WANDELTUIN

ÿþ mod 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0440.830.653

;; Benaming (voluit) : G. DESSOY

,

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2900 Schoten, Alice Nahonlei 45

Onderwerp akte : NAAM - WIJZIGING DOEL -- KAPITAALVERMINDERING - OMVORMING IN BESLOTEN VEN-NOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID ONTSLAG EN BENOEMING  VOLMACH-TEN

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Stefan Van Tricht te Schoten op 28/07/2015, DAT de buitengewone algemene vergadering Is bijeengekomen van de naamloze vennootschap « G.: ii Dessoy » met zetel te 2900 Schoten, Alice Nahonlei 45, en dat onder meer volgende beslissingen` werden getroffen :

Lintegrale publicatie van de akte omvorming :

;i Op achtentwintig juli tweeduizend vijftien,

werd voor mij, Stefan VAN TRICHT, notaris met standplaats te Schoten, de buitengewone algemene; vergadering gehouden van de naamloze vennootschap "G. DESSOY", gevestigd te 2900 Schoten,; ,, Alice Nahonlei 45 (ondernemingsnummer 0440.830.653).

OPENING VAN DE VERGADERING i

; De vergadering wordt gehouden op het kantoor van ondergetekende notaris Stefan Van Tricht te! :; Schoten, Paalstraat 110.

:; De vergadering wordt geopend om negen uur 's morgens onder voorzitterschap van de heer! DESSOY Gert, nagenoemd.

:: Gezien het klein aantal vertegenwoordigde aandeelhouders, wordt geen bureau samengesteld. i

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

:; De vergadering wordt geopend in aanwezigheid van:

a. De heer DESSOY Geit Eugeen Josepha, geboren te Schoten op vijf februari;

il

; negentienhonderddrieënzestig, wonende te 2900 Schoten, Alice Nahonlei 45.

;: Gehuwd te Sint-Katelijne-Waver op negen oktober negentienhonderdnegentig met mevrouw MAES! Ingeborg, hierna genoemd, onder het stelsel van scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract ii verleden voor notaris Jan Van Bael te Antwerpen op twee oktober negentienhonderd negentig, niet! ii gewijzigd tot op heden, zoals hij verklaart. Houder van vierduizend negenhonderd negentig, aandelen

:, b. Mevrouw MAES Ingeborg Maria Augusta, geboren te Duffel op drie maart il negentienhonderdzevenenzestig, wonend te 2900 Schoten, Alice Nahonlei 45. Gehuwd met! voornoemde heer DESSOY Geit, zoals hierboven vermeld. Houdster van tien aandelen:

i; Totaal: vijfduizend aandelen, vormende samen het volledig maatschappelijk kapitaal.

1. AGENDA i

De vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en te besluiten betreffende de hierna; volgende AGENDA:...

Il. De statuten bepalen niet dat de vennootschap geen andere vorm mag aannemen;

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behoude aan het Belgisci

Staatsbh

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

0 6 Pte. 2015

agerekntwerpen

ffi.l

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11,1

Ill. De Voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat:

- Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle kapitaalsaandelen op deze vergadering aanwezig of

vertegenwoordigd zijn.

i - De vergadering verklaart eveneens dat de bestuurders overeenkomstig artikel 533 van het

Wetboek van Vennootschappen geldig werden opgeroepen.

- Om te worden aangenomen,

* dient het voorstel tot wijziging van het doel en de omzetting de vier/vijfden van de stemmen te

bekomen;

* dienen de andere agendapunten drie/vierden van de stemmen of de gewone meerderheid te

bekomen.

De vergadering kan bijgevolg geldig beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda

vermeld staan, zonder dat het bewijs moet worden voorgelegd dat de formaliteiten van

bijeenroeping werden vervuld.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

EERSTE BESLUIT

Wiiziainq van de maatschappelijke benaming

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de maatschappelijke benaming van de

vennootschap te wijzigen in "WANDELTUIN".

De statuten worden dienovereenkomstig gewijzigd, zoals hierna vermeld.

TWEEDE BESLUIT

Wijziging aan het maatschappeJk doel

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk doel van de

vennootschap te wijzigen als volgt:

Artikel drie wordt vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel :

1. Het uitbaten van een onderneming in landschaps- en tuinbouwarchitectuur

2. Het uitbaten van een studie- en ontwerpbureau.

3. Het uitvoeren van eigen projecten of projecten van derden;

4. Het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie en informatica.

5. Het waarnemen van de functie van bestuurder in ondernemingen en vennootschappen.

` 6. Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.

7. Het verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen allerhande.

g. Het optreden ais bemiddelaar en commissionair in de handel en bij het vervoer.

9. Import, export en handel van alle consumptiegoederen, halffabricaten en grondstoffen.

10. Het begeleiden en gidsen van reizen en toeristische uitstappen, en het geven van onderricht en lessen.

11. Het opkweken en houden van bijen volkeren in aangepaste behuizing.

12. Het verlenen van diensten in het kader van de bestuiving met bijen aan derden.

13. Het verwerken en verkopen van de diverse bijenproducten.

14. De begeleiding van derden bij de verwerking en de verkoop van bijen, bijenproducten en

aanverwante producten.

Deze opsomming is louter opsommend en niet beperkend.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks

of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,

kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in

pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de

verwezenlijking ervan te bevorderen."

DERDE BESLUIT

Kapitaalvermindering

De algemene vergadering beslist het kapitaal te verminderen met honderd en vijfduizend

driehonderd zesenveertig euro en zesenzeventig cent (105.346,76 EUR) om het terug te brengen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

s Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 1T.1

van honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenveertig euro en zesenzeventig cent' (123.946,76 EUR) honderd veertigduizend vierhonderd twintig euro (140.420,00 EUR) euro tot achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders van het wetkete gestart kaffitaai ten bedrage man k onderd en vtijfdulzend driehonderd zesenveertig euro en zesenzeventig cent (105.346,76 EUR) naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal.

Deze terugbetaling zal slechts geschieden na verloop van twee maanden na de publicatie der beslissing tot vermindering van kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en mits naleving van de voorwaarden van artikel artikel 612 e.v. van het wetboek van vennootschappen

Deze terugbetaling zal geschieden door afhouding op het kapitaal.

Deze stemming wordt unaniem aangenomen.

De algemene vergadering beslist formeel dat de wijziging van de statuten dienovereenkomstig het hiervoor genomen besluit onderworpen is aan de opschortende voorwaarde van de effectieve verwezenlijking van de kapitaalvermindering door terugstorting aan de aandeelhouders van een geldsom van honderd en vijfduizend driehonderd zesenveertig euro en zesenzeventig cent (105.346,76 EUR) naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal door naleving van de termijnen en bepalingen voorgeschreven door artikel 613 van het wetboek van vennootschappen. VIERDE BESLUIT

Omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

A. De vergadering geeft de Voorzitter ontslag van het voorlezen van:

- het verslag, opgemaakt door de raad van bestuur, om het voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toe te lichten; bij dit verslag is de staat van actief en passief van de vennootschap gevoegd, die niet meer dan drie maanden voor heden is vastgesteld;

- het verslag, opgemaakt door de burgerlijke vennootschap "Berckmoes, Langendries & Partners" bedrijfsrevisorenkantoor die de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, vertegenwoordigd door de heer LANGENDRIES Johan, kantoorhoudend te 2040 Antwerpen-Berendrecht, Dorpstraat 40, over de voormelde staat van actief en passief van de vennootschap.

De besluiten van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

""3. BESLUITEN

Conform de wettelijke opdracht en op basis van de uitgevoerde werkzaamheden, verricht volgens de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen hij de omzetting van een vennootschap, zoals goedgekeurd door de Raad van het Instituut der Bedrijfsrevisoren op zijn zitting van 4 oktober 2002, hebben wij de staat van activa en passiva, afgesloten per 30 juni 2015, van de Naamloze Vennootschap "G. DESSOY", aan een nazicht onderworpen, en dit uitsluitend met het oog op de omzetting in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto - actief zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2015 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

In het raam van de voorgenomen verrichting kunnen volgende besluiten geformuleerd worden:

1. Uit onze werkzaamheden is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto - actief heeft plaatsgehad.

2. Het netto - actief, volgens de staat van activa en passiva per 30 juni 2015, ad EUR 129.372,66 is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van EUR 123.946,76.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de omzetting van de Naamloze Vennootschap "G. DESSOY" in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en het huidige verslag mag niet vaar andere doeleinden gebruikt worden.

Gedaan te goeder trouw, Antwerpen, 23 juli 2015.

BERCKMOES, LANGENDRIES& PARTNERS BVBA,Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Johan LANGENDRIES, Bedrijfsrevisor (getekend)."

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

De verslagen van de raad van bestuur en van de Bedrijfsrevisor, met de staat van actief en passief

afgesloten op dertig juni tweeduizend vijftien, worden gelijktijdig met een uitgifte van deze akte op

de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel neergelegd.

B. De vergadering besluit de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten in een besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

- De activiteit en het doel van de vennootschap blijven ongewijzigd.

- Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de

waardeverminderingen en -vermeerderingen.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding, die

door de naamloze vennootschap werd gevoerd, overnemen en voortzetten.

- De aandelen aan toonder zonder aanduiding van waarde van de naamloze vennootschap, worden

omgezet in aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde van de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Voor één aandeel van de naamloze vennootschap wordt één aandeel van de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toegekend. De enige aandeelhouder behoudt bijge-

volg hetzelfde aantal aandelen.

- De vennootschap behoudt het nummer 0440.830.653, waaronder de naamloze vennootschap was

ingeschreven in het rechtspersonen register / ondernemingsloket.

- De omzetting gebeurt om basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten per

Aile verrichtingen, sedert die datum gedaan door de naamloze vennootschap, worden veronder-

steld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid

voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

- Fiscale verklaringen:

Deze omzetting geschiedt onder toepassing van de bepalingen

van artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten en van artikel 124 (nieuw 211 en 212) van

het Wetboek der inkomstenbelastingen, artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de

Toegevoegde Waarde en artikel 774 tot 787 van het Wetboek van Vennootschappen.

De statuten bepalen niet dat de vennootschap geen andere vorm mag aannemen;

VIJFDE BESLUIT

Vaststellln4 van de nieuwe statuten

Vervolgens stelt de vergadering de statuten van de besloten vennootschap met beperkte ;

aansprakelijkheid als volgt vast:

Duur

De duur van de vennootschap is onbepaald.

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR). Het

is verdeeld in vijfduizend (5.000) gelijke aandelen zonder vermelding van een nominale waarde en

die elk één/vijfduizendste (1/5.00051 van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur

Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door een of meer zaakvoerders, al of niet

vennoten, met individuele bevoegdheid.

Er werd geen statutair zaakvoerder benoemd.

Indien een rechtspersoon wordt aangesteld tot zaakvoerder van de vennootschap, benoemt deze

onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die

belast is met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Bevoegdheid en vertegenwoordiging

Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die

nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van

die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of

verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een zaakvoerder worden

gesteld, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat

de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

r mod 11.1

1 . .

omstandigheden, niet onwetend kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen

voldoende bewijs.

Een zaakvoerder kan, met behoud van eigen bevoegdheid, één of meer lasthebbers aanstellen die

bevoegd zijn voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen.

Een zaakvoerder kan één of meer lasthebbers aanstellen die de vennootschap kunnen

vertegenwoordigen voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen.

ZESDE BESLUIT

Ontslag en benoeming

De vergadering neemt verder volgende besluiten:

A. Ontslag van de raad van bestuur ((her)benoemingsbesluit BBS 20101231/0191140):

Aan

- de heer DESSOY Gert, Eugeen Josepha, geboren te Schoten op vijf februari

negentienhonderddrieënzestig, wonende te 2900 Schoten, Alice Nahonlei 45, wordt ontslag

verleend van zijn mandaat van bestuurder én gedelegeerd bestuurder van de naamloze

vennootschap met ingang van 28/07/2015

aan

- mevrouw MAES Ingeborg, Maria Augusta, geboren te Duffel op drie maart

negentienhonderdzevenenzestig, wonend te 2900 Schoten, Alice Nahonlei 45.

- de heer DESSOY Maarten Itafaël Jeanne, geboren te Wilrijk op één december

negentienhonderdzesenzestig, wonende te 2930 Brasschaat, Hulshout 47.

wordt ontslag verleend van hun mandaat van bestuurder van de naamloze vennootschap met

ingang van 28/07/2015.

Hen wordt décharge verleend voor het door hen gevoerde bestuur.

B. Benoeming

Wordt benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder:

- DESSOY Gert, voornoemd

De aangestelde niet-statutaire zaakvoerder verklaart deze aanstelling te aanvaarden.

Hij verklaart niet getroffen te zijn door wettelijke of gerechtelijke bepalingen of maatregelen die de

uitoefening van een mandaat in een handelsvennootschap verbieden

De opdracht van de zaakvoerder is beperkt voor de duur van de activiteiten en is onbezoldigd

totdat de algemene vergadering hierover anders zou beslissen.

Voor Ontledend Uittreksel,

Notaris Stefan Van Tricht

Gelijktijdig neergelegd :

- afschrift van de akte

- gecoördineerde statuten

- verslagen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad