11/04/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.05.2013, NGL 08.04.2014 14087-0060-016
01/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 29.05.2014, NGL 30.07.2014 14360-0153-015
31/01/2014
ÿþI I 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I I
* 1 4 0 3 1 4 4 2 *
h I
M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R S E L G I S . ! E E R G E L E G D
2 4 - C I - 2 C M 1 4 - 0 1 - 2 0 1 4
1 3 E L G I S C I - I S T A A T S à a 1 i l I F 1 = i E R E C H T B A N K v d l i
K O Q P H A N D E f i t C t e M E C H E : 4 , E R N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 1 4 1 . 7 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A D I D E G L A H O L D I N G B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 5 0 0 L i e r , M e c h e l s e s t e e n w e g 3 8 2 b u s C
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S t a t u t e n w i j z i g i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l i n h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n R o o s b r o e c k t e B e e r s e o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e l k e w o r d t n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v ó ó r r e g i s t r a t i e , c o n f o r m a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n , b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W A D I D E G L A H O L D I N G B E L G I U M " d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
a . B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g e r v a n .
b . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
V e r s l a g v a n S t e v e n V Y V E Y , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d e v o o r r e k e n i n g v a n d e b v b a V Y V E Y & C o , B e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 2 4 0 M a s s e n h o v e n , H e r e n t a l s e b a a n 2 , b e t r e f f e n d e d e z e i n b r e n g i n n a t u r a , w a a r i n d e s c h a t t i n g v a n d e i n b r e n g d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d t g e c o n t r o l e e r d .
D i t v e r s l a g b e s l u i t a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e S t e v e n V y v e y , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n - w o o r d i g e r v a n B . V . B . A . V Y V E Y & C o , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r - k l a a r t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n N V W A D I D E G L A H O L D I N G B E L G I U M t e n b e d r a g e v a n ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n n a t u r a v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n d a t :
a . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o t u l e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
b . d e b e s c h r i j v i n g v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e e l b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n
n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c . . d e o v e r t e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n t o e b e h o r e n a a n d e i n b r e n g e r s ;
d , d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e
o v e r e e n k o m e n m e t d e u i t g i f t e v a n 1 2 1 . 0 1 6 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e N V W A D I D E G L A
H O L D I N G B E L G I U M z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
e . h e t b e s t u u r s o r g a a n , v o o r h e t b e p a l e n v a n h e t a a n t a l t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , d e w a a r d e
v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p N V W A D I D E G L A H O L D I N G B E L G I U M h e e f t b e p a a l d o p ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0
z i j n d e h e t h u i d i g g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 5 0 1 a a n d e l e n m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n ¬ 2 4 , 7 9 0 1 p e r a a n d e e l .
W i j w i l l e n e r a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
H e t o n d e r h a v i g c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e N V
W A D I D E G L A H O L D I N G B E L G I U M e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n .
M a s s e n h o v e n , 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
B V B A V Y V E Y & C o , B e d r i j f s r e v i s o r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ;
S t e v e n V Y V E Y
B e d r i j f s r e v i s o r
t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
c . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n
m e t d r i e m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e
m i l j o e n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s t i e n
( 1 2 1 . 0 1 6 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e v a n d e z e l f d e a a r d z u l l e n z i j n a l s d e b e s t a a n d e e n i n
d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e t e e r s t v o l g e n d e b o e k j a a r , d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a n a m e l i j k d e i n b r e n g v a n
e e n s c h u l d v o r d e r i n g d o o r v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p n a a r E g y p t i s c h r e c h t W a d i D e g l a E g y p r o H o l d i n g F o r
F i n a n c i a l I n v e s t m e n t s , v o o r n o e m d s u b 1 ,
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r d e i n b r e n g e n d e a a n d e e l h o u d e r , m e t n a m e
v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p n a a r E g y p t i s c h r e c h t W a d i D e g l a E g y p r o H o l d i n g F o r F i n a n c i a l I n v e s t m e n t s ,
v o o r n o e m d s u b 1 , w a a r v o o r h a a r i n t o t a a l h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s t i e n ( 1 2 1 . 0 1 6 ) a a n d e l e n w a r d e n
t o e g e k e n d , d i e h i j v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
T u s s e n k o m s t a a n d e e l h o u d e r s ;
D e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n i n d i v i d u e e l a f t e z i e n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t :
- d e h e e r H e l m y M a g e d , v o o r n o e m d s u b 2 . , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d
- d e h e e r S a m y A d e l , v o o r n o e m d s u b 3 . , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d
- d e h e e r S a m y M a g e d , v o o r n o e m d s u b 4 . , v e r t e g e n w o o r d i g d a i s v o o r m e l d
Z i j v e r k l a r e n a k k o o r d t e z i j n m e t d e t o e b e d e l i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n a a n d e i n b r e n g e n d e
a a n d e e l h o u d e r ,
A l s v e r g o e d i n g v o o r h u n i n b r e n g w o r d e n v o l g e n d e a a n d e l e n t o e g e k e n d :
A a n d e e l h o u d e r i n b r e n g A a n t a l a a n - d e l e n
1 . a a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r E g y p t i s c h r e c h t W a d i D e g l a E g y p r o H o l d i n g F o r F i n a n c i a l I n v e s t m e n t s
3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
1 2 1 . 0 1 6
B i j t a g e n t r i f - h i e t - B g t g i s c t r S t a a t s t i i f f c r
2 , a a n d e H e e r H e l m y M a g e d 0 , 0 0 0
3 . a a n d e h e e r S a m y A d e l 0 , 0 0 0
4 . a a n d e h e e r S a m y M a g e d 0 , 0 0 0
T O T A A L 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 2 1 . 0 1 6
- D e r a a d v a n b e s t u u r k r i j g t o p d r a c h t h e t v e n n o t e n r e g i s t e r a a n t e p a s s e n , m e t d e v o l g e n d e n i e u w e
a a n d e e l h o u d e r s v e r d e l i n g :
A a n d e e l h o u d e r A a n t a l a a n - d e l e n
1 . d e v e n n o o t s c h a p n a a r E g y p - t i s c h r e c h t W a d i D e g l a E g y p r o H o l d i n g F o r F i n a n c i a l I n v e s t - m e n t s 1 2 3 . 2 6 4
2 . d e H e e r H e l m y M a g e d 1
3 , d e h e e r S a m y A d e l 1
4 . d e h e e r S a m y M a g e d 2 5 1
T O T A A L 1 2 3 . 5 1 7
d . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w e r d m e t d r i e m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e m i l j o e n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s t i e n ( 1 2 1 . 0 1 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e .
B i j g e v o l g i s h e t k a p i t a a l t h a n s v a s t g e s t e l d o p d r i e m i l j o e n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d d r i e é n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n t i e n ( 1 2 3 . 5 1 7 ) a a n d e l e n .
e . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
D e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a a n d e l e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 )
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n t i e n ( 1 2 3 . 5 1 7 ) a a n d e l e n z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D i t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t . "
T W E E D E B E S L U I T a a n s t e l l i n g c o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l s c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V y v e y & C o , B e d r i j f s r e v i s o r , H e r e n t a l s e b a a n 2 t e
2 2 4 0 M a s s e n h o v e n ( R P R 0 8 5 9 5 9 6 6 7 7 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n V y v e y , v o o r e e n
( h e r n i e u w b a r e ) p e r i o d e v a n d r i e j a r e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t e r e l o o n v a s t o p n e g e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 5 0 0 ) ( g e ï n d e x e e r d ) ,
D E R D E B E S L U I T C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n :
A a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t d e t a a k o p g e d r a g e n t e z o r g e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V
A N
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L J 2 . 1
B l s s o n o p s l a a n , 1 2
2 3 4 0 B E E R S E
W e r d e n t e v e n s n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M e - c h e l e n : e e n v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n z e l f d e a k t e , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e - s t u u r , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/01/2014
ÿþ3 .
M a d W o r d 1 1 . 1
I I I I I I I B I ~ I I I I I V M ~ V N p I
* 1 4 0 2 6 7 8 1 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l ~ ~ ! ! i E L G E
2 2 ` 0 1 - 2 0 1 4 t N E E R G E L E G D
G 1 S C H S T A A T S B L A D
p ~ E L
0 9 - 0 1 - 2 0 1 4
G F i l F F i l l i g e H T B A N K v a n
L . . - - - - . . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : B E 0 4 4 0 . 1 4 1 . 7 5 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A D I D E G L A H O L D I N G B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M E C H E L S E S T E E N W E G 3 8 2 b u s C , 2 5 0 0 L I E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R E C H T Z E T T I N G
i n h e t u i t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n
o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 8 o k t o b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n ,
K o o p h a n d e l o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
w e r d v e r k e e r d e l i j k v e r m e l d
E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e s t u u r d e r s D h r . S A M Y M a g e d , D h r . S A M Y A d e l e n D h r . H E L M Y M a g e d w e r d e n a a n g e s t e l d i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 6 j a n u a r i 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 j a n u a r i 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 1 2 0 2 9 5 8 5 ,
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r n i e t v e r g o e d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e o p d r a c h t v a n d e v o o r n o e m d e 3 b e s t u u r d e r s t o t o p h e d e n o n b e z o l d i g d g e b l e v e n i s e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s i n d s d e a a n s t e l l i n g v a n d e b e s t u u r d e r s g e e n a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d a t d e o p d r a c h t v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s o n b e z o l d i g d b l i j f t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e v e n t u e e l a n d e r s z o u b e s l u i t e n .
w a a r d e j u i s t e t e k s t l u i d
E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e s t u u r d e r s D h r . S A M Y M a g e d , D h r . S A M Y A d e l e n D h r . H E L M Y M a g e d w e r d e n a a n g e s t e l d i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 6 j a n u a r i 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 j a n u a r i 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 1 2 0 2 9 5 8 5 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e o p d r a c h t v a n d e v o o r n o e m d e 3 b e s t u u r d e r s t o t o p h e d e n o n b e z o l d i g d g e b l e v e n i s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d a t d e o p d r a c h t v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s o n b e z o l d i g d i s .
G e t e k e n d ,
S A M Y M a g e d
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.05.2013, NGL 24.01.2014 14014-0550-015
13/12/2013
ÿþ M o d W a l l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e s t u u r d e r s D h r . S A M Y M a g e d , D h r . S A M Y A d e l e n D h r . H E L M Y M a g e d w e r d e n a a n g e s t e l d i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 6 j a n u a r i 2 0 1 2 ; g e p u b l i c e e r d I n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 j a n u a r i 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 1 2 0 2 9 5 8 5 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r n i e t v e r g o e d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e o p d r a c h t v a n d e v o o r n o e m d e 3 b e s t u u r d e r s t o t o p h e d e n o n b e z o l d i g d g e b l e v e n i s e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s i n d s d e a a n s t e l l i n g v a n d e b e s t u u r d e r s g e e n a n d e r s l u i d e n d e , b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d a t d e o p d r a c h t v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s o n b e z o l d i g d b l i j f t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e v e n t u e e l a n d e r s z o u b e s l u i t e n .
T W E E D E B E S L U I T :
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n , b e s l o t e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 5 0 0 L i e r , M e c h e l s e s t e e n w e g , 3 8 2 b u s C .
G e t e k e n d ,
S A M Y M a g e d
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 4 . E L E G D
0 3 - 1 2 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A l e a l a t e M E C H E L E N
f l
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 4 0 . t 4 1 . 7 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A D I D E G L A H O L D I N G B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M E C H E L S E S T E E N W E G 3 8 0 , 2 5 0 0 L I E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M A N D A T E N " A A N P A S S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L U i t e e n u i t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n
o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 8 o k t o b e r 2 0 1 3 , b l i j k t o n d e r m e e r d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 26.11.2012 12645-0121-012
24/08/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
e s . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 N . D
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 I 1 l I 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1
* 1 2 1 4 5 9 7 0 *
- O B - 2 0 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 1 4 1 . 7 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R Z E K E R I N G S K A N T O O R L O U I S M . P I E R S O N & C ° ( v e r k o r t ) : L . P . & C °
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 5 0 0 L i e r , M e c h e l s e s t e e n w e g , 3 8 0 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; W I J Z I G I N G N A A M - A A N P A S S I N G Z E T E L - W I J Z I G I N G D O E L - W I J Z I G I N G S T A T U T E N - A A N S T E L L I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R - V O L M A C H T - A A N S T E L L I N G C O M M I S S A R I S .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M e c h e l e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n H e m e l d o n k t e O l e n o p 9 a u g u s t u s 2 0 1 2 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E R Z E K E R I N G S K A N T O O R L O U I S M . P I E R S O N & C ° " , i n h e t k o r t " L . P . & C ° " , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T : d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n ' W A D I D E G L A H O L D I N G B E L G I U M " . D i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d t h e t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d d o o r s c h r a p p i n g v a n d e v o l l e d i g e t e k s t e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t " W A D I D E G L A H O L D I N G B E L G I U M " " .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e l a a t s t e z e t e l v e r p l a a t s i n g g e p u b l i c e e r d w e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 m a a r t 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 1 2 0 5 6 6 5 0 . D i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d t h e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d d o o r s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e z i n e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 5 0 0 L i e r , M e c h e l s e s t e e n w e g , 3 8 0 . "
D E R D E B E S L U I T
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e m a a k t o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
- V e r v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e v o l l e d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
- H e t d e e l n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n e n r e c h t s p e r s o n e n , e v e n a l s d e u i t o e f e n i n g v a n b e s t u u r o f t o e z i c h t o v e r , e n h e t i n a d m i n i s t r a t i e n e m e n v a n z o d a n i g e o n d e r n e m i n g e n , a l s o o k d e f i n a n c i e r i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n r e c h t s p e r s o n e n .
- H a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d g o e d .
- V e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n e i g e n o f g e l e a s e d o n r o e r e n d g o e d .
- V e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n e i g e n o f g e l e a s e d n i e t - r e s i d e n t i e e l o n r o e r e n d g o e d , e x c l u s i e f t e r r e i n e n .
- B e m i d d e l i n g i n o n r o e r e n d g o e d .
- A c t i v i t e i t e n v a n h o o f d k a n t o r e n .
A d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e .
- O v e r i g e a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s b e h e e r ; a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g .
- D i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v e a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n k a n t o r e n .
- F o t o k o p i ë r e n , d o c u m e n t v o o r b e r e i d i n g e n a n d e r e g e s p e c i a l i s e e r d e o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n k a n t o r e n .
A . i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g e n i n e i g e n n a a m :
1 . - H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e
v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
2 . - H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a i l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n .
3 . - H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m o o k , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t , a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e b e s c h i k b a r e a c t i v a i n v e s t e r e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s g o e d h u i s v a d e r , e n i n a c t i v a d i e g e b r u i k t w o r d e n v o o r e e n v e r l o n i n g v a n d e b e s t u u r d e r s i n n a t u r a .
D e v e n n o o t s c h a p m a g m i d d e l e n i n n a t u r a t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n a i s b i j k o m e n d e v e r l o n i n g v o o r d e b e s t u u r d e r ( s ) .
B . i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g
1 . - H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s I n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
2 . - D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d e d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r s / b e s t u u r d e r s o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
C . i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g e n i n e i g e n n a a m :
1 . - H e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a i d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) - p u b l i e k r e c h t e r l i j k s t a t u u t .
2 . - H e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t .
3 , - H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a i l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n .
D . c o m m i s s i o n a i r , t u s s e n p e r s o o n i n z a k e h a n d e l e n i n d u s t r i e .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e m e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l d a a r o m b e v o e g d z i j n a l l e h a n d e l i n g e n z o n d e r u i t z o n d e r i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r l i j k z i j n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e i d v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l e n d i t d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g o f h o e d a n o o k . " .
V I E R D E B E S L U I T : h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a a n d e l e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t ;
1 ) i n d e e e r s t e a l i n e a w o r d t d e v o l g e n d e t e k s t g e s c h r a p t
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f a a n t o o n d e r n a a r k e u z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
E r m o g e n m e e r v o u d i g e a a n d e l e n u i t g e g e v e n w o r d e n . "
2 ) d e v o l l e d i g e t e k s t v a n a l i n e a b ) b e t r e f f e n d e h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l w o r d t g e s c h r a p t .
V I J F D E B E S L U I T : h e t a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n d o o r
s c h r a p p i n g v a n d e v o l l e d i g e t e k s t e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r
1 . D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , n a a r g e l a n g d e k e u z e v a n d e
a a n d e e l h o u d e r , D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
2 . D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m .
D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r
a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n
e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n .
H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , h e t b e s t a a n d e r e g i s t e r t e v e r v a n g e n d o o r e e n r e g i s t e r i n e l e k t r o n i s c h e v o r m .
N a i e d e r e w i j z i g i n g z a l e e n n i e u w e a f d r u k g e m a a k t w o r d e n . D e z e a f d r u k k e n z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . G e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o è k i n g b p r e k e n i n g o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r .
H e t o p r e k e n i n g g e b o e k t e a a n d e e l w o r d t o v e r g e d r a g e n d o o r o v e r s c h r i j v i n g v , a t i r e k e n i n g o p r e k e n i n g .
H e t a a n t a l v a n d e o p e l k o g e n b l i k i n o m l o o p z i j n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n w o r d t i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f v a n d e ' e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t .
4 , D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p z i j n k o s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p o m z e t t i n g v r a g e n v a n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . D i t v e r z o e k g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j d e z e i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e e f t i n g e s t e m d o m d e z e a a n v r a a g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
O e r a a d v a n b e s t u u r o f z i j n a a n g e s t e l d e z a l d e a a n d e l e n l a t e n b o e k e n o p e e n r e k e n i n g o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r b i j e e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r g e k o z e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r . B i j g e b r e k a a n v e r m e l d i n g v a n e e n g e k o z e n r e k e n i n g h o u d e r , w o r d e n d e a a n d e l e n g e b o e k t b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f b i j d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t . I n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n d e z e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f v a n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a i s z o d a n i g o p t r e e d t .
5 . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p z i j n k o s t e n o m z e t t i n g v r a g e n v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m . D i t v e r z o e k g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j d e z e i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e e f t i n g e s t e m d o m d e z e a a n v r a a g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r e t z i j n a a n g e s t e l d e z a l i n h e i r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d e i n s c h r i j v i n g o p n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f v a n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a i s z o d a n i g o p t r e e d t v e r v a n g e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r e n v e r v o l g e n s b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f b i j d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r w a a r d e a a n d e l e n g e b o e k t w a r e n , d e b o e k i n g l a t e n s c h r a p p e n . "
Z E S D E B E S L U I T : h e t a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e o p r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n t e w i j z i g e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e v o l l e d i g e t e k s t e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r :
" D e o p r o e p i n g e n v e r m e l d e n d e p l a a t s , d a t u m , u u r e n d e v o l l e d i g e a g e n d a e n g e s c h i e d e n i n d e v o r m e n b i n n e n d e t e r m i j n e n v e r e i s t d o o r a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e f o r m a l i t e i t e n z i j n n i e t v a n t o e p a s s i n g i n d i e n a i l e a a n d e e l h o u d e r s o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n a l l e n m e t d e v o o r g e s t e l d e a g e n d a a k k o o r d g a a n . "
Z E V E N D E B E S L U I T : d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s d e h e e r S A M Y M a g e d G u i r g i u s M e k h a e i l , w o n e n d e t e O u d - T u m h o u t , G u l d e n w e g , 1 , z e l f z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n e l k e v e n n o o t s c h a p w a a r i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p e e n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r z a l u i t o e f e n e n .
A C H T S T E B E S L U I T : v o l m a c h t t e v e r l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F i s c & D i v " , g e v e s t i g d t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , T e r V o o r t , 1 3 2 , e v e n a l s d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , t e n e i n d e b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t a l l e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n o p h e f f i n g e n t e v o r d e r e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v i a h e t O n d e m e m i n g s l o k e t d i e n e n t e g e s c h i e d e n .
N E G E N D E B E S L U I T : a i s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e s t e l l e n v o o r e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r v a n a f h e d e n : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V y v e y & C o , B e d r i j f s r e v i s o r " , m e t z e t e l t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , V a a r t s t r a a t , 9 b u s 1 , - R P R A n t w e r p e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 5 9 . 5 9 6 . 6 7 7 , m e t a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e v e n V y v e y , b e d r i j f s r e v i s o r . D e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s z a l v a s t g e s t e l d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k e o v e r e e n k o m s t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
` i e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
J a n V a n H e m e l d o n c k
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 % ~ V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/08/2012
ÿþ 1 - . 1 1 f ; M o d w o r d 1 1 . 1
^ . 1 # f l n d e b i j s l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
3 1 2 0 1 2
C H T B A N K v a n
K O O P I A ~ L t e M E C H E L E N
* i a i a 9 s ~ a *
V o o r - b e h o u d e
a a n h e l B e l g i s c S t a a t s b h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 6 E 0 4 4 0 . 1 4 1 . 7 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r z e k e r i n g s k a n t o o r L o u i s M . P i e r s o n & C o
( v e r k o r t ) : L . P . & C o
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M E C H E L S E S T E E N W E G 3 8 0 , 2 5 0 0 L I E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V O L M A C H T E N
U i t e e n u i t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 9 j u l i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m m e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G :
E e n a l g e m e n e v o l m a c h t o m d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h a r t i g e n i n B e l g i e w o r d t v e r l e e n d a a n D h r . V a n E i s t J a n , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p 1 3 m a a r t 1 9 7 9 , w o n e n d e t e 2 2 2 2 W i e k e v o r s t , L o u i s V a n B a u w e l s t r a a t 2 b u s 3 .
T W E E D E B E S L I S S I N G :
A a n F i s c & D i v n v m e t m a a t s c h a p p e l l i j k e z e t e l t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , T e r V o o r t 1 3 2 ,
w o r d t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a i l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r o o k d e B . T . W . , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s i o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n h e t h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g i s o f n o d i g v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
D E R D E B E S L I S S I N G :
A l l e a n d e r e v o l m a c h t e n t o e g e k e n d v o o r d a t u m v a n 9 j u l i 2 0 1 2 w o r d e n m e t o n m i d d e l l i j k e
i n g a n g h e r r o e p e n .
( g e t . ) M a g e d S a m y
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/03/2012
ÿþ M a f w o r d 1 1 . 1
~ ~ i i i 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
1
I I I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
U 1 I l H I U I 2 0 I C 5 6 6 5 I I I I I ~ I I I I I 0 * I A * 1
N E E R G E L E G D
0 1 - 0 3 - 2 0 1 2
C - M 1 - : ` i t Á F I E C x" i T B A t ' , . 1 , L r . t r i K ü O P H A N D i f f i d . e M E C ; ; E I _ I w N
i
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 4 0 . 1 4 1 . 7 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r z e k e r i n g s k a n t o o r L o u i s M . P i e r s o n & C o ( v e r k o r t ) : L . P . & C o
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z 1 M M E R P L E I N 2 7 , 2 5 0 0 L I E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t e e n u i t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t n a a r M e c h e l s e s t e e n w e g 3 8 0 , 2 5 0 0 L I E R .
G e t e k e n d ,
M a g e d S a m y b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/02/2012 : AN275192
25/08/2011 : AN275192
31/08/2010 : AN275192
27/08/2009 : AN275192
02/07/2008 : AN275192
06/08/2007 : AN275192
23/06/2005 : AN275192
29/06/2004 : AN275192
01/07/2003 : AN275192
29/06/2002 : AN275192
14/07/2001 : AN275192
29/06/2000 : AN275192
14/08/1999 : AN275192
01/07/1999 : AN275192
23/11/1993 : AN275192
03/01/1992 : AN275192
08/03/1990 : AN275192
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 26.05.2016, NGL 31.08.2016 16557-0206-018