29/12/2011
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b - h e K B e h g i s c h S t a æ t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e ,
« i e . é : ; : , -
G I F ~ ~ H ~ ~ ~ H T ~ A M < V A N
~ ~ ~ ~ ~ 2 0 H
^ ~ ~ ~ w .
I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
K O O P H A N D E L T U R N H O U T G r i f f i e D e g r i f f i e r
T U ~ ~ H ~ ~ T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 0 2 0 . 0 0 7
B e n a m i n g
( v u u N : W a l d i a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n Z e t e l : 2 2 7 6 P o e d o d e e - L i l l e , L i c h t a a r t s e s t e e n w e g 1 1 2 ( v o l l e d i g a d r e s ) O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G r e e t V A N E E P O E L , t e L i l l e , o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 , : b l i j k t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W A L D I A " , g e v e s t i g d t e 2 2 7 5 L i l l e ( P o e d e r l e e ) , L i c h t a a r t s e s t e e n w e g 1 1 2 , ! o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l N o l e n s , t e L i l l e , o p 1 d e c e m b e r 1 9 9 7 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n ! t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 6 d e c e m b e r 1 9 9 7 d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 7 1 2 1 6 - 2 6 1 , o n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 8 2 . 0 2 0 . 0 0 7 . m e t ~ é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
a ) O m v o r m i n g i n e u r o . !
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n T W E E M I L J O E N V I J F H O N D E R D D U I Z E N D b e l g i s c h e f r a n k e n , ( z e g g e ! 2 . 5 0 0 . 0 0 0 . ' B E F ) w o r d t o m g e v o r m d n a a r h a a r e q u i v a l e n t i n e u r o , z i j n d e e e n e n z e s t i g D U I Z E N D ! |
' N E G E N H O N D E R D D R I E Ë N Z E V E N T I G K O M M A A C H T E N D E R T I G E U R O ( z e g g e 8 1 B 7 3 3 0 ~ '
b ) V e r h o g i n g k a p i t a a l n a a r T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( E 8 2 . 0 0 0 . - ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n ~ b e s c h i k b a r e r e u o m e a . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t Z E S E N T W I N T I G K O M M A T W E E Ë N Z E S T I G e u r o , z e g g e ! ' @ 2 6 6 2 d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , o m h e t t e b r e n g e n o p T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ; ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , - ) , - . D e z e v e r h o g i n g b r e n g t g e e n c r e a t i e m e t z i c h m e e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
~
c ) O m v o r m i n g " a a n d e l e n a a n \ u o n d o n o o r ^ o o n d a | o n o p n m a m ^ i
! D e " a a n d e l e n a a n t o o n d e r " w o r d e n o m g e v o r m d n a a r " a a n d e l e n o p n a a m " . D i e n a a n g a a n d e h e b b e n :
v e r s c h i j n e r s v e r k l a a r d d a t d e a a n d e l e n h e n r e e d s t o e b e h o r e n s i n d s d e o p r i c h t i n g , d a t d e z e a a n d e l e n n o n i t ! g e d r u k t w e r d e n , e n s i n d s h u n o p r i c h t i n g s t e e d s v e r m e l d z i j n g e w e e s t i n h e t d a a r t o e g e h o u d e m i o a n d e l e n r e g ~ ~ r . i
A o n A a z e n a i l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n i s g e e n n m m i | p m o ~ d
u n a t e v o o r z i e n e n g a a t d e o m v o r m i n g o n m i d d e l l i j k i n . ! d ) o ~ ~ ~ e n A a n p a s s i n g D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n e n a a n g e p a s t t e w o r d e n a a n d e v r o e g e r e V e n n o o t s c h a p p e n w e t ! ( R e p a r a t i e w e t ) e n / o f a a n d e w e t h o u d e n d e h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n / o f a a n d e w e t v a n t w e e ~ a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w e e ( W e t d e u g d e l i j k b e s t u u r ) h o u d e n d e ( o n d e r a n d e r e ) w i j z i g i n g v a n v o o r m e l d ! W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g t e h e r f o r m u l e r e n e n x o U n d | g \
n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n o m d e z e ( o n d e r m e e r ) i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t e n a a n t e p a s s e n a a n ! i d e t h a n s v i g e r e n d e w e t g e v i n g , e n i n v o o r k o m e n d g e v a l o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t e n a a n ó e ! p a s s e n a a n d e a n d e r e v o o r m e l d e g e n o m e n b e s l u i t e n E r w o r d t b i j g e v o l g b e s l i s t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r e e n v o | | o d i g e . n i e u w e t e k s t w a a r i n o V u e n o U e v o o n n e | d e o o n p 0 0 0 i n g e n e n b n o | i e s i n g o n v e n w ~ r ~ ~ z Ü n
! ~ D e z e n i e u w e t e k s t l u i d t v a n a f h e d e n a l s v o l g t : S T A T U T E N .
! A . V O R M - N A A M - R E C H T S P E R S O O N L I J K H E I D - D U U R - Z E T E L - D O E L . . A r t i k e l é é n . R E C H T S V O R M - N A A M . D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
' Z i j v e r k r i j g t W A L D I A ~
A l l e d o c u m e n t e n d i e v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g a a n z u l l e n d e z e n a a m m o e t e n v e r m e l d e n o f b e v a t t e n !
o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d e i n i t i a l e n
l e e s b a a r w e e r g e g e v e n . !
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l t w e e . D U U R - R E C H T S P E R S O O N L I J K H E I D .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t 1 d e c e m b e r 1 9 9 7 v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n a m e v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l d r i e . Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 2 7 5 L i l l e ( P o e d e r l e e ) , L i c h t a a r t s e s t e e n w e g 1 1 2 .
B i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e z e t e l n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d
o v e r g e b r a c h t w o r d e n o f n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j - o f w e r k h u i z e n ,
a g e n t s c h a p p e n , s t a p e l p l a a t s e n e n ( b i j ) k a n t o r e n o p r i c h t e n o f v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l v i e r . D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e :
G r o o t h a n d e l i n , a l s o o k i m p o r t e n e x p o r t v a n v e e e n v a r k e n s .
O n d e r n e m i n g v o o r i n d u s t r i ë l e v e e t e e l t , i n d u s t r i ë l e v a r k e n s t e e l t , s l a c h t e n v a n d i e r e n , n i j v e r h e i d v o o r d e
b e r e i d i n g v a n v l e e s - e n b e r e i d e v l e e s w a r e n .
G r o o t h a n d e l i n d e p r o d u c t e n v a n d e d i e r e n t e e l t e n v o e d i n g s b e d r i j v e n : d i e r e n , p l u i m v e e , a l s o o k a l l e
b i j p r o d u c t e n .
G r o o t h a n d e l i n v e e v o e d e r s e n v o e d e r s v o o r k l e i n e h u i s d i e r e n e n a l g e m e n e v o e d i n g s w a r e n .
O n d e r n e m i n g v o o r g o e d e r e n v e r v o e r l a n g s d e w e g .
V o o r m e l d e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d d o c h n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r
d o e l . D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d a a r t o e i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v e r e i s t e w e t t e l i j k e m a c h t i g i n g ( e n ) t e b e k o m e n o f
t e v e r k r i j g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o f b e l a n g e n n e m e n b i j m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g ,
i n b r e n g , d e e l n e m i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , i n e l k e v e n n o o t s c h a p o f
o n d e r n e m i n g m e t e e n g e l i j k a a r d i g e , v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e b e d r i j v i g h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n
d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n
h a n d e l s z a a k .
Z i j k a n o o k b e s t u u r d e r s o p d r a c h t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n o f f u n c t i e s v a n b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n
w a a r n e m e n .
Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e i n
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , g e h e e l o f
t e n d e l e , t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e b e g u n s t i g e n . Z i j m a g d a a r t o e e v e n t u e l e r e s e r v e s b e l e g g e n i n
r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o n d e r d a t e r e e n v e r b a n d n o d i g i s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B . K A P I T A A L A A N D E L E N W I J Z I G I N G K A P I T A A L .
A r t i k e l v i j f . K A P I T A A L - A A N D E L E N .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o , z e g g e 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l z e s . S A M E N L O O P V A N R E C H T E N .
I n d i e n e e n e f f e c t ( a a n d e l e n e n a n d e r e ) i n o n v e r d e e l d h e i d a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o o r t , i s d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n d o o r a l l e g e r e c h t i g d e n d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n . H i j o e f e n t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e r e c h t e n u i t .
K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
A r t i k e l z e v e n . V R U C H T G E B R U I K O P A A N D E L E N .
I n d i e n e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d i s , e n t e n z i j d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e b l o t e e i g e n a a r é é n v a n b e i d e n b i j g e s c h r i f t a a n w i j z e n , w o r d e n d e a a n h e t a a n d e e l v e r b o n d e n r e c h t e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , o n v e r m i n d e r d d e r e g e l b e p a a l d i n a r t i k e l 8 v a n d e z e s t a t u t e n o m t r e n t h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g .
A r t i k e l a c h t . K A P I T A A L V E R H O G I N G - V O O R K E U R R E C H T .
B e h o u d e n s d e e v e n t u e l e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l , k a n h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g s l e c h t s w o r d e n g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s m e t i n a c h t n a m e v a n d e r e g e l s v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
- B i j k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d m o e t e n d e a a n d e l e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e o u d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d o o r h u n a a n d e l e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d , e n z u l k s o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p g e e n p u b l i e k b e r o e p d o e t o f g e d a a n h e e f t o p b e l e g g e r s e n h e t v o o r k e u r r e c h t n i e t g e h e e l w o r d t u i t g e o e f e n d , w o r d e n d e o v e r b l i j v e n d e a a n d e l e n a a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s i n d e z e l f d e e v e n r e d i g h e i d a a n g e b o d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I s h e t a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n k o m t h e t r e c h t v a n v o o r k e u r t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r , t e n z i j t u s s e n d e b l o t e e i g e n a a r e n d e v r u c h t g e b r u i k e r s c h r i f t e l i j k a n d e r s i s o v e r e e n g e k o m e n . D e n i e u w e a a n d e l e n d i e d e b l o t e e i g e n a a r m e t e i g e n m i d d e l e n v e r k r i j g t , b e h o r e n h e m i n v o l l e e i g e n d o m t o e .
L a a t d e b l o t e e i g e n a a r h e t r e c h t v a n v o o r k e u r o n b e n u t , d a n k a n d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t u i t o e f e n e n . D e n i e u w e a a n d e l e n d i e d e z e m e t e i g e n m i d d e l e n v e r k r i j g t , b e h o r e n h e m i n v o l l e e i g e n d o m t o e .
- B i j k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n n a t u r a z i j n d e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g .
A r t i k e l n e g e n . A A R D V A N D E A A N D E L E N .
A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n k u n n e n w o r d e n g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c - t i e v e l i j k e r e c h t e n .
A r t i k e l t i e n . V O L S T O R T I N G .
D e r a a d v a n b e s t u u r v o r d e r t d e f o n d s e n i n o p d e i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n n a a r g e l a n g d e b e h o e f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; z i j s t e l t e i g e n m a c h t i g h e t t i j d s t i p v a n d e i n v o r d e r i n g v a s t .
D e a a n d e e l h o u d e r d i e v e r z u i m t d e i n g e v o r d e r d e f o n d s e n t e s t o r t e n b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n n a b e t e k e n i n g v a n e e n a a n m a n i n g d o o r a a n g e t e k e n d e b r i e f , z a l e e n i n t r e s t a a n t i e n t e n h o n d e r d p e r j a a r t e n b a t e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n b e t a l e n , t e b e g i n n e n v a n d e d a g v a n d e e i s b a a r h e i d t o t d e d a g v a n d e w e r k e l i j k e s t o r t i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b o v e n d i e n , n a e e n t w e e d e a a n m a n i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f d i e g e d u r e n d e é é n m a a n d z o n d e r g e v o l g g e b l e v e n i s , d e a a n d e e l h o u d e r v e r v a l l e n v e r k l a r e n v a n z i j n r e c h t e n o p d e n i e t - v o l s t o r t e a a n d e l e n e n d e z e v e r k o p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e l a t e n h u n a a n d e l e n b i j v o o r b a a t v o l t e s t o r t e n . D a a r t o e k a n h i j a l l e v o o r w a a r d e n s t e l l e n .
C . B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G - T O E Z I C H T .
A r t i k e l e l f . A A N T A L B E N O E M I N G 1 O N T S L A G V E R G O E D I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R .
a . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r d i e m i n s t e n s h e t d o o r d e w e t a l s m i n i m u m v o o r g e s c h r e v e n a a n t a l l e d e n t e l t . W a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n - n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d o o r a l l e m i d d e l e n d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
b . D e b e s t u u r d e r s z i j n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r . D e e e r s t e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d b i j d e o p r i c h t i n g s a k t e . Z e l f s i n d i e n h e t m a n d a a t v a n e e n b e s t u u r d e r i s v e r s t r e k e n b l i j f t h i j v o o r l o p i g z i j n f u n c t i e w a a r n e m e n t o t i n z i j n v e r v a n g i n g i s v o o r z i e n v o o r z o v e r h e t v e n n o o t s c h a p s b e l a n g z u l k s v e r e i s t .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r k a n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n h e r r o e p e n . H u n a m b t e i n d i g t d a n b i j d e s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d . E e n b e s t u u r d e r i s e c h t e r v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n m a n d a a t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g i s v o o r z i e n . H e t m a n d a a t v a n a f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n . A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
V e r k e e r t e e n b e s t u u r d e r i n d e o n m o g e l i j k h e i d z i j n a m b t v e r d e r w a a r t e n e m e n ( d o o r g e d w o n g e n o n t s l a g , d o o r o v e r l i j d e n o f z i e k t e o f w a n n e e r d e v e r g a d e r i n g n i e t o n m i d d e l l i j k i n z i j n v e r v a n g i n g k a n v o o r z i e n o f o m w e l k e r e d e n o o k ) t e r w i j l d a a r d o o r d e b e s t u u r d e r s n i e t m e e r i n a a n t a l z i j n , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t . H e t n i e u w l i d b l i j f t z i j n t a a k w a a r n e m e n t o t d e v e r g a d e r i n g i n z i j n v e r v a n g i n g v o o r z i e t .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t v e r s t r e k e n i s , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
c . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t h e t a m b t v a n e e n b e s t u u r d e r n i e t b e z o l d i g d .
d . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e - n o e m d , i s d i e r e c h t s p e r s o o n v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r / n a t u u r l i j k p e r s o o n a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r ( i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n ) .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
A r t i k e l t w a a l f . V O O R Z I T T E R .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r , w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e r a a d w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l d e r t i e n . V E R G A D E R I N G - O P R O E P I N G .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t o p b i j e e n r o e p i n g v a n d e v o o r z i t t e r , z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t . H i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p v r a a g v a n t w e e b e s t u u r d e r s o f v a n e e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t h e e f t i e d e r e b e s t u u r d e r h e t i n i t i a t i e f r e c h t t o t b i j e e n r o e p i n g .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t a a n g e d u i d .
D e o p r o e p i n g s b r i e f t o t e e n v e r g a d e r i n g w o r d t , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d , t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g v e r z o n d e n . D e o p - r o e p i n g s b r i e f b e v a t d e a g e n d a .
A r t i k e l v e e r t i e n . B E R A A D S L A G I N G B E S L U I T E N - V E R S L A G E N .
D e r a a d k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n i e d e r g e v a l s l e c h t s b e r a a d s l a g e n i n d i e n m i n s t e n s t w e e l e d e n p e r s o o n l i j k a a n w e z i g z i j n .
D e v e r h i n d e r d e b e s t u u r d e r s k u n n e n s c h r i f t e l i j k s t e m m e n p e r b r i e f , t e l e x , t e l e f a x o f t e l e g r a m ; z i j m o g e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e R a a d v o l m a c h t g e v e n o m h e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e r a a d s l a g i n g e n e n o m i n h u n n a a m t e s t e m m e n , m a a r s l e c h t s v o o r é é n v e r g a d e r i n g . D e v o r m v a n d e v o l m a c h t w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . G e e n e n k e l b e s t u u r d e r z a l m e e r d a n é é n l i d m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e t r o f f e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B l a n c o s t e m m e n e n o n t h o u d i n g w o r d e n n i e t i n a a n m e r k i n g g e n o m e n v o o r d e b e r e k e n i n g v a n d e m e e r d e r h e i d .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r b e s l i s s e n d . D e z e b e s l i s s e n d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r g e l d t n i e t e n h o u d t o p g e v o l g t e h e b b e n w a n n e e r d e r a a d s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s t e l t .
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n w e e r g e g e v e n i n v e r s l a g e n d i e t e n m i n s t e d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e l e d e n w o r d e n g e t e k e n d . D e v o l m a c h t e n a l s o o k d e a d v i e z e n e n s t e m m e n d i e s c h r i f t e l i j k o f o p e l k e a n d e r e w i j z e z i j n u i t g e b r a c h t w a a r v a n e n i g m a t e r i e e l s p o o r n a b l i j f t , w o r d e n e r a a n g e h e c h t . D e z e v e r s l a g e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n o f i n g e b o n d e n i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r . D e k o p i e o f u i t t r e k s e l s d i e w o r d e n g e m a a k t o m t e w o r d e n g e b r u i k t i n r e c h t e o f a n d e r s z i n s , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r é n e e n b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n w o r d e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . Z i j w o r d e n g e d a t e e r d o p d e d a g d a t d e l a a t s t e b e s t u u r d e r v o o r m e l d d o c u m e n t o n d e r t e k e n t . D e z e p r o c e d u r e i s e v e n w e l u i t g e s l o t e n v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o o r d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
A r t i k e l v i j f t i e n . B E S T U U R S B E V O E G D H E I D T A A K V E R D E L I N G B I N N E N D E R A A D V A N B E S T U U R .
a . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
b . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . Z i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
c . D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e t o e k e n n e n .
A r t i k e l z e s t i e n . V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D .
a . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t ( a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ) e n i n a l l e a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e e e n t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . I n d i e n e r m e e r d a n é é n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r b e n o e m d w o r d t , i s i e d e r v a n h e n a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
b . H e t o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g d i t a r t i k e l d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n l a s t h e b b e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n z i j n g e o o r l o o f d . D e l a s t h e b b e r s v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t h e n v e r l e e n d e m a n d a a t .
c . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
d . B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l z e v e n t i e n . T O E Z I C H T .
V o o r z o v e r d e w e t z u l k s v o o r s c h r i j f t z a l h e t t o e z i c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e d r a g e n w o r d e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s ( s e n ) d i e z u l l e n b e n o e m d w o r d e n m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d o f z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t v e r p l i c h t i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h t e d i e n e i n d e l a t e n b i j s t a a n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A r t i k e l a c h t t i e n . G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - D A T U M .
E l k j a a r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n
v o o r k o m e n d g e v a l o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g a a n g e d u i d .
D e z e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 9 . 0 0 u u r .
I n d i e n d i e d a g g e e n w e r k d a g i s , w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g .
A r t i k e l n e g e n t i e n . G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G B E R A A D S L A G I N G / G O E D K E U R I N G .
a . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o o r t l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , k e u r t d e j a a r r e k e n i n g g o e d , b e n o e m t b e s t u u r d e r s , e v e n t u e e l ( e e n ) c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n b e r a a d s l a a g t o v e r a l d e p u n t e n o p d e a g e n d a .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l i s t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e t e v e r l e n e n k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
b . I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 5 , p u n t c . v a n d e z e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t ( d a a r v e r m e l d ) r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , c o r r e c t o n d e r t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p v o o r m e l d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l t w i n t i g . B I J E E N R O E P I N G .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p u i t n o d i g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f v a n d e c o m m i s s a r i s . Z i j m o e t e n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n b i n n e n d e t w e e w e k e n w a n n e e r d a a r t o e v e r z o c h t w o r d t d o o r a a n d e e l h o u d e r s d i e a l l e e n o f s a m e n t e n m i n s t e e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l é é n e n t w i n t i g . F O R M A L I T E I T E N .
a . D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a e n w o r d e n g e d a a n d o o r m i d d e l v a n a a n k o n d i g i n g e n e n / o f b r i e v e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
b . S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d . E e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n w o r d t o o k o n v e r w i j l d e n k o s t e l o o s v e r z o n d e n a a n d e a n d e r e o p g e r o e p e n p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
c . I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 5 , p u n t c . v a n d e z e s t a t u t e n , d a n z a l d e r a a d v a n b e s t u u r ( s a m e n m e t h e t d a a r v e r m e l d r o n d s c h r i j v e n ) a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) e e n a f s c h r i f t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
d . I n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p
g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n z o n d e r d a t v o o r m e l d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g w o r d e n
n a g e l e e f d ( b e h o u d e n s d e n a l e v i n g v a n o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n t e n a a n z i e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n v a n d e
e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) t e n z i j d e z e e r a a n v e r z a k e n ) .
A r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g . T O E G A N G .
A a n d e e l h o u d e r s o p n a a m m o e t e n d e r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k
v e r w i t t i g e n , i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j t e w o n e n .
A r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g . V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
D e a a n d e e l h o u d e r s m o g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v o l m a c h t d r a g e r a a n s t e l l e n d i e z e l f s t e m r e c h t
h e e f t . D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e s c h r e v e n v o r m . Z i j m o e t o p d e z e t e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l v i e r e n t w i n t i g . S T E M R E C H T .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l v i j f e n t w i n t i g . B E R A A D S L A G I N G B E S L U I T E N S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G .
a . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e n k e l b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v o o r k o m e n . D e a g e n d a
w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
V o o r s t e l l e n v a n a a n d e e l h o u d e r s k o m e n n i e t i n a a n m e r k i n g ,
- i n d i e n z i j n i e t v o o r a f w e r d e n o n d e r t e k e n d d o o r a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n t e n m i n s t e é é n v i j f d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n
- i n d i e n z i j n i e t t i j d i g w e r d e n m e e g e d e e l d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m i n d e o p r o e p i n g t e w o r d e n
o p g e n o m e n .
b . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o n g e a c h t w e l k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e e e n w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n i n h o u d t m o e t w o r d e n g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s ; z i j k a n s l e c h t s o p r e c h t s g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n i n d i e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t b e s l u i t w a a r o n d e r e e n w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n i s a l l e e n d a n a a n g e n o m e n w a n n e e r z i j d r i e v i e r d e , i n v o o r k o m e n d g e v a l v i e r v i j f d e , v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e a a n w e z i g e v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n h e e f t v e r k r e g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c . M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n g e v a l v a n v e r l i e s v a n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n v e r l e d e n w o r d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n m e t d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t o p g e s t u u r d w o r d e n ( h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r ) n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n , o p c o r r e c t e w i j z e t e o n d e r t e k e n e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f n a a r e n i g a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s n i e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , n i e t o n t v a n g e n d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e h o u d e r s v a n w a r r a n t s , d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A r t i k e l z e s e n t w i n t i g . N O T U L E N .
V a n e l k e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n v e r s l a g o p g e s t e l d . H e t w o r d t o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v e r z o e k e n .
A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s a a n d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , i n v o o r k o m e n d g e v a l d o o r d e n o t a r i s .
E . B O E K J A A R - I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - R E S E R V E - W I N S T V E R D E L I N G .
A r t i k e l z e v e n e n t w i n t i g . B O E K J A A R I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r
e e n i n v e n t a r i s e n e e n j a a r r e k e n i n g o p . Z i j s t e l t e e n v e r s l a g o p , j a a r v e r s l a g g e n o e m d , v o o r z o v e r d e w e t d i t
v e r e i s t .
A r t i k e l a c h t e n t w i n t i g . R E S E R V E - W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g
v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r e n i n d e m a t e d a t d e w e t h e t t o e l a a t .
A r t i k e l n e g e n e n t w i n t i g . I N T E R I M D I V I D E N D .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n o p
v o o r w a a r d e d a t z i j z i c h s c h i k t n a a r d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
F . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
A r t i k e l d e r t i g . O N T B I N D I N G .
a . D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k o g e n b l i k o n t b o n d e n w o r d e n , d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e v o r m z o a l s v o o r z i e n v o o r w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n .
b . W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d . I n v o o r k o m e n d g e v a l z a ! d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e s t e l d .
c . W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f , t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s , g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n e e n v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , k a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e s p r o k e n w o r d e n w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r e e n v i e r d e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
d . W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m b e d r a g , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l k a n d e r e c h t b a n k a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t e r m i j n t o e s t a a n o m h a a r t o e s t a n d t e r e g u l a r i s e r e n .
A r t i k e l e e n e n d e r t i g . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s ( o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k ) e n b e p a a l t h u n b e v o e g d h e i d e n h u n v e r g o e d i n g .
N a g e l i j k s t e l l i n g v a n d e a f l o s s i n g e n o p a a n d e l e n w o r d t h e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
V o o r - | G . W O O N S T K E U Z E - A L L E R L E I . ~
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h A r t i k e l t w e e ë n d e r t i g . !
S t a a t s b l a d ' ! ! ~ d ~ * i n h e t b u i t e n l a n d w o n e n d e a a n d e e l h o u d e r o p n a a m , b ~ ~ u ~ e e v e n t u e l e n o m m ~ a r ~ o f
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
! A r t i k e l d r i e ë n d e r t i g H e t i s d e b e d o e l i n g v a n p a r t i j e n z i c h v o l l e d i g t e s c h i k k e n n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r a l l e s w a t n i e t i n v o o r m e l d e s t a t u t e n w e r d v o o r z i e n . B i j g e v o l g w o r d e n d e z e w e t s b e p a l i n g e n w a a r v a n o p e e n n i e t g e o o r t o o f d e w i j z e w e r d a f g e w e k e n , g e a c h t i n d e h u i d i g e s t a t u t e n o p g e n o m e n t e D e c l a u s u l e s d i e m e t d w i n g e n d e b e p a l i n g e n e n v o o r s c h r i f t e n v a n h e t z i j n . W e t b p e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n s t r i j d i g z i j n w o r d e n g e a c h t n i e t t e z i j n g e s c h r e v e n . A l l e c l a u s u l e s i n v o o r m e l d e s t a t u t e n d i e n a a r d e i n h o u d w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n o f b e p a l i n g e n h e r n e m e n , z i j n o p g e n o m ~ n ~ e n ~ ~ a | v o n | n h o n n ~ ~ i e z o n d a r h e t k a r o ~ o r v o n a ~ o t u t o | v o b æ p a | i n g e n t o v ~ ~ o n a n ~ ! V V e o m o n P m c o s ' v p r b m d ~ G e d a a n e n v e r l e d e n o p d a t u m a l s g e z e g d . !
! V o o r o n t l e d e n d u i t t n e k o e
~ ~
| G e t e k e n d n o t a r i s G r e e t V a n E e p o e l
B i j l a g e : a f s c h r i f t s t a t u t e n w i j z i g i n g d . d . 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1
!
.
: v e r e f f e n a a r m o e t w o o n s t i n B e l g i ë k i e z e n v o o r a l l e s w a t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e s t a t u t e n b e t r e f t . '
!
I s d e r g e l i j k e w o n n ~ ~ k o u z o n i e t b e k e n d , d a n z u l l e n a i l e b e r i c h t e n , k e n n i s g e v i n g e n , a a n m a n i n g e n ,
| d a g x o o v d i n Q e n e n b e t e k e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g g e s c h i e d e n o p d e i
.
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : 8 e c t o : w a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g