05/08/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e o n d e r h a n d s e o p r i c h t i n g s a k t e , g e t e k e n d o p 3 1 j u l i 2 0 1 4 :
1 . G e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t : R a y m o n d G u s t a v e R U E L E N S , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , L a n g e R i d d e r s t r a a t 1 3
2 . R e c h t s v o r m : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
3 . B e n a m i n g : W A R M
4 . Z e t e l : d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , L a n g e R i d d e r s t r a a t 1 3
5 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l l e d i e n s t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d , b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e i n v o e r , v e r w e r v i n g e n a a n k o o p v a n m e d i s c h - c h i r u r g i s c h e a r t i k e l e n t a n d h e e l k u n d i g e a r t i k e l e n , a r t i k e l e n v o o r d e c h i r u r g i e , m e d i s c h e v e r z o r g i n g , o r t h o p e d i e , o r t h o d o n t i e e n t a n d h e e l k u n d e z o a l s o m s c h r e v e n i n d o u a n e t a r i e f c o d e 9 0 1 8 9 0 8 4 0 0 m e t a l s d o e l o m z e l f d e t e v e r k o p e n , l e v e r e n e n u i t t e v o e r e n n a a r e i n d g e b r u i k e r s e n w e d e r v e r k o p e r s g e v e s t i g d z o w e l i n d e E u r o p e s e U n i e a l s b u i t e n d e E u r o p e s e U n i e .
H e t o n t w e r p e n , p r o g r a m m e r e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a s ( s o f t w a r e ) t e n b e h o e v e v a n d e h u m a n e e n d i e r l i j k e g e z o n d h e i d s z o r g z o a l s d a a r z i j n z i e k e n h u i z e n , m e d i s c h e k a b i n e t t e n , v e e a r t s e n i j , t h u i s v e r p l e g i n g , f a b r i k a n t e n / v e r s t r e k k e r s v a n i m p l a n t a t e n a l s o o k h e t c o m m e r c i a l i s e r e n v a n h a r d w a r e n o d i g v o o r h e t g e b r u i k v a n h o g e r v e r m e l d e s o f t w a r e .
H e t v e r s t r e k k e n t e g e n b e t a l i n g v a n a d v i e z e n a a n z a k e l i j k e e n p a r t i c u l i e r e k l a n t e n o p g e b i e d v a n b e d r i j f s b e h e e r , b e d r i j f s v o e r i n g , i n f o r m a t i c a - e n c o m m u n i c a t i e t e c h n o l o g i e a l s o o k v a n o v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g e n h e t v e r s t r e k k e n v a n o n d e r w i j s e n o n d e r w i j s - o n d e r s t e u n d e d i e n s t v e r l e n i n g .
D e v e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n e i g e n e n / o f g e l e a s e d z o w e l r e s i d e n t i e e l a l s n i e t r e s i d e n t i e e l o n r o e r e n d g o e d . D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p g e l i j k w e l k e w i j z e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
6 . D u u r : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
7 . K a p i t a a l : h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t g e h e e l g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t n e g e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o e n i s v e r d e e l d i n n e g e n e n n e g e n t i g a a n d e l e n , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / n e g e n e n n e g e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
8 . B e s t u u r
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A R M
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
( a f g e k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n g e R i d d e r s t r a a t 1 3
* 1 4 3 0 6 9 7 0 *
L u i k B
2 8 0 0
B e l g i ë
0 5 5 7 9 1 9 2 5 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M e c h e l e n
G r i f f i e
N e e r g e l e g d
0 1 - 0 8 - 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
§ 1 . A a n t a l B e n o e m i n g : D e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r u s t b i j é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
§ 2 . D u u r v a n d e o p d r a c h t O n t s l a g : E e n z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e r e g e l s g e l d e n d v o o r w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
§ 3 . B e v o e g d h e i d : I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r , d a n t r e f t h i j b e s l u i t e n n a a r e i g e n i n z i c h t
Z i j n e r t w e e z a a k v o e r d e r s , d a n d i e n e n z i j b e i d e n a k k o o r d t e g a a n o m g e l d i g t e b e s l u i t e n . D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s o f n u t t i g k a n z i j n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e a l i s e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n o f b e s l u i t e n w a a r v o o r k r a c h t e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e v o e g d i s .
§ 4 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t : I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . Z i j n e r t w e e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d , d a n d i e n e n z i j g e z a m e n l i j k t e h a n d e l e n o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n i n e n b u i t e n r e c h t e . Z i j n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H e t h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
§ 5 . D a g e l i j k s b e s t u u r : D e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o f a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r e n d i e o n d e r h e t t o e z i c h t e n v o l g e n s d e r i c h t l i j n e n v a n d i t b e s t u u r a a n w i e d e v e r a n t w o o r d i n g v e r s c h u l d i g d i s , h a n d e l e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e n t o e v e r t r o u w d e m a c h t e n .
§ 6 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n : D e z a a k v o e r d e r s e n / o f d i r e c t e u r e n k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
9 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n : d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m 1 8 u u r , o f i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
1 0 . B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
1 1 . B e n o e m i n g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r : w o r d t b e n o e m d t o t e e r s t e , n i e t - s t a t u t a i r e , z a a k v o e r d e r , d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n m e t v o l l e d i g e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d : R U E L E N S R a y m o n d G u s t a v e ( N N 4 9 . 0 7 . 1 6 - 1 6 7 . 4 3 ) , v o o r n o e m d .
1 2 . E e r s t e b o e k j a a r : H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
1 3 . V o l m a c h t : D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B o e k h o u d k a n t o o r M e c h l i n i a B V B A , F r a n s H a l s v e s t 2 b u s 1 0 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : o p r i c h t i n g s a k t e d d . 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4
R a y m o n d R u e l e n s
z a a k v o e r d e r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d