i n g v r i j t e k i e z e n e n w o r d e n d e g e k o z e n b e s t u u r d e r s g e a c h t v e r k o z e n t e z i j n o p v o o r d r a c h t v a n d e A - v e n n o t e n , O v e n n o t e n r e s p e c t i e v e l i j k B - v e n n o t e n , a l n a a r g e l a n g h e t g e v a l ,
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d i n d e v e n n o o t s c h a p , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V a n d e b e s t u u r d e r s d i e z e b e n o e m t , s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a s t , z o n d e r d a t d i t e v e n w e l e e n t e r m i j n v a n v i e r j a a r m a g o v e r s c h r i j d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s n i e t b e z o l d i g d . A l s d e b e s t u u r d e r s e e n o p d r a c h t v e r v u l l e n m e t b i j z o n d e r e o f v a s t e p r e s t a t i e s , d a n m a g h i e r v o o r e e n v e r l o n i n g t o e g e k e n d w o r d e n , D e z e v e r l o n i n g m a g i n g e e n g e v a l e e n p a r t i c i p a t i e i n d e v e n n o o t s c h a p s w i n s t z i j n .
E e n b e s t u u r d e r k a n o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E e n b e s t u u r d e r k a n z e l f o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s e e n v o o r o p z e g v a n é é n m a a n d , z o n d e r d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r m e e m o e t i n s t e m m e n ,
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
I n g e v a l v a n o n t s l a g o f o v e r l i j d e n , m o g e n d e d e s g e v a l l e n d o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s i n a f w a c h t i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v o o r l o p i g e p l a a t s v e r v a n g e r b e n o e m e n . I n d a l g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t a l d a n n i e t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r ( i n d i e n e r m e e r d e r e b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d ) k i e s t o n d e r d e B - b e s t u u r d e r s e e n v o o r z i t t e r e n o n d e r d e B - o f C - b e s t u u r d e r s e e n o n d e r v o o r z i t t e r .
D e r a a d ( i n d i e n e r m e e r d e r e b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d ) k o m t b i j e e n n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t v e r g t . H i j m o e t o o k w o r d e n s a m e n g e r o e p e n w a n n e e r t w e e b e s t u u r d e r s d a a r o m v e r z o e k e n .
D e r a a d k o m t b i j e e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s o p g e g e v e n i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t .
B e h o u d e n s i n d r i n g e n d e g e v a l l e n t e v e r a n t w o o r d e n i n d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t , g e s c h i e d e n o p r o e p i n g e n p e r g e w o n e b r i e f o f e - m a i l , m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a , t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v o e r d e v e r g a d e r i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n m a a r g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n a l l e B - b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r o f i n z i j n a f w e z i g h e i d d e o n d e r v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l s l e c h t s é é n b e s t u u r d e r t e l t , b e s l i s t d e z e a l l e e n .
E e n b e s t u u r d e r m a g , d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e
h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t e t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o p d r a c h t g e v e n h e m o p d e b i j e e n k o m s t t e v e r v a n g e n e n i n z i j n p l a a t s z i j n s t e m u i t t e b r e n g e n . E e n b e s t u u r d e r k a n e v e n w e l m a a r é é n a n d e r l i d v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v o l m a c h t e n m o e t e n m i n s t e n s t w e e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g w o r d e n m e e g e d e e l d a a n d e v o o r z i t t e r o f d e o n d e r v o o r z i t t e r .
D i t a r t i k e l v i n d t g e e n t o e p a s s i n g i n g e v a l s l e c h t s é é n b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d .
D e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n v a n d e r a a d ( i n d i e n e r m e e r d e r e b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d ) w o r d e n g e n o t u l e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d i e n o t u l e n w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r d e o n d e r v o o r z i t t e r . D e r a a d v a n b e s t u u r ( o f d e s g e v a l l e n d d e e n i g e b e s t u u r d e r ) b e z i t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e s t u u r s - e n b e s c h i k k i n g s b e v o e g d h e d e n d i e s t r o k e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e b e v o e g d h e d e n d i e d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r ( o f d e s g e v a l l e n d d e e n i g e b e s t u u r d e r ) m a g , b i n n e n d e g r e n z e n v a n z i j n b e v o e g d h e d e n , b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n g e v e n a a n d e l a s t h e b b e r s v a n z i j n k e u z e .
D e r a a d v a n b e s t u u r ( i n d i e n e r m e e r d e r e b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d ) m a g h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n h e t k a d e r v a n d i t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s d i e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) z a l / z u l l e n w o r d e n g e n o e m d . V e r d e r m a g h i j v o o r b e p a a l d e t a k e n b e v o e g d h e d e n t o e k e n n e n a a n d e r d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e v e r g o e d i n g e n v a s t s t e l l e n d i e g e h e c h t z i j n a a n d e t o e g e k e n d e d e l e g a t i e s .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
A f g e z i e n v a n b i j z o n d e r e d e l e g a t i e s w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s w a a r o n d e r d e v o o r z i t t e r o f d e o n d e r v o o r z i t t e r . I n g e v a l s l e c h t s é é n b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g a l l e e n , C O N T R O L E
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n i n z o v e r r e d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a d i e t o t a a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s v e r p l i c h t e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l d i e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n d i e z i j b e n o e m t v o o r e e n d o o r h a a r t e b e p a l e n d u u r e n d i e z i j t e a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n . I n d i e n e r t w e e o f m e e r c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n b e n o e m d w o r d e n , o e f e n e n z i j h u n t a a k u i t i n c o l l e g e . Z i j m o g e n i n d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e t a a k u i t o e f e n e n n o c h e n i g e a n d e r e o p d r a c h t o f m a n d a a t a a n v a a r d e n . D e c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n o e f e n e n h u n f u n c t i e k o s t e l o o s u i t .
N i e t t e m i n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d k a n i e d e r e v e n n o o t o f d e c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n z i c h l a t e n b i j s t a a n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a i l e v e n n o t e n . H a a r b e s l i s s i n g e n z i j n b i n d e n d v o o r a l l e n , o o k v o o r d e a f w e z i g e n o f d i s s i d e n t e n , m i t s d e v o o r w a a r d e n o m g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n z i j n n a g e l e e f d .
Z e b e z i t d e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t e n d e z e s t a t u t e n h a a r t o e k e n n e n .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n e n d e v e n n o t e n d i e h o u d e r z i j n v a n A - a a n d e l e n h u n v o o r n e m e n d i e n a a n g a a n d e p e r b r i e f , e - m a i l o f f a x t e m e i d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e m e l d i n g m o e t o m g e l d i g t e z i j n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e k o m e n i n v o o r m e l d e v o r m , t e n l a a t s t e t w e e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n a d r e s e n a a n d e e l h o u d e r s n u m m e r . D e v e n n o t e n d i e h o u d e r z i j n v a n B - a a n d e l e n e n / o f C - a a n d e l e n w o r d e n z o n d e r v o o r w a a r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E l k e v e n n o o t b e k o m t é é n ( 1 ) s t e m p e r A " a a n d e e l , t w e e ( 2 ) s t e m m e n p e r B - a a n d e e l , e n t w e e ( 2 ) s t e m m e n p e r C - a a n d e e l .
G e e n e n k e l e v e n n o o t m a g a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n , v o o r z i c h z e l f e n a l s l a s t h e b b e r , v o o r e e n g r o t e r a a n t a l s t e m m e n d a n é é n t i e n d e v a n d e s o m v a n d e i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n .
G e e n e n k e l e c a t e g o r i e v a n v e n n o t e n m a g a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n v o o r e e n g r o t e r a a n t a l s t e m m e n d a n é é n d e r d e v a n d e s o m v a n d e i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n , m . a . w . h e t g e z a m e n l i j k a a n t a l s t e m m e n u i t g e o e f e n d d o o r h o u d e r s v a n e e n b e p a a l d e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n m a g m a x i m u m 3 3 , 3 3 . . , % v a n h e t t o t a a l a a n t a l u i t g e b r a c h t e s t e m m e n b e d r a g e n ,
D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f b i j z i j n o n t s t e n t e n i s d e o n d e r v o o r z i t t e r ( o f d e s g e v a l l e n d d e e n i g e b e s t u u r d e r ) r o e p t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j e e n .
D e u i t n o d i g i n g , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n , g e s c h i e d t u i t e r l i j k v i j f t i e n v o l t e d a g e n v o o r d e g e p l a n d e v e r g a d e r i n g , d o o r m i d d e l v a n :
e e n e l e k t r o n i s c h b e r i c h t a a n d e v e n n o t e n , d i e h u n g e g e v e n s d a a r t o e h e b b e n b e z o r g d a a n d e v e n n o o t s c h a p ; - e e n s c h r i j v e n p e r g e w o n e p o s t a a n d e v e n n o t e n , b e h o u d e n s a a n d i e g e n e n a a n w i e e e n e l e k t r o n i s c h b e r i c h t w e r d v e r z o n d e n a a n d e h a n d v a n d e g e g e v e n s d i e z i j d a a r t o e h e b b e n b e z o r g d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e e n m a a l p e r j a a r p l a a t s v i n d e n b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r , m e e r b e p a a l d o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m z i c h o n d e r m e e r u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r e n o v e r d e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s , d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) o f a a n d e v e n n o t e n b e l a s t m e t d e c o n t r o l e .
A l s d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , k o m t d e v e r g a d e r i n g b i j e e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . D e v e r g a d e r i n g k a n o o k i n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e z i t t i n g w o r d e n o p g e r o e p e n . D e v e r g a d e r i n g w o r d t d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f b i j z i j n o n t s t e n t e n i s d e o n d e r v o o r z i t t e r , ( o f d e s g e v a l l e n d d e e n i g e b e s t u u r d e r ) o p g e r o e p e n , e n o p v e r z o e k v a n v e n n o t e n m e t t e n m i n s t e e e n d e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n h u n b e z i t , o p v o o r w a a r d e d a t z e d e t e b e s p r e k e n a g e n d a p u n t e n o p g e v e n , o f i n v o o r k o m e n d g e v a l v a n e e n c o m m i s s a r i s , Z e m o e t d a n b i n n e n d e m a a n d n a h e t v e r z o e k w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k o m e n b i j e e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s o p g e g e v e n i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t n a a r g e l a n g v a n h e t g e v a l v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f d e o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e n b i j h u n o n t s t e n t e n i s d o o r d e b e s t u u r d e r d a a r t o e d o o r d e r a a d a a n g e w e z e n ( o f d e s g e v a l l e n d d o o r d e e n i g e b e s t u u r d e r ) .
D e v o o r z i t t e r ( o f d e s g e v a l l e n d d e e n i g e b e s t u u r d e r ) d u i d t e e n s e c r e t a r i s a a n d i e g e e n v e n n o o t m o e t z i j n . D e v e r g a d e r i n g d u i d t o n d e r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n t w e e s t e m o p n e m e r s a a n ,
E e n v e n n o o t m a g , d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , a a n e e n a n d e r p e r s o o n , a l d a n n i e t v e n n o o t , v o l m a c h t g e v e n h e m o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s z i j n s t e m u i t t e b r e n g e n .
E l k A - a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m . E l k B - a a n d e e l g e e f t r e c h t o p t w e e ( 2 ) s t e m m e n . E l k C - a a n d e e l g e e f t r e c h t o p t w e e ( 2 ) s t e m m e n . N o c h t a n s k a n g e e n e n k e l e v e n n o o t , p e r s o o n l i j k e n a l s l a s t h e b b e r , a a n d e s t e m m i n g e n d e e l n e m e n v o o r m e e r d a n é é n t i e n d e v a n h e t a a n t a l s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
N o c h t a n s k a n g e e n e n k e l e c a t e g o r i e a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n v o o r e e n g r o t e r a a n t a l s t e m m e n d a n é é n d e r d e v a n d e s o m v a n d e i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n , m . a . w . h e t g e z a m e n l i j k a a n t a l s t e m m e n u i t g e o e f e n d d o o r h o u d e r s v a n e e n b e p a a l d e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n m a g m a x i m u m 3 3 , 3 3 . . , % v a n h e t t o t a a l a a n t a l u i t g e b r a c h t e s t e m m e n b e d r a g e n .
D e b i j z o n d e r e q u o r u m - e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n v a n d i t s u b a r t i k e l 3 0 . 1 . d i e n e n s t e e d s c u m u l a t i e f t e w o r d e n t o e g e p a s t m e t d e q u o r u m - e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n v o o r g e s c h r e v e n i n d e s u b a r t i k e l e n 3 0 . 2 . , 3 0 . 3 . e n 3 0 . 4 . h i e r n a .
O n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n a n d e r s l u i d e n d e d w i n g e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w a a r v a n n i e t k a n w o r d e n a f g e w e k e n , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e b e s l u i t e n k u n n e n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n g e n o m e n o v e r e e n k o m s t i g d e h i e r n a b e p a a l d e m e e r d e r h e d e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t b o v e n d i e n d e z e l f d e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o o k s t e e d s d i e n t t e w o r d e n b e r e i k t o n d e r d e o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e B .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n o n g e a c h t h e t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o o k s t e e d s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n o n g e a c h t h e t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l , d i t b o v e n d i e n m e t u i t d r u k k e l i j k e u i t s l u i t i n g v a n d e s u p p l e t i e v e r e g e l i n g i n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T o t e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n w o r d t b e s l o t e n d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n i n z a k e q u o r u m e n m e e r d e r h e i d v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p p e n , d i t e v e n w e l m e t u i t d r u k k e l i j k e u i t s l u i t i n g v a n d e t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
V o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d d i e i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n w o r d e n n a g e l e e f d , w o r d t g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e g e s c h o r s t e a a n d e l e n e n d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
O n t h o u d i n g e n , b l a n c o s t e m m e n e n n i e t i g e s t e m m e n w o r d e n g e a c h t n i e t t e z i j n u i t g e b r a c h t , t e n z i j i n g e v a l v a n s t e m m i n g o v e r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i n w e l k g e v a l o n t h o u d i n g e n , b l a n c o s t e m m e n e n n i e t i g e s t e m m e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s t e g e n s t e m m e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o o r s t e l o n m i d d e l l i j k a a n e e n t w e e d e s t e m m i n g o n d e r w o r p e n ; g e e f t d e z e n o g g e e n v e r e i s t e m e e r d e r h e i d , d a n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
S t e m m e n g e b e u r t b i j h a n d o p s t e k i n g . D e s t e m m i n g i s e c h t e r g e h e i m a l s h e t o v e r p e r s o n e n g a a t o f a l s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e b e s l i s t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
I n a l l e p r o b l e e m g e v a l l e n o m t r e n t d e s t e m m i n g e n , n i e t b i j d e s t a t u t e n v o o r z i e n , b e s l i s t d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g ,
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n . D a a r t o e z a l d o o r d e v o o r z i t t e r ( o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s d e o n d e r v o o r z i t t e r ) v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( o f d e s g e v a l l e n d d e e n i g e b e s t u u r d e r ) , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a g e n d a p u n t e n e n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e v e n n o t e n d i e z u l k s w e n s e n .
D e a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s v a n d i e n o t u l e n w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f d e o n d e r v o o r z i t t e r g e t e k e n d ( o f d e s g e v a l l e n d d o o r d e e n i g e b e s t u u r d e r ) .
B A L A N S & W I N S T V E R D E L I N G
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A a n h e t e i n d v a n e l k b o e k j a a r s t e l t h e t o r g a a n d a t i n s t a a t v o o r h e t b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n t o e p a s s e l i j k t e r z a k e , d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n w o r d e n o v e r g e l e g d .
D e v e r s l a g e n v a n d e b e s t u u r d e r ( s ) e n v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d e n v o o r g e l e z e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h u i t o v e r d e a a n d e b e s t u u r d e r ( s ) , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s o f a a n d e c o m m i s s a r i s t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t b i n n e n d e r t i g d a g e n n a g o e d k e u r i n g n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë . V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n i t i e n d e v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( o f d e s g e v a l l e n d d e e n i g e b e s t u u r d e r ) b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d . D i t d i v i d e n d m a g i n g e e n g e v a l h o g e r z i j n d a n d i t v a s t g e s t e l d c o n f o r m h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n a c h t j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g t o t v a s t s t e l l i n g v a n d e v o o r w a a r d e n t o t e r k e n n i n g v a n d e n a t i o n a l e g r o e p e r i n g e n v a n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e N a t i o n a l e R a a d v o o r d e C o ö p e r a t i e .
D e e v e n t u e l e t o e t e k e n n e n r i s t o r n o m a g a a n d e v e n n o t e n a l l e e n w o r d e n u i t g e k e e r d n a a r r a t o v a n d e v e r r i c h t i n g e n d i e z i j m e t d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n g e d a a n .
O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g o m g e l i j k w e l k e r e d e n e n o p g e l i j k w e l k t i j d s t i p g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n h e t o r g a a n d a t i n s t a a t v o o r h e t b e s t u u r , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e r e f f e n i n g a a n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s t o e t e v e r t r o u w e n .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d d o o r d e a r t i k e l s 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t s a l d o i n d e e e r s t e p l a a t s w o r d e n a a n g e w e n d v o o r d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e s t o r t i n g e n u i t g e v o e r d v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r ( o f d e s g e v a l l e n d d e e n i g e b e s t u u r d e r ) e n d e v e r e f f e n a a r ( s ) a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z u l l e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o e e n v o o r s t e l d o e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e z e l f o v e r d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z a t b e s l i s s e n . I n a i l e g e v a l m o e t h e t e v e n t u e e l s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g a a n g e w e n d w o r d e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v a n v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t ,
D I V E R S E B E P A L I N G E N
D e r a a d v a n b e s t u u r ( o f d e s g e v a l l e n d d e e n i g e b e s t u u r d e r ) m a g d e s t a t u t e n a a n v u l l e n e n h u n t o e p a s s i n g r e g e l e n d o o r m i d d e l v a n h u i s h o u d e l i j k e r e g l e m e n t e n w a a r a a n d e v e n n o t e n , l o u t e r d o o r h e t f e i t v a n h u n t o e t r e d i n g t o t d e v e n n o o t s c h a p , z i j n o n d e r w o r p e n .
I e d e r e v e n n o o t , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r , d i e i n h e t b u i t e n l a n d w o o n t e n g e e n w o o n p l a a t s i n B e l g i ë h e e f t g e k o z e n , w o r d t v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d e z e s t a t u t e n v e r o n d e r s t e l d w o o n p l a a t s t e h e b b e n g e k o z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h e m a l l e o f f i c i ë l e k e n n i s g e v i n g e n , m e d e d e l i n g e n e n a a n m a n i n g e n g e l d i g k u n n e n b e z o r g d w o r d e n .
V o o r a l h e t g e e n i n d e z e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k i s g e r e g e l d , i s d e B e l g i s c h e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g v a n t o e p a s s i n g e n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t . D e z e s t a t u t e n , n o c h h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t k u n n e n a f w i j k e n v a n d w i n g e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
S L O T B E P A L I N G E N :
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
B i j g e b r e k a a n A - a a n d e e l h o u d e r s e n C - a a n d e e l h o u d e r s b i j o p r i c h t i n g , b e s l i s t e n d e o p r i c h t e r s ( B - a a n d e e l h o u d e r s ) , m e t é é n p a r i g h e i d , v o o r d e e e r s t e m a a l a l s e n i g e b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n e n t e b e n o e m e n t o t d i e f u n c t i e : V u l p i a N V , v o o r n o e m d , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L u c V a n M o e r z e k e .
D e b e s t u u r d e w o r d t b e n o e m d v a n a f 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 m e t d i e n v e r s t a n d e d a t z i j v a n a f 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 t o t o p d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 , p a r a g r a a f 1 , e n a r t i k e l 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l o p t r e d e n a l s v o l m a c h t d r a g e r v a n d e g e z a m e n l i j k e v e n n o t e n e n d a t z i j v a n a f h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g s a m e n z u l l e n o p t r e d e n a i s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
A a n d e b e s t u u r d e r i s v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n .
D e o p d r a c h t g e l d t v o o r 4 j a a r . H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , D e t o e g e k e n d e f u n c t i e s w o r d t d o o r d e b e t r e f f e n d e b e s t u u r d e r a a n v a a r d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" . . m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e o p r i c h t e r s ( B - a a n d e e l h o u d e r s ) b e s l i s s e n b i j é é n p a r i g h e i d v o o r d e e e r s t e W m a a l a l s c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n e n t e b e n o e m e n t o t d i e f u n c t i e : B V B A M e r t e n s , D e w a e l e , A c h t e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , L a n g e s t r a a t 1 8 3 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 2 . 9 9 7 . 3 2 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n s D e w a e l e , b e d r i j f s r e v i s o r - z a a k v o e r d e r .
D e o p d r a c h t g e l d t v o o r h e t e e r s t e , t w e e d e e n d e r d e b o e k j a a r . H e t m a n d a a t z a l o n m i d d e l l i j k e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
I n g e v a l d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V u l p i a F i n " , v o o r n o e m d , a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , d e h i e r n a v e r m e l d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e s t e l d , g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d i t m a n d a a t , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s t u r e n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e : d e h e e r L u c V a n M o e r z e k e , h o g e r g e n o e m d , d e w e l k e d i t m a n d a a t a a n v a a r d t .
H e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e o p r i c h t e r s b e s l i s s e n o m d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ( m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ) t e m a c h t i g e n e n h e m e e n v o l m a c h t t o e t e k e n n e n , t o t n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e , t o t p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n t o t h e t v e r v u l l e n v a n a l l e n u t t i g e e n n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n h e t l i c h t v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e C V B A " V u l p i a F i n " ( m . i . v . i n s c h r i j v i n g i n K B O ) .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
P a t r i c k V a n O o t e g h e m , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e o p r i c h t i n g s a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/08/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
? m ,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 , 1 1 , 1 1 , 1 ) 1 1 1
~ - - - - - ~ _ - _
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c i t b a i l k v d i l A v f l p l i a i ~ ~ l e l
A n t w e r p e n
1 7 A U G . 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
v r i t t i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 2 1 . 8 6 4 . 5 5 2 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V u l p i a S h a r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e o p o l d s t r a a t 4 8
2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b o e k j a a r - i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - o n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s - a a n s t e l l i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r - o m s c h r i j v i n g v a n d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r - a a n p a s s i n g v a n e n / o f w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p - c o ö r d i n a t i e - v o l m a c h t ;
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M i c h e l I D E , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e H a m m e , o p 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V u l p i a S h a r e " , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , L e o p o l d s t r a a t 4 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 2 1 . 8 6 4 . 5 5 2 , R P R A n t w e r p e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
A F H A N D E L I N G A G E N D A :
P u n t 1 : V o o r s t e l t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k i a a r . - H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g t v o o r t a a n o p é é n j u l i v a n i e d e r j a a r , o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i v a n e l k d a a r o p v o l g e n d j a a r .
- A l s o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l i s s i n g d a t h e t h u i d i g b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , w o r d t v e r l e n g d t o t 3 0 j u n i 2 0 1 5 ,
- B i j g e v o l g w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g a l s v o l g t : d e z e v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 9 . 0 0 u u r .
- D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n z a l p l a a t s v i n d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 . O v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
P u n t 2 : V o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e v a t t e n d e t o e l i c h t i n g o m t r e n t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g - s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f q _ e s l o t e n p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 - v e r s l a g v a n d e a a n g e w e z e n b e d r i j f s r e v i s o r o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f - o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n q :
- K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
- V e r v o l g e n s v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M e r t e n s , D e w a e l e , A c h t e n & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n s D e w a e l e , b e d r i j f s r e v i s o r - z a a k v o e r d e r , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e w e z e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a v o l g e n d e b e s l u i t v o r m i n g o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , t o e s t a n d p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , o p g e s t e l d o p 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 e n d i t c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 p a r a g r a a f 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
" 5 . B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t , d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e C . V . B . A V U L P I A S H A R E ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 2 1 . 8 6 4 . 5 5 2 ) e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l h e e f t v a n 2 . 0 2 5 . 3 1 2 , 2 5 E U R e n e e n e i g e n v e r m o g e n o f n e t t o - a c t i e f v a n 2 . 0 1 3 . 3 7 5 , 6 1 E U R ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o d 1 1 . 1
O p b a s i s v a n d e o p d e t u s s e n t i j d s e d a t u m g e k e n d e g e g e v e n s e n v o o r u i t z i c h t e n , w e r d e n a l l e g e k e n d e e n g e r a a m d e z o w e l v o r d e r i n g e n e n i d e m d i t o s c h u l d e n p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 d e f i n i t i e f g e b o e k t z o w e l a l s t e r u g t e v o r d e r e n b e l a s t i n g e n o n d e r d e o v e r i g e v o r d e r i n g e n e n l e v e r a n c i e r s e n t e o n t v a n g e n f a c t u r e n o n d e r d e h a n d e l s s c h u l d e n . O p d e z e w i j z e k a n d e v e r e f f e n i n g n i e t g e b e u r e n o n d e r d e p r o c e d u r e v o o r z i e n i n a r t , 1 8 4 § 5 w a a r b i j d e v e r e f f e n i n g g e b e u r t i n é é n a k t e . D e v e n n o o t s c h a p i s n i e t s c h u l d e n v r i j o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
G e z i e n o n z e a a n s t e l l i n g a i s c o m m i s s a r i s e n n i e t t e g e n s t a a n d e d e h o o g d r i n g e n d h e i d v a n d e z e o p d r a c h t h e b b e n w i j o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n k u n n e n u i t v o e r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e a a n b e v e l i n g v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . W i j z i j n n i e t o v e r g e g a a n b i j d e z e o p d r a c h t t o t c i r c u l a r i s a t ï e p r o c e d u r e s t e r c o n t r o l e v a n d e v o l l e d i g h e i d e n j u i s t h e i d v a n d e v o r d e r i n g e n e n s c h u l d e n , b a n k - e n a d v o c a t e n c o n f i r m a t i e s w e r d e n n i e t o p g e v r a a g d e n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g w e r d s u b s t a n t i e e l e n a n a l y t i s c h g e c o n t r o l e e r d o p b a s i s v a n b e w i j s s t u k k e n d i e o n s w e r d e n v e r s t r e k t e n b e s c h i k b a a r z i j n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ,
B i j d i t n a z i c h t z i j n g e e n g e g e v e n s a a n h e t l i c h t g e k o m e n , d i e a a n l e i d i n g z o u d e n g e v e n t o t b e l a n g r i j k e a a n p a s s i n g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 . T e v e n s k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . E r w e r d e n t o t o p h e d e n g e e n r e c e n t e c o n t r o l e s u i t g e v o e r d d o o r d e b e l a s t i n g i n s p e c t i e s w a a r d o o r d e m o g e l i j k e w i j z i g i n g v a n d e b e l a s t i n g b a s i s e n d a a r u i t v o l g e n d d e b e l a s t i n g s s c h u l d , o n s t o t o p h e d e n n i e t i s g e k e n d . D e v e r e f f e n i n g s k o s t e n w e r d e n b e c i j f e r d e n w e e r g e g e v e n i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , D e a c t i v a - e n p a s s ! v a r u b r i e k e n w e r d e n a a n g e p a s t e n g e b o e k t v o l g e n s h e t d i s c o n t i n u i t e i t s p r i n c i p e w e g e n s d e a l g e m e n e s t o p z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n 2 0 1 4 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t s u c c e s z u l l e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) .
Z a n d h o v e n , 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 ,
B V o . v . v . e B V B A M e r t e n s , D e w a e l e , A c h t e n & C ° B e d r l f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
F r a n s D e w a e l e
B e d r i j f s r e v i s o r z a a k v o e r d e r " .
- E r k e n n i n g e e n a f s c h r i f t v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n m e t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o n t v a n g e n t e h e b b e n , b i j g e v o l g v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n h u n i n h o u d e n h i e r o v e r g e e n o p m e r k i n g e n t e h e b b e n . V o o r m e l d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a z u l l e n t e z a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
- N a o n d e r z o e k v a n d e a a n d e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , b e v e s t i g i n g e n v a s t s t e l l i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s M i c h e l I d e d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n h e e f t v e r v u l d o p g e l e g d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- B e s l i s s i n g o m , n a k e n n i s n a m e v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e a a n g e w e z e n b e d r i j f s r e v i s o r e n v o o r z e g d e v e r k l a r i n g v a n d e n o t a r i s , o m d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
P u n t 3 : O n t s l a g e n k w i i t i n q a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- O n t s l a g a a n d e b e s t u u r d e r s e n k w i j t i n g v e r l e n i n g v o o r h e t d o o r h e n t o t o p 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 g e v o e r d e b e s t u u r .
- V o o r z o v e e l a l s n o d i g v e r d u i d e l i j k i n g d a t d e b e s t u u r d e r s a c t i e f h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j v e n w a a r n e m e n , e n d a t h u n o n t s l a g s l e c h t s z a l i n g a a n o p h e t o g e n b l i k v a n d e h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a h e t d e f i n i t i e f w o r d e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s z a l z i c h u i t s p r e k e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n z e l f d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t v o o r w a t b e t r e f t d e p e r i o d e t u s s e n 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 e n h e t d e f i n i t i e f w o r d e n v a n h u n o n t s l a g .
P u n t 4 : A a n s t e l l i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r o m s c h r i j v i n g v a n d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r :
- B e s l i s s i n g o m d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o o n a l s e n i g e v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e s t e l l e n , m e t n a m e :
D e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V U L P I A " , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 5 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 5 1 6 . 8 4 5 - R P R A n t w e r p e n .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a u r i c e I d e t e H a m m e o p 6 m e i 2 0 0 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 m e i d a a r n a , o n d e r r e f e r t e 2 0 0 2 0 5 2 2 - 6 7 4 , O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 v a n h a a r s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : D e h e e r V A N M O E R Z E K E L u c I v o n n e , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 5 1 , t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d b i j d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 j a n u a r i 2 0 0 8 e n t o t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 j a n u a r i 2 0 0 8 , b e i d e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 j u n i d a a r n a , o n d e r r e f e r t e 0 8 0 8 3 1 2 1 .
- M o c h t d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l w e i g e r e n o v e r t e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g o f h o m o l o g a t i e v a n v o o r m e l d e a a n g e s t e l d e v e r e f f e n a a r , b e s l i s s i n g o m d e
h i e r n a v e r m e l d e p e r s o o n a i s v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n , m e t n a m e :
D e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V U L P I A R E A L E S T A T E " , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , L e o p o l d s t r a a t 4 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 7 3 . 3 9 5 . 8 3 0 R P R A n t w e r p e n .
O p g e r i c h t a l s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e b e n a m i n g " S R B - C A T E R I N G " b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s ! D E M a u r i c e , t e H a m m e , o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 0 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 9 d e c e m b e r 2 0 0 0 o n d e r h e t n u m m e r 6 2 3 . W a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d w e r d e n e n v o o r h e t l a a t s t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c a s N e i r i n c k x , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r v e r v a n g e n d e w i j l e n n o t a r i s M a u r i c e l d e t e H a m m e o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 3 j a n u a r i 2 0 1 3 , o n d e r r e f e r e n t i e n u m m e r 1 3 0 0 1 2 5 1 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 4 v a n h a a r s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r :
- v o o r n o e m d e h e e r V A N M O E R Z E K E L u c ! v a n n e , h e r b e n o e m d b l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 j u n i 2 0 1 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 4 o k t o b e r 2 0 1 4 , o n d e r n u m m e r 1 4 1 9 5 2 9 3 .
- A a n d e v e r e f f e n a a r w o r d t d e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m a l l e e n h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n .
- A a n d e v e r e f f e n a a r z i j n d e r h a l v e a l l e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d o m s c h r e v e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i j v o o r a f g a a n d e l i j k d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o e f t .
- D e v e r e f f e n a a r t r e e d t i n f u n c t i e v a n a f d e b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g o f h o m o l o g a t i e d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
- D e i n f u n c t i e g e t r e d e n v e r e f f e n a a r d i e n t z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 1 8 9 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g m o e t e n o v e r z e n d e n a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e z e o m s t a n d i g e s t a a t d i e n t o n d e r a n d e r e d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n t e v e r m e l d e n e n d i e n t a a n t e g e v e n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d e z e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n t e w o r d e n . D e v e r e f f e n a a r z a l z i c h e v e n e e n s d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 9 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g v o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g a f t e s l u i t e n a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l h e t p l a n v o o r v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d m o e t e n v o o r l e g g e n .
- B e s l i s s i n g d a t d e v e r e f f e n a a r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
P u n t 5 : A a n p a s s i n g v a n e n / o f w i i z i g i n q a a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p - c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n :
I n g e v o l g e v o o r m e l d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s s i n g o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t a a n t e p a s s e n e n / o f t e w i j z i g e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e e r v a n :
A ) D e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l a f g e s c h a f t e n v e r v a n g e n
d o o r d e v o l g e n d e , n i e u w e t e k s t :
" A R T I K E L 1 . R E C H T S V O R M - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
e n i s i n v e r e f f e n i n g .
Z i j d r a a g t d e n a a m " V u / p i a S h a r e " e n i e d e r e w i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n e e n v e n n o o t s c h a p i n
v e r e f f e n i n g i s v e r b o d e n . "
B ) D e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l a f g e s c h a f t e n v e r v a n g e n
d o o r d e v o l g e n d e , n i e u w e t e k s t :
" A R T I K E L 4 : D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . "
C ) D e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 7 . 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l a f g e s c h a f t e n
v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e , n i e u w e t e k s t :
" A R T I K E L 2 7 . O P R O E P I N G
2 7 . 1 . J a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t g e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f b i j z i j n o n t s t e n t e n i s d e o n d e r v o o r z i t t e r ( o f d e s g e v a l l e n d d e e n i g e b e s t u u r d e r ) r o e p t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j e e n .
D e u i t n o d i g i n g , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n , g e s c h i e d t u i t e r l i j k v i j f t i e n v o l l e d a g e n v o o r d e g e p l a n d e v e r g a d e r i n g , d o o r m i d d e l v a n :
e e n e l e k t r o n i s c h b e r i c h t a a n d e v e n n o t e n , d i e h u n g e g e v e n s d a a r t o e h e b b e n b e z o r g d a a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- e e n s c h r i j v e n p e r g e w o n e p o s t a a n d e v e n n o t e n , b e h o u d e n s a a n d i e g e n e n a a n w i e e e n e l e k t r o n i s c h b e r i c h t w e r d v e r z o n d e n a a n d e h a n d v a n d e g e g e v e n s d i e z i j d a a r t o e h e b b e n b e z o r g d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e e n m a a l p e r j a a r p l a a t s v i n d e n b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r , m e e r b e p a a l d o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 9 . 0 0 u u r , o m z i c h o n d e r m e e r u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r e n o v e r d e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s , d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e c o m m i s s a r i s s e n ) o f a a n d e v e n n o t e n b e l a s t m e t d e c o n t r o l e .
A l s d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , k o m t d e v e r g a d e r i n g b i j e e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e
u u r
D ) D e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l a f g e s c h a f t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e , n i e u w e t e k s t :
" A R T I K E L 3 3 . B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p I j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
P u n t 6 : V o l m a c h t :
V e r l e n i n g b i j d e z e v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e h e e r V E R H E V E N J a n n e s D i r k A n d r é e , g e b o r e n t e D u f f e l o p 2 4 d e c e m b e r 1 9 8 5 , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e i e n , L o c o m o t i e f s t r a a t 4 0 e n d i t v o o r z o v e e l a l s n o d i g o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e n o o d z a k e l i j k e e n w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k v o o r z o v e e l a l s n o d i g a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j a l l e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
M i c h e l I d e , n o t a r i s t e H a m m e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- U i t g i f t e P V v a n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
V e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n e n b e d r i j f s r e v i s o r
- C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
- B e v e s t i g i n g b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g