10/04/2013
ÿþ4
M o d W o r d 5 7 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V
b e h a a B e t
S t e e .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p -
G r i f f i e 2 a 0 3 . 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 9 9 7 0 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A L L S & H E A R T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - M i c h i e l s k a a i 7 , 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G & B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
V o l g e n s d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p d a t u m 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 b l i j k t :
m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t :
* O n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r , m e v r o u w T i n a H E R B O T S
* B e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , d e h e e r D i r k J A N S S E N .
Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n , g e l d t v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a r e n , t o t A . V . 2 0 1 9 ,
A n t w e r p e n , 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
O l i v i e r A N D R I E S
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/01/2013
ÿþ " l . ' ~ - _ _ . . - . . ~ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i é I M I L 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 9 9 7 . 0 6 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W A L L S & H A E R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t - M i c h i e l s k a a i 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
" W A L L S & H E A R T "
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
t e 2 0 0 0 A N T W E R P E N , S I N T M I C H I E L S K A A I 7
O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 4 8 . 9 9 7 . 0 6 3 - R P R A N T W E R P E N
S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N T W A A L F .
O p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r
O m t w a a l f u u r d e r t i g m i n u t e n .
V o o r O n s , M e e s t e r P a u l W E L L E N S , n o t a r i s m e t z e t e l t e M o r t s e l , w e r d g e h o u d e n t e M o r t s e l , E g g e s t r a a t 2 8 , e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W A L L S & H E A R T " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t M i c h i e l s k a a i 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 4 4 8 . 9 9 7 . 0 6 3 , o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " I m m o W i m P i c h a l " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n B a e l t e A n t w e r p e n o p z e s t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 9 3 0 1 1 3 - 4 9 5 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P a u l W e l l e n s t e M o r t s e l o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 - 0 2 - 0 2 / 0 0 1 7 2 8 5 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n : E E R S T E B E S L U I T
p q D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n v a n
a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z u l l e n w o r d e n v e r n i e t i g d d o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
D e a l d u s v e r v a n g e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e o o r s p r o n k e l i j k e a a n d e l e n .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e o p d r a c h t g e g e v e n d e u i t v o e r i n g s m o d a l i t e i t e n t e b e p a l e n .
V A S T S T E L L I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v r a a g t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n , d a t d e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s d e z e a a n d e l e n v e r n i e t i g e n . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s t e l t t e v e n s v a s t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s d e a a n d e l e n i n s c h r i j v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
I I I
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
T W E E D E B E S L U I T
" D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n g e v o l g e h e t e e r s t e
b e s l u i t e n a r t i k e l 6 t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n
a a n d e l e n e n h e b b e n s t e m r e c h t .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n
v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n
a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j k u n n e n b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t g e g e v e n w o r d e n i n
a f z o n d e r l i j k e o f m e e r v o u d i g e t i t e l s . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e v e n s o m d e v i j f d e e n z e s d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 6
t e v e r v a n g e n , w a a r d o o r h e t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r f i k e . l 1 6 . - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g - J a a r v e r g a d e r i n g
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e
a a n d e e l h o u d e r s .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e r d e u u r , o p d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g . f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o m h e t z e l f d e u u r .
z i j w o r d t s a m e n g e r o e p e n d o o r h a a r v o o r z i t t e r , d e r a a d v a n b e s t u u r o f v a n v e r e f f e n a a r s o f d o o r d e c o m m i s s a r i s .
E e n b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n s a m e n g e r o e p e n o p v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e t e n m i n s t e é é n v i j f d e v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , b e v a t t e n d e d e d a g o r d e , o p g e r o e p e n . D e z e b r i e v e n w o r d e n , b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d e b e s t u u r d e r s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s s e n , g e z o n d e n . V a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t d i e n t e v e n w e l g e e n b e w i j s t e w o r d e n v o o r g e l e g d .
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d e b e s t u u r d e r s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s s e n , e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n w o r d e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d .
W a n n e e r a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n , k a n m e t o p r o e p i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f w o r d e n v o l s t a a n .
D e a a n d e e l h o u d e r d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t o f e r z i c h d o e t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n a a n d e e l h o u d e r k a n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e h i j n i e t b i j w o o n d e a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
W a n n e e r d e a a n d e l e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , g e v e n z i j e l k r e c h t o p é é n s t e m . I e d e r e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n , m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n
l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t v e n n o o t , d i e d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e
f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e z e l f d e w i j z e e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n a l s v o o r d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i s b e p a a l d .
I n i e d e r g e v a l m o e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s o p d r a c h t s c h r i f t e l i j k g e g e v e n z i j n z o d a t s t e r k m a k i n g v o o r e e n a f w e z i g e a a n d e e l h o u d e r n i e t g e o o r l o o f d i s , e v e n m i n a l s h e t h a n d e l e n b i j w i j z e v a n z a a k w a a r n e m i n g o f n a a m l e n i n g .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n b i j d i e n s a f w e z i g h e i d d o o r d e o u d s t a a n w e z i g e b e s t u u r d e r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t s t e e d s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , t e n z i j v o o r d i e g e v a l l e n w a a r o m t r e n t a n d e r s l u i d e n d e b e s c h i k k i n g e n v e r m e l d s t a a n i n d e v e n n o o t s c h a p s w e t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g s l e c h t s b e s l u i t e n n e m e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v o o r k o m e n . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t b i j d e z e a l s h a a r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
â a n h e t
` , . e g ~ s c
S t a a t s b l a d
V o o r -
b e h o u d e n
k a n h e t
> B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
F i d u c i a i r e V a n L o e y & P a t t e e t t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , K a r e l O o m s s t r a a t 4 7 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R i k P e t s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t v o l g e n d e m a c h t e n :
A l l e i n s c h r i j v i n g e n o f a a n v r a g e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e F e d e r a l e . O v e r h e i d s d i e n s t F i n a n c i ë n o f w i j z i g i n g , d o o r h a l i n g o f s c h r a p p i n g h i e r a a n t e v o r d e r e n a l s m e d e h e t a a n s l u i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e m o g e l i j k e b e r o e p s o r g a n i s a t i e s v a s t t e l e g g e n .
A l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n , w a a r o n d e r h e t a a n p a s s e n v a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , u i t t e v o e r e n z o w e l v o o r h e t v e r l e d e n , h e t h e d e n a l s v o o r d e t o e k o m s t .
O m t r e n t a l w a t v o o r a f g a a t v o l m a c h t d r a g e r s i n d e p l a a t s t e s t e l l e n v o o r e e n d e e l v a n z i j n m a c h t e n e n v o o r d e d u u r d i e h i j z a l g o e d v i n d e n .
S T E M M I N G
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n m e t ê ë n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
R e c h t o p g e s c h r i f t e n
H e t g e ï n d e r e c h t o p g e s c h r i f t e n u i t h o o f d e v a n d e z e r b e d r a a g t
v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 5 , 0 0 ) .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
V e r l e d e n t e M o r t s e l , o p b o v e n g e m e l d e d a t u m .
N a d a t d e a k t e w e r d v o o r g e l e z e n e n t o e g e l i c h t a l s v o o r m e l d h e b b e n d e
c o m p a r a n t e n , t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d m e t O n s , N o t a r i s
g e t e k e n d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n a f s c h r i f t v a n d e a k t e + g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
G e t e k . n o t a r i s P a u l W e l l e n s
03/05/2012
ÿþM o d w o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Í ü a , ; ~ , : L . , v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 û A p R 7 0 1 7
1 1 1 1 1 q 1 1 1 1 1 , 1 t 1 1 1 I 1 1 1
V C b e h 7 : a a r B e l ( S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 9 9 7 . 0 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A L L S & H E A R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m . N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - M i c h i e l s k a a i 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s 8 i G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n d e R a a d v a n B e s t u u r d d , 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 b l i j k t w a t v o l g t ;
H e r b e n o e m i n g e n :
- d e h e e r O l i v i e r A n d r i e s , b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- m e v r o u w T i n a H e r b o t s , b e s t u u r d e r ;
- B V B A H e t G u l d e n C r u y s B V B A , b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r
O l i v i e r A n d r i e s .
D e z e h e r b e n o e m i n g e n g e l d e n v o o r e e n p e r i o d e t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 7 ,
A n t w e r p e n ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ,
O l i v i e r A n d r i e s
4 ] p d e i a a t s r e b z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e