21/05/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 9 M E I 2 0 1 4
a f d g i t i k f & & t w e r p e n
N I I I I
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 5 3 0 . 2 3 7
B e n a m i n g ( v o t u i t ) : W . D . M .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; T e r H e y d e l a a n 2 3 5
2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r n o t a r i s V i n c e n t L e s s e l i e r s m e t s t a n d p l a a t s B e v e r e n o p z e s m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n o g t e r r e g i s t r a t i e a a n b i e d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W . D . M . " m e t z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e ) , T e r H e y d e l a a n 2 3 5 ( d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e c k e r s m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n o p v i e r j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e ë n t w i n t i g j u n i n a d i e n o n d e r n u m m e r 9 8 0 6 2 3 - 1 4 3 ; d e s t a t u t e n w e r d e n t o t o p ; h e d e n n i e t g e w i j z i g d ) , R P R A n t w e r p e n , B . T . W - n u m m e r B E 0 4 6 3 . 5 3 0 . 2 3 7 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t W i j z i g i n g k a p i t a a l
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t a a n d e d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k p e r a a n d e e l , o m t e z e t t e n i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / d u i z e n d s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o o r t a a n u i t t e d r u k k e n i n e u r o . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( 2 4 . 7 8 9 , 3 5 E U R ) .
c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t : A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( 2 4 . 7 8 9 , 3 5 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
T w e e d e b e s l u i t - O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
a ) D e h e e r D e M a r t e l a e r e T h i e r r y , v o o r n o e m d , b i e d t a a n d e v e r g a d e r i n g z i j n o n t s l a g a a n u i t
z i j n f u n c t i e v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d i t o n t s l a g .
b ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , d o o r e e n b i j z o n d e r e s t e m m i n g , v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g a a n d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t m a n d a a t u i t g e o e f e n d i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g o n n e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t o p h e d e n .
c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a r t i k e l d e r t i e n v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 3
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , i s :
D e h e e r J o h a n R o b e r t J o r i s W e l l e n s , g e b o r e n t e W i t r i j k o p a c h t t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d
v i j f e n z e v e n t i g . "
D e r d e b e s l u i t - V e r v a n g i n g v e r w i j z i g i n g e n e n a a n p a s s i n g t e r m i n o l o g i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r w i j z i n g n a a r d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t e n d e g e c o ö r d i n e e r d e
w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n v e r w i j z i n g n a a r h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n i n a r t i k e l 9 , 1 6 e n 3 2 , e n d e v e r v a n g i n g v a n d e t e r m ' r e g i s t e r v a n v e n n o t e n ' i n
` r e g i s t e r v a n a a n d e l e n ' i n a r t i k e l 8 .
V i e r d e b e s l u i t : c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e c o ö r d i n a t i e
v a n d e s t a t u t e n u i t t e w e r k e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t w a t v o o r g a a t .
A l l e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
V i n c e n t L e s s e l i e r s ,
N o t a r i s t e B e v e r e n .
N e e r g e l e g d e s t u k k e n : - d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b o t ; d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d