13/12/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r o s u G s x . ~ ~ ~
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V W N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B - 2 2 5 0 O l e n , S c h r a n s 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O P R I C H T I N G
T e k s t :
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P h i l i p p e V e r t i n d e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R i j k e v o r s e l , o p 2
d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t e r d o o r :
1 ) d e H e e r W U Y T S J o z e f C o n s t a n t A n n i e , g e b o r e n t e R i j k e v o r s e l o p 2 9 m a a r t 1 9 5 6 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 6 . 0 3 . 2 9 2 4 9 - 7 8 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w V e r m e i r e n M a r i a , w o n e n d e t e 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l , B o l k s e d i j k 8 b u s 2 ,
2 ) d e H e e r W U Y T S W i m F r a n s J o h a n n a , g e b o r e n t e B r e c h t o p 9 m e i 1 9 7 6 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 6 . 0 5 . 0 9 1 6 1 - 3 6 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w V a n A c k e r N a n d a I r e n e A n t o o n , w o n e n d e t e 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l , B o l k s e d i j k 8 b u s 1 .
3 ) d e H e e r N E Y E N S K o e n , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p 1 9 a u g u s t u s 1 9 7 0 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 0 . 0 8 . 1 9 1 2 3 - 5 7 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w V a n R e u s e l A n n H i l d a A l f r e d , w o n e n d e t e 2 2 5 0 O l e n , S c h r a n s 6 ,
4 ) d e H e e r N E Y E N S G e e r t , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p 9 n o v e m b e r 1 9 6 6 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 6 . 1 1 . 0 9 1 4 5 - 7 8 , t h a n s o n g e h u w d e n b e v e s t i g e n d g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d , w o n e n d e t e 2 2 5 0 O l e n , S c h r a n s 2 ,
5 ) d e H e e r V E R L I N D E N G u s t a a f I r m a , g e b o r e n t e H o o g s t r a t e n o p 2 8 j u l i 1 9 6 2 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 2 . 0 7 . 2 8 2 5 7 - 6 0 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w V a n G o u b e r g e n M a r t i n e M o n i q u e K a r e l , w o n e n d e t e 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l , H e e s b e e k w e g 1 4 ,
E e n C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " V W N "
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e B - 2 2 5 0 O l e n , S c h r a n s 6 .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s e n i n B e l g i ë , v o o r z o v e r d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g g e e n w i j z i g i n g v e r o o r z a a k t i n z a k e h e t o p d e v e n n o o t s c h a p t o e p a s s e l i j k e t a a l r e g i m e . D i t b e s l u i t d i e n t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t t e w o r d e n e n v e r m e l d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n :
- h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) - p u b l i e k r e c h t e r l i j k s t a t u u t ;
- h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t ;
h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n , o n d e r e e n d e r e w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
n
1 3 8 7 2 9 3 <
M a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e p a n d k t R G E L l G o
G F . F I r f ^ ~ . ~ ~ ~ ~ , I , " ' ' \ r J
0 3 D E £ . 2 ' i l 3
K O O P K A N O E I - T o ~ t r l ü q ~ T
r
G r i f f i e
" V o o r - b e h á y d e n a a n h e t
u B e g i s T i S t a a á t s b t a d
L o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e b i j s t a n d , i n d e m e e s t r u i m e z i n ; h e t v e r r i c h t e n v a n d i e n s t e n i n z a k e c o n s u l t a n c y , m a n a g e m e n t , s t u d i e e n o r g a n i s a t i e ; h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n r a a d i n z a k e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , j u r i d i s c h e , f i s c a l e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n a a n a l l e m o g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o r g a n i s a t i e s , a l d a n n i e t m e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
Z i j z a l h a a r d o e l k u n n e n r e a l i s e r e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e m a n i e r e n e n m o d a l i t e i t e n d i e z e g o e d v i n d t ,
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B e h o u d e n s d e g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n a m e v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g , M a a t s c h a p p e l i i k k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p e r k t .
H e t k a p i t a a l b e s t a a t u i t e e n v a s t g e d e e l t e e n e e n v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e ,
a ) H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , H e t i s b i j d e o p r i c h t i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t , e n v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . E l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 s t e ) i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e a a n d e l e n z i j n d o o r d e o p r i c h t e r s i n g e s c h r e v e n a p a r i i n s p e c i ë n . D e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n w e r d e n a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n :
- d o o r d e H e e r J o z e f W U Y T S , v o o r n o e m d s u b 1 , v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 3 . 7 2 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h e m t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , - d o o r d e H e e r W i m W U Y T S , v o o r n o e m d s u b 2 , v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( E 3 . 7 2 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h e m t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d . - d o o r d e H e e r K o e n N E Y E N S , v o o r n o e m d s u b 3 , v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 3 . 7 2 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h e m t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d . - d o o r d e H e e r G e e r t N E Y E N S , v o o r n o e m d s u b 4 , v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 3 . 7 2 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h e m t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
- d o o r d e H e e r G u s t a a f V E R L I N D E N , v o o r n o e m d s u b 5 , v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 3 . 7 2 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h e m t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d T o t a a l : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t e l k d e r a a n d e l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
b ) B o v e n d i t v a s t e g e d e e l t e i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r a n d e r l i j k z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g a l s g e v o l g v a n t o e t r e d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n , v a n h e t b i j n e m e n v a n a a n d e l e n d o o r p e r s o n e n d i e r e e d s v e n n o o t w a r e n o f v a n u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g e n o v e r l i j d e n v a n v e n n o t e n , e e n e n a n d e r b i n n e n d e d o o r d e z e s t a t u t e n t o e g e s t a n e m o g e l i j k h e d e n . E e n v e n n o o t m a g s l e c h t s n i e u w e a a n d e l e n b i j n e m e n , m i t s t o e s t e m m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r m i n s t e n s d r i e e n m a x i m u m z e s b e s t u u r d e r s , d i e s a m e n d e r a a d v a n b e s t u u r v o r m e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B e v o e g d h e d e n
a ) D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d t o t a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e b e s l u i t e n d i e s
L u i k B - v e r v o l g
n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t a r t i k e l 1 9 , f ) v a n d e z e s t a t u t e n , m e t n a m e o v e r l e g , l e i d i n g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
b ) D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n d i r e c t e u r b e n o e m e n d i e g e e n v e n n o o t o f g e e n l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h o e f t t e z i j n .
D e d i r e c t e u r i s b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r h e t t o e z i c h t e n v o l g e n s d e r i c h t l i j n e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d e w e l k e h i j v e r a n t w o o r d i n g v e r s c h u l d i g d
c ) D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b e p a a l d e v a n h a a r b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n e e n o f m e e r d e r e v a n
h a a r l e d e n o f a a n a n d e r e p e r s o n e n , m a a r b l i j f t v e r a n t w o o r d e l i j k v o r o d e b e h e e r s c o n t r o l e e n h e t
t o e z i c h t . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e b e v o e g d h e i d e n d e v e r g o e d i n g , d i e t e n l a t e v a n d e
a l g e m e n e k o s t e n v a l t , v o o r a l l e p e r s o n e n a a n w i e d e l e g a t i e w o r d t v e r l e e n d ,
O m v a n g v a n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
O n a f g e z i e n v a n d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t
d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r i e d e r e b e s t u u r d e r d i e a l l e e n
o p t r e e d t .
i n v o l g e n d e g e v a l l e n z u l l e n e v e n w e l t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n
- a l l e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g v a n h o g e r d a n h o n d e r d d u i z e n d
e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- h e t a a n g a a n v a n h u u r o v e r e n k o m s t e n ;
- h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n e n s t e l l e n v a n w a a r b o r g e n ;
- d e a a n w e r v i n g , h e t o n t s l a g , d e p r o m o t i e e n d e b e z o l d i g i n g v a n p e r s o n e e l s l e d e n ;
A a n e e n d i r e c t e u r k a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
b e t r e f t o p g e d r a g e n w o r d e n .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r d o o r
o f n a m e n s d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n
d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r
v a n i e d e r j a a r .
B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t , d a t i s d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r , i n v o o r k o m e n d g e v a l
v e r m i n d e r d m e t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s v a n d e v o r i g e b o e k j a r e n , e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e
é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s . D e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g
h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k m i n i m u m k a p i t a a l b e r e i k t
h e e f t .
O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
O n t b i n d i n g V e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g o m g e l i j k w e l k e r e d e n e n o p g e l i j k w e l k t i j d s t i p g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o c r
d e z o r g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e r e f f e n i n g a a n é é n o f
m e e r v e r e f f e n a a r s t o e t e v e r t r o u w e n ,
D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t ( k e n ) o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d d o o r d e a r t i k e l s
1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n v o o r k o m e n d g e v a l z a l d e v e r g a d e r i n g d e e m o l u m e n t e n v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) v a s t s t e l l e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . E e r s t e b o e k l a a r :
B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d
v e r k r i j g t , e n e i n d i g t h e t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
2 . E e r s t e l a a r v e r g a d e r i n q :
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 5 , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
3 . O v e r n a m e d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e z a a k v o e r d e r g e d u r e n d e d e t u s s e n t i j d
D e c o m p a r a n t ( e n ) v e r k l a a r t ( e n ) t e w e t e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l b e z i t t e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t o t s t a n d z a l k o m e n v a n z o d r a e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l z a l g e d e p o n e e r d z i j n .
D e c o m p a r a n t ( e n ) v e r k l a a r t ( e n ) d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n b i n n e n d e t w e e j a a r v o o r h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
a f o a r - b e h d y d e n a a n h e t
S t a á t s b [ a d
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r V o o r -
b e h ô u d e n
a a n h e t
- - - F é i g i s c ï i -
S t a à t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n t u s s e n h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e é n d e d e p o n e r i n g e r v a n t e r g r i f f i e , d i e n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e w o r d e n b e k r a c h t i g d d o o r d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e n n o t e n b i j e e n g e k o m e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e b b e n b o v e n d i e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
B e n o e m i n g
a ) b e s t u u r d e r s
H e t a a n t a l v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s i s v a s t g e s t e l d o p v i j f , n a m e l i j k :
1 , d e H e e r J o z e f C o n s t a n t A n n i e W U Y T S , w o n e n d e t e 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l , B o l k s e d i j k 8 b u s 2 .
2 , d e H e e r W i m F r a n s J o h a n n a W U Y T S , w o n e n d e t e 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l , B o l k s e d i j k 8 b u s 1 ,
3 . d e H e e r K o e n N E Y E N S , w o n e n d e t e 2 2 5 0 O l e n , S c h r a n s 6 .
4 . d e H e e r G e e r t N E Y E N S , w o n e n d e t e 2 2 5 0 O l e n , S c h r a n s 2 .
5 , d e H e e r G u s t a a f V E R L 1 N D E N , w o n e n d e t e 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l , H e e s b e e k w e g 1 4
A l l e n a l h i e r a a n w e z i g , d i e h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n .
Z i j z u l l e n h u n f u n c t i e k u n n e n u i t o e f e n e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t
v e r k r e g e n , d o o r d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
b ) c o m m i s s a r i s
O p z i c h t v a n h e t f i n a n c i e e l p l a n v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n " S B B A c c o u n t a n t s & A d v i s e u r s " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
h e e r B a r t G u n s , V a a r t s t r a a t 7 9 t e 2 9 6 0 B r e c h t t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t :
a ) I n s c h r i j v i n g e n a i l e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j d e d i e n s t e n v a n h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n ;
b ) I n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j h e t b e s t u u r v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e
t o e g e v o e g d e w a a r d e .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s P h i l i p p e V e r l i n d e n
T e g e l i j k e r t i j d h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e