WANITERCO

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. WANITERCO
Dénomination : WANITERCO
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 400.403.330

Publication

13/11/2014
ÿþ-

a

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ' Naam en handtekening.

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op

0 3 NOV. 2014 Griffie

Ondernemingsnr : 0400.403.330

Benaming

(voluit) : Etablissementen Philip Vande Mert en Cie

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2960 Sint-Job-in- t-Goor, Smederijstraat 15.

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te

Antwerpen,

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Anne-Mie Szabá te

Turnhout op 30 oktober 2014, kortelings te registreren, blijkt dat de aandeelhouders zijn samengekomen om

ondermeer te beslissen:

Eerste beslissing:

'Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt omgezet in vierenzeventigduizend

driehonderdachtenzestig euro vijf cent (74.368,05 euro).

Tweede beslissing:

Wijziging van de naam van Etablissement Philip Vande Mert en Cie, in WANITERCO.

Toevoeging commerciële benaming/uithangbord "NTW" en "NTW-SHOP",

Derde beslissing:

Kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en de staat van aktief en passief van de

vennootschap afgesloten op datum van 29 oktober 2014,

Het doel van de vennootschap wordt uitgebreid zodat dit voortaan zal luiden als hierna nagemeld.

Vierde beslissing:

Het ontslag aangeboden door de heer Timmermans René, wonende te 2960 Sint-Job-in-'t-Goor,

Smederijstraat 15, als bestuurder van de vennootschap met ingang van heden, wordt aanvaard.

Hem zal gebeurlijke kwijting en ontlasting verleend worden ter gelegenheid van de eerstvolgende

jaarvergadering.

- Wordt als nieuwe bestuurder benoemd de heer Timmermans Ward, wonende te 2960 Sint-Job-in-'t-Goor,

Smederijstraat 15, te rekenen vanaf heden, en zal een einde nemen bij de algemene vergadering van 2020.

Hem worden de machten verleend voorzien bij de statuten.

- Het mandaat van de naamloze vennootschap Torrent Finance, gevestigd te 2960 Sint-Job-in=t-Goor,

Smederijstraat 15, met ondernemingsnummer 0440,114.338, als bestuurder wordt vernieuwd vanaf heden en

zal een einde nemen bij de algemene vergadering van 2020.

Voor deze vennootschap zal als vaste vertegenwoordiger blijven optreden Mevrouw Els Ravijts, wonende te,

2960 Sint-Job-in-'t-Goor, Smederijstraat 15, in de zin van artikel 61§2 van het Wetboek van Vennootschappen.

Vijfde beslissing:

De maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar 2800 Mechelen, Generaal de,

wittelaan 7131001.

Zesde beslissing:

De statuten van de vennootschap worden volledig herwerkt om ze aan te passen aan de genomen

beslissingen en aan het wetboek van vennootschappen, als volgt:

NAAM - RECHTSVORM:

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

De naam luidt: 'WANITERCO".

Zij heeft als commerciële benaming/uithangbord "NTW" en "NTW-SHOP".

Alle benamingen mogen afzonderlijk en naast elkaar gebruikt worden.

De volledige en eventuele afgekorte namen kunnen te samen of afzonderlijk gebruikt worden.

ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2800 Mechelen, Generaal de Wittelaan 7B/001.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

DOEL:De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

De fabricatie, de ontwikkeling, de aankoop, de verkoop, de uitbesteding, de wijziging en de herstelling van alle materialen en technische producten voor bouw, sanitaire apparaten, medische sector, luchtvaartsector, maritiem, elektrische- en elektronische componenten, alsook bijhorende meubilering, decoratie en inrichting, en zo verder, en van aile apparaten en toestellen die rechtreeks of onrechtreeks in verband staan met waterdlstributie, sanitaire installaties, hygiënische installaties of aflopen, zowel metalen als niet-metalen in de ruimste zin.

De vennootschap kan aile verrichtingen doen van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het doel.

Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, intekening, het nemen van een deelname of onder elke andere vorm van investering in effecten of roerende rechten, van financiële tussenkomst of onder elke andere vorm, deelnemen in alle zaken, ondernemingen, samenwerkingen of vennootschappen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend doel of met een doel dat de ontwikkeling van zijn eigen onderneming kan bevorderen, haar van grondstoffen kan voorzien of de afname van haar producten en diensten kan vergemakkelijken.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen kopen, huren en verhuren als investering, zelfs als ze geen verband houden met haar doel, rechtstreeks noch onrechtstreeks.

De vennootschap mag zich borg stellen en aile persoonlijke of zakelijke waarborgen geven ten voordele van ieder persoon of vennootschap, gebonden of niet.

De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur,

KAPITAAL: Het kapitaal bedraagtvierenzeventigduizend driehonderdachtenzestig euro vijf cent (74.368,05 euro). Het wordt vertegenwoordigd door 3.000 aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/drieduizendste vertegenwoordigen van het vermogen van de vennootschap.

BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders; de algemene vergadering van aandeelhouders benoemt hen voor hoogstens zes jaar en kan hen steeds ontslaan. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Evenwel, wanneer de vennootschap werd opgericht door twee personen of wanneer, tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders, is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden, dit tot op de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Het mandaat van uittredende bestuurders die niet herkozen worden houdt onmiddellijk op nadat de algemene vergadering tot herverkiezing is overgegaan.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder of lid van het directiecomité benoemd is, moet ze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger benoemen die zal belast zijn met de uitvoering van deze opdracht en die ook een plaatsvervangende vertegenwoordiger kan benoemen om iedere verhindering te vermijden. In dat verband, zullen de derden geen rechtvaardiging van de bevoegdheid van de vaste vertegenwoordiger en van de plaatsvervangende vertegenwoordiger kunnen eisen, anders dan de vervulling van de bekendmaking vereist door de wet van hun benoeming in hoedanigheid van vertegenwoordiger,

De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd door:

- ofwel twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een afgevaardigde bestuurder;

- ofwel, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en de bevoegdheden die hen werden toevertrouwd, door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door twee gedelegeerden die gezamenlijk optreden als er meerdere zijn;

- ofwel door twee leden van het directiecomité, die gezamenlijk optreden in het kader van de uitvoering van de beslissingen genomen door het directiecomité.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

BOEKJAAR: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

JAARVERGADERING'

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde maandag van de maand juni om 11.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door aile vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

De vergadering kan buitengewoon bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeengeroepen op vraag van de aandeelhouders die samen een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in de oproeping wordt vermeld.

De oproepingen dienen overeenkomstig de wet te geschieden.

De raad van bestuur kan eisen dat de eigenaars van aandelen die op naam ingeschreven zijn in het register " van de aandelen op naam, vijf dagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk (brief of volmacht) inlichten van hun intentie aan de algemene

vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

De raad van bestuur kan eveneens eisen dat de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, vijf dagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproepingsbrief een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, neerleggen.

De houders van obligaties, warrants of certificaten, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem en mits vervulling van de vereisten hierboven bepaald.

RESERVES - VERDELING VAN DE WINST - VEREFFENING:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt vijf procent voor de wettelijke reserve voorafgenomen; deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt; de verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken.

Het saldo zal de bestemming krijgen die de algemene vergadering er heeft aan gegeven bij meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.

De uitkering van de dividenden geschiedt op de ogenblikken en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Deze zal, op haar eigen verantwoordelijkheid, kunnen beslissen om, overeenkomstig de wet, voorschotten op de dividenden uit te keren, betaalbaar in geld of op een andere wijze; de raad stelt het bedrag van die voorschotten en de datum voor de betaling vast.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, zorgen de vereffenaar(s), benoemd door de algemene vergadering, voor de vereffening; bij gebrek aan zulke benoeming, geschiedt de vereffening door de raad van bestuur die op dat ogenblik in functie is.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) hiertoe over de meest uitgebreide machten die toegekend zijn door het wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt, in voorkomend geval, de vergoeding voor de vereffenaar(s).

Na aanzuivering van alle schulden en van alle kosten en lasten van de vereffening of de consignatie van de nodige sommen hiertoe, dient het netto-actief eerst om het gestorte, niet afgeloste bedrag van de aandelen te vergoeden; dit kan geschieden in geld of in effecten.

Indien niet op alle aandelen op gelijke wijze is gestort, zullen de vereffenaars, alvorens te verdelen, rekening houden met deze situatie en eerst het evenwicht herstellen door alle aandelen op een absoluut gelijke voet te stellen, hetzij door aanvullende stortingen te vragen lastens de aandelen waarop onvoldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande uitkeringen in het voordeel van de aandelen waarop meer werd gestort,

Alle kapitaalaandelen worden bij de vereffening gelijk berechtigd, rekeninghoudend met hun volstorting. Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun paart in de te verdelen massa samen met de kapitaalaandelen doch slechts nadat deze laatsten hun inbreng kregen terugbetaald.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Anne-Mie Szabó.

NOTARIS.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-een voor eensluidend verklaard afschrift van de buitengewone algemene vergadering;

-het bijzonder verslag van de raad van bestuur met staat van aktief en passief.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-s

behouden aan het Belgisch Staatsblad

r

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto ` Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

27/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.12.2013, NGL 20.12.2013 13695-0067-014
05/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.11.2012, NGL 29.11.2012 12652-0261-014
02/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.09.2011, NGL 29.11.2011 11621-0548-015
11/05/2011
ÿþ uod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*11070695"

BFLUSSEL

Griffie 1 9 AVR 2111t

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0400.403.330

Benaming

(voluit) : Etablissementen Philip Vande Mert en Cie

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 1030 Brussel, Zénobé Grammelaan 52.

Onderwerp akte : VERPLAATSING ZETEL

Bij besluit van de raad van bestuur van "Etablissementen Philip Vande MERT en Cie", werd beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap vanaf 15 april 2011 te verplaatsen naar 2960 Sint-Job-in-t-Goor, Smederijstraat 15.

René Timmermans.

Afgevaardigd bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

10/03/2015
ÿþMad Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEER~t7-LF-

2 5 FEB. 205

RECHTBA . rv n KOOPHANDEL ANTWERF 7'afd. MECHELEN

J

ÉÇ~I~IÎ~:t7tS



A





Ondernemingsnr : 0400.403.330

Benaming

(voluit) : WANITERCO

(verkort) :

Rechtsvorm : nv

Zetel : Generaal De Wittelaan 7B/001 - 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : bezoldiging bestuurders

De Raad van bustuur heeft beslist dat met ingang van 01 maart 2015 de mandaten van de bestuurder Ward TIMMERMANS bezoldigd zal zijn en TORRENT FINANCE onbezoldigd zal zijn

Ward TIMMERMANS

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.08.2010, NGL 31.08.2010 10477-0018-017
04/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.10.2009, NGL 29.10.2009 09834-0041-018
29/07/2009 : BL291714
19/02/2009 : BL291714
06/10/2008 : BL291714
12/10/2007 : BL291714
10/09/2007 : BL291714
12/03/2007 : BL291714
07/09/2006 : BL291714
24/06/2015
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de - te

Ondernemingsnr : BE0400.403.330

Benaming

(voluit) : WANITERCO

(verkort) :

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel : Generaal De Wittelaan 7B 001

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 12 06 2014 blijkt:

De vergadering beslist met unanimiteit volgende personen, met ingang vanaf heden, te ontslaan als

bestuurder:

- De heer Ward TIMMERMANS wonende Generaal De Wittelaan 7B1002, 2800 MECHELEN

De vergadering beslist met unanimiteit volgende personen, met ingang vanaf heden, te benoemen als

bestuurder:

- De heer René TIMMERMANS wonende Smederijstraat 15, 2960 BRECHT

Meteen na de bijzondere algemene vergadering komt de raad van bestuur samen en beslist om als

gedelegeerd bestuurder te benoemen:

- De heer René TIMMERMANS wonende Smederijstraat 15, 2960 BRECHT

De raad van bestuur beslist om met ingang van 12 juni 2015 de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Smederijstraat 15, 2960 BRECHT.

René TIMMERMANS

Gedelegeerd bestuurder

E.:

3

15 JUNI 2815

RECHTBANK van l<0.D.Fl.ÿAt, DEL

ANTWERertfiêfd. r 4ECHELEN

IA

" 1508

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lui BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/08/2005 : BL291714
17/02/2005 : BL291714
18/08/2004 : BL291714
11/08/2003 : BL291714
13/09/2002 : BL291714
15/08/2001 : BL291714
03/10/2000 : BL291714
19/09/2000 : BL291714
29/10/1999 : BL291714
18/01/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
25/07/1992 : BL291714
01/01/1992 : BL291714
11/02/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
10/07/1986 : BL291714

Coordonnées
WANITERCO

Adresse
SMEDERIJSTRAAT 15 2960 BRECHT

Code postal : 2960
Localité : BRECHT
Commune : BRECHT
Province : Anvers
Région : Région flamande