WAEGENER RESEARCH & DEVELOPMENT

ÿþ Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Vooi behou= aan t" m IHhIflHhI II n 111111 n NEERGELEGD GRIFFIE RECHTBANK VAN

staatst *17031858*



2 4 JAN. 2012







KOOPHAND rer1 URNHOUT

De griffier







Ondernerregsnr : 0867.398.150

9e2Sarnino

(voluiti : WAEGENER RESEARrI 1 R vercori)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel Lilsedijk 28, bus 1, 2340 Beerse (volledig adres)

^E:'~~vrivÎtN I





Onderwerp akte : Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurders en benoeming Voorzitter raad van bestuur

Uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 15 december 2011 blijkt het volgende:

1.

De Raad van Bestuur beslist om het mandaat van gedelegeerd bestuurder van de Heren Jean Pierre

DEWAEGENAERE en Levi DEWAEGENAERE met onmiddellijke ingang te beëindigen.

2.

De Raad van Bestuur beslist om de heer Levi DEWAEGENAERE met onmiddellijke ingang te benoemen als

gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

3.

De Raad van Bestuur beslist om de heer Jan Hovers met onmiddellijke ingang te benoemen als Voorzitter

van de Raad van Bestuur.

4.

De Raad van Bestuur benoemt mevrouw Annemie Coox en de heer Christoph Hanssen, afzonderlijke handelend, advocaten te 2018 Antwerpen, Brusselstraat 59, als gevolmachtigden teneinde alle formaliteiten van publicatie van huidige beslissingen in het Belgisch Staatsblad, evenals de Kruispuntbank te vervullen.

Christoph Hanssen

Lasthebber

Op de laatste biz. van LI.* B vermelden ' Recto ' Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persowo)n(en) beveegd de rechtsperso :n ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

ÿþNiOtl Word 11.1

Voc behou aan t Bete: Staatst

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemíngsnr : 0867.398.150

Benaming

(voluitl . WAEGENFR PESE: º%R~.i-i ik DEVELOPMENT

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel Lilsedijk 28, bus 1, 2340 Beerse

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uit de notulen van de unanieme en schriftelijke beslissing van de aandeelhouders d.d. 15 december 2011 blijkt het volgende:

1.

De Aandeelhouders beëindigen met onmiddellijke ingang de mandaten van de bestuurders Levi

DEWAEGENAERE, Jean-Pierre DEWAEGENAERE en Davy PALMANS.

2.

De Aandeelhouders benoemen met onmiddellijke ingang de heren Jan Hovers, Kees Lenselink, Hendrik van

den Homberg, Levi Dewaegenaere en Wout Van Loon als bestuurders van de vennootschap.

Hun mandaat verstrijkt, behoudens herbenoeming, onmiddellijk na de algemene vergadering van 2017.

3.

De Aandeelhouders benoemen mevrouw Annemie Coox en de heer Christoph Hanssen, afzonderlijk handelend, advocaten te 2018 Antwerpen, Brusselstraat 59, als gevolmachtigden teneinde alle formaliteiten van publicatie van de huidige beslissingen in het Belgisch Staatsblad, evenals de Kruispuntbank der Ondernemingen te vervullen.

Christoph Hanssen

Lasthebber

EERGFLFCM? .

I1lt 11 Iil llfl I1 I1 t1II ll t1I t11

*1]031859

Op de laatste blz. van Link S vernle!den Recto : Naam en hoedanigheid van d trumenterende notaris, hetze} van de per5ota;rt(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening.