WACHTERS - HUON

Uit een akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te Antwerpen-Deurne op 31 maart 2014, "Geregîstreerd ", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WACHTERS-HUON" onder meer besloten heeft wat volgt:

1) Vaststelling omzetting kapitaal in euro : De vergadering stelt vast dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap thans achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) bedraagt. Het maatschappelijk kapitaal wordt bijgevolg thans vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) deel van het maatschappelijk kapitaal.

2) KAPITAALVERHOGING

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten: de burgerlijke vennoootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Stefan Michiels", met zetel te 2590 Berlaar, Dorpsstraat 61 bus 1, vertegenwoordigd door de heer Stefan Michiels, bedrijfsrevisor, een verslag opgesteld in het kader van artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, waarvan de luiden letterlijk als volgt:

-6. CONCLUSIE

Ondergetekende, Burg. Ven. BVBA STEFAN MICHIELS, vertegenwoordigd door de heer Stefan Michiels, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de intentie tôt kapitaalverhoging bij BVBA WACHTERS - HUON door inbreng in natura van 133.429,50 EURO van de netto-vordering van de vennoten uit de dividenduitkering ten belope van 133.429,50 EURO, bestaande uit het bruto dividend ten bedrage van 148.255,00 EURO, na afhouding van 10% Roerende Voorheffing conform artikel 537 van het Wetboek van inkomstenbelasting, waarvoor als tegenprestatie 236 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde worden uitgegeven van NV;

WACHTERS - HUON, dat:

-de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen inzake inbreng in natura en quasi-inbreng

van Met Instituut der Bedrijfsrevisoren;

-het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de ingebrachte netto- dividendrechten en voor het bepalen van de vergoeding van de inbreng in natura, bestaande uit de creatie van 236 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de vennootschap BVBA WACHTERS HUON, indien aile vennoten besluiten om de netto dividendrechten in het kapitaal te incorporerez -de beschrijving van de inbreng voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid; -de door het bestuursorgaan weerhouden méthode van waardering van de inbreng tn natura in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomîsch verantwoord is en de waarde waartoe deze méthode van waardering heeft geleid ten minste overeenkomt met de vergoeding ten bedrage van 133.429,50 EURO, waarvoor 236 nieuwe aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura zullen worden uitgegeven, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;

-de vergoeding voor deze inbreng in natura bestaat uit 236 nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde van de BVBA WACHTERS - HUON, voor een totale inbrengwaarde van 133.429,50 EURO en uit te geven als volgt: 118 nïeuwe aandelen aan de heer Filip WACHTERS en 118 nieuwe aandelen aan

mevrouw Christel HUON;

-de wederzijdse rechten en verplichtingen van de betrokken partijen met betrekking tôt deze inbreng

volkomen geëerbiedigd zijn en hun verplichtingen volledig vastgelegd zijn;

-er mîj geen bijzondere voordeien bekend zijn waarvan de inbrengers zouden genieten en die tôt de reële

vergoeding zouden bijdragen.

Huidig rapport wordt afgeleverd onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat aile vennoten van de

vennootschap hun reeds uitgedrukte intentie daadwerkelijk uitvoeren.

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.


Indien echter na de beslissing van dividenduitkering één of meerdere vennoten niet wensen deel te nemen , aan de voorziene kapitaalverhoging zal het kapitaal slechts verhoogd worden ten bedrage van het netto * . dîvidendbedrag ontvangen door de vennoten welke wel wensen in te tekenen op de kapitaalverhoging. Ik wil er tenslotte aan herinneren dat deze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de

rechtmatigheïd en billijkheid van de verrichting.

Heist op-den-Berg, 18 maart 2014

Burg. Ven. BVBA STEFAN MICHIELS (getekend) S. Michiels"

De vergadering besluit om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderd drieëndertigduizend vierhonderd negenentwintîg euro vijftig cent (133.429,50 EUR) om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.692,01 EUR) op honderd tweeënvijftigduizend éénentwintig euro éénenvijftig cent (152.021,51 EUR) door inbreng van een rekening courant, met creatie van tweehonderd zesendertig (236) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Deze tweehonderd zesendertig (236) nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de

bestaande zevenhonderd vijftig (750) aandelen en zij zullen în de winst delen vanaf heden. Deze tweehonderd zesendertig (236) nieuwe aandelen zullen genummerd worden van 751 tôt 986. De inbrengers verklaren eigenaars te zijn van een schuldvordering jegens onderhavige vennootschap "WACHTERS - HUON" in rekening-courant ten bedrage van honderd drieëndertigduizend vierhonderd negenentwintîg euro vijftig cent (133.429,50 EUR).

Beîde vennoten, verklaren hun respectievelijk hiervoor beschreven rekening-courant in het kapitaal van

onderhavige vennootschap in te brengen.

De vordering wordt overgedragen op datum van 31 maart 2014.

Als vergoeding voor deze voormelde inbreng, worden aan de voornoemde vennoten in totaai tweehonderd

o> zesendertig (236) nieuwe, volledig volstorte aandelen verstrekt,

■fj 3) WIJZIGING VAN DE STATUTEN

-° De vergadering besluit om de bestaande tekst van de statuten af te schaffen en te vervangen door een 3 volledig nieuwe tekst aangezien de oude achterhaald is door de invoering van het Wetboek van

Sa vennootschappen.

Deze nieuwe versîe wijzîgt nîets omtrent de naam, de zetel, het doel, boekjaar en de jaarvergadering, de S vertegenwoordiging en de verdeling van het vereffeningsoverschot, en wordt voor wat het kapitaal betreft

� aangepast aan het hierboven gemelde besluit. De nieuwe tekst luidt als volgt :De vergadering besluit de huidige

p§ tekst van de statuten integraal af te schaffen en te vervangen door een volledig nieuwe tekst, teneinde deze aan

vi te passen aan voormelde besluiten en desgevallend aan het Wetboek van vennootschappen. Vervolgens stelt x de vergadering de volledig nieuwe test van de statuten vast, dewelke onder meer luidt als volgt:

q -Naam en rechtsvorm: De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte =j aansprakelijkheid onder de naam 'WACHTERS - HUON". 7 -Zetel: gevestigd te 2150 Borsbeek, Vleerakkerstraat 127/1 Tt -Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

-Doel: De vennootschap heeft tôt doel :

De fabricatie, de verkoop en de handel in het algemeen in pâtisserie, fijnbakkerij en broodbakkerij onder

andere : gewoon brood, verbeterd brood, specîaal brood, producten van de broodbakkerij andere dan brood,

'-5 corifisserie, chocolaterie, pralines, marsepein, pizza's, suikergoed, belegde broodjes en sandwiches, salades,

® ijskreem, ijsroom, roomijs, melkijs, sorbets, kazen, charcuterie, verkoop van frisdranken, alcoholhoudende

-c dranken, algemene voedingswaren en aile producten in verband met de bakkerij, alsook aile andere artikelen S en producten die hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan of die het bereikert van het

maatschappelijk doel kunnen vergemakkelijken.

a Dit ailes binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.

-S Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de

� ruimste zin.

Dit ailes als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer; als hoofdhandelaar, makelaar, bemîddelaar,

•gjj, agent, commîssîonaris, concessïonaris of depositaris.

De vennootschap mag elle roerende en onroerende goederen materialen en installâmes kopen, verkopen,

* huren, ruilen of oprichten, en aile handelingen en rechtshandelingen verrichten die de verwezenlijking van het

maatschappelijk doel kunnen vergemakkelijken.

S" verenigingen en vennootschappen voor de verwezenlijking van het doel of een deel van het doel van de

q vennootschap.

m In het algemeen kan zij aile roerende, onroerende, handels-, industriële en financiële verrichtingen doen die S rechtstreeks of onrechtstreeks, gehee! of gedeeitelijk in verband staan met haar maatschappelijk doel of een

deel van het doel kunnen vergemakkelijken of bevorderen..

-Kapitaah Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd honderd rweeënvijftrgduîzend éénentwintig euro éénenvijftig cent (152.021,61 EUR) en wordt vertegenwoordigd door negenhonderd zesentachtig (986) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

De aandelen worden genummerd van 1 tôt 986.

-Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. De zaakvoerder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een période te bepalen door de algemene vergadering en is steeds door haar afzetbaar. De zaakvoerder kan aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zîjn tôt verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet

Zîj kan door middel van inbreng, fusie, onderschrijvîng of anderszins deelnemen aan aile ondernemin-,gen,


Voor¬

behouden aan het .

Belgisêh

Staatsblad

O ri i� o se o

•FF

alleen de algemene vergadering bevoegd is. De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden

en in rechte als eiser of aïs verweerder. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij hetzij alleen hetzij gezamenlijk of als collège optreden, zoals bepaald door de algemene vergadering.

-Jaarvergadering: Ieder jaar wordt deze gehouden op de vierde dinsdag van de maand juni om veertien (14.00) uur. Indien dit een wettelijke feestdag is, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende wevkdag, op hetzelfde uur.

-Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één janujari en eindigt op 31 december van ieder

jaar,

-Verdeling van de winst: Na de wettelijk verplichte voorafname voor de samenstelling van het reservefonds, wordt het overschot van de winst ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder, de bestemming ervan bepaalt. De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstîp en op de plaats vastgesteid door de zaakvoerder. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de 5 jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

-Verdeling van vereffenîngsaldo: Na aanzuivering van aile schulden, Iasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Indien niet aile aandelen in gelijke verhouding werden volgestort zullen de vereffenaars, alvorens tôt de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door aile aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort. Het saldo wordt evenredig onder aile aandelen

verdeeld.

4) Machten:

De vergadering verleent elke machtîging aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Fiscaliteit Bocklandt Wouters", te 2900 Schoten, Marialeï 9, RPR Antwerpen nummer 0460.786.919, en aan aile door haar aangestelde personen, met macht om ieder afzonderlijk op te treden en met recht van in de plaaisstelling voor deze akte en volgende akten, al dan niet onderhands, om als spéciale volmachthebber namens de vennootschap op te treden bij de diensten van de Kruispuntbank van ondernemingen inclusief ondernemingsloket om aldaar aile formaliteiten te vervullen van deze, vroegere en latere wijzigingen, inschrijvingen en schràppingên van de vennootschap, tevens om aile formaliteiten te vervullen bij de BTW administratie.

Voor ontledend uitreksel

Luc Mortelmans

notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte der akte dd. 31 maart 2014

-gecoôrdineerde versie van de statuten -verslag van de zaakvoerders -verslag van de bedrijfsrevisor

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening